w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia p. [***].

2 UCHWAŁA NR 2 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia wybrać Skrutacyjnej następujące osoby: - [***]; - [***]; - [***]. do Komisji

3 UCHWAŁA NR 3 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2011, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2011, a także sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2011, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 13. Wolne wnioski.

4 14. Zamknięcie Zgromadzenia.

5 UCHWAŁA NR 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. Na podstawie art. 393 pkt 1) i pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 16 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

6 UCHWAŁA NR 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

7 UCHWAŁA NR 6 w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. Na podstawie art. 393 pkt 1) i pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., na które składają się między innymi: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: ,75 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy i 75/100), b) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie: ,84 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset cztery złote i 84/100), c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,83 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 83/100 ), d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,58 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych i 58/100).

8 UCHWAŁA NR 7 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mediatel SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., na które składają się między innymi: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: ,06 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzynaście złotych i 06/100), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie: ,73 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 73/100), c) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: ,34 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych i 34/100), d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym na dzień 31 grudnia 2011r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,73 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote i 73/100).

9 UCHWAŁA NR 8 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za rok obrotowy 2011 Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia zatwierdzić złożone zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Mediatel S.A. za rok 2011r.

10 UCHWAŁA NR 9 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011r. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Janisiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

11 UCHWAŁA NR 10 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011r. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

12 UCHWAŁA NR 11 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011r. Na podstawie art 393 pkt 1) i art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Kazimierczakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

13 UCHWAŁA NR 12 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011r. Na podstawie art 393 pkt 1) i art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Łolikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

14 UCHWAŁA NR 13 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011r. Na podstawie art 393 pkt 1) i art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Albertowi Kuźmiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

15 UCHWAŁA NR 14 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011r. Na podstawie art 393 pkt 1) i art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

16 UCHWAŁA NR 15 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011r. Na podstawie art 393 pkt 1) i art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

17 UCHWAŁA NR 16 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011r. Na podstawie art 393 pkt 1) i art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Mikosowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

18 UCHWAŁA NR 17 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011r. Na podstawie art 393 pkt 1) i art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 16 pkt 1 Statutu Mediatel S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Michalikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mediatel S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2011.

19 UCHWAŁA NR 18 w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Na podstawie art pkt 2) oraz art Kodeksu spółek handlowych oraz 16 pkt 1) Statutu Mediatel SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. postanawia o pokryciu straty Spółki wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. w następujący sposób: całość straty netto w kwocie ,84 złotych (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset cztery złote i 84/100) pokryć z zysków przyszłych lat obrotowych.

20 UCHWAŁA NR 19 w sprawie: dalszego istnienia Spółki. Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki