UCHWAŁA NR 1/2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Arctic Paper S.A. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR 1/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2014 R.

UCHWAŁA NR 1/2014. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki Arctic Paper S.A. z dnia 16 września 2014 r.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Repertorium A numer 4044/2017

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKO EXPORT S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 9/2019

Z W A L N E G O ZGROMADZENIA. Repertorium A nr xxxx/2015

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2016 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANE W DNIU 28 CZERWCA 2018 ROKU

Ad 5) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2013 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Uchwała nr 1/2016 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 października 2016 roku.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 14 czerwca 2016r.

uchwala, co następuje:

Uchwała nr 1 z dnia 12 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 27 CZERWCA 2013 ROKU

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SYMBIO Polska S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2017r.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. w dniu r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. w dniu 24 kwietnia 2018r.

Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień roku

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A. W SPRAWIE: WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. podjęte w dniu 14 maja 2019 r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TILIA S.A. w Łodzi z dnia r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KRYNICKI RECYKLING S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 MAJA 2019 ROKU

Uchwała nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 12 czerwca 2019r.

Do punktu 7 porządku obrad:

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL ZABRZE S.A. 25 KWIETNIA 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie w dniu 5 czerwca 2017 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A. w dniu 14 czerwca 2013 roku. Uchwała nr 1

Projekty Uchwał ZWZA TECHMADEX SA zwołanego na dzień

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI FERRO S.A. Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2017 ROKU

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO POLSKA S.A., zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi 1 2

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2019 r.

Załącznik do Raportu nr 11/2014 z dnia r. Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu r.

A K T N O T A R I A L N Y

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. W DNIU 22 MAJA 2017 R.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan

Zwiększamy wartość informacji

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 25 maja 2017 roku

Poznań, dnia 24 czerwca 2008 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

UCHWAŁA Nr 2/19/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Warszawie

Uchwały podjęte na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. dniu 23 czerwca 2016 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 30 czerwca 2016

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LABO PRINT S.A. W DNIU 17 CZERWCA 2019

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała Nr 1/06/2017. z dnia 29 czerwca 2017 roku. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą. SEKA spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała nr 1 z dnia 29 września 2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka )

Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia Platinum Properties Group S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego zgromadzenia

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTERCO S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku do przerwy

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2017 roku.

Projekty uchwał na ZWZA Abak S.A. w dniu r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie

Uchwała nr 13/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOJ SA zwołane na dzień r.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 MAJA 2016 R.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2017 r.

1 [Uchylenie tajności głosowania]

MEDIACAP S.A. Treść projektów uchwał na. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. dnia 26 czerwca 2018 roku

UCHWAŁA NR 1 podjęta w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego

/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/VI/2019

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. w dniu 15 kwietnia 2013 roku.

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2016 roku

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco South Eastern Europe S.A. zwołanego na dzień 11 kwietnia 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2016 roku.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu podjęte 10 kwietnia 2017 roku

VENTURE CAPITAL POLAND

Uchwała nr 2/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Transkrypt:

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2015 roku załącznik nr 1 do raportu bieżącego 06/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku UCHWAŁA NR 1/2015 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: ------------ 1 Wybiera się Maksymiliana Jana Sieklickiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------- 2 Jak stwierdził Maksymilian Jan Sieklicki: ---------------- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, ważnych głosów: 41.870.787 (czterdzieści jeden milionów siedem), w tym: -------------------------------------- Strona 1

przeciw : 0 (zero), ----------------------------- wstrzymujących się : 0 (zero), ------------------ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.870.787 60,43 % (sześćdziesiąt procent i 43/100), ---------------- procentowy udział obecnych akcji w kapitale zakładowym wynosi: Niezwłocznie po dokonanym wyborze sporządzono, podpisano przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożono podczas Walnego Zgromadzenia listę obecności, zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. --------------------------- na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 41.870.787 siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji, na ogólną liczbę wszystkich akcji 69.287.783 (sześćdziesiąt dziewięć milionów Strona 2

dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) w kapitale zakładowym Spółki, ---------------------- reprezentowanym 41.870.787 (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcjom odpowiada 41.870.787 (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) głosów, na ogólną liczbę 69.287.783 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) akcji, którym odpowiada 69.287.783 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) głosy, powołując się na: ------------- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 2013 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 29 czerwca 2015 r., godz. 10:26:41, dotyczącą Spółki, -------------------- Wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki zwołanym na 29 czerwca 2015 roku, ----------------------------------- Listę obecności na Walnym Zgromadzeniu ARCTIC PAPER S.A. POZNAŃ, 29 CZERWCA 2015 R., -------------------------- Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób przewidziany w art. 402 1, art. 402 2 i art. 402 3 Kodeksu spółek handlowych, ---------------------------------------------- nie zgłoszono sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Strona 3

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. ------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dołączył do protokołu listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. ------ Przewodniczący Zgromadzenia odczytał zgromadzonym porządek obrad Walnego Zgromadzenia, po czym Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: ---- UCHWAŁA NR 2/2015 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad 1 Walne Zgromadzenie z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka ) niniejszym przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ KSH, który obejmuje: ---------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------ 3. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------- Strona 4

4. Podjęcie uchwały o zaniechaniu wyboru Komisji Skrutacyjnej.. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. ------------------------------------------- 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. --- 7. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -------- 8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz opinią Rady Nadzorczej odnośnie uchwał postawionych na porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------ 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2014. -------------- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki z działalności za rok obrotowy 2014. -------------- 11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2014. ------------------------- 12. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2014. ------------------------------- 13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2014 r. oraz w sprawie Strona 5

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014. ------------------ 14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014. --- 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. --- 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. ------------------------------------------ 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------- 18. Zamknięcie obrad. ---------------------------------------- 2 Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, ważnych głosów: 41.870.787 (czterdzieści jeden milionów Strona 6

przeciw : 0 (zero), ----------------------------- wstrzymujących się : 0 (zero), ------------------ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.870.787 UCHWAŁA NR 3/2015 r. w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając czynności Komisji w zakresie liczenia głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia. ------------ 2 Strona 7

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, ważnych głosów: 41.870.787 (czterdzieści jeden milionów przeciw : 0 (zero), ----------------------------- wstrzymujących się : 0 (zero), ------------------ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.870.787 UCHWAŁA NR 4/2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym 2014 Działając na podstawie art. 395 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt a) Statutu Walne Strona 8

Zgromadzenie z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: 1 Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. ------- 2 Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, ważnych głosów: 41.870.787 (czterdzieści jeden milionów przeciw : 0 (zero), ----------------------------- wstrzymujących się : 0 (zero), ------------------ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.870.787 (czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy Strona 9

UCHWAŁA NR 5/2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Działając na podstawie art. 395 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt a) Statutu Walne Zgromadzenie z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: 1 Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2014. -------------- 2 Strona 10

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, ważnych głosów: 41.870.787 (czterdzieści jeden milionów przeciw : 0 (zero), ----------------------------- wstrzymujących się : 0 (zero), ------------------ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.870.787 UCHWAŁA NR 6/2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014 Strona 11

Działając na podstawie art. 395 5 i art. 395 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: ----------------------------------------- 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014. ------------------------------------------- 2 Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, ważnych głosów: 41.870.787 (czterdzieści jeden milionów przeciw : 0 (zero), ----------------------------- wstrzymujących się : 0 (zero), ------------------ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.870.787 Strona 12

UCHWAŁA NR 7/2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014 Działając na podstawie art. 395 5 i art. 395 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: ----------------------------------------- 1 Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014. ----------------------------------------------- 2 Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, Strona 13

ważnych głosów: 41.870.787 (czterdzieści jeden milionów przeciw : 0 (zero), ----------------------------- wstrzymujących się : 0 (zero), ------------------ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.870.787 UCHWAŁA NR 8/2015 r. w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014 Działając na podstawie art. 395 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt c) Statutu Walne Zgromadzenie z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: Strona 14

1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę Spółki za rok obrotowy 2014 r. w kwocie: 25.110.031,81 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto dziesięć tysięcy trzydzieści jeden złotych 81/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki i na ten cel przenieść z kapitału zapasowego kwotę 25.110.031,81 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto dziesięć tysięcy trzydzieści jeden złotych 81/100). ----- 2 Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, ważnych głosów: 41.870.787 (czterdzieści jeden milionów przeciw : 0 (zero), ----------------------------- wstrzymujących się : 0 (zero), ------------------ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.870.787 Strona 15

UCHWAŁA NR 9/2015 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: 1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Wolfgangowi Lübbert, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. ---------------------------------------------- 2 Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, Strona 16

ważnych głosów: 41.870.787 (czterdzieści jeden milionów przeciw : 0 (zero), ----------------------------- wstrzymujących się : 0 (zero), ------------------ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.870.787 UCHWAŁA NR 10/2015 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: Strona 17

1 Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarząd u Spółki, Pani Małgorzacie Majewskiej Śliwa, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. ----------------------------------------- 2 Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, ważnych głosów: 41.870.787 (czterdzieści jeden milionów przeciw : 0 (zero), ----------------------------- wstrzymujących się : 0 (zero), ------------------ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.870.787 Strona 18

UCHWAŁA NR 11/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Jackowi Łoś, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. ------- 2. Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, ważnych głosów: 41.870.787 (czterdzieści jeden milionów Strona 19

przeciw : 0 (zero), ----------------------------- wstrzymujących się : 0 (zero), ------------------ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.870.787 UCHWAŁA NR 12/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Per Skoglund, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. ------- Strona 20

2. Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, ważnych głosów: 41.870.787 (czterdzieści jeden milionów przeciw : 0 (zero), ----------------------------- wstrzymujących się : 0 (zero), ------------------ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.870.787 UCHWAŁA NR 13/2015 Strona 21

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Michałowi Sawce, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. ------- 2. Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, ważnych głosów: 41.870.787 (czterdzieści jeden milionów przeciw : 0 (zero), ----------------------------- wstrzymujących się : 0 (zero), ------------------ Strona 22

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.870.787 UCHWAŁA NR 14/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Kjell Olsson, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. ----------------------------------------- 2. Strona 23

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, ważnych głosów: 41.870.787 (czterdzieści jeden milionów przeciw : 0 (zero), ----------------------------- wstrzymujących się : 0 (zero), ------------------ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.870.787 UCHWAŁA NR 15/2015 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Strona 24

Zgromadzenie z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rolf Olof Grundberg, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. ---------------------------- 2. Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, ważnych głosów: 41.870.787 (czterdzieści jeden milionów przeciw : 0 (zero), ----------------------------- wstrzymujących się : 0 (zero), ------------------ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.870.787 Strona 25

UCHWAŁA NR 16/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Thomas Onstad, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. ---------------------------------------------- 2. Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, Strona 26

ważnych głosów: 41.870.787 (czterdzieści jeden milionów przeciw : 0 (zero), ----------------------------- wstrzymujących się : 0 (zero), ------------------ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.870.787 UCHWAŁA NR 17/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: Strona 27

1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rune Roger Ingvarsson, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. --------------------------------------- 2. Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, ważnych głosów: 41.870.787 (czterdzieści jeden milionów przeciw : 0 (zero), ----------------------------- wstrzymujących się : 0 (zero), ------------------ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.870.787 Strona 28

UCHWAŁA NR 18/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Dariuszowi Witkowskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. ---------------------------- 2. Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, ważnych głosów: 41.870.787 (czterdzieści jeden milionów Strona 29

przeciw : 0 (zero), ----------------------------- wstrzymujących się : 0 (zero), ------------------ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.870.787 UCHWAŁA NR 19/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Mariuszowi Grendowiczowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. ---------------------------- Strona 30

2. Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, ważnych głosów: 41.870.787 (czterdzieści jeden milionów przeciw : 0 (zero), ----------------------------- wstrzymujących się : 0 (zero), ------------------ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.870.787 UCHWAŁA NR 20/2015 Strona 31

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne Zgromadzenie z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Roger Mattsson, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. ---------------------------------------------- 2. Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, ważnych głosów: 41.870.787 (czterdzieści jeden milionów przeciw : 0 (zero), ----------------------------- wstrzymujących się : 0 (zero), ------------------ Strona 32

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.870.787 UCHWAŁA NR 21/2015 w sprawie: wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Działając na podstawie pkt. 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz art. 392 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: --------------------- 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasowe zasady wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i począwszy od 01 lipca 2015 roku przyznać: ------------------------------------ a. wynagrodzenie miesięczne w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) brutto, --------------------------------- b. za zasiadanie w każdym z komitetów Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto. - Strona 33

Wynagrodzenie (włączając w to zaliczki na poczet wynagrodzenia) płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. --------------------- Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołania nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego. ------------------- Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki. Spółka również ponosi inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania. ------------ 2. Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, ważnych głosów: 41.870.787 (czterdzieści jeden milionów za : 41.086.000 (czterdzieści jeden milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy), -------------------- przeciw : 0 (zero), ----------------------------- Strona 34

wstrzymujących się : 784.787 (siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem), -- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 41.870.787 Ponieważ nikt spośród obecnych nie zgłosił żadnych wniosków ani sprzeciwu wobec podjętych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął jego obrady. ----------------------------------------- Strona 35