Protokół Nr 113/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w dniu 12 listopada 2013, godz

Transkrypt

1 Protokół Nr 113/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w dniu 12 listopada 2013, godz Ewa Kocemba otworzyła posiedzenie Zarządu. Na posiedzeniu obecni wszyscy Członkowie Zarządu - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: p. Zbigniew Lipień Skarbnik Powiatu w/m, p. Renata Drężek Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/m. Porządek obrad: 1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, a także przetargów na oddanie w użytkowanie, najem lub dzierżawę nieruchomości Powiatu Kamiennogórskiego. 2. Projekt uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kamiennogórskiego położonej w Kamiennej Górze przy ul. Armii Ludowej Projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu kamiennogórskiego. 4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2014 r. 5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2013 r. 6. Sprawy różne. a) Pismo personelu Oddziału Wewnętrznego PCZ w Kamiennej Górze dot. zmniejszenia obsady pielęgniarskiej. b) Interpelacja Przewodniczącej Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 29 października 2013 r. Uwag do porządku nie zgłoszono. Ad.1 Sprawę zreferowała p. Renata Drężek. - przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, czynności związane z przeprowadzaniem przetargu wykonuje komisja przetargowa w składzie od 3 do 7 osób, którą wybiera Zarząd Powiatu. - zaproponowała, aby w skład komisji weszli Renata Drężek, jako przewodnicząca, Paweł Karwacki, Jarosław Gęborys, Tadeusz Rycharski oraz Ewa Maj. p. Jarosław Gęborys - zrezygnował ze swojej kandydatury. - zrezygnował ze swojej kandydatury. Strona 1 z 6 Protokołu Nr 113/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w dniu

2 p. Jan Orzechowski - zaproponował swoją kandydaturę. - zapytała, czy jest obowiązek, aby w skład komisji wchodzili etatowi członkowie Zarządu? p. Renata Drężek - odpowiedziała, że w komisji mogą być sami pracownicy. - zaproponowała, aby w skład komisji weszli Renata Drężek, Paweł Karwacki, Jan Orzechowski, Katarzyna Putyra oraz Ewa Maj. Uchwała została podjęta jednogłośnie załącznik nr 2 do protokołu. Ad.2 Sprawę zreferowała p. Renata Drężek. - przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała, że przetarg odbędzie się dnia 21 stycznia 2014 r. o godzinie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Sienkiewicza 6a. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi ,00 zł. - poinformowała, że zgodnie z rozporządzeniem o organizowaniu przetargów, w przypadku, gdy nieruchomość przekracza równowartość w złotych euro, ogłoszenie przetargu musi zostać wywieszone co najmniej dwa miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu. - zwróciła się do Wicestarosty, czy ma informacje na temat innych ewentualnych możliwości przeznaczenia budynku przy ul. Armii Ludowej 5 na sprawy statutowe powiatu. - odpowiedział, że w tej kwestii nic się nie zmieniło. - powiedział, że jest oferta prywatnej firmy warszawskiej, która zajmuje się pozyskiwaniem pieniędzy, ale nie daje 100 % gwarancji ich pozyskania. Warunkiem jest to, że obiekt, na który będą pozyskiwane pieniądze, musi być nowy. Jeśli skorzystalibyśmy z oferty firmy, musielibyśmy zburzyć istniejący budynek i na jego miejsce postawić nowy. Dodatkowo musielibyśmy skorzystać z projektu technicznego, autorstwa tej firmy, który spełniałby wymogi do aplikowania o środki. Firma przekazuje pieniądze w formie pożyczki, ale jeśli zostaną spełnione wszystkie wskaźniki pożyczka może przerodzić się w dotację. Na 1 m 2 firma przekazuje 700 zł, nieruchomość przy ul. Armii Ludowej ma ok m 2. To jest dużo mniej niż planowany remont według kosztorysu, który zleciliśmy. Pozostałe środki musielibyśmy zapewnić z budżetu powiatu. - dodał, że w odpowiedzi od Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego pani Doroty Grzybowskiej podana była ogólna liczba zapotrzebowania 115 osób na DPS i poprosiliśmy o podanie liczby w rozbiciu. Według pani dyrektor na terenie woj. dolnośląskiego są wolne miejsca, a to oznacza, że byłoby ciężko wynegocjować kontrakt, gdyby powstał dom spokojnej starości. Jeśli powstanie instytucjonalny dom spokojnej starości, możemy utworzyć formułę domu pomocy społecznej, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów technicznych dla tego rodzaju placówki. Należałoby wówczas zabezpieczyć środki na wyposażenie i utrzymanie domu, bo firma komercyjna nie zapewnia pieniędzy na te cele. - powiedział, że jeżeli nam zależy, a nie ma środków zewnętrznych, zabezpieczmy pieniądze z budżetu powiatu kamiennogórskiego. - dodał, że analizował możliwości i stale było zabezpieczenie środków finansowych, jako warunek niezbędny realizacji jakiejkolwiek koncepcji zagospodarowania nieruchomości. Zwróciliśmy się Strona 2 z 6 Protokołu Nr 113/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w dniu

3 do samorządów gminnych powiatu kamiennogórskiego, aby szukać wspólnego projektu. Otrzymaliśmy odpowiedź, że samorządy również nie mają pieniędzy. - zapytała, jak wygląda sytuacja w domach dziecka? Skarbnik - odpowiedział, że utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych kosztuje w granicach zł rocznie. - dodał, że w placówkach opiekuńczo wychowawczych kwota się zmieniła, ponieważ dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pani Celina Róg przenosiła dzieci z placówek do rodzin zastępczych, żeby obniżyć koszty. - powiedział, że dom dziecka jest nam potrzebny. Jego realizacja wymaga również środków pieniężnych. - powiedziała, że pomysł wybudowania domu dziecka jest dobry, ponieważ stworzylibyśmy nowe miejsca pracy. - powiedział, że koszt remontu obiektu to ok. 3,5 mln zł, taniej wychodzi wybudowanie nowego budynku, bo to kwota ok. 2 mln zł. p. Renata Drężek - zapytała, czy można by było zburzyć dwie kondygnacje, a koszty odgrzybiania ponieść tylko dla parteru? - odpowiedział, że to również było analizowane, - powiedział, że rozmawiał na ten temat z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, analizował kosztorys i największe składniki kosztorysu to wymiana stropów. Zachowanie starych fundamentów, na których dokonałoby nadbudowy wydaje się mało sensowne ze względów ekonomicznych. - powiedziała, że kosztorys tworzony na okoliczność przymierzania się do Zakładu Aktywizacji Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowych, poparty był odkrywkami i oceną fachowców w tym zakresie. Koszty budowania nowego budynku mogą być odrobinę mniejsze niż remont, co nie znaczy, że stare budynki należy wyburzać. Więcej Pytań nie zgłoszono. Uchwała została podjęta jednogłośnie załącznik nr 3 do protokołu. Ad.3 Sprawę zreferował Skarbnik. - przedstawił projekt uchwały. Powiedział, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu Wieloletniej Prognozy Finansowej, jeżeli dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w roku budżetowym i którymkolwiek roku następnym nie spełnia wymogów. Wskaźnik przedstawia się Strona 3 z 6 Protokołu Nr 113/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w dniu

4 następująco: rok bazowy, czyli 2014 to suma spłaty kredytu powiększonej o odsetki przez dochody ogółem, na bazie realnego wykonania w latach ubiegłych. - powiedział, że przygotowując projekt budżetu wieloletniej prognozy finansowej, w roku 2015 wskaźnik przekraczał dopuszczalny pułap, w związku z tym wysłał do Nordea Banku wniosek o przesunięcie wykupu emisji obligacji o wartości zł z 2015 roku na 2021 rok, otrzymał informację, że, będzie pozytywna decyzja komitetu kredytowego, natomiast nie wiemy ile to będzie kosztować. - dodał, że w zależności czy zaakceptujemy warunki banku czy nie, podejmiemy decyzję do końca roku, bo nie musimy zgodzić się na warunki banku. - powiedział, że Ministerstwo Finansów przekazuje informacje, że 16 grudnia mają być dodatkowe pieniądze dla samorządów podzielone z rezerwy subwencji, nie wiemy jednak czy będziemy na liście i jaka to będzie kwota. - poinformował, że wieloletnia prognoza finansowa spełnia wszystkie wymogi, które nałożył ustawodawca, ale przesuwamy wykup z 2015 roku na 2021 rok kwotę zł, w 2015 roku mamy do spłaty zł pożyczkę restrukturyzacyjną, która nie weszła w Plan B refinansowania SP ZOZ i zł z emisji. Pożyczka restrukturyzacyjna ma być jednorazowo w pełnej kwocie spłacona do października 2015 r. - powiedziała, że będzie zabiegała o to, aby nie trzeba było spłacać tych zł, albo zrobić ulgę, bo jest niezrozumiałe, dlaczego ta pożyczka nie weszła w Plan B restrukturyzacji szpitala. Skarbnik - powiedział, że ustawa o finansach publicznych wskazuje, iż prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejne lata i nie może być krótsza niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć. Dodatkowo według zapisów ustawy prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną cześć wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wykup przez powiat kamiennogórski ostatniej serii emisji obligacji przypada w 2021 roku. - dodał, że odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana, założono, że dla roku 2014 przyjmuje się wartości wynikające z projektu budżetu, natomiast dla lat przyjmuje się sposób prognozowania na podstawie danych historycznych, wynikających z kasowego wykonania dochodów w latach Więcej pytań nie zgłoszono. Uchwała została podjęta jednogłośnie załącznik nr 4 do protokołu. Ad.4 Sprawę zreferował Skarbnik. - przedstawił projekt uchwały. Powiedział, że w planie dochodów na 2014, mamy mniejszą subwencję oświatową o zł, zwiększono nam o prawie zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, ale to będzie zależne od sytuacji gospodarczej kraju. Dotacje na zadania są na poziomie roku 2013, a na komisję orzekania o stopniu niepełnosprawności jest mniejsza o 15 tys. zł. Nie ma 7 % odpisów algorytmu na pokrycie płac pracowników urzędu pracy, co prawda dziś jest informacja, że Sejm przyjął projekt rozporządzenia zmieniający sposób finansowania dodatków motywacyjnych, duża szansa jest, że od stycznia te dochody w granicach zł do nas wpłyną, na dzień dzisiejszy nie ma podstaw wprowadzenia tego po stronie dochodów. Mając oszacowane dochody, jest to kwota zł odejmujemy od tego Strona 4 z 6 Protokołu Nr 113/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w dniu

5 rozchody zł, jest to ostatnia spłata kredytu zaciągniętego w 2004 roku na spłatę długów szpitala, zostaje nam do dyspozycji zł. Natomiast, według planów, które spłynęły od dyrektorów jednostek organizacyjnych, potrzebowalibyśmy kwotę zł. - dodał, że placówki oświatowe otrzymały budżet oszacowany według wytycznych z wydziału oświaty. Całość subwencji oświatowej została rozdysponowana na zadania i w zadaniach oświatowych mamy w wydatkach majątkowych wprowadzone zł na remont dachu w Zespole Szkół Specjalnych, w tym roku w rezerwie mamy jeszcze na to zadanie zł, czyli zakłada się, że przez nadwyżkę budżetową wpłynie do przyszłorocznego budżetu zł i przeznaczymy pieniądze na remont dachu, brakować nam będzie jeszcze w granicach zł. W przyszłym roku powinny spłynąć z tytułu refundacji środki za program Leonardo davinci w kwocie zł. W przyszłorocznym budżecie placówki oświatowe mają budżety ustalone na poziomie wynikającym z analizy wykonanej przez wydział oświaty, na poziomie nie mniejszym niż subwencja oświatowa. - powiedział, że budżet Domu Pomocy Społecznej został ustalony według wpływu z usług, czyli tych dochodów, które wypracowuje, powiększone o dotacje od Wojewody, natomiast powiat z dochodów własnych zabezpiecza ponad zł na udział w środkach unijnych i realizujemy zadanie związane z wymianą źródeł ciepła. Powiedział, że dyrektor przygotowując projekt budżetu na bazie tych wytycznych powinien założyć, że ma możliwości zabezpieczenia w granicach 50 % środków, spróbować od dyrektor Grzybowskiej pozyskać drugie 50 % i wykonać termomodernizację pałacu i wymienić źródła ciepła. - Aby zachować poziom zatrudnienia w urzędzie pracy, budżet został skonstruowany w ten sposób, że poziom funduszu płac oszacowany przez panią dyrektor został ustalony na tym poziomie, co złożyła plany, poziom wydatków bieżących na poziomie roku bieżącego. - poinformował, że niedoszacowany w budżecie jest jeszcze poziom wydatków na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze, jest to kwota w granicach zł. - założył, że w styczniu dostaniemy w granicach zł na pokrywanie płac pracowników urzędu pracy, a ponieważ budżet PUP jest zabezpieczony, to środki z tej kwoty pójdą na inne zadania, - dodał, że na drogi została wpisana kwota zł, na bieżące utrzymanie dróg przeznacza się zł. Na usuwanie skutków powodzi zabezpieczona jest kwota zł na zrobienie dokumentacji na ul. Kościuszki i drogi do Krzeszowa, a także zł na odkupienie ciągnika z PKS. - podsumował, że inwestycje zapisane w budżecie to pompy ciepła, dach w Zespole Szkół Specjalnych i dokumentacja na drogi, a także drobne zakupy. Pytań nie zgłoszono. - poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały Uchwała została podjęta jednogłośnie załącznik nr 5 do protokołu. Ad.5 Sprawę zreferował Skarbnik. - przedstawił projekt uchwały. Powiedział, że dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji z innych powiatów w kwocie zł w związku ze skreśleniem z listy wychowanków dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo wychowawczej. - dodał, że pozostałe zmiany dotyczą zmian planu wydatków w ramach budżetów przydzielonych jednostkom organizacyjnym. Pytań nie zgłoszono. Strona 5 z 6 Protokołu Nr 113/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w dniu

6 Uchwała została podjęta jednogłośnie załącznik nr 6 do protokołu. Ad.6 a) - odczytała pismo personelu Oddziału Wewnętrznego PCZ w Kamiennej Górze dot. zmniejszenia obsady pielęgniarskiej załącznik nr 7 do protokołu, - powiedziała, że pismo zostało odczytane w dniu dzisiejszym na Nadzwyczajnym Walnym Posiedzeniu Wspólników PCZ, - poinformowała, że dyrektor medyczny, dr Kruczek powiedział, że nie widzi zagrożenia, co do bezpiecznego funkcjonowania oddziału wewnętrznego, przy zaproponowanym stanie osobowym przez Zarząd spółki. - podkreśliła fakt, że PCZ jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Prezes spółki odpowiada swoim majątkiem za bezpieczne funkcjonowanie placówki. Zarząd Powiatu nie ma możliwości ingerowania w sprawy personalne szpitala. b) odczytał Interpelację Przewodniczącej Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 29 października 2013 r. załącznik nr 8 do protokołu. - powiedział, że nie wie czy Przewodnicząca mówi o diagnozie tworzonej przez ekspertów, która jest niestety kosztowna, czy ma być to informacja statystyczna przygotowana przez pracowników wydziału spraw społecznych, - dodał, że jeśli ma być to diagnoza ekspercka, należy zabezpieczyć w budżecie pieniądze na ten cel, - poinformował, że porozmawia z Przewodniczącą w celu uszczegółowienia informacji. p. Bożena Kończak - powiedziała, że diagnoza jest bardzo potrzebna, - dodała, że popiera Przewodniczącą z uwagi na to, że powinniśmy mieć jakąkolwiek wizję, rozeznanie w tym zakresie. - powiedziała, że należy ustalić, jaką diagnozę chciałaby zrobić Przewodnicząca oraz jaka będzie to kwota do wygenerowania z naszego budżetu. Więcej pytań nie zgłoszono. Na tym posiedzenie zakończono. zamknęła posiedzenie Zarządu o godzinie Zarząd w składzie: Ewa Kocemba..., Tadeusz Rycharski..., Jarosław Gęborys..., Bożena Kończak..., Jan Orzechowski.... Protokołowała: Małgorzata Kiebicz Strona 6 z 6 Protokołu Nr 113/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego w dniu