1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

Transkrypt

1 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art KSH, uchwala co następuje: 1. Wybór Przewodniczącego Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje przedstawiony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

2 a) uchylenia 19 ust. 3 oraz 22 ust.1 lit. a Statutu Spółki, b) dodania 19 ust. 3 oraz 22 ust.1 lit. a Statutu Spółki, c) zmian 19, 22, 24 i 26 Statutu Spółki, d) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki, e) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii D a także dematerializację akcji serii D, f) wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A g) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art KSH, uchwala co następuje: 1. Uchylenie tajności Komisji Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 4 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie: -, -, -. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 5 w sprawie uchylenia 19 ust. 3 oraz 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki 1. Zmiana Statutu Na podstawie przepisu art. 430 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 20 pkt 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia dokonać następujących zmian w

4 Statucie Spółki: - uchyla się 19 ust. 3 Statutu o dotychczasowym brzmieniu: 3. Tak długo jak akcjonariusz EX DEBT PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (KRS ) posiada akcje Spółki o wartości nominalnej co najmniej ,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału Spółki w ramach kapitału docelowego, wymagane jest oddanie głosów za uchwałą przez akcjonariusza EX DEBT PART- NERS Spółka Akcyjna. - uchyla się 22 ust. 1 lit. a) Statutu o dotychczasowym brzmieniu: a) Tak długo jak akcjonariusz EX- DEBT PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (KRS ) będzie posiadać akcje o łącznej wartości nominalnej co najmniej ,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym jednego Członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, gdy EX- DEBT PART- NERS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przestanie posiadać akcje o łącznej wartości nominalnej co najmniej ,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 6 w sprawie dodania 19 ust. 3 oraz 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki 1. Zmiana Statutu Na podstawie przepisu art. 430 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 20 pkt 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: - dodaje się 19 ust. 3 Statutu w brzmieniu: 3. Tak długo jak akcjonariusz WDM CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (KRS ) będzie posiadać akcje Spółki o wartości nominalnej co najmniej ,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wymagane jest oddanie głosów za uchwałą przez akcjonariusza WDM CAPITAL Spółka Akcyjna.

5 - dodaje się 22 ust.1 lit. a) Statutu w brzmieniu: a) Tak długo jak akcjonariusz WDM CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (KRS ) będzie posiadać akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej ,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym jednego Członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, gdy WDM CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przestanie posiadać akcje o łącznej wartości nominalnej co najmniej ,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 7 w sprawie zmian 19, 22, 24 i 26 Statutu Spółki 1. Zmiana Statutu Na podstawie przepisu art. 430 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 20 pkt 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: - dodaje się 19 ust. 4 Statutu w brzmieniu: 4. Tak długo jak akcjonariusz Mariusz Pawłowski (PESEL ) posiada akcje Spółki o wartości nominalnej co najmniej ,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wymagane jest oddanie głosów za uchwałą przez akcjonariusza Mariusza Pawłowskiego. - zmienia się 22 ust.1 lit. b Statutu w brzmieniu: b) pozostałych Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. i nadaje się mu nowe następujące brzmienie: b) Tak długo jak akcjonariusz Mariusz Pawłowski (PESEL ) posiada akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej ,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), powołuje i odwołuje, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym: - czterech Członków Rady Nadzorczej, w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy pięciu członków, - pięciu Członków Rady Nadzorczej, w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy sześciu członków,

6 - sześciu Członków Rady Nadzorczej, w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy siedmiu członków. Uprawnienie to wygasa, gdy Mariusz Pawłowski przestanie posiadać akcje o łącznej wartości nominalnej co najmniej ,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). - dodaje się 22 ust. 6 Statutu w brzmieniu: 6. Tak długo jak akcjonariusz Mariusz Pawłowski (PESEL ) posiada akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej ,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), ustala w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki. - zmienia się 22 ust. 1a w brzmieniu: 1a. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez EX- DEBT PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, o których mowa w ust. 1 lit. a powyżej, Walne Zgromadzenie, uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej. i nadaje się mu nowe następujące brzmienie: 1a. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez WDM CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o których mowa w ust. 1 kompetencję do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej uzyskuje Walne Zgromadzenie. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez Mariusza Pawłowskiego o których mowa w ust. 1 lit. b) oraz w ust. 6 kompetencję do powoływania i odwoływania liczby Członków Rady Nadzorczej wskazanej w ust. 1 lit. b) oraz ustalania liczby członków Rady Nadzorczej uzyskuje Walne Zgromadzenie. - zmienia się 24 ust. 5 w brzmieniu: 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej nie dotyczy powołania członków Zarządu oraz ich odwołania i zawieszenia w czynnościach. i nadaje się mu nowe następujące brzmienie: 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej nie dotyczy zawieszenia w czynnościach członków Zarządu. - zmienia się 26 ust. 2 i 3 w brzmieniu: 2. Członków Zarządu wybiera i odwołuje w drodze uchwały Walne Zgromadzenie. 3. Walne Zgromadzenie spośród członków Zarządu wybiera w drodze uchwały Prezesa, z którym Rada Nadzorcza może zawrzeć umowę o pracę na stanowisku dyrektora generalnego. Rada Nadzorcza podpisuje umowy z członkami Zarządu Spółki i reprezentuje spółkę w stosunkach z Zarządem. i nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

7 2. Tak długo jak akcjonariusz Mariusz Pawłowski (PESEL ) posiada akcje Spółki o łącznej wartości nominalnej co najmniej ,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), powołuje i odwołuje w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym wszystkich Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu oraz ustala liczbę członków Zarządu Spółki. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez Mariusza Pawłowskiego, o których mowa w zdaniu poprzednim, kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich Członków Zarządu uzyskuje Walne Zgromadzenie. 3. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Prezesem Zarządu umowę o pracę na stanowisku dyrektora generalnego. Rada Nadzorcza podpisuje umowy z członkami Zarządu Spółki i reprezentuje spółkę w stosunkach z Zarządem. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 8 z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki Działając na podstawie art , art i 2 pkt.1, art , art kodeksu spółek handlowych oraz 20 pkt 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: 1. Podwyższenie kapitału zakładowego 1) Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę ,00 zł (jeden milion dwieście czternaście tysięcy złotych) tj. z kwoty ,00 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) do kwoty ,00 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych). 2) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt 1), zostanie

8 dokonane poprzez emisję (dwanaście milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii D"). 3) Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. 4) Akcje serii D pokryte zostaną wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Dopuszcza się opłacenie akcji serii D w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych. 5) Akcje serii D zostaną zaoferowane inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej. 6) Akcje serii D zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej za cenę emisyjną wynoszącą zł ( ) za jedną akcję, 7) Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Akcje serii D mogą zostać złożone do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile zajdzie taka potrzeba. 8) Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte przez Spółkę w trybie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 15 listopada 2012 r. 2. Upoważnienie Zarządu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Akcji serii D, w tym w szczególności do: a) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, b) określenia terminów subskrypcji, c) wyboru Inwestorów, do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji serii D, d) zawarcia umów o objęcie akcji serii D. 3. Wyłączenie Prawa poboru W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru

9 akcji serii D w oparciu o opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D przedstawioną na piśmie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. Opinia Zarządu e-kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A. uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii D Zarząd e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) w związku ze zwołanym na dzień 15 czerwca 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy. Planowana emisja stanowi realizację przez Zarząd Spółki postanowień Porozumienia, które Spółka zawarła ze spółką WDM Capital S.A. oraz spółką EX DEBT Partners S.A., w związku z zamiarem nabycia od WDM Capital S.A. znacznego pakietu akcji spółki EX- DEBT S.A. i tym samym przejęcia kontroli nad EX-DEBT S.A. W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D następuje w interesie Spółki i jest w pełni uzasadnione ponieważ umożliwi nabycie Emitentowi większościowego pakietu akcji w spółce EX-DEBT S.A. Zamierzona transakcja stanowi realizację planów Emitenta związanych z rozszerzeniem działalności polegającej na kompleksowym świadczeniu usług na rynku wierzytelności. Nabycie większościowego pakietu akcji spółki EX-DEBT S.A., notowanej w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, umożliwi rozwijanie działalności Emitenta w oparciu o środki finansowe pochodzące z rynku kapitałowego. 4. Zmiana Statutu W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D zmienia się 11 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: a) (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, b) (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, c) (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, d) (dwanaście milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda.

10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Wejście w życie UCHWAŁA nr 9 z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii D Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2009 Nr 185, poz. 1439) w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e- Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: 1. Zgoda na wprowadzenie i dematerializację akcji serii D Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na: a. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect", prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; b. złożenie akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba, c. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

11 2. Upoważnienie Zarządu Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do: a. podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, które będą zmierzały do wprowadzania akcji Spółki serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect", prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; b. złożenie akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba c. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW akcji serii D stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. 3. Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA nr 10 z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w związku z planowanym przeniesieniem notowań akcji Spółki z rynku alternatywnego NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz obowiązkiem wynikającym z art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz wraz z późniejszymi zmianami), uchwala co następuje:

12 1. Zgoda na dopuszczenie do obrotu 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D Spółki. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D Spółki w tym do: - złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeń do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki oraz ewentualnych aneksów, - złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeń mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki, - podjęcia wszelkich koniecznych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 11 z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

13 1. Zgoda na upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany objęte uchwałami podjętymi w dniu 15 czerwca 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.