INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDULANEJ PRZEZ PANA LUIGI LOVAGLIO

Transkrypt

1 INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDULANEJ PRZEZ PANA LUIGI LOVAGLIO Rada Nadzrcza Banku Plska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) p przeprwadzeniu ceny dpwiedniści, przekazuje infrmację spełnianiu przez Pana Luigi Lvagli wymgów dpwiedniści indywidualnej d pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku. Ocena zstała dknana przez Radę Nadzrczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń na pdstawie dstarcznych przez Prezesa Zarządu Banku świadczeń raz dkumentów, w parciu analizę kryteriów i wymagań kreślnych w bwiązującej w Banku Plityce dtyczącej ceny dpwiedniści prpnwanych i mianwanych człnków Zarządu, Rady Nadzrczej i sób pełniących Kluczwe Funkcje w Banku Plska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Pnadt w prcesie ceny dpwiedniści uwzględnin zalecenia Kmisji Nadzru Finansweg z dnia 19 maja br. dtyczące wymgów, które pwinny być spełnine przez człnków zarządu i rady nadzrczej banku. W prcesie ceny spełniania przez Pana Luigi Lvagli wymgów dpwiedniści indywidualnej wzięte zstały pd uwagę następujące kryteria i wymagania: Kwalifikacje zawdwe: Wiedza (wykształcenie) - ukńczne studia eknmiczn-handlwe na Uniwersytecie w Blnii, Dświadczenie (zawdwe) - pnad 40-letnie dświadczenie w pracy w bankwści, d 1973 rku pracuje w Grupie UniCredit, bejmując klejn szereg ważnych stanwisk, w tym funkcje senir executive zarządzający bszarami craz większym znaczeniu, szefa Departamentu Planwania Strategiczneg Grupy, Szefa Departamentu Planwania Zagranicznych Banków Grupy, któreg pierwszym zadaniem była integracja Peka S.A., był również Zastępcą Prezesa Zarządu i Dyrektrem Wyknawczym Bulbank AD, największeg banku w Bułgarii, w 2003 r. dłączył d Zarządu Banku Peka S.A., w 2007 rku zstał pwłany na stanwisk Dyrektra Generalneg i Pierwszeg Wiceprezesa, a d maja 2011 rku pełni funkcję Prezesa Zarządu Banku, CEO, Umiejętnści niezbędne d wyknywania pwierznej funkcji wysk rzwinięte bejmujące: znajmść regulacji kreślających kmpetencje pszczególnych Organów Statutwych Banku, znajmść rynków finanswych, w tym znajmść glbalnej dynamiki systemu eknmiczn-finansweg, znajmść ram i wymgów regulacyjnych dtyczących działalnści instytucji kredytwej/banku, umiejętnść planwania strategiczneg raz zrzumienia strategii bizneswej lub planu biznesweg instytucji kredytwej/banku i ich realizacji, umiejętnść zarządzania ryzykiem (identyfikacja, cena, mnitrwanie, kntrla i minimalizacja głównych rdzajów ryzyka w działalnści instytucji kredytwej/banku), umiejętnść ceny skutecznści rzwiązań przyjętych w instytucji kredytwej/banku, umiejętnść ustanwienia skuteczneg zarządzania, nadzru i mechanizmów kntrlnych, umiejętnść analizy sprawzdań finanswych instytucji kredytwej/banku, identyfikacji najważniejszych zagadnień w parciu te infrmacje raz wdrżenia dpwiednich mechanizmów kntrlnych i śrdków, dświadczenie międzynardwe i znajmść rynków zagranicznych, znajmść śrdwiska spłeczneg i plityczneg raz mechanizmów rynkwych w krajach, w których Grupa UCG zajmuje strategiczną pzycję, wynikająca, w szczególnści, z wiedzy raz dświadczenia w zarządzaniu w bankwścią w Plsce i we Włszech, dświadczenia zawdweg w bszarze planwania strategiczneg, z czynneg udziału w prcesie płączenia różnych banków w bu krajach i przekształcenia największeg bułgarskieg banku w bank kmercyjny, raz trzynastu lat dświadczenia w pracy w Zarządzie Banku Peka S.A.,

2 Rękjmia należyteg wyknywania pwierznych bwiązków, w tym zdlnść d kierwania się niezależnścią sądu - spełnia, Reputację - spełnia, na pdstawie infrmacji braku: pstępwań karnych i administracyjnych, pstępwań w kntaktach gspdarczych becnie lub w przeszłści mgących mieć przeszłej i becnej działalnści bizneswej raz kndycji finanswej mgących mieć wpisu d Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, drbniejszych incydentów, które z sbna nie mają wpływu na reputację, ale łącznie mgą wywierać isttny negatywny wpływ, Działalnści Pzabankwej, która mgłaby wpłynąć negatywnie na reputację, Ddatkwe kryteria w zakresie: Ptencjalnych Knfliktów Interesów nie zidentyfikwan, Prwadzenia Działalnści Knkurencyjnej nie prwadzi, Zdlnści pświęcenia wystarczającej ilści czasu d pełnienia funkcji spełnia z uwzględnieniem liczby funkcji pełninych jedncześnie w następujących pdmitach: należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy rachunkwści - człnek Rady Nadzrczej Peka Bank Hipteczny S.A., pdmitach, w których Bank psiada znaczny pakiet akcji nie pełni, innych pdmitach - nie pełni, nn-prfit (wlntariat): Wiceprezes Zarządu Knfederacji Lewiatan, Człnek Rady Związku Banków Plskich. Mając pwyższe na uwadze, w świetle klicznści zamiaru pwłania Pana Luigi Lvagli d pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku, Rada Nadzrcza infrmuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych pwyżej, stwierdzn że Pan Luigi Lvagli spełnia wymgi dpwiedniści indywidualnej d pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku. Pnadt Rada Nadzrcza, z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń, dknała ceny kryteriów isttnych z perspektywy ceny dpwiedniści klektywnej Zarządu Banku. Rada Nadzrcza Banku

3 INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDULANEJ PRZEZ PANA DIEGO BIONDO Rada Nadzrcza Banku Plska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) p przeprwadzeniu ceny dpwiedniści, przekazuje infrmację spełnianiu przez Pana Dieg Bind wymgów dpwiedniści indywidualnej d pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku nadzrująceg zarządzanie ryzykiem isttnym w działalnści Banku. Ocena zstała dknana przez Radę Nadzrczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń na pdstawie dstarcznych przez Pana Dieg Bind świadczeń raz dkumentów, w parciu analizę kryteriów i wymagań kreślnych w bwiązującej w Banku Plityce dtyczącej ceny dpwiedniści prpnwanych i mianwanych człnków Zarządu, Rady Nadzrczej i sób pełniących Kluczwe Funkcje w Banku Plska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Pnadt w prcesie ceny dpwiedniści uwzględnin zalecenia Kmisji Nadzru Finansweg z dnia 19 maja br. dtyczące wymgów, które pwinny być spełnine przez człnków zarządu i rady nadzrczej banku. W prcesie ceny spełniania przez Pana Dieg Bind wymgów dpwiedniści indywidualnej wzięte zstały pd uwagę następujące kryteria i wymagania: Kwalifikacje zawdwe: Wiedza (wykształcenie) - ukńczne studia w zakresie zarządzania biznesem na Uniwersytecie w Turynie, Dświadczenie (zawdwe) - psiada pnad 25-lat dświadczenia zawdweg w bszarze finansów raz zarządzania ryzykami, w tym pnad 13 lat dświadczenia w bankwści w Plsce, d 2003 rku pełnił w Banku funkcję Dyrektra Wyknawczeg nadzrująceg pracę Pinu Zarządzania Ryzykami, aktualnie pełni funkcję Wiceprezesa nadzrująceg zarządzanie ryzykiem isttnym w działalnści Banku (d 2008 rku), Umiejętnści niezbędne d wyknywania pwierznej funkcji wysk rzwinięte bejmujące: znajmść regulacji kreślających kmpetencje pszczególnych Organów Statutwych Banku, znajmść rynków finanswych, w tym znajmść glbalnej dynamiki systemu eknmiczn-finansweg, znajmść ram i wymgów regulacyjnych dtyczących działalnści instytucji kredytwej/banku, umiejętnść planwania strategiczneg raz zrzumienia strategii bizneswej lub planu biznesweg instytucji kredytwej/banku i ich realizacji, umiejętnść zarządzania ryzykiem (identyfikacja, cena, mnitrwanie, kntrla i minimalizacja głównych rdzajów ryzyka w działalnści instytucji kredytwej/banku), umiejętnść ceny skutecznści rzwiązań przyjętych w instytucji kredytwej/banku, umiejętnść ustanwienia skuteczneg zarządzania, nadzru i mechanizmów kntrlnych, umiejętnść analizy sprawzdań finanswych instytucji kredytwej/banku, identyfikacji najważniejszych zagadnień w parciu te infrmacje raz wdrżenia dpwiednich mechanizmów kntrlnych i śrdków, dświadczenie międzynardwe i znajmść rynków zagranicznych, znajmść śrdwiska spłeczneg i plityczneg raz mechanizmów rynkwych w krajach, w których Grupa UCG zajmuje strategiczną pzycję, wynikająca, w szczególnści, z wykształcenia i dświadczenia zawdweg w Banku raz pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku nadzrująceg zarządzanie ryzykiem isttnym w działalnści Banku, Rękjmia należyteg wyknywania pwierznych bwiązków, w tym zdlnść d kierwania się niezależnścią sądu - spełnia,

4 Reputację - spełnia, na pdstawie infrmacji braku: pstępwań karnych i administracyjnych, pstępwań w kntaktach gspdarczych becnie lub w przeszłści mgących mieć przeszłej i becnej działalnści bizneswej raz kndycji finanswej mgących mieć wpisu d Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, drbniejszych incydentów, które z sbna nie mają wpływu na reputację, ale łącznie mgą wywierać isttny negatywny wpływ, Działalnści Pzabankwej, która mgłaby wpłynąć negatywnie na reputację, Ddatkwe kryteria w zakresie: Ptencjalnych Knfliktów Interesów nie zidentyfikwan, Prwadzenia Działalnści Knkurencyjnej nie prwadzi, Zdlnści pświęcenia wystarczającej ilści czasu d pełnienia funkcji spełnia z uwzględnieniem liczby funkcji pełninych jedncześnie w następujących pdmitach: należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy rachunkwści - Wiceprzewdniczący Rady Nadzrczej: Peka Bank Hipteczny S.A., Peka Leasing Sp. z.., Peka Leasing Hlding S.A. w likwidacji, pdmitach, w których Bank psiada znaczny pakiet akcji nie pełni, innych pdmitach - nie pełni, nn-prfit (wlntariat): nie pełni. Mając pwyższe na uwadze, w świetle klicznści zamiaru pwłania Pana Dieg Bind d pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu nadzrująceg zarządzanie ryzykiem isttnym w działalnści Banku, Rada Nadzrcza infrmuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych pwyżej, stwierdzn że Pan Dieg Bind spełnia wymgi dpwiedniści indywidualnej d pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku nadzrująceg zarządzanie ryzykiem isttnym w działalnści Banku. Pnadt Rada Nadzrcza, z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń, dknała ceny kryteriów isttnych z perspektywy ceny dpwiedniści klektywnej Zarządu Banku. Rada Nadzrcza Banku

5 INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDULANEJ PRZEZ PANA ANDRZEJA KOPYRSKIEGO Rada Nadzrcza Banku Plska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) p przeprwadzeniu ceny dpwiedniści, przekazuje infrmację spełnianiu przez Pana Andrzeja Kpyrskieg wymgów dpwiedniści indywidualnej d pełnienia funkcji człnka Zarządu Banku. Ocena zstała dknana przez Radę Nadzrczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń na pdstawie dstarcznych przez Pana Andrzeja Kpyrskieg świadczeń raz dkumentów, w parciu analizę kryteriów i wymagań kreślnych w bwiązującej w Banku Plityce dtyczącej ceny dpwiedniści prpnwanych i mianwanych człnków Zarządu, Rady Nadzrczej i sób pełniących Kluczwe Funkcje w Banku Plska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Pnadt w prcesie ceny dpwiedniści uwzględnin zalecenia Kmisji Nadzru Finansweg z dnia 19 maja br. dtyczące wymgów, które pwinny być spełnine przez człnków zarządu i rady nadzrczej banku. W prcesie ceny spełniania przez Pana Andrzeja Kpyrskieg wymgów dpwiedniści indywidualnej wzięte zstały pd uwagę następujące kryteria i wymagania: Kwalifikacje zawdwe: Wiedza (wykształcenie) - wykształcenie wyższe magisterskie/ inżynierskie (Plitechnika Warszawska), studia pdyplmwe w zakresie efektywnści prjektów, mnitringu i planwania finansweg, zarządzania prcesami, technlgii, zarządzania zasbami ludzkim raz zapewnienia jakści (University f Strathclyde, Glasgw), Dświadczenie (zawdwe) - psiada prawie 25-letnie dświadczenie w bankwści krpracyjnej, inwestycyjnej, finanswania strukturalneg i rynków kapitałwych, w tym prawie 20 lat dświadczenia w zarządzaniu wyżej wymieninymi bszarami, wielletnie dświadczenie w pełnieniu funkcji w zarządach banków, aktualnie w Banku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku nadzrująceg Pin Bankwści Krpracyjnej, Rynków i Bankwści Inwestycyjnej (d 2008 rku), Umiejętnści niezbędne d wyknywania pwierznej funkcji dpwiedni raz wysk rzwinięte bejmujące: znajmść regulacji kreślających kmpetencje pszczególnych Organów Statutwych Banku, znajmść rynków finanswych, w tym znajmść glbalnej dynamiki systemu eknmiczn-finansweg, znajmść ram i wymgów regulacyjnych dtyczących działalnści instytucji kredytwej/banku, umiejętnść planwania strategiczneg raz zrzumienia strategii bizneswej lub planu biznesweg instytucji kredytwej/banku i ich realizacji, umiejętnść zarządzania ryzykiem (identyfikacja, cena, mnitrwanie, kntrla i minimalizacja głównych rdzajów ryzyka w działalnści instytucji kredytwej/banku), umiejętnść ceny skutecznści rzwiązań przyjętych w instytucji kredytwej/banku, umiejętnść ustanwienia skuteczneg zarządzania, nadzru i mechanizmów kntrlnych, umiejętnść analizy sprawzdań finanswych instytucji kredytwej/banku, identyfikacji najważniejszych zagadnień w parciu te infrmacje raz wdrżenia dpwiednich mechanizmów kntrlnych i śrdków, dświadczenie międzynardwe i znajmść rynków zagranicznych, znajmść śrdwiska spłeczneg i plityczneg raz mechanizmów rynkwych w krajach, w których Grupa UCG zajmuje strategiczną pzycję, wynikające, w szczególnści, z dświadczenia zawdweg w bankwści, w tym dświadczenia w zarządzaniu bankwścią krpracyjną i inwestycyjną, pracy w instytucjach glbalnych raz szkleń specjalistycznych m.in. z zakresu analizy ryzyka, dłużnych rynków kapitałwych, śrdków pieniężnych i instrumentów pchdnych, prject financing, itp.,

6 Rękjmia należyteg wyknywania pwierznych bwiązków, w tym zdlnść d kierwania się niezależnścią sądu - spełnia, Reputację - spełnia, na pdstawie infrmacji braku: pstępwań karnych i administracyjnych, pstępwań w kntaktach gspdarczych becnie lub w przeszłści mgących mieć przeszłej i becnej działalnści bizneswej raz kndycji finanswej mgących mieć wpisu d Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, drbniejszych incydentów, które z sbna nie mają wpływu na reputację, ale łącznie mgą wywierać isttny negatywny wpływ, Działalnści Pzabankwej, która mgłaby wpłynąć negatywnie na reputację, Ddatkwe kryteria w zakresie: Ptencjalnych Knfliktów Interesów nie zidentyfikwan, Prwadzenia Działalnści Knkurencyjnej nie prwadzi, Zdlnści pświęcenia wystarczającej ilści czasu d pełnienia funkcji spełnia z uwzględnieniem liczby funkcji pełninych jedncześnie w następujących pdmitach: należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy rachunkwści Przewdniczący Rady Nadzrczej Peka Faktring Sp. z., d ddelegwany na 3 miesiące d pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Przewdniczący Rady Nadzrczej: Peka Leasing Hlding S.A. w likwidacji, Peka Leasing Sp. z.. raz Peka Investment Banking S.A., pdmitach, w których Bank psiada znaczny pakiet akcji nie pełni, innych pdmitach - nie pełni, nn-prfit (wlntariat): nie pełni. Mając pwyższe na uwadze, w świetle klicznści zamiaru pwłania Pana Andrzeja Kpyrskieg d pełnienia funkcji człnka Zarządu Banku, Rada Nadzrcza infrmuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych pwyżej, stwierdzn że Pan Andrzej Kpyrski spełnia wymgi dpwiedniści indywidualnej d pełnienia funkcji człnka Zarządu Banku. Pnadt Rada Nadzrcza, z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń, dknała ceny kryteriów isttnych z perspektywy ceny dpwiedniści klektywnej Zarządu Banku. Rada Nadzrcza Banku

7 INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDULANEJ PRZEZ PANA ADAMA NIEWIŃSKIEGO Rada Nadzrcza Banku Plska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) p przeprwadzeniu ceny dpwiedniści, przekazuje infrmację spełnianiu przez Pana Adama Niewińskieg wymgów dpwiedniści indywidualnej d pełnienia funkcji człnka Zarządu Banku. Ocena zstała dknana przez Radę Nadzrczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń na pdstawie dstarcznych przez Wiceprezesa Zarządu Banku świadczeń raz dkumentów, w parciu analizę kryteriów i wymagań kreślnych w bwiązującej w Banku Plityce dtyczącej ceny dpwiedniści prpnwanych i mianwanych człnków Zarządu, Rady Nadzrczej i sób pełniących Kluczwe Funkcje w Banku Plska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Pnadt w prcesie ceny dpwiedniści uwzględnin zalecenia Kmisji Nadzru Finansweg z dnia 19 maja br. dtyczące wymgów, które pwinny być spełnine przez człnków zarządu i rady nadzrczej banku. W prcesie ceny spełniania przez Pana Adama Niewińskieg wymgów dpwiedniści indywidualnej wzięte zstały pd uwagę następujące kryteria i wymagania: Kwalifikacje zawdwe: Wiedza (wykształcenie) - wykształcenie wyższe kierunku Zarządzanie i Marketing, ukńczył również kursy w amerykańskich szkłach zarządzania: Stanfrd University Graduate Schl f Business raz Harvard Business Schl, Dświadczenie (zawdwe) - psiada pnad 15 lat dświadczenia w zarządzaniu w branży finanswej raz w bankwści, psiada dświadczenia w pełnieniu funkcji w zarządach i radach nadzrczych dmów maklerskich raz spółek inwestycyjnych, aktualnie w Banku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku nadzrująceg dzialnść Pinu Bankwści Prywatnej (d 2015 r.), Umiejętnści niezbędne d wyknywania pwierznej funkcji dpwiedni raz wysk rzwinięte bejmujące: znajmść regulacji kreślających kmpetencje pszczególnych Organów Statutwych Banku, znajmść rynków finanswych, w tym znajmść glbalnej dynamiki systemu eknmiczn-finansweg, znajmść ram i wymgów regulacyjnych dtyczących działalnści instytucji kredytwej/banku, umiejętnść planwania strategiczneg raz zrzumienia strategii bizneswej lub planu biznesweg instytucji kredytwej/banku i ich realizacji, umiejętnść zarządzania ryzykiem (identyfikacja, cena, mnitrwanie, kntrla i minimalizacja głównych rdzajów ryzyka w działalnści instytucji kredytwej/banku), umiejętnść ceny skutecznści rzwiązań przyjętych w instytucji kredytwej/banku, umiejętnść ustanwienia skuteczneg zarządzania, nadzru i mechanizmów kntrlnych, umiejętnść analizy sprawzdań finanswych instytucji kredytwej/banku, identyfikacji najważniejszych zagadnień w parciu te infrmacje raz wdrżenia dpwiednich mechanizmów kntrlnych i śrdków, dświadczenie międzynardwe i znajmść rynków zagranicznych, znajmść śrdwiska spłeczneg i plityczneg raz mechanizmów rynkwych w krajach, w których Grupa UCG zajmuje strategiczną pzycję, wynikająca, w szczególnści, z wykształcenia i dświadczenia zawdweg w sektrze finanswym, dświadczenia w firmie dradztwa strategiczneg The Bstn Cnsulting Grup, raz ze współpracy z międzynardwymi funduszami inwestycyjnymi, Rękjmia należyteg wyknywania pwierznych bwiązków, w tym zdlnść d kierwania się niezależnścią sądu - spełnia,

8 Reputację - spełnia, na pdstawie infrmacji braku: pstępwań karnych i administracyjnych, pstępwań w kntaktach gspdarczych becnie lub w przeszłści mgących mieć przeszłej i becnej działalnści bizneswej raz kndycji finanswej mgących mieć wpisu d Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, drbniejszych incydentów, które z sbna nie mają wpływu na reputację, ale łącznie mgą wywierać isttny negatywny wpływ, Działalnści Pzabankwej, która mgłaby wpłynąć negatywnie na reputację, Ddatkwe kryteria w zakresie: Ptencjalnych Knfliktów Interesów nie zidentyfikwan, Prwadzenia Działalnści Knkurencyjnej nie prwadzi, Zdlnści pświęcenia wystarczającej ilści czasu d pełnienia funkcji spełnia z uwzględnieniem liczby funkcji pełninych jedncześnie w następujących pdmitach: należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy rachunkwści - Człnek Rady Nadzrczej Peka Investment Banking S.A., Przewdniczący Rady Nadzrczej Dm Inwestycyjny Xelin Sp. z.., pdmitach, w których Bank psiada znaczny pakiet akcji nie pełni, innych pdmitach - Przewdniczący Rady Nadzrczej Private Equity Managers S.A., nn-prfit (wlntariat): Człnek Zarządu, Twarzystw Zachęty Sztuk Pięknych. Mając pwyższe na uwadze, w świetle klicznści zamiaru pwłania Pana Adama Niewińskieg d pełnienia funkcji człnka Zarządu Banku, Rada Nadzrcza infrmuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych pwyżej, stwierdzn że Pan Adam Niewiński spełnia wymgi dpwiedniści indywidualnej d pełnienia funkcji człnka Zarządu Banku. Pnadt Rada Nadzrcza, z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń, dknała ceny kryteriów isttnych z perspektywy ceny dpwiedniści klektywnej Zarządu Banku. Rada Nadzrcza Banku

9 INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDULANEJ PRZEZ PANA GRZEGORZA PIWOWARA Rada Nadzrcza Banku Plska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) p przeprwadzeniu ceny dpwiedniści, przekazuje infrmację spełnianiu przez Pana Grzegrza Piwwara wymgów dpwiedniści indywidualnej d pełnienia funkcji człnka Zarządu Banku. Ocena zstała dknana przez Radę Nadzrczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń na pdstawie dstarcznych przez Wiceprezesa Zarządu Banku świadczeń raz dkumentów, w parciu analizę kryteriów i wymagań kreślnych w bwiązującej w Banku Plityce dtyczącej ceny dpwiedniści prpnwanych i mianwanych człnków Zarządu, Rady Nadzrczej i sób pełniących Kluczwe Funkcje w Banku Plska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Pnadt w prcesie ceny dpwiedniści uwzględnin zalecenia Kmisji Nadzru Finansweg z dnia 19 maja br. dtyczące wymgów, które pwinny być spełnine przez człnków zarządu i rady nadzrczej banku. W prcesie ceny spełniania przez Pana Grzegrz Piwwar wymgów dpwiedniści indywidualnej wzięte zstały pd uwagę następujące kryteria i wymagania: Kwalifikacje zawdwe: Wiedza (wykształcenie) - ukńczył studia magisterskie w zakresie elektrniki na Akademii Górnicz-Hutniczej w Krakwie raz studia pdyplmwe w zakresie bankwści na Akademii Eknmicznej w Krakwie, Dświadczenie (zawdwe) - psiada prawie 25-letnie dświadczenie w bankwści, głównie w zarządzaniu bankwścią detaliczną i dmami maklerskimi raz 10 lat w pełnieniu funkcji w zarządach banków, aktualnie w Banku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku nadzrująceg działalnść Pinu Bankwści Detalicznej Detaliczne, Umiejętnści niezbędne d wyknywania pwierznej funkcji dpwiedni raz wysk rzwinięte bejmujące: znajmść regulacji kreślających kmpetencje pszczególnych Organów Statutwych Banku, znajmść rynków finanswych, w tym znajmść glbalnej dynamiki systemu eknmiczn-finansweg, znajmść ram i wymgów regulacyjnych dtyczących działalnści instytucji kredytwej/banku, umiejętnść planwania strategiczneg raz zrzumienia strategii bizneswej lub planu biznesweg instytucji kredytwej/banku i ich realizacji, umiejętnść zarządzania ryzykiem (identyfikacja, cena, mnitrwanie, kntrla i minimalizacja głównych rdzajów ryzyka w działalnści instytucji kredytwej/banku), umiejętnść ceny skutecznści rzwiązań przyjętych w instytucji kredytwej/banku, umiejętnść ustanwienia skuteczneg zarządzania, nadzru i mechanizmów kntrlnych, umiejętnść analizy sprawzdań finanswych instytucji kredytwej/banku, identyfikacji najważniejszych zagadnień w parciu te infrmacje raz wdrżenia dpwiednich mechanizmów kntrlnych i śrdków, dświadczenie międzynardwe i znajmść rynków zagranicznych, znajmść śrdwiska spłeczneg i plityczneg raz mechanizmów rynkwych w krajach, w których Grupa UCG zajmuje strategiczną pzycję, wynikające, w szczególnści, z wykształcenia raz dświadczenia zawdweg w bankwści, w tym dświadczenia w zarządzaniu bankwścią detaliczną i dmami maklerskimi raz pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, Rękjmia należyteg wyknywania pwierznych bwiązków, w tym zdlnść d kierwania się niezależnścią sądu - spełnia,

10 Reputację - spełnia, na pdstawie infrmacji braku: pstępwań karnych i administracyjnych, pstępwań w kntaktach gspdarczych becnie lub w przeszłści mgących mieć przeszłej i becnej działalnści bizneswej raz kndycji finanswej mgących mieć wpisu d Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, drbniejszych incydentów, które z sbna nie mają wpływu na reputację, ale łącznie mgą wywierać isttny negatywny wpływ, Działalnści Pzabankwej, która mgłaby wpłynąć negatywnie na reputację, Ddatkwe kryteria w zakresie: Ptencjalnych Knfliktów Interesów nie zidentyfikwan, Prwadzenia Działalnści Knkurencyjnej nie prwadzi, Zdlnści pświęcenia wystarczającej ilści czasu d pełnienia funkcji spełnia z uwzględnieniem liczby funkcji pełninych jedncześnie w następujących pdmitach: należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy rachunkwści - Przewdniczący Rady Nadzrczej: Centralny Dm Maklerski Peka S.A., Peka Bank Hipteczny SA, pdmitach, w których Bank psiada znaczny pakiet akcji Przewdniczący Rady Nadzrczej Pineer Peka Investment Management S.A., Człnek Rady Nadzrczej Biur Infrmacji Kredytwej S.A., innych pdmitach - nie pełni, nn-prfit (wlntariat): nie pełni. Mając pwyższe na uwadze, w świetle klicznści zamiaru pwłania Pana Grzegrza Piwwara d pełnienia funkcji człnka Zarządu Banku, Rada Nadzrcza infrmuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych pwyżej, stwierdzn, że Pan Grzegrz Piwwar spełnia wymgi dpwiedniści indywidualnej d pełnienia funkcji człnka Zarządu Banku. Pnadt Rada Nadzrcza, z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń, dknała ceny kryteriów isttnych z perspektywy ceny dpwiedniści klektywnej Zarządu Banku. Rada Nadzrcza Banku

11 INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDULANEJ PRZEZ PANA STEFANO SANTINI Rada Nadzrcza Banku Plska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) p przeprwadzeniu ceny dpwiedniści, przekazuje infrmację spełnianiu przez Pana Stefan Santini wymgów dpwiedniści indywidualnej d pełnienia funkcji człnka Zarządu Banku. Ocena zstała dknana przez Radę Nadzrczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń na pdstawie dstarcznych przez Pana Stefan Santini świadczeń raz dkumentów, w parciu analizę kryteriów i wymagań kreślnych w bwiązującej w Banku Plityce dtyczącej ceny dpwiedniści prpnwanych i mianwanych człnków Zarządu, Rady Nadzrczej i sób pełniących Kluczwe Funkcje w Banku Plska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Pnadt w prcesie ceny dpwiedniści uwzględnin zalecenia Kmisji Nadzru Finansweg z dnia 19 maja br. dtyczące wymgów, które pwinny być spełnine przez człnków zarządu i rady nadzrczej banku. W prcesie ceny spełniania przez Pana Stefan Santini wymgów dpwiedniści indywidualnej wzięte zstały pd uwagę następujące kryteria i wymagania: Kwalifikacje zawdwe: Wiedza (wykształcenie) - wykształcenie wyższe magisterskie, ukńczył Uniwersytet Bccni na Wydziale Eknmii, p ukńczeniu studiów prwadził badania naukwe dtyczące prblemów Eurpy Śrdkw-Wschdniej, Dświadczenie (zawdwe) - psiada pnad 15-letnie dświadczenie w bankwści w Grupie UniCredit, w tym również w zarządzaniu, w bszazre analiz makreknmicznych, planwania i kntrli, kł 10-letnie dświadczenie w Banku Peka S.A. w pełnieniu funkcji kierwniczych związanych z zarządzaniem finansami, psiada pnad 5-letnie dświadczenie w pełnieniu funkcji w zarządach banków, aktualnie w Banku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu nadzrująceg działalnść Pinu Finansweg (d 2013 r.), Umiejętnści niezbędne d wyknywania pwierznej funkcji dpwiedni raz wysk rzwinięte bejmujące: znajmść regulacji kreślających kmpetencje pszczególnych Organów Statutwych Banku, znajmść rynków finanswych, w tym znajmść glbalnej dynamiki systemu eknmiczn-finansweg, znajmść ram i wymgów regulacyjnych dtyczących działalnści instytucji kredytwej/banku, umiejętnść planwania strategiczneg raz zrzumienia strategii bizneswej lub planu biznesweg instytucji kredytwej/banku i ich realizacji, umiejętnść zarządzania ryzykiem (identyfikacja, cena, mnitrwanie, kntrla i minimalizacja głównych rdzajów ryzyka w działalnści instytucji kredytwej/banku), umiejętnść ceny skutecznści rzwiązań przyjętych w instytucji kredytwej/banku, umiejętnść ustanwienia skuteczneg zarządzania, nadzru i mechanizmów kntrlnych, umiejętnść analizy sprawzdań finanswych instytucji kredytwej/banku, identyfikacji najważniejszych zagadnień w parciu te infrmacje raz wdrżenia dpwiednich mechanizmów kntrlnych i śrdków, dświadczenie międzynardwe i znajmść rynków zagranicznych, znajmść śrdwiska spłeczneg i plityczneg raz mechanizmów rynkwych w krajach, w których Grupa UCG zajmuje strategiczną pzycję, wynikająca, w szczególnści, z wiedzy uzyskanej pdczas studiów eknmicznych raz dświadczenia zawdweg w zakresie zarządzania finansami, w tym planwnia i knrlingu, analiz makreknmicznych, a także dświadczenia w pełnieniu funkcji w zarządach banków, Rękjmia należyteg wyknywania pwierznych bwiązków, w tym zdlnść d kierwania się niezależnścią sądu - spełnia,

12 Reputację - spełnia, na pdstawie infrmacji braku: pstępwań karnych i administracyjnych, pstępwań w kntaktach gspdarczych becnie lub w przeszłści mgących mieć przeszłej i becnej działalnści bizneswej raz kndycji finanswej mgących mieć wpisu d Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, drbniejszych incydentów, które z sbna nie mają wpływu na reputację, ale łącznie mgą wywierać isttny negatywny wpływ, Działalnści Pzabankwej, która mgłaby wpłynąć negatywnie na reputację, Ddatkwe kryteria w zakresie: Ptencjalnych Knfliktów Interesów nie zidentyfikwan, Prwadzenia Działalnści Knkurencyjnej nie prwadzi, Zdlnści pświęcenia wystarczającej ilści czasu d pełnienia funkcji spełnia z uwzględnieniem liczby funkcji pełninych jedncześnie w następujących pdmitach: należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy rachunkwści - Człnek Rady Nadzrczej: Peka Leasing Sp. z., Peka Leasing Hlding S.A. w likwidacji, Wiceprzewdniczący RN, Peka Investment Banking S.A., pdmitach, w których Bank psiada znaczny pakiet akcji nie pełni, innych pdmitach nie pełni, nn-prfit (wlntariat) nie pełni. Mając pwyższe na uwadze, w świetle klicznści zamiaru pwłania Pana Stefan Santini d pełnienia funkcji człnka Zarządu Banku, Rada Nadzrcza infrmuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych pwyżej, stwierdzn że Pan Stefan Santini spełnia wymgi dpwiedniści indywidualnej d pełnienia funkcji człnka Zarządu Banku. Pnadt Rada Nadzrcza, z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń, dknała ceny kryteriów isttnych z perspektywy ceny dpwiedniści klektywnej Zarządu Banku. Rada Nadzrcza Banku

13 INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDULANEJ PRZEZ PANA MARIANA WAŻYŃSKIEGO Rada Nadzrcza Banku Plska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) p przeprwadzeniu ceny dpwiedniści, przekazuje infrmację spełnianiu przez Pana Mariana Ważyńskieg wymgów dpwiedniści indywidualnej d pełnienia funkcji człnka Zarządu Banku. Ocena zstała dknana przez Radę Nadzrczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń na pdstawie dstarcznych przez Pana Mariana Ważyńskieg świadczeń raz dkumentów, w parciu analizę kryteriów i wymagań kreślnych w bwiązującej w Banku Plityce dtyczącej ceny dpwiedniści prpnwanych i mianwanych człnków Zarządu, Rady Nadzrczej i sób pełniących Kluczwe Funkcje w Banku Plska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Pnadt w prcesie ceny dpwiedniści uwzględnin zalecenia Kmisji Nadzru Finansweg z dnia 19 maja br. dtyczące wymgów, które pwinny być spełnine przez człnków zarządu i rady nadzrczej banku. W prcesie ceny spełniania przez Pana Mariana Ważyńskieg wymgów dpwiedniści indywidualnej wzięte zstały pd uwagę następujące kryteria i wymagania: Kwalifikacje zawdwe: Wiedza (wykształcenie) - abslwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskieg, pdyplmwe studia z zakresu Zarządzania Bankiem Kmercyjnym w Szkle Głównej Handlwej, Dświadczenie (zawdwe) - psiada 30 lat dświadczenia w sektrze bankwym, w tym dświadczenia w zarządzaniu, pczątkw w Nardwym Banku Plskim, a następnie w bankach kmercyjnych, wielletnie dświadczenie w pełnieniu funkcji w zarządach banków, aktualnie w Banku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku nadzrująceg Pin Lgistyki i Zapatrzenia, w Zarządzie Banku d 2004 rku, Umiejętnści niezbędne d wyknywania pwierznej funkcji dpwiedni raz wysk rzwinięte bejmujące: znajmść regulacji kreślających kmpetencje pszczególnych Organów Statutwych Banku, znajmść rynków finanswych, w tym znajmść glbalnej dynamiki systemu eknmiczn-finansweg, znajmść ram i wymgów regulacyjnych dtyczących działalnści instytucji kredytwej/banku, umiejętnść planwania strategiczneg raz zrzumienia strategii bizneswej lub planu biznesweg instytucji kredytwej/banku i ich realizacji, umiejętnść zarządzania ryzykiem (identyfikacja, cena, mnitrwanie, kntrla i minimalizacja głównych rdzajów ryzyka w działalnści instytucji kredytwej/banku), umiejętnść ceny skutecznści rzwiązań przyjętych w instytucji kredytwej/banku, umiejętnść ustanwienia skuteczneg zarządzania, nadzru i mechanizmów kntrlnych, umiejętnść analizy sprawzdań finanswych instytucji kredytwej/banku, identyfikacji najważniejszych zagadnień w parciu te infrmacje raz wdrżenia dpwiednich mechanizmów kntrlnych i śrdków, dświadczenie międzynardwe i znajmść rynków zagranicznych, znajmść śrdwiska spłeczneg i plityczneg raz mechanizmów rynkwych w krajach, w których Grupa UCG zajmuje strategiczną pzycję, wynikająca, w szczególnści, z wiedzy uzyskanej pdczas studiów raz dświadczenia zawdweg w zakresie zarządzania w bankwści, w tym długletnieg pełnienia funkcji w zarządach banków raz działalnści w Związku Banków Plskich. Rękjmia należyteg wyknywania pwierznych bwiązków, w tym zdlnść d kierwania się niezależnścią sądu - spełnia,

14 Reputację - spełnia, na pdstawie infrmacji braku: pstępwań karnych i administracyjnych, pstępwań w kntaktach gspdarczych becnie lub w przeszłści mgących mieć przeszłej i becnej działalnści bizneswej raz kndycji finanswej mgących mieć wpisu d Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, drbniejszych incydentów, które z sbna nie mają wpływu na reputację, ale łącznie mgą wywierać isttny negatywny wpływ, Działalnści Pzabankwej, która mgłaby wpłynąć negatywnie na reputację, Ddatkwe kryteria w zakresie: Ptencjalnych Knfliktów Interesów nie zidentyfikwan, Prwadzenia Działalnści Knkurencyjnej nie prwadzi, Zdlnści pświęcenia wystarczającej ilści czasu d pełnienia funkcji spełnia z uwzględnieniem liczby funkcji pełninych jedncześnie w następujących pdmitach: należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy rachunkwści - Przewdniczący Rady Nadzrczej Peka Prperty S.A., pdmitach, w których Bank psiada znaczny pakiet akcji nie pełni, innych pdmitach nie pełni, nn-prfit (wlntariat) nie pełni. Mając pwyższe na uwadze, w świetle klicznści zamiaru pwłania Pana Mariana Ważyńskieg d pełnienia funkcji człnka Zarządu Banku, Rada Nadzrcza infrmuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych pwyżej, stwierdzn że Pan Marian Ważyński spełnia wymgi dpwiedniści indywidualnej d pełnienia funkcji człnka Zarządu Banku. Pnadt Rada Nadzrcza, z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń, dknała ceny kryteriów isttnych z perspektywy ceny dpwiedniści klektywnej Zarządu Banku. Rada Nadzrcza Banku