Protokół z Walnego Zebrania. Członków Założycieli Federacji. Konstancin Jeziorna 19 października 2013 roku.

Transkrypt

1 Protokół z Walnego Zebrania Członków Założycieli Federacji Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci. Konstancin Jeziorna 19 października 2013 roku. Walne Zebranie Członków Założycieli Federacji PREMD odbyło się w terminie pierwszym, przy obecności 28 organizacji, które zadeklarowały wolę założenia Federacji, co stanowi 100% frekwencji i pozwala na prawomocne obrady (lista obecności w załączeniu). Zebranie rozpoczęła Teresa Kot, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej, dotychczasowy sekretarz Zespołu Koordynującego ruchu społecznego PREMD i w skrócie przedstawiła cel zebrania i główne punkty jego programu. Następnie na wniosek o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Walnego Zebrania zgromadzeni podali kandydaturę Teresy Kot na przewodniczącego zebrania i w głosowaniu kandydaturę tę zaakceptowano jednogłośnie. Na protokólanta jednogłośnie powołano Annę Dolecką z Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Następnie przedstawiony został zebranym regulamin Walnego Zebrania Członków założycieli Federacji. Uchwałę w tej sprawie odczytał zebranym Andrzej Jurak. W dyskusji nad projektem uchwały w tej sprawie zebrani jednogłośnie wyrazili wolę, aby za każdym razem nie odczytywać podstaw prawnych zawartych w projektach uchwał, a ich treść każdorazowo wyświetlać na ekranie. Głos zabrała w tym punkcie Małgorzata Lewandowska zadając pytanie związane z komitetem założycielskim. W odpowiedzi, Andrzej Jurak stwierdził, że obecne na zgromadzeniu organizacje zadeklarowały chęć wstąpienia do Federacji i swoją obecność potwierdziły na liście obecność, tym samym należy je traktować jako organizacje założycielskie. Teresa Kot również stwierdziła, że wszystkie obecne na Walnym Zebraniu organizacje wyraziły chęć dołączenia do Federacji, ale należy brać pod uwagę dzielące nas odległości i ważne aby, minimum trzy stowarzyszenia stanowiły komitet zakładający Federację Następnie Walne Zebranie Członków Założycieli jednogłośnie przyjęło uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu pracy- Uchwała Nr 1/2013 w załączeniu. Dalsza część zebrania odbywała się wg uchwalonego regulaminu. Następnie prowadząca Walne Zebranie Członków Założycieli Federacji PREMD wprowadziła pod obrady projekt uchwały w sprawie założenia Federacji Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci, w skrócie Federacja PREMD i wyboru Komitetu Założycielskiego, który będzie upoważniony do zarejestrowania Federacji w KRS. Wolę założenia Federacji PREMD wyraziło 28 organizacji, które złożyły przed Walnym Zebraniem deklaracje podjęte przez ich uprawnione organy. Komitet Założycielski będą stanowiły następujące stowarzyszenia: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej reprezentowane przez prezesa Teresę Kot, Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz 1

2 reprezentowane przez prezesa Andrzeja Juraka i Stowarzyszenie Rodziców TU reprezentowane przez prezesa Monikę Ebert. Federacja PREMD swoją siedzibę będzie miała w Warszawie na ulicy Flory 1/8 Pan Andrzej Jurak odczytał projekt uchwały w tej sprawie. W toku dyskusji zwrócono uwagę na doprecyzowanie nazwy Federacji, która ma mieć brzmienie Federacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci. Po uwzględnieniu niniejszej poprawki uchwała została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie przez Walne Zebranie Uchwała Nr 2/2013 w załączeniu. Kolejny bardzo ważny punkt obrad dotyczył uchwalenia Statutu Federacji. Projekt Statutu został udostępniony w formie elektronicznej wszystkim zainteresowanym organizacjom w celu konsultacji, zgłaszania uwag i poprawek. Nieliczne organizacje ustosunkowały się do treści projektu Statutu, bardziej w formie pytań niż wniosków o zmiany. W tym punkcie projekt Statutu został poddany dyskusji zebranych. Przy jednomyślnej zgodzie dokonano poprawki w nazwie Federacji zastępując słowo Partnerstwa na Partnerstwo i tym samym statut nosi nazwę: Statut Federacji Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci. Prowadząca Teresa Kot otworzyła dyskusję i poprosiła uczestników o precyzowanie i wnoszenie wniosków formalnych do Statutu. 1) Marianna Kłosińska paragraf 6 punkt 2- zakończenie zdania kropką po słowie fizyczną dodanie zdania upoważnienie do reprezentowania musi być zgodne z obowiązującym daną organizację statutem, tak samo w paragrafie 1, punkt 3. W naszym rozumieniu istniejący zapis nie precyzuje czy dotyczy reprezentacji czy pisemnego upoważnienia. Chodzi o doprecyzowanie, że chodzi o pisemne upoważnienie. W paragrafie 6 punkt 3 proponujemy po kropce dołożyć poprzez pisemną deklarację przekazaną Zarządowi Federacji. Mamy jeszcze poprawki redakcyjne. Teresa Kot: czy zgadzamy się, że zapisy doprecyzowujące powinny zostać uwzględnione? Głos z Sali: jeśli organizacja upoważnia, to w sposób legalny a jeśli nielegalny, to nie upoważnia, więc ta poprawka nie jest konieczna. Teresa Kot: kto jest za przyjęciem wniosku dotyczącego zmiany paragrafu 6 punkt 2. Głosowanie za 2 głosy, przeciw 21, wstrzymujące 5. Wniosek nie uzyskał większości. Marianna Kłosińska: mamy dwie czynności reprezentowanie i upoważnienie. Zgodność ze statutem czego ma dotyczyć? Andrzej Jurak: chodzi o zgodność z przepisami ustawy o stowarzyszeniach i o reprezentowaniu ( z kodeksu cywilnego). Jest to zapis przygotowany przez kancelarię prawną. Nie są to dwie rzeczy, tylko jedna. Zarząd może upoważnić osobę fizyczną. Małgorzata Lewandowska: jako prezes jestem upoważniona do reprezentowania, ale i tak muszę mieć upoważnienie albo złożyć pisemne oświadczenie. Teresa Kot: kto jest za doprecyzowaniem tego zapisu? - 1 osoba, kto przeciw? - 20 osób, kto się wstrzymał? - 7 osób. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. 2) Aleksandra Wilkin-Day: paragraf 14 punkt 1 literówka na początku punktu jest stwierdzenie mają prawo: a podpunkt zaczyna się od prawo. Zmieńmy początek punktu na prawo do. Teresa Kot: zapisano, że przyjmujemy poprawkę bez głosowania. 3) Małgorzata Lewandowska: paragraf 39, zapis dotyczący reprezentacji ogólnej. Podzielmy na zapisy dotyczące zwykłych działań Zarządu oraz spraw majątkowych. Z tego zapisu wynika, że przy jakimkolwiek piśmie trzeba podpisu obu reprezentantów. 2

3 Andrzej Jurak: można to rozwiązać tak, że na zewnątrz Federacja reprezentowana jest przez prezesa albo wskazaną osobę. Teresa Kot: kto za przyjęciem poprawki? - 2 osoby, kto przeciw? - 19 osób, kto się wstrzymał? - 7 osób. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. 4) Małgorzata Lewandowska: paragraf 26 punkt 9 - poprawka redakcyjna uchwalenie wysokości składek członkowskich proponujemy zapis uchwalenie składki członkowskiej. Teresa Kot: kto za przyjęciem poprawki? - 0 osób, kto przeciw? - 21 osób, kto się wstrzymał? - 7 osób. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. 5) Małgorzata Lewandowska: paragraf 34 punkt 9 inne sprawy powierzone do kompetencji propozycja zmiany na inne sprawy niezastrzeżone do właściwości innych organów. Teresa Kot: kto za przyjęciem poprawki? - 6 osób, kto przeciw? - 8 osób, kto się wstrzymał? - 14 osób. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości 6) Małgorzata Lewandowska: paragraf 35. KRS akceptują rozdzielenie funkcji zarządczych od reprezentacyjnych, więc za pełnienie funkcji zarządczych można pobierać wynagrodzenie. Zgodnie z wytycznymi POKL ci, którzy nie pobierają wynagrodzenia za pełnienie funkcji zarządczych nie mogą pobierać pieniędzy z POKL. W związku z nową perspektywą warto to ustalić. Teresa Kot: jak dotąd, ustaliliśmy, i wszyscy co do tego byli zgodni, że nie tworzymy Federacji w celach zarabiania, zwłaszcza przez wybrany Zarząd. W koncepcji Statutu nie było założenia, że Zarząd będzie pobierał wynagrodzenie za pełnienie funkcji. Na razie jesteśmy ruchem społecznym. Głos z sali: ten statut dopuszcza możliwość zatrudnienia dowolnej osoby do pełnienia funkcji poza zarządczych, więc nie trzeba tego zmieniać. Teresa Kot: przegłosujmy odrzucenie poprawki. Kto za odrzuceniem poprawki? - 25 osób, kto przeciw? - 0 osób, kto się wstrzymał? - 3 osoby. Proponowana poprawka została odrzucona. 7) Miłosz Melnyczek: paragraf 4 punkt 3 dodanie i członków. Teresa Kot: kto za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Poprawka została przyjęta jednogłośnie. 8) Głos z sali: paragraf 11 punkt 1 zmieńmy, że członkiem wspierającym może być też osoba fizyczna. Teresa Kot: kto za przyjęciem poprawki? - 24 osoby, kto przeciw? - 1 osoba, kto się wstrzymał? - 3 osoby. Poprawka została przyjęta. 9) Głos z sali: punkt 1 paragraf 11 może wykreślmy, że ma cele zarobkowe? osoba prawna lub fizyczna, w tym zagraniczna, która uznaje, mająca cele zarobkowe. Czy zapis mająca cele zarobkowe odnosi się tylko do osób zagranicznych? Teresa Kot: proponujemy, aby ten zapis, w tym Statucie pozostał a jeżeli zajdzie potrzeba zmian w treści zostaną one podjęte na kolejnym Walnym Zebraniu, po konsultacji z prawnikami. Teresa Kot: czy są jeszcze inne wnioski? Przechodzimy do głosowania. Andrzej Jurak: odczytanie uchwały nr 3/2013 Walnego Zebrania Członków Założycieli Federacji Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci w sprawie uchwalenia Statutu Federacji PREMD 3

4 Teresa Kot: kto jest za przyjęciem statutu? 28 osób, kto jest przeciw? 0 osób, kto się wstrzymał? - 0 osób. Statut został uchwalony jednogłośnie. Uchwała Nr 3/2013 w sprawie uchwalenia Statutu wraz z załączonym Statutem w załączeniu. Następnie Przewodnicząca Zebrania zaproponowała rozpoczęcie procedury wyboru członków Zarządu Federacji. W pierwszej kolejności zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Zarządu, w statucie jest zapis od 3 do 5 osób. W związku z dużymi odległościami zamieszkania Członków Założycieli proponuję liczebność 5. Andrzej Jurak: odczytanie uchwały nr 4/2013 Walnego Zebrania Członków Założycieli Federacji Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci w sprawie uchwalenia liczebności Zarządu Federacji PREMD. Teresa Kot: czy są inne wnioski w sprawie liczebności Zarządu? Nie ma. Kto jest za? 28 osób, kto przeciw? 0 osób, kto się wstrzymał? 0 osób. Liczebność Zarządu ustalona została jednogłośnie na 5 osób. Uchwała Nr 4/2013 w załączeniu. Przewodnicząca zebrania poinformowała uczestników Walnego Zebrania o sposobie wyboru członków zarządu Federacji, wybieramy 5 członków, w głosowaniu tajnym. Proszę o zgłaszanie kandydatur. Henryka Sokołowska: proponuję, żeby w skład pierwszego Zarządu weszły osoby najbardziej zaangażowane w dotychczasowe działania - Teresa Ogrodzińska, Teresa Kot i Andrzej Jurak. Głos z sali: proponuję przewodniczącego Częstochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Bogumiła Dobosza. Głos z sali: proponuję pana Krzysztofa Burzyńskiego. Głos z sali: proponuję Beatę Szczygieł z Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. Głos z sali: ze swojej strony proponuję panią Monikę Ebert. Jeśli nie ma więcej kandydatów zamykam listę. Proszę zgłoszonych kandydatów o oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na kandydowanie i jednocześnie informuję, że: Teresa Ogrodzińska złożyła pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Teresa Kot: wyrażam zgodę na kandydowanie Andrzej Jurak: wyrażam zgodę na kandydowanie Bogumił Dobosz: wyrażam zgodę na kandydowanie Krzysztof Burzyński: wyrażam zgodę na kandydowanie Beata Szczygieł: wyrażam zgodę na kandydowanie Monika Ebert: wyrażam zgodę na kandydowanie 4

5 Teresa Kot: informuje, że osoby, które zostaną wybrane w skład organów Federacji, są zobligowane do złożenia stosownych, wymaganych prawem oświadczeń o niekaralności. Aktualnie dokonamy wyboru komisji skrutacyjnej, która zajmie się ustaleniem wyników tajnego głosowania. Proszę o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. Propozycje: Felicyta Król Pawelska, Hanna Michalska, Mirosława Łepek, Miłosz Melnyczek Felicyta Król-Pawelska: wyrażam zgodę na kandydowanie Hanna Michalska: wyrażam zgodę na kandydowanie Mirosława Łepek: wyrażam zgodę na kandydowanie Miłosz Melnyczek: wyrażam zgodę na kandydowanie Jednogłośnie wybrano skład komisji skrutacyjnej. Teresa Kot: bardzo proszę osoby zgłoszone jako kandydatów na członków Zarządu o prezentację swoich sylwetek i osiągnięć obradującym. Teresy Ogrodzińskiej nie trzeba Państwu przedstawiać, bo wszyscy od lat doskonale ją znamy, a co do mnie od lat pełniłam funkcję sekretarza Partnerstwa i nie będę dodatkowo o sobie mówić. Andrzej Jurak: kujawsko-pomorskie, jestem prezesem Towarzystwa Przyjaciół Gminy Dobrcz, przez ostatnie 4 lata byłem zaangażowany w pozyskiwanie funduszy. Obecnie zajmuję nowe stanowisko w samorządzie dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi. Moja organizacja prowadzi świetlice, na które dostajemy pieniądze z konkursu gminnego. Bogumił Dobosz: województwo śląskie, reprezentuję Częstochowskie Towarzystwo Pomocy Szkole. Pozyskujemy sponsorów na nagrody dla młodzieży. Krzysztof Burzyński: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Janisławic i Okolic, jesteśmy związani z Fundacją Rozwoju Dzieci od początku, prowadzimy grupy zabawowe i szkołę. Beata Szczygieł: jura krakowsko-częstochowska, współpracujemy z Fundacją Rozwoju Dzieci od 5 lat, prowadzimy punkt przedszkolny, klub dziecięcy. Z wykształcenia jestem po nauczaniu wczesnoszkolnym. Od 10 lat prowadzę Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Pomagamy i więźniom, rodzinom i osobom zagrożonym wykluczeniem. Monika Ebert: Stowarzyszenie Rodziców TU założone w 1996 roku. Prowadzimy trzy punkty przedszkolne. Pilotowaliśmy powstanie rozporządzenia o innych formach wychowania przedszkolnego, aby były tam zapisy dotyczące warunków technicznych. Osobiście zajmuję się statusem prawnym osób zatrudnionych w innych formach. Teresa Kot: przypomnę paragraf 31 Statutu. Ustaliliśmy liczbę członków Zarządu na 5 osób. Każdy ma tyle głosów, ilu członków Zarządu, czyli 5 a mamy 7 kandydatów. Uprawniony nie jest zobligowany do oddania wszystkich głosów. Głosowanie rozstrzyga się zwykłą większością głosów. W przypadku takiej samej liczby głosów odbywa się powtórne głosowanie miedzy kandydatami z jednakową liczbą uzyskanych głosów. Oddanie więcej niż 5 głosów powoduje, że głos jest nieważny. Zasady głosowania zostały również wyświetlone na ekranie. 5

6 Proszę o rozdanie kart do glosowania i pisemne poświadczenie odbioru karty przez uprawnionych do głosowania Członków Założycieli. Ogłoszenie wyników głosowania na członków Zarządu Federacji przez komisję skrutacyjną w wyborach tajnych na członków Zarządu Federacji oddano 28 ważnych głosów: Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów: Teresa Ogrodzińska - 21 głosów Teresa Kot 25 głosów Andrzej Jurak 24 głosy Bogumił Dobosz 11 głosów Krzysztof Burzyński 12 głosów Beata Szczygieł -12 głosów Monika Ebert 23 głosy Teresa Kot: odbędzie się dodatkowe głosowanie dotyczące kandydatów Beaty Szczygieł i Krzysztofa Burzyńskiego, ze względu na identyczną liczbę głosów. Po rozdaniu i zebraniu kart do głosowania, Komisja skrutacyjna udaje się na liczenie głosów w dodatkowym głosowaniu na członka Zarządu między Beatą Szczygieł a Krzysztofem Burzyńskim. Ogłoszenie wyników głosowania na członka Zarządu pomiędzy Beatą Szczygieł a Krzysztofem Burzyńskim przez komisję skrutacyjną oddano 24 ważne głosy i 2 nieważne głosy Krzysztof Burzyński 10 głosów Beata Szczygieł 14 głosów W wyniku głosowania w skład Zarządu Federacji Premd weszły następujące osoby; Teresa Kot 25 głosów Andrzej Jurak 24 głosy Monika Ebert 23 głosy Teresa Ogrodzińska 21 głosów Beata Szczygieł 14 głosów Teresa Kot: teraz przegłosujemy uchwałę w sprawie wyboru członków Zarządu, kto jest za? 26 osób, kto jest przeciw? 0 osób, kto się wstrzymał? 2 osoby. Uchwała Nr 5/2013 w załączeniu. Teresa Kot: w imieniu zarządu dziękuję wszystkim zebranym za wybór i okazane nam zaufanie. 6

7 Kolejna uchwała, uchwała nr 6/2013 w sprawie określenia terminu pierwszego posiedzenia Zarządu Federacji PREMD. Wyznaczymy termin do 19 listopada. Kto jest za? - 26 osób kto jest przeciw? 0 osób, kto się wstrzymał? 2 osoby. Uchwała Nr 6/2013 w załączeniu. Przystępujemy do procedury wyboru Komisji Rewizyjnej. Uchwała nr 7/2013 w sprawie liczebności Komisji Rewizyjnej Federacji PREMD. Jest propozycja aby skład liczbowy komisji rewizyjnej wynosił 3 osoby. Kto jest za? - 26 osób, kto jest przeciw? 2 osoby, kto się wstrzymał? 0 osób. Uchwała Nr 7/2013 w załączeniu. Teresa Kot: Proszę o zgłaszanie kandydatów na członków komisji rewizyjnej: Zgłoszone kandydatury: Felicyta Król-Pawelska, Bohdan Piotrowicz, Henryka Sokołowska Zamykam, z uwagi na brak dalszych propozycji, listę kandydatów. Proszę kandydatów o krótką prezentację. Felicyta Król-Pawelska: reprezentuję Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej, działamy na rzecz małych miejscowości i wsi, działałam już w komisjach rewizyjnych, także mam doświadczenie na tym polu. Bohdan Piotrowicz: reprezentuję Stowarzyszenie Pomocy Szkole MAŁOPOLSKA, mam wieloletnie doświadczenie w tej działalności. Henryka Sokołowska: jestem autorką i realizatorką projektu Centrum profesjonalizacji działalności organizacji pozarządowych, działam na rzecz małych dzieci i dzieci niepełnosprawnych Propozycja z sali, aby z uwagi na zgodną z przyjętą uchwałą o liczebności komisji, liczbę kandydatów, wyboru dokonać w głosowaniu jawnym. Poddaję pod głosowanie propozycję. Kto jest za przeprowadzeniem jawnego głosowania? - 24 osoby, kto jest przeciw? 0 osób, kto się wstrzymał? - 1 osoba. Tym samym Walne Zebranie zdecydowało o głosowaniu jawnym. Głosowanie w sprawie składu komisji rewizyjnej - kto jest za przyjęciem 3 zgłoszonych kandydatów do składu komisji rewizyjnej? kto jest przeciw? kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwala Nr 8/2013 w załączeniu. W skład Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby; 1. Felicita Król-Pawelska 2. Henryka Sokołowska 3. Bohdan Piotrowicz Teresa Kot; Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie określenia regulaminu płatności składek i wysokości podstawowej składki członkowskiej oraz jednorazowej składki wpisowej. Proszę Andrzeja Juraka o odczytanie treści uchwały w sprawie składek oraz wyświetlenie tekstu na ekranie. Otwieram dyskusję. 7

8 1) Małgorzata Lewandowska: paragraf 7 i 8 skreślamy, zamiast niego ustalamy paragraf 7 członkowie przystępujący. Teresa Kot: głosowanie nad wnioskiem, kto za? 0 osób, kto przeciw? 21 osób, kto się wstrzymał? 7 osób. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. Teresa Kot: poddaję pod głosowanie uchwałę nr 9/2013 o określeniu wysokości składek. Kto jest za? 21 osób, kto jest przeciw? - 2 osoby, kto się wstrzymał? - 5 osób. Uchwała została przyjęta większością głosów. Uchwała Nr 9/2013 w załączeniu. Teresa Kot: kolejny projekt uchwały, to uchwała nr 10/2013 w sprawie deklaracji programowej i kierunków działania Federacji PREMD. Dyskusja. 1) Marzena Łotys: strategię rozwoju PREMD na lata ustalaliśmy w grupach roboczych na wcześniejszych spotkaniach PREMD w roku Deklaracja programowa oraz kierunki działania Federacji PREMD zawarte są w dokumencie strategii, który został udostępniony wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej PREMD. Teresa Kot: poddaję pod głosowanie uchwałę Nr 10/2013 w sprawie deklaracji programowej i kierunków działania Federacji PREMD. Kto jest za? Kto jest przeciw? - 0 osób, kto się wstrzymał? 0 osób, uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 10/2013 w załączeniu. Teresa Kot: Po wyczerpaniu porządku związanego z podejmowaniem uchwał jesteśmy w punkcie wolne wnioski. Proszę, kto z Państwa w tym punkcie. Czy są jakieś wnioski? Nie ma wniosków. Zamykam Walne Zebranie Członków Założycieli Federacji Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci. Na tym protokół zakończono i podpisano. Podpis osoby protokołującej. 8