UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TILIA S.A. w Łodzi z dnia r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 1 wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Pana Liczba głosów za, przeciw, wstrzymujących Za Przeciw Wstrzymuje UCHWAŁA Nr 2 uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie Działając na podstawie art k.s.h. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków Liczba głosów za, przeciw, wstrzymujących 1

2 Za Przeciw Wstrzymuje UCHWAŁA Nr 3 powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:.- jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej Liczba głosów za, przeciw, wstrzymujących Za Przeciw Wstrzymuje UCHWAŁA Nr 4 zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. zatwierdza niniejszym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2014 roku

3 Liczba głosów za, przeciw, wstrzymujących Za Przeciw Wstrzymuje UCHWAŁA Nr 5 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. postanawia przyjąć i zatwierdzić roczne sprawozdanie Zarządu z działalności TILIA S.A. za okres od: r r Liczba głosów za, przeciw, wstrzymujących Za Przeciw Wstrzymuje UCHWAŁA Nr 6 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy

4 Działając na podstawie art k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy Liczba głosów za, przeciw, wstrzymujących Za Przeciw Wstrzymuje UCHWAŁA Nr 7 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy Działając na podstawie art k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy Liczba głosów za, przeciw, wstrzymujących Za Przeciw Wstrzymuje 4

5 UCHWAŁA Nr 8 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. postanawia przyjąć i zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółki za okres od: r r. wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania, na które składają : Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, Bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka sumą ,73 PLN (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści siedem tycy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 73/100) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r. wykazujący stratę netto w kwocie ,10 zł netto (słownie trzy miliony sto dziewiętnaście tycy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 10/100) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę ,10 PLN (trzy miliony sto dziewiętnaście tycy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 10/100) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od r. do r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,01 PLN (jeden milion czterysta dwadzieścia sześć tycy osiemset dwanaście złotych 01/100) Dodatkowe informacje i objaśnienia Liczba głosów za, przeciw, wstrzymujących Za Przeciw Wstrzymuje UCHWAŁA Nr 9 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za okres od: r. do r

6 Liczba głosów za, przeciw, wstrzymujących Za Przeciw Wstrzymuje UCHWAŁA Nr 10 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tilia za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TILIA za okres od: r. do r., na które składają : ,53 zł, (trzynaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 53/100) netto w kwocie ,57zł, (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tycy sto osiemdziesiąt trzy złote 57/100) szu) własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,49 zł, (pięć milionów pięćset trzydzieści jeden tycy siedemset dwa złote 49/100) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od r. do r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę ,06 zł, (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści sześć złotych 6/100) Dodatkowe informacje i objaśnienia Liczba głosów za, przeciw, wstrzymujących Za Przeciw Wstrzymuje 6

7 UCHWAŁA Nr 11 udzielenia Panu Filipowi Kenigowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu - Prezesa Zarządu TILIA S.A. w roku obrotowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. postanawia udzielić Panu Filipowi Kenigowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu - Prezesa Zarządu TILIA S.A. w roku obrotowym Liczba głosów za, przeciw, wstrzymujących Za Przeciw Wstrzymuje UCHWAŁA Nr 12 udzielenia Panu Michałowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu TILIA S.A. w roku obrotowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu TILIA S.A. w roku obrotowym

8 Liczba głosów za, przeciw, wstrzymujących Za Przeciw Wstrzymuje UCHWAŁA Nr 13 udzielenia Panu Łukaszowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu TILIA S.A. w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu TILIA S.A. w roku obrotowym 2013, Liczba głosów za, przeciw, wstrzymujących Za Przeciw Wstrzymuje UCHWAŁA Nr 14 udzielenia Panu Jakubowi Urbanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej TILIA S.A. w roku obrotowym 2013, 8

9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. postanawia udzielić Panu Jakubowi Urbanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Przewodniczącego Rady Nadzorczej TILIA S.A. w roku obrotowym Liczba głosów za, przeciw, wstrzymujących Za Przeciw Wstrzymuje UCHWAŁA Nr 15 udzielenia Panu Maciejowi Jacenko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej TILIA S.A. w okresie od r.. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Jacenko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej TILIA S.A. w okresie od r.. Liczba głosów za, przeciw, wstrzymujących Za Przeciw Wstrzymuje 9

10 UCHWAŁA Nr 16 udzielenia Panu Piotrowi Szybilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej TILIA S.A. w roku obrotowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. postanawia udzielić Panu Piotrowi Szybilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej TILIA S.A. w roku obrotowym Liczba głosów za, przeciw, wstrzymujących Za Przeciw Wstrzymuje UCHWAŁA Nr 17 udzielenia Panu Andrzejowi Kenigowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej TILIA S.A. w roku obrotowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kenigowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej TILIA S.A. w roku obrotowym Liczba głosów za, przeciw, wstrzymujących 10

11 Za Przeciw Wstrzymuje UCHWAŁA Nr 18 udzielenia Pani Katarzynie Kenig absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej TILIA S.A. w roku obrotowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. postanawia udzielić Pani Katarzynie Kenig absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej TILIA S.A. w roku obrotowym Liczba głosów za, przeciw, wstrzymujących Za Przeciw Wstrzymuje UCHWAŁA Nr 19 udzielenia Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej TILIA S.A. w okresie od r.. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. postanawia udzielić Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej TILIA S.A. w okresie od r.. Liczba głosów za, przeciw, wstrzymujących 11

12 Za Przeciw Wstrzymuje UCHWAŁA Nr 20 powołania w skład członków Rady Nadzorczej Pana Piotra Woźniaka Działając na podstawie 16 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. postanawia powołać z dniem podjęcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Pana.. Liczba głosów za, przeciw, wstrzymujących Za Przeciw Wstrzymuje UCHWAŁA Nr 21 pokrycia straty za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. postanawia stratę za rok obrotowy 2013 w wysokości ,10 zł netto (słownie trzy miliony sto dziewiętnaście tycy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 10/100) pokryć z dostępnego kapitału zapasowego. Liczba głosów za, przeciw, wstrzymujących 12

13 Za Przeciw Wstrzymuje UCHWAŁA Nr 22 zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/07/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku w przedmiocie: - wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu z Bankiem Spółdzielczym w Skierniewicach do wysokości ,00 (dzieciu milionów) zł., Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. postanawia niniejszym zatwierdzić: uchwałę Rady Nadzorczej Spółki nr 1/07/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku w przedmiocie: - wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu z Bankiem Spółdzielczym w Skierniewicach do wysokości ,00 (dzieciu milionów) zł., Liczba głosów za, przeciw, wstrzymujących Za Przeciw Wstrzymuje UCHWAŁA Nr 23 zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/12/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku w przedmiocie zatwierdzenia zbycia 100% udziałów Spółki EPUFLOOR GmbH w dniu za kwotę 15000,00 Euro płatne do ; Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. postanawia niniejszym zatwierdzić: uchwałę Rady Nadzorczej Spółki nr 1/12/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku w przedmiocie zatwierdzenia zbycia 100% udziałów Spółki EPUFLOOR GmbH w dniu za kwotę 15000,00 Euro płatne do ; 13

14 Liczba głosów za, przeciw, wstrzymujących Za Przeciw Wstrzymuje UCHWAŁA Nr 24 zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2/12/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie 50% udziałów Cornellis Global Foods Sp. z o.o. za kwotę 10000,00 zł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TILIA S.A. postanawia niniejszym zatwierdzić: uchwałę Rady Nadzorczej Spółki nr 2/12/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie 50% udziałów Cornellis Global Foods Sp. z o.o. za kwotę 10000,00 zł; Liczba głosów za, przeciw, wstrzymujących Za Przeciw Wstrzymuje 14