INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANA DARIUSZA FILARA

Transkrypt

1 INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANA DARIUSZA FILARA Rada Nadzrcza Banku, p przeprwadzeniu ceny dpwiedniści, przekazuje infrmację spełnianiu wymgów dpwiedniści indywidualnej przez Pana Dariusza Filara. Ocena zstała dknana przez Radę Nadzrczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń na pdstawie świadczeń i dkumentów dstarcznych przez Pana Dariusza Filara, w parciu analizę kryteriów i wymagań kreślnych w bwiązującej w Banku Plityce dtyczącej ceny dpwiedniści prpnwanych i mianwanych człnków Zarządu, Rady Nadzrczej i sób pełniących Kluczwe Funkcje w Banku Plska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Pnadt w prcesie ceny dpwiedniści uwzględnin zalecenia Kmisji Nadzru Finansweg z dnia 19 maja br. dtyczące wymgów, które pwinny być spełnine przez człnków zarządu i rady nadzrczej banku. W prcesie ceny spełniania przez Pana Dariusza Filara wymgów dpwiedniści indywidualnej wzięte zstały pd uwagę następujące kryteria i wymagania: Kwalifikacje zawdwe: Wiedza (wykształcenie) - dktr habilitwany nauk eknmicznych (Uniwersytet Gdański), p studiach pzstał na uczelni, pracując klejn na stanwiskach d asystenta d prfesra nadzwyczajneg Uniwersytetu Gdańskieg, Dświadczenie (zawdwe) psiada 40-letnie dświadczenie akademickie, w tym również międzynardwe - w USA i Eurpie Zachdniej, prwadził zajęcia na Uniwersytecie Michigan, zajmwał stanwisk główneg eknmisty Banku Peka S.A., następnie zstał pwłany w skład Rady Plityki Pieniężnej NBP, był człnkiem Rady Gspdarczej przy Prezesie Rady Ministrów, psiada również wielletnie dświadczenie w pracach rad nadzrczych raz kmitetach audytu, w Radzie Nadzrczej Banku Peka S.A. d 2015r., Umiejętnści niezbędne d wyknywania pwierznej funkcji dpwiedni raz wysk rzwinięte bejmujące: znajmść regulacji kreślających kmpetencje pszczególnych Organów Statutwych Banku, znajmść rynków finanswych, w tym znajmść glbalnej dynamiki systemu eknmiczn-finansweg, znajmść ram i wymgów regulacyjnych dtyczących działalnści instytucji kredytwej/banku, umiejętnść planwania strategiczneg raz zrzumienia strategii bizneswej lub planu biznesweg instytucji kredytwej/banku i ich realizacji, umiejętnść zarządzania ryzykiem (identyfikacja, cena, mnitrwanie, kntrla i minimalizacja głównych rdzajów ryzyka w działalnści instytucji kredytwej/banku), umiejętnść ceny skutecznści rzwiązań przyjętych w instytucji kredytwej/banku, umiejętnść ustanwienia skuteczneg zarządzania, nadzru i mechanizmów kntrlnych, umiejętnść analizy sprawzdań finanswych instytucji kredytwej/banku, identyfikacji najważniejszych zagadnień w parciu te infrmacje raz wdrżenia dpwiednich mechanizmów kntrlnych i śrdków, dświadczenie międzynardwe i znajmść rynków zagranicznych, znajmść śrdwiska spłeczneg i plityczneg raz mechanizmów rynkwych w krajach, w których Grupa UCG zajmuje strategiczną pzycję, wynikające, w szczególnści, z wielletnieg dświadczenia w radach nadzrczych raz kmitetach audytu, własnej pracy badawczej, współpracy z KNF, dświadczenia akademickieg w Plsce, USA i Eurpie Zachdniej, Rękjmia należyteg wyknywania pwierznych bwiązków, w tym zdlnść d kierwania się niezależnścią sądu - spełnia, Reputację - spełnia, na pdstawie infrmacji braku: pstępwań karnych i administracyjnych,

2 pstępwań w kntaktach gspdarczych becnie lub w przeszłści mgących mieć przeszłej i becnej działalnści bizneswej raz kndycji finanswej mgących mieć wpisu d Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, drbniejszych incydentów, które z sbna nie mają wpływu na reputację, ale łącznie mgą wywierać isttny negatywny wpływ, Działalnści Pzabankwej, która mgłaby wpłynąć negatywnie na reputację, Ddatkwe kryteria w zakresie: ptencjalnych Knfliktów Interesów nie zidentyfikwan, prwadzenia Działalnści Knkurencyjnej nie prwadzi, zdlnści pświęcenia wystarczającej ilści czasu napełnienie funkcji spełnia, z uwzględnieniem liczby funkcji pełninych jedncześnie w następujących pdmitach: należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy rachunkwści nie pełni, pdmitach, w których Bank psiada znaczny pakiet akcji - nie pełni, innych pdmitach: Człnek Rady Nadzrczej, przewdniczący Kmitetu ds. Audytu BEST S.A., Człnek Rady Nadzrczej Instytutu Analiz i Ratingu (IAiR), nn-prfit (wlntariat): nie pełni. Mając pwyższe na uwadze, w świetle klicznści zamiaru pwłania Pana Dariusza Filara d pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej, Rada Nadzrcza infrmuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych pwyżej, stwierdzn, że Pan Dariusz Filar spełnia wymgi dpwiedniści indywidualnej d pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej Banku. Pnadt Rada Nadzrcza, z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń, dknała ceny kryteriów isttnych z perspektywy ceny dpwiedniści klektywnej Rady Nadzrczej Banku. Rada Nadzrcza Banku

3 INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANA MASSIMILIANO FOSSATI Rada Nadzrcza Banku, p przeprwadzeniu ceny dpwiedniści, przekazuje infrmację spełnianiu wymgów dpwiedniści indywidualnej przez Pana Massimilian Fssati. Ocena zstała dknana przez Radę Nadzrczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń na pdstawie świadczeń i dkumentów dstarcznych przez Pana Massimilian Fssati, w parciu analizę kryteriów i wymagań kreślnych w bwiązującej w Banku Plityce dtyczącej ceny dpwiedniści prpnwanych i mianwanych człnków Zarządu, Rady Nadzrczej i sób pełniących Kluczwe Funkcje w Banku Plska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Pnadt w prcesie ceny dpwiedniści uwzględnin zalecenia Kmisji Nadzru Finansweg z dnia 19 maja br. dtyczące wymgów, które pwinny być spełnine przez człnków zarządu i rady nadzrczej banku. W prcesie ceny spełniania przez Pana Massimilian Fssati wymgów dpwiedniści indywidualnej wzięte zstały pd uwagę następujące kryteria i wymagania: Kwalifikacje zawdwe: Wiedza (wykształcenie) - wykształcenie wyższe w zarządzaniu bankwścią (Medilan), Dświadczenie (zawdwe) psiada prawie 20 lat dświadczenia w bankwści i usługach finanswych, w tym pnad 10 lat dświadczenia w zarządzaniu, w bszarze zarządzania ryzykiem raz glbalnych usługach bankwych, aktualnie pełni funkcję Szefa Zarządzania Ryzykiem w Grupie UniCredit raz w Executive Management Cmmittee UniCredit, psiada dświadczenie w radach nadzrczych, Umiejętnści niezbędne d wyknywania pwierznej funkcji wysk i dpwiedni rzwinięte bejmujące: znajmść regulacji kreślających kmpetencje pszczególnych Organów Statutwych Banku, znajmść rynków finanswych, w tym znajmść glbalnej dynamiki systemu eknmiczn-finansweg, znajmść ram i wymgów regulacyjnych dtyczących działalnści instytucji kredytwej/banku, umiejętnść planwania strategiczneg raz zrzumienia strategii bizneswej lub planu biznesweg instytucji kredytwej/banku i ich realizacji, umiejętnść zarządzania ryzykiem (identyfikacja, cena, mnitrwanie, kntrla i minimalizacja głównych rdzajów ryzyka w działalnści instytucji kredytwej/banku), umiejętnść ceny skutecznści rzwiązań przyjętych w instytucji kredytwej/banku, umiejętnść ustanwienia skuteczneg zarządzania, nadzru i mechanizmów kntrlnych, umiejętnść analizy sprawzdań finanswych instytucji kredytwej/banku, identyfikacji najważniejszych zagadnień w parciu te infrmacje raz wdrżenia dpwiednich mechanizmów kntrlnych i śrdków, dświadczenie międzynardwe i znajmść rynków zagranicznych, znajmść śrdwiska spłeczneg i plityczneg raz mechanizmów rynkwych w krajach, w których Grupa UCG zajmuje strategiczną pzycję, wynikające, w szczególnści, z wielletnieg dświadczenia zawdweg w bankwści raz dświadczenia w pełnieniu funkcji w radach nadzrczych, Rękjmia należyteg wyknywania pwierznych bwiązków, w tym zdlnść d kierwania się niezależnścią sądu - spełnia, Reputację - spełnia, na pdstawie infrmacji braku: pstępwań karnych i administracyjnych, pstępwań w kntaktach gspdarczych becnie lub w przeszłści mgących mieć

4 przeszłej i becnej działalnści bizneswej raz kndycji finanswej mgących mieć wpisu d Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, drbniejszych incydentów, które z sbna nie mają wpływu na reputację, ale łącznie mgą wywierać isttny negatywny wpływ, Działalnści Pzabankwej, która mgłaby wpłynąć negatywnie na reputację, Ddatkwe kryteria w zakresie: ptencjalnych Knfliktów Interesów nie zidentyfikwan, prwadzenia Działalnści Knkurencyjnej nie prwadzi, zdlnści pświęcenia wystarczającej ilści czasu napełnienie funkcji spełnia, z uwzględnieniem liczby funkcji pełninych jedncześnie w następujących pdmitach: należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy rachunkwści nie pełni, pdmitach, w których Bank psiada znaczny pakiet akcji - nie pełni, w innych pdmitach: człnek Rady Nadzrczej Medibanca, nn-prfit (wlntariat): nie pełni. Mając pwyższe na uwadze, w świetle klicznści zamiaru pwłania Pana Massimilian Fssati d pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej, Rada Nadzrcza infrmuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych pwyżej, stwierdzn, że Pan Massimilian Fssati spełnia wymgi dpwiedniści indywidualnej d pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej Banku. Pnadt Rada Nadzrcza, z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń, dknała ceny kryteriów isttnych z perspektywy ceny dpwiedniści klektywnej Rady Nadzrczej Banku. Rada Nadzrcza Banku

5 INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANIĄ KATARZYNĘ MAJCHRZAK Rada Nadzrcza Banku, p przeprwadzeniu ceny dpwiedniści, przekazuje infrmację spełnianiu wymgów dpwiedniści indywidualnej przez Panią Katarzynę Majchrzak. Ocena zstała dknana przez Radę Nadzrczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń na pdstawie świadczeń i dkumentów dstarcznych przez Panią Katarzynę Majchrzak, w parciu analizę kryteriów i wymagań kreślnych w bwiązującej w Banku Plityce dtyczącej ceny dpwiedniści prpnwanych i mianwanych człnków Zarządu, Rady Nadzrczej i sób pełniących Kluczwe Funkcje w Banku Plska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Pnadt w prcesie ceny dpwiedniści uwzględnin zalecenia Kmisji Nadzru Finansweg z dnia 19 maja br. dtyczące wymgów, które pwinny być spełnine przez człnków zarządu i rady nadzrczej banku. W prcesie ceny spełniania przez Panią Katarzynę Majchrzak wymgów dpwiedniści indywidualnej wzięte zstały pd uwagę następujące kryteria i wymagania: Kwalifikacje zawdwe: Wiedza (wykształcenie) - dktr habilitwany nauk eknmicznych w zakresie zarządzania (Szkła Główna Handlwa w Warszawie), Dświadczenie (zawdwe) psiada pnad 25 lat dświadczenia akademickieg, Prfesr w Szkle Głównej Handlwa w Warszawie, pnad 20 lat dświadczenia na stanwiskach kierwniczych, d 7 lat pracuje na stanwisku Dyrektra ds. Kmunikacji Krpracyjnej EDF Plska S.A., psiada dświadczenie w Radzie Nadzrczej Banku (d 2015 rku), Umiejętnści niezbędne d wyknywania pwierznej funkcji: dpwiedni raz wysk rzwinięte bejmujące: znajmść regulacji kreślających kmpetencje pszczególnych Organów Statutwych Banku, znajmść rynków finanswych, w tym znajmść glbalnej dynamiki systemu eknmiczn-finansweg, znajmść ram i wymgów regulacyjnych dtyczących działalnści instytucji kredytwej/banku, umiejętnść planwania strategiczneg raz zrzumienia strategii bizneswej lub planu biznesweg instytucji kredytwej/banku i ich realizacji, umiejętnść zarządzania ryzykiem (identyfikacja, cena, mnitrwanie, kntrla i minimalizacja głównych rdzajów ryzyka w działalnści instytucji kredytwej/banku), umiejętnść ceny skutecznści rzwiązań przyjętych w instytucji kredytwej/banku, umiejętnść ustanwienia skuteczneg zarządzania, nadzru i mechanizmów kntrlnych, umiejętnść analizy sprawzdań finanswych instytucji kredytwej/banku, identyfikacji najważniejszych zagadnień w parciu te infrmacje raz wdrżenia dpwiednich mechanizmów kntrlnych i śrdków, dświadczenie międzynardwe i znajmść rynków zagranicznych, znajmść śrdwiska spłeczneg i plityczneg raz mechanizmów rynkwych w krajach, w których Grupa UCG zajmuje strategiczną pzycję, wynikające, w szczególnści, z dświadczenia zawdweg, w tym w instytucji finanswej, pracy naukwej raz studiów wyższych, Rękjmia należyteg wyknywania pwierznych bwiązków, w tym zdlnść d kierwania się niezależnścią sądu - spełnia, Reputację - spełnia, na pdstawie infrmacji braku: pstępwań karnych i administracyjnych, pstępwań w kntaktach gspdarczych becnie lub w przeszłści mgących mieć przeszłej i becnej działalnści bizneswej raz kndycji finanswej mgących mieć wpisu d Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, drbniejszych incydentów, które z sbna nie mają wpływu na reputację, ale łącznie mgą wywierać isttny negatywny wpływ,

6 Działalnści Pzabankwej, która mgłaby wpłynąć negatywnie na reputację, Ddatkwe kryteria w zakresie: ptencjalnych Knfliktów Interesów nie zidentyfikwan, prwadzenia Działalnści Knkurencyjnej nie prwadzi, zdlnści pświęcenia wystarczającej ilści czasu napełnienie funkcji spełnia, z uwzględnieniem liczby funkcji pełninych jedncześnie w następujących pdmitach: należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy rachunkwści nie pełni, pdmitach, w których Bank psiada znaczny pakiet akcji - nie pełni, w innych pdmitach: nie pełni, nn-prfit (wlntariat): nie pełni. Mając pwyższe na uwadze, w świetle klicznści zamiaru pwłania Pani Katarzyny Majchrzak d pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej, Rada Nadzrcza infrmuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych pwyżej, stwierdzn, że Pani Katarzyna Majchrzak spełnia wymgi dpwiedniści indywidualnej d pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej Banku. Pnadt Rada Nadzrcza, z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń, dknała ceny kryteriów isttnych z perspektywy ceny dpwiedniści klektywnej Rady Nadzrczej Banku. Rada Nadzrcza Banku

7 INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANA GIANNI PAPA Rada Nadzrcza Banku, p przeprwadzeniu ceny dpwiedniści, przekazuje infrmację spełnianiu wymgów dpwiedniści indywidualnej przez Pana Gianni Papa. Ocena zstała dknana przez Radę Nadzrczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń na pdstawie świadczeń i dkumentów dstarcznych przez Pana Gianni Papa, w parciu analizę kryteriów i wymagań kreślnych w bwiązującej w Banku Plityce dtyczącej dpwiedniści prpnwanych i mianwanych człnków Zarządu, Rady Nadzrczej i sób pełniących Kluczwe Funkcje w Banku Plska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Pnadt w prcesie ceny dpwiedniści uwzględnin zalecenia Kmisji Nadzru Finansweg z dnia 19 maja br. dtyczące wymgów, które pwinny być spełnine przez człnków zarządu i rady nadzrczej banku. W prcesie ceny spełniania przez Pana Gianni Papa wymgów dpwiedniści indywidualnej wzięte pd uwagę zstały następujące kryteria i wymagania: Kwalifikacje zawdwe: Wiedza (wykształcenie) - wykształcenie wyższe prawnicze (Katlicki Uniwersytet w Medilanie), Dświadczenie (zawdwe) psiada 30-letnie dświadczenia w zarządzaniu raz w bankwści, dświadczenie w zarządzaniu bankwścią krpracyjną, aktualnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektra Generalneg w Executive Management Cmmittee UniCredit raz Szefa Bankwści Krpracyjnej i Inwestycyjnej w UniCredit, nadzruje działalnść grupy w Austrii, Plsce i Eurpie Śrdkw-Wschdniej, psiada dświadczenie w pełnieniu funkcji w radach nadzrczych, Umiejętnści niezbędne d wyknywania pwierznej funkcji wysk rzwinięte bejmujące: znajmść regulacji kreślających kmpetencje pszczególnych Organów Statutwych Banku, znajmść rynków finanswych, w tym znajmść glbalnej dynamiki systemu eknmiczn-finansweg, znajmść ram i wymgów regulacyjnych dtyczących działalnści instytucji kredytwej/banku, umiejętnść planwania strategiczneg raz zrzumienia strategii bizneswej lub planu biznesweg instytucji kredytwej/banku i ich realizacji, umiejętnść zarządzania ryzykiem (identyfikacja, cena, mnitrwanie, kntrla i minimalizacja głównych rdzajów ryzyka w działalnści instytucji kredytwej/banku), umiejętnść ceny skutecznści rzwiązań przyjętych w instytucji kredytwej/banku, umiejętnść ustanwienia skuteczneg zarządzania, nadzru i mechanizmów kntrlnych, umiejętnść analizy sprawzdań finanswych instytucji kredytwej/banku, identyfikacji najważniejszych zagadnień w parciu te infrmacje raz wdrżenia dpwiednich mechanizmów kntrlnych i śrdków, dświadczenie międzynardwe i znajmść rynków zagranicznych, znajmść śrdwiska spłeczneg i plityczneg raz mechanizmów rynkwych w krajach, w których Grupa UCG zajmuje strategiczną pzycję, wynikające, w szczególnści, z wielletnieg dświadczenia zawdweg w bankwści raz dświadczenia w pełnieniu funkcji w radach nadzrczych, Rękjmia należyteg wyknywania pwierznych bwiązków, w tym zdlnść d kierwania się niezależnścią sądu - spełnia, Reputację - spełnia, na pdstawie infrmacji braku: pstępwań karnych i administracyjnych, pstępwań w kntaktach gspdarczych becnie lub w przeszłści mgących mieć przeszłej i becnej działalnści bizneswej raz kndycji finanswej mgących mieć

8 wpisu d Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, drbniejszych incydentów, które z sbna nie mają wpływu na reputację, ale łącznie mgą wywierać isttny negatywny wpływ, Działalnści Pzabankwej, która mgłaby wpłynąć negatywnie na reputację, Ddatkwe kryteria w zakresie: ptencjalnych Knfliktów Interesów nie zidentyfikwan, prwadzenia Działalnści Knkurencyjnej nie prwadzi, zdlnści pświęcenia wystarczającej ilści czasu napełnienie funkcji spełnia, z uwzględnieniem liczby funkcji pełninych jedncześnie w następujących pdmitach: należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy rachunkwści Człnek Rady Nadzrczej UniCredit Bank AG ("HypVereinsbank", Grupa UniCredit), Człnek Rady Nadzrczej Bank Austria (Grupa UniCredit), Człnek Rady Nadzrczej Kc Finansal Hitzmetler AS (hlding, który psiada udziały YapiKredi, spółka pza bankwa), Człnek Rady Nadzrczej Yapi ve Kredi Bankasi AS, pdmitach, w których Bank psiada znaczny pakiet akcji - nie pełni, w innych pdmitach: nie pełni, nn-prfit (wlntariat): nie pełni. Mając pwyższe na uwadze, w świetle klicznści zamiaru pwłania Pana Gianni Papa d pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej, Rada Nadzrcza infrmuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych pwyżej, stwierdzn, że Pan Gianni Papa spełnia wymgi dpwiedniści indywidualnej d pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej Banku. Pnadt Rada Nadzrcza, z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń, dknała ceny kryteriów isttnych z perspektywy ceny dpwiedniści klektywnej Rady Nadzrczej Banku. Rada Nadzrcza Banku

9 INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANA LESZKA PAWŁOWICZA Rada Nadzrcza Banku, p przeprwadzeniu ceny dpwiedniści, przekazuje infrmację spełnianiu wymgów dpwiedniści indywidualnej przez Pana Leszka Pawłwicza. Ocena zstała dknana przez Radę Nadzrczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń na pdstawie świadczeń i dkumentów dstarcznych przez Pana Leszka Pawłwicza, w parciu analizę kryteriów i wymagań kreślnych w bwiązującej w Banku Plityce dtyczącej ceny dpwiedniści prpnwanych i mianwanych człnków Zarządu, Rady Nadzrczej i sób pełniących Kluczwe Funkcje w Banku Plska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Pnadt w prcesie ceny dpwiedniści uwzględnin zalecenia Kmisji Nadzru Finansweg z dnia 19 maja br. dtyczące wymgów, które pwinny być spełnine przez człnków zarządu i rady nadzrczej banku. W prcesie ceny spełniania przez Pana Leszka Pawłwicza wymgów dpwiedniści indywidualnej wzięte zstały pd uwagę następujące kryteria i wymagania: Kwalifikacje zawdwe: Wiedza (wykształcenie) - dktr habilitwany nauk eknmicznych (Uniwersytet Gdański), Dświadczenie (zawdwe) pnad 40-letnie dświadczenie akademickie, Prfesr Uniwersytetu Gdańskieg i Kierwnik Katedry Bankwści, Dyrektr Gdańskiej Akademii Bankwej, pnad 25 lat dświadczenia zawdweg w zarządzaniu jak Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gspdarką Rynkwą, wielletnie dświadczenie w radach nadzrczych raz kmitetach audytu, w tym w Radzie Nadzrczej Banku (d 1998r.), Umiejętnści niezbędne d wyknywania pwierznej funkcji dpwiedni raz wysk rzwinięte bejmujące: znajmść regulacji kreślających kmpetencje pszczególnych Organów Statutwych Banku, znajmść rynków finanswych, w tym znajmść glbalnej dynamiki systemu eknmiczn-finansweg, znajmść ram i wymgów regulacyjnych dtyczących działalnści instytucji kredytwej/banku, umiejętnść planwania strategiczneg raz zrzumienia strategii bizneswej lub planu biznesweg instytucji kredytwej/banku i ich realizacji, umiejętnść zarządzania ryzykiem (identyfikacja, cena, mnitrwanie, kntrla i minimalizacja głównych rdzajów ryzyka w działalnści instytucji kredytwej/banku), umiejętnść ceny skutecznści rzwiązań przyjętych w instytucji kredytwej/banku, umiejętnść ustanwienia skuteczneg zarządzania, nadzru i mechanizmów kntrlnych, umiejętnść analizy sprawzdań finanswych instytucji kredytwej/banku, identyfikacji najważniejszych zagadnień w parciu te infrmacje raz wdrżenia dpwiednich mechanizmów kntrlnych i śrdków, dświadczenie międzynardwe i znajmść rynków zagranicznych, znajmść śrdwiska spłeczneg i plityczneg raz mechanizmów rynkwych w krajach, w których Grupa UCG zajmuje strategiczną pzycję, wynikające, w szczególnści, z wykształcenia, pracy naukwej i dydaktycznej, autrstwa pracwań naukwych i publicystycznych, dświadczenia w pracy w radach nadzrczych i kmitetach audytu, w tym w Banku Peka S.A. i PKN Orlen S.A., pełnienia funkcji prezesa Rady Giełdy, Rękjmia należyteg wyknywania pwierznych bwiązków, w tym zdlnść d kierwania się niezależnścią sądu - spełnia, Reputację - spełnia, na pdstawie infrmacji braku: pstępwań karnych i administracyjnych, pstępwań w kntaktach gspdarczych becnie lub w przeszłści mgących mieć

10 przeszłej i becnej działalnści bizneswej raz kndycji finanswej mgących mieć wpisu d Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, drbniejszych incydentów, które z sbna nie mają wpływu na reputację, ale łącznie mgą wywierać isttny negatywny wpływ, Działalnści Pzabankwej, która mgłaby wpłynąć negatywnie na reputację, Ddatkwe kryteria w zakresie: ptencjalnych Knfliktów Interesów nie zidentyfikwan, prwadzenia Działalnści Knkurencyjnej nie prwadzi, zdlnści pświęcenia wystarczającej ilści czasu napełnienie funkcji spełnia, z uwzględnieniem liczby funkcji pełninych jedncześnie w następujących pdmitach: należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy rachunkwści nie pełni, pdmitach, w których Bank psiada znaczny pakiet akcji - nie pełni, innych pdmitach: Wiceprezes Zarządu Instytut Badań nad Gspdarką Rynkwą, Człnek Rady Nadzrczej BEST S.A., nn-prfit (wlntariat): nie pełni. Mając pwyższe na uwadze, w świetle klicznści zamiaru pwłania Pana Leszka Pawłwicza d pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej, Rada Nadzrcza infrmuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych pwyżej, stwierdzn, że Pan Leszek Pawłwicz spełnia wymgi dpwiedniści indywidualnej d pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej Banku. Pnadt Rada Nadzrcza, z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń, dknała ceny kryteriów isttnych z perspektywy ceny dpwiedniści klektywnej Rady Nadzrczej Banku. Rada Nadzrcza Banku

11 INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANIĄ LAURĘ PENNA Rada Nadzrcza Banku, p przeprwadzeniu ceny dpwiedniści, przekazuje infrmację spełnianiu wymgów dpwiedniści indywidualnej przez Panią Laurę Penna. Ocena zstała dknana przez Radę Nadzrczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń na pdstawie świadczeń i dkumentów dstarcznych przez Panią Laurę Penna, w parciu analizę kryteriów i wymagań kreślnych w bwiązującej w Banku Plityce dtyczącej ceny dpwiedniści prpnwanych i mianwanych człnków Zarządu, Rady Nadzrczej i sób pełniących Kluczwe Funkcje w Banku Plska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Pnadt w prcesie ceny dpwiedniści uwzględnin zalecenia Kmisji Nadzru Finansweg z dnia 19 maja br. dtyczące wymgów, które pwinny być spełnine przez człnków zarządu i rady nadzrczej banku. W prcesie ceny spełniania przez Panią Laurę Penna wymgów dpwiedniści indywidualnej wzięte zstały pd uwagę następujące kryteria i wymagania: Kwalifikacje zawdwe: Wiedza (wykształcenie) - wykształcenie wyższe eknmiczne (Universita Cmmerciale L. Bccni, Medilan, Włchy), Dświadczenie (zawdwe) psiada pnad 25-letnie dświadczenie zawdwe w zarządzaniu, w tym pnad 15-letnie w bankwści, w bszarach planwania i kntrlingu raz dradztwa strategiczneg w Grupie UniCredit, aktualnie pełni funkcję Szefa UniCredit Management Cnsultancy - wyspecjalizwanej jednstki wewnętrznej zapewniającej wyski pzim dradztwa strategiczneg w brębie Grupy UniCredit, a także dświadczenie w radach nadzrczych, w tym Radzie Nadzrczej Banku (d 2012 r.), Umiejętnści niezbędne d wyknywania pwierznej funkcji dpwiedni raz wysk rzwinięte bejmujące: znajmść regulacji kreślających kmpetencje pszczególnych Organów Statutwych Banku, znajmść rynków finanswych, w tym znajmść glbalnej dynamiki systemu eknmiczn-finansweg, znajmść ram i wymgów regulacyjnych dtyczących działalnści instytucji kredytwej/banku, umiejętnść planwania strategiczneg raz zrzumienia strategii bizneswej lub planu biznesweg instytucji kredytwej/banku i ich realizacji, umiejętnść zarządzania ryzykiem (identyfikacja, cena, mnitrwanie, kntrla i minimalizacja głównych rdzajów ryzyka w działalnści instytucji kredytwej/banku), umiejętnść ceny skutecznści rzwiązań przyjętych w instytucji kredytwej/banku, umiejętnść ustanwienia skuteczneg zarządzania, nadzru i mechanizmów kntrlnych, umiejętnść analizy sprawzdań finanswych instytucji kredytwej/banku, identyfikacji najważniejszych zagadnień w parciu te infrmacje raz wdrżenia dpwiednich mechanizmów kntrlnych i śrdków, dświadczenie międzynardwe i znajmść rynków zagranicznych, znajmść śrdwiska spłeczneg i plityczneg raz mechanizmów rynkwych w krajach, w których Grupa UCG zajmuje strategiczną pzycję, wynikające, w szczególnści, z wielletnieg dświadczenia w dradztwie strategicznym, w bszarze planwania i kntrlingu, a także dświadczenia w pracy w radach nadzrczych, w tym w Radzie Nadzrczej Banku, Rękjmia należyteg wyknywania pwierznych bwiązków, w tym zdlnść d kierwania się niezależnścią sądu - spełnia, Reputację - spełnia, na pdstawie infrmacji braku: pstępwań karnych i administracyjnych, pstępwań w kntaktach gspdarczych becnie lub w przeszłści mgących mieć

12 przeszłej i becnej działalnści bizneswej raz kndycji finanswej mgących mieć wpisu d Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, drbniejszych incydentów, które z sbna nie mają wpływu na reputację, ale łącznie mgą wywierać isttny negatywny wpływ, Działalnści Pzabankwej, która mgłaby wpłynąć negatywnie na reputację, Ddatkwe kryteria w zakresie: ptencjalnych Knfliktów Interesów nie zidentyfikwan, prwadzenia Działalnści Knkurencyjnej nie prwadzi, zdlnści pświęcenia wystarczającej ilści czasu napełnienie funkcji spełnia, z uwzględnieniem liczby funkcji pełninych jedncześnie w następujących pdmitach spełnia: należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy rachunkwści Człnek Rady Nadzrczej UniCredit Business Integrated Slutins (Grupa UniCredit), Człnek Rady Nadzrczej Finec Bank S.p.A. (Grupa UniCredit), pdmitach, w których Bank psiada znaczny pakiet akcji - nie pełni, w innych pdmitach: nie pełni, nn-prfit (wlntariat): nie pełni. Mając pwyższe na uwadze, w świetle klicznści zamiaru pwłania Pani Laury Penna d pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej, Rada Nadzrcza infrmuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych pwyżej, stwierdzn że Pani Laura Penna spełnia wymgi dpwiedniści indywidualnej d pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej Banku. Pnadt Rada Nadzrcza, z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń, dknała ceny kryteriów isttnych z perspektywy ceny dpwiedniści klektywnej Rady Nadzrczej Banku. Rada Nadzrcza Banku

13 INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANIĄ WIOLETTĘ ROSOŁOWSKĄ Rada Nadzrcza Banku, p przeprwadzeniu ceny dpwiedniści, przekazuje infrmację spełnianiu wymgów dpwiedniści indywidualnej przez Panią Wilettę Rsłwską. Ocena zstała dknana przez Radę Nadzrczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń na pdstawie świadczeń i dkumentów dstarcznych przez Panią Wilettę Rsłwską, w parciu analizę kryteriów i wymagań kreślnych w bwiązującej w Banku Plityce dtyczącej ceny dpwiedniści prpnwanych i mianwanych człnków Zarządu, Rady Nadzrczej i sób pełniących Kluczwe Funkcje w Banku Plska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Pnadt w prcesie ceny dpwiedniści uwzględnin zalecenia Kmisji Nadzru Finansweg z dnia 19 maja br. dtyczące wymgów, które pwinny być spełnine przez człnków zarządu i rady nadzrczej banku. W prcesie ceny spełniania przez Panią Wilettę Rsłwską wymgów dpwiedniści indywidualnej wzięte zstały pd uwagę następujące kryteria i wymagania: Kwalifikacje zawdwe: Wiedza (wykształcenie) - pdyplmwe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek rescjalizacji w Wyższej Szkle Pedaggiki Specjalnej, kształcenie z zakresu umiejętnści przywódczych na szkleniach dla senir menadżerów w Insead, Harvard i Oxfrd, Dświadczenie (zawdwe) psiada pnad 20-letnie dświadczenie w zarządzaniu w bszarze marketingu i sprzedaży w Plsce raz w Eurpie, aktualnie pełni funkcję Prezesa L'Oréal Plska, psiada dświadczenie w Radzie Nadzrczej Banku (d 2012 r.), Umiejętnści niezbędne d wyknywania pwierznej funkcji wysk i dpwiedni rzwinięte bejmujące: znajmść regulacji kreślających kmpetencje pszczególnych Organów Statutwych Banku, znajmść rynków finanswych, w tym znajmść glbalnej dynamiki systemu eknmiczn-finansweg, znajmść ram i wymgów regulacyjnych dtyczących działalnści instytucji kredytwej/banku, umiejętnść planwania strategiczneg raz zrzumienia strategii bizneswej lub planu biznesweg instytucji kredytwej/banku i ich realizacji, umiejętnść zarządzania ryzykiem (identyfikacja, cena, mnitrwanie, kntrla i minimalizacja głównych rdzajów ryzyka w działalnści instytucji kredytwej/banku), umiejętnść ceny skutecznści rzwiązań przyjętych w instytucji kredytwej/banku, umiejętnść ustanwienia skuteczneg zarządzania, nadzru i mechanizmów kntrlnych, umiejętnść analizy sprawzdań finanswych instytucji kredytwej/banku, identyfikacji najważniejszych zagadnień w parciu te infrmacje raz wdrżenia dpwiednich mechanizmów kntrlnych i śrdków, dświadczenie międzynardwe i znajmść rynków zagranicznych, znajmść śrdwiska spłeczneg i plityczneg raz mechanizmów rynkwych w krajach, w których Grupa UCG zajmuje strategiczną pzycję, wynikające, w szczególnści, z wiedzy i dświadczenia zawdweg, w tym w instytucji finanswej, dświadczenia w Radzie Nadzrczej Banku, Rękjmia należyteg wyknywania pwierznych bwiązków, w tym zdlnść d kierwania się niezależnścią sądu - spełnia, Reputację - spełnia, na pdstawie infrmacji braku: pstępwań karnych i administracyjnych, pstępwań w kntaktach gspdarczych becnie lub w przeszłści mgących mieć przeszłej i becnej działalnści bizneswej raz kndycji finanswej mgących mieć

14 wpisu d Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, drbniejszych incydentów, które z sbna nie mają wpływu na reputację, ale łącznie mgą wywierać isttny negatywny wpływ, Działalnści Pzabankwej, która mgłaby wpłynąć negatywnie na reputację, Ddatkwe kryteria w zakresie: ptencjalnych Knfliktów Interesów nie zidentyfikwan, prwadzenia Działalnści Knkurencyjnej nie prwadzi, zdlnści pświęcenia wystarczającej ilści czasu napełnienie funkcji spełnia, z uwzględnieniem liczby funkcji pełninych jedncześnie w następujących pdmitach: należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy rachunkwści nie pełni, pdmitach, w których Bank psiada znaczny pakiet akcji - nie pełni, w innych pdmitach: Prezesa L'Oréal Plska, nn-prfit (wlntariat): nie pełni. Mając pwyższe na uwadze, w świetle klicznści zamiaru pwłania Pani Wiletty Rsłwskiej d pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej, Rada Nadzrcza infrmuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych pwyżej, stwierdzn że Pani Wiletta Rsłwska spełnia wymgi dpwiedniści indywidualnej d pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej Banku. Pnadt Rada Nadzrcza, z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń, dknała ceny kryteriów isttnych z perspektywy ceny dpwiedniści klektywnej Rady Nadzrczej Banku. Rada Nadzrcza Banku 1.

15 INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANIĄ DORIS TOMANEK Rada Nadzrcza Banku, p przeprwadzeniu ceny dpwiedniści, przekazuje infrmację spełnianiu wymgów dpwiedniści indywidualnej przez Panią Dris Tmanek. Ocena zstała dknana przez Radę Nadzrczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń na pdstawie świadczeń i dkumentów dstarcznych przez Panią Dris Tmanek, w parciu analizę kryteriów i wymagań kreślnych w bwiązującej w Banku Plityce dtyczącej ceny dpwiedniści prpnwanych i mianwanych człnków Zarządu, Rady Nadzrczej i sób pełniących Kluczwe Funkcje w Banku Plska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Pnadt w prcesie ceny dpwiedniści uwzględnin zalecenia Kmisji Nadzru Finansweg z dnia 19 maja br. dtyczące wymgów, które pwinny być spełnine przez człnków zarządu i rady nadzrczej banku. W prcesie ceny spełniania przez Panią Dris Tmanek wymgów dpwiedniści indywidualnej wzięte zstały pd uwagę następujące kryteria i wymagania: Kwalifikacje zawdwe: Wiedza (wykształcenie) - wykształcenie wyższe eknmiczne (Uniwersytet Eknmiczny w Wiedniu) raz szklenia zawdwe m.in. z zakresu finansów raz zarządzania dla wyższej kadry kierwniczej, Dświadczenie (zawdwe) psiada 30-letnie dświadczenie zawdwe na stanwiskach kierwniczych, w tym pnad 10-letnie dświadczenie zawdwe w bankwści w zarządzaniu bszarem zasbów ludzkich (HR) w Grupie UniCredit, aktualnie pełni funkcję Szefa Zasbów Ludzkich Grupy UniCredit Reginu Eurpy Śrdkw-Wschdniej raz Człnka Zarządu UniCredit Bank Austria, psiada dświadczenie w radach nadzrczych, w tym w Radzie Nadzrczej Banku (d 2012 r.), Umiejętnści niezbędne d wyknywania pwierznej funkcji: dpwiedni raz wysk rzwinięte bejmujące: znajmść regulacji kreślających kmpetencje pszczególnych Organów Statutwych Banku, znajmść rynków finanswych, w tym znajmść glbalnej dynamiki systemu eknmiczn-finansweg, znajmść ram i wymgów regulacyjnych dtyczących działalnści instytucji kredytwej/banku, umiejętnść planwania strategiczneg raz zrzumienia strategii bizneswej lub planu biznesweg instytucji kredytwej/banku i ich realizacji, umiejętnść zarządzania ryzykiem (identyfikacja, cena, mnitrwanie, kntrla i minimalizacja głównych rdzajów ryzyka w działalnści instytucji kredytwej/banku), umiejętnść ceny skutecznści rzwiązań przyjętych w instytucji kredytwej/banku, umiejętnść ustanwienia skuteczneg zarządzania, nadzru i mechanizmów kntrlnych, umiejętnść analizy sprawzdań finanswych instytucji kredytwej/banku, identyfikacji najważniejszych zagadnień w parciu te infrmacje raz wdrżenia dpwiednich mechanizmów kntrlnych i śrdków, dświadczenie międzynardwe i znajmść rynków zagranicznych, znajmść śrdwiska spłeczneg i plityczneg raz mechanizmów rynkwych w krajach, w których Grupa UCG zajmuje strategiczną pzycję, wynikające, w szczególnści, z wielletnieg dświadczenia zawdweg w bankwści raz dświadczenia w pełnieniu funkcji w radach nadzrczych, Rękjmia należyteg wyknywania pwierznych bwiązków, w tym zdlnść d kierwania się niezależnścią sądu - spełnia, Reputację - spełnia, na pdstawie infrmacji braku: pstępwań karnych i administracyjnych,

16 pstępwań w kntaktach gspdarczych becnie lub w przeszłści mgących mieć przeszłej i becnej działalnści bizneswej raz kndycji finanswej mgących mieć wpisu d Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, drbniejszych incydentów, które z sbna nie mają wpływu na reputację, ale łącznie mgą wywierać isttny negatywny wpływ, Działalnści Pzabankwej, która mgłaby wpłynąć negatywnie na reputację, Ddatkwe kryteria w zakresie: ptencjalnych Knfliktów Interesów nie zidentyfikwan, prwadzenia Działalnści Knkurencyjnej nie prwadzi, zdlnści pświęcenia wystarczającej ilści czasu napełnienie funkcji spełnia, z uwzględnieniem liczby funkcji pełninych jedncześnie w następujących pdmitach: należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy rachunkwści Człnek Zarządu UniCredit Bank Austria AG (Grupa UniCredit), Człnek Rady Nadzrczej Public Jint Stck Cmpany Ukrstsbank (Grupa UniCredit), pdmitach, w których Bank psiada znaczny pakiet akcji - nie pełni, w innych pdmitach nie pełni, nn-prfit (wlntariat): Człnek Bard f Directrs UniCredit & Universities Fscl Fundatin Italy. Mając pwyższe na uwadze, w świetle klicznści zamiaru pwłania Pani Dris Tmanek d pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej, Rada Nadzrcza infrmuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych pwyżej, stwierdzn, że Pani Dris Tmanek spełnia wymgi dpwiedniści indywidualnej d pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej Banku. Pnadt Rada Nadzrcza, z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń, dknała ceny kryteriów isttnych z perspektywy ceny dpwiedniści klektywnej Rady Nadzrczej Banku. Rada Nadzrcza Banku

17 INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ODPOWIEDNIOŚCI INDYWIDUALNEJ PRZEZ PANA JERZEGO WOŹNICKIEGO Rada Nadzrcza Banku, p przeprwadzeniu ceny dpwiedniści, przekazuje infrmację spełnianiu wymgów dpwiedniści indywidualnej przez Pana Jerzeg Wźnickieg. Ocena zstała dknana przez Radę Nadzrczą w dniu 6 czerwca br. z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń na pdstawie świadczeń i dkumentów dstarcznych przez Pana Jerzeg Wźnickieg, w parciu analizę kryteriów i wymagań kreślnych w bwiązującej w Banku Plityce dtyczącej ceny dpwiedniści prpnwanych i mianwanych człnków Zarządu, Rady Nadzrczej i sób pełniących Kluczwe Funkcje w Banku Plska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Pnadt w prcesie ceny dpwiedniści uwzględnin zalecenia Kmisji Nadzru Finansweg z dnia 19 maja br. dtyczące wymgów, które pwinny być spełnine przez człnków zarządu i rady nadzrczej banku. W prcesie ceny spełniania przez Pana Jerzeg Wźnickieg wymgów dpwiedniści indywidualnej wzięte zstały pd uwagę następujące kryteria i wymagania: Kwalifikacje zawdwe: Wiedza (wykształcenie) - prfesr nauk technicznych, związany z Plitechniką Warszawską, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukwej, d asystentury d prfesra zwyczajneg, zakres jeg działalnści badawczej bejmuje zagadnienia IT raz prblematykę spłeczeństwa wiedzy, innwacyjnści i gspdarki partej na wiedzy, Dświadczenie (zawdwe) psiada pnad 40-letnie dświadczenie akademickie, aktualnie na stanwisku prfesra zwyczajneg, był dziekanem na Wydziale Elektrniki i Technik Infrmacyjnych, a następnie Rektrem Plitechniki Warszawskiej, był także Przewdniczącym Knferencji Rektrów Akademickich Szkół Plskich, psiada wielletnie dświadczenie w pracy w Radzie Nadzrczej, w tym w pełnieniu funkcji Przewdnicząceg w Radzie Nadzrczej Banku (d 1999 r.), Umiejętnści niezbędne d wyknywania pwierznej funkcji dpwiedni raz wysk rzwinięte bejmujące: znajmść regulacji kreślających kmpetencje pszczególnych Organów Statutwych Banku, znajmść rynków finanswych, w tym znajmść glbalnej dynamiki systemu eknmiczn-finansweg, znajmść ram i wymgów regulacyjnych dtyczących działalnści instytucji kredytwej/banku, umiejętnść planwania strategiczneg raz zrzumienia strategii bizneswej lub planu biznesweg instytucji kredytwej/banku i ich realizacji, umiejętnść zarządzania ryzykiem (identyfikacja, cena, mnitrwanie, kntrla i minimalizacja głównych rdzajów ryzyka w działalnści instytucji kredytwej/banku), umiejętnść ceny skutecznści rzwiązań przyjętych w instytucji kredytwej/banku, umiejętnść ustanwienia skuteczneg zarządzania, nadzru i mechanizmów kntrlnych, umiejętnść analizy sprawzdań finanswych instytucji kredytwej/banku, identyfikacji najważniejszych zagadnień w parciu te infrmacje raz wdrżenia dpwiednich mechanizmów kntrlnych i śrdków, dświadczenie międzynardwe i znajmść rynków zagranicznych, znajmść śrdwiska spłeczneg i plityczneg raz mechanizmów rynkwych w krajach, w których Grupa UCG zajmuje strategiczną pzycję, wynikające, w szczególnści, z dświadczenia w kierwaniu bardz dużą instytucją - Plitechnika Warszawska, wielletnieg dświadczenia w radach nadzrczych, w tym k. 10-letnieg działania w kmitecie Audytu, reprezentwania Rady Nadzrczej Banku w KNF, wielletnieg dświadczenia z działalnści międzynardwej w świecie akademickim, Rękjmia należyteg wyknywania pwierznych bwiązków, w tym zdlnść d kierwania się niezależnścią sądu - spełnia, Reputację - spełnia, na pdstawie infrmacji braku: pstępwań karnych i administracyjnych,

18 pstępwań w kntaktach gspdarczych becnie lub w przeszłści mgących mieć przeszłej i becnej działalnści bizneswej raz kndycji finanswej mgących mieć wpisu d Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, drbniejszych incydentów, które z sbna nie mają wpływu na reputację, ale łącznie mgą wywierać isttny negatywny wpływ, Działalnści Pzabankwej, która mgłaby wpłynąć negatywnie na reputację, Ddatkwe kryteria w zakresie: ptencjalnych Knfliktów Interesów nie zidentyfikwan, prwadzenia Działalnści Knkurencyjnej nie prwadzi, zdlnści pświęcenia wystarczającej ilści czasu napełnienie funkcji spełnia, z uwzględnieniem liczby funkcji pełninych jedncześnie w następujących pdmitach: należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy rachunkwści nie pełni, pdmitach, w których Bank psiada znaczny pakiet akcji - nie pełni, innych pdmitach: Prezes Fundacji Rektrów Plskich - Instytutu Spłeczeństwa Wiedzy, nn-prfit (wlntariat): nie pełni. Mając pwyższe na uwadze, w świetle klicznści zamiaru pwłania Pana Jerzeg Wźnickieg d pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej, Rada Nadzrcza infrmuje, że w wyniku analizy kryteriów i wymagań wskazanych pwyżej, stwierdzn, że Pan Jerzy Wźnicki spełnia wymgi dpwiedniści indywidualnej d pełnienia funkcji człnka Rady Nadzrczej Banku. Pnadt Rada Nadzrcza, z uwzględnieniem rekmendacji Kmitetu ds. Nminacji i Wynagrdzeń, dknała ceny kryteriów isttnych z perspektywy ceny dpwiedniści klektywnej Rady Nadzrczej Banku. Rada Nadzrcza Banku