VI.1. Odpis z właściwego rejestru

Transkrypt

1 VI. ZAŁĄCZNIKI VI.1. Odpis z właściwego rejestru Strona 93

2 94

3 95

4 96

5 97

6 98

7 99

8 VI.2. Statut VI.2.1. Jednolity tekst Statutu Strona 100

9 101

10 102

11 103

12 104

13 105

14 VI.2.2. Uchwały w sprawie zmian Statutu, nie zarejestrowane przez właściwy Sąd Strona 106

15 107

16 108

17 109

18 110

19 111

20 112

21 113

22 114

23 115

24 116

25 117

26 118

27 119

28 VI.3. Definicje i skróty Akcje Wprowadzane akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz akcji zwykłych na okaziciela serii D; ASO Alternatywny System Obrotu prowadzony przez GPW; Emitent, Spółka EFICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; Sektor ICT - Sektor ICT (Information and Communication Technology) obejmuje produkcję urządzeń komunikacyjnych i informatycznych oraz usługi im towarzyszące (miedzy innymi: produkcja maszyn biurowych i komputerów, produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych, telekomunikacja, informatyka) GPW, Giełda Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie; KNF Komisja Nadzoru Finansowego; Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami); KSH, Kodeks Spółek Handlowych Ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz z późniejszymi zmianami); MSR 24 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 24; PDA serii D, Prawo do Akcji serii D papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji serii D, powstające z chwilą dokonania przydziału akcji serii D i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji serii D w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego, odmawiającego wpisu podwyŝszenia kapitału zakładowego Emitenta do rejestru przedsiębiorców w wyniku emisji akcji serii D; Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami); Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. Prawo Dewizowe (Dz. U. nr 141 poz z późniejszymi zmianami); Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza Emitenta Rada Nadzorcza EFICOM S.A.; Regulamin ASO Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007r., z późniejszymi zmianami tekst jednolity Załącznik do Uchwały nr 274/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 kwietnia 2007r. Rozporządzenie o Prospekcie Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 149/1 z dnia z późniejszymi zmianami); Statut, Statut Spółki, Statut Emitenta Statut spółki EFICOM S.A.; UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Ustawa o Obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz z późniejszymi zmianami); Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późniejszymi zmianami); Ustawa o Ofercie Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz z późniejszymi zmianami); Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 14 poz. 176 z późniejszymi zmianami); Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 54 poz. 654 z późniejszymi zmianami); Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych Ustawa z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 41 poz. 399 z późniejszymi zmianami); Ustawa Prawo Zamówień Publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst Strona 120

29 jednolity Dz. U. z 2006r. nr 164, poz z późniejszymi zmianami); Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami); WZA Walne zgromadzenie akcjonariuszy EFICOM S.A., zwyczajne bądź nadzwyczajne; Zarząd, Zarząd Emitenta, Zarząd Spółki Zarząd EFICOM S.A. Strona 121