Vakomtek S.A. ul. Chlebowa 22, Poznań - Polska Tel: +48 (61) Fax: +48 (61)

Transkrypt

1 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE VAKOMTEK S.A. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Dane Mocodawcy: Imię/Nazwisko/Firma: Adres zamieszkania/siedziby: PESEL/REGON: Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: Dane Pełnomocnika: Imię/Nazwisko/Firma: Adres zamieszkania/siedziby: PESEL/REGON: Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę Dalsze/inne instrukcje określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub ma wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. 1

2 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 2

3 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2014 roku. 3

4 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. Imię i nazwisko członka Zarządu: 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. 4

5 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. 5

6 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2014 oraz dokumentów zawierających zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2014 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. 6

7 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i 2 Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Podpis mocodawcy 7