Uchwały powzięte przez NWZA spółki INTEGER.pl SA w dniu 1 lutego 2008 roku

Transkrypt

1 Uchwały powzięte przez NWZA spółki INTEGER.pl SA w dniu 1 lutego 2008 roku Zarząd INTEGER.pl SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTEGER.pl SA w dniu 1 lutego 2008 roku. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 01/02/08 o treści: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 02/02/08 o treści: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Aleksandra Wójcik oraz Andrzeja Szwarc Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 03/02/08 o treści: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Wiesława Łatałę. Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 04/02/08 o treści: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTEGER.pl S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7 stycznia 2008 roku numer Nr 4 poz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 05/02/08 o treści:

2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTEGER.pl S.A. niniejszym przyjmuje rezygnację złoŝoną w dniu 22 listopada 2007 roku z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Białowąsa i wybiera na członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Popielskiego. 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 06/02/08 o treści: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTEGER.pl S.A. niniejszym przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały. Regulamin Walnego Zgromadzenia zaczyna obowiązywać począwszy od najbliŝszego Walnego Zgromadzenia Spółki. 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 07/02/08 o treści: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 10 ust. 3, art. 45 ust. 1 a w związku z art. 45 ust. 1 c, art. 55 ust. 6 c w związku z art. 55 ust. 6 d oraz art. 45 ust. 1 d w zw. z art. 45 ust. 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami), uchwala co następuje: Sprawozdania finansowe Spółki sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 1. Księgi rachunkowe Spółki prowadzone będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 2. Wszystkie jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej INTEGER.pl S.A., dla których Spółka jest jednostką dominującą, które zobowiązane są do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, będą sporządzały skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 3. Zaleca wszystkim jednostkom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej INTEGER.pl S.A., dla których Spółka jest jednostką dominującą sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,

3 Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 08/02/08 o treści: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki: I. Dotychczasowy 1 w brzmieniu: 1 Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą INTEGER.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą INTEGER.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 2. ZałoŜycielami Spółki są: Anna Izydorek Brzoska, A & R Investments Limited z siedzibą w Sliema (Malta), L.S.S. Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr). II. Dotychczasowy 14 ust. 2 w brzmieniu: 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, niniejszego Statutu oraz regulaminu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie

4 Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, Regulaminu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. III. Dotychczasowy 15 ust. 2 w brzmieniu: 2. JeŜeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie w trakcie kadencji poniŝej liczby wskazanej w ust. 1 ale będzie się mieścić w granicach określonych przez kodeks spółek handlowych, nie jest konieczne uzupełnienie jej składu przed najbliŝszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, chyba Ŝe dotyczy to członków Rady powoływanych przez osoby wskazane w ust. 1 lit. a i b. Wówczas osoby wskazane w ust. 1 lit. a i b winny powołać nowego członka Rady Nadzorczej wraz z jego odwołaniem, a w przypadku innej przyczyny wygaśnięcia mandatu niŝ odwołanie w terminie 14 dni od dnia zajścia tego zdarzenia. 2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna. JeŜeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie w trakcie kadencji poniŝej liczby wskazanej w ust. 1 ale będzie się mieścić w granicach określonych przez kodeks spółek handlowych, nie jest konieczne uzupełnienie jej składu przed najbliŝszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. IV. Zmienia się numerację ustępów 18, w ten sposób, Ŝe ustępy oznaczone są kolejnymi liczebnikami porządkowymi wyraŝonymi cyframi arabskimi od 1 do 9. Treść paragrafu pozostaje bez zmian. V. Dotychczasowy 18 ust. 7 w brzmieniu: 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione będzie to, Ŝe wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych uczestników posiedzenia jak równieŝ mieć moŝliwość zabrania głosu, oraz Ŝe wszyscy uczestnicy będą mogli dysponować tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych w porządku obrad. Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie moŝe dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał moŝe odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione będzie to, Ŝe wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych uczestników posiedzenia jak równieŝ mieć moŝliwość zabrania głosu, oraz Ŝe wszyscy uczestnicy będą mogli dysponować tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych w porządku obrad. Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie moŝe dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. VI. Dotychczasowy 19 ustęp 2 w brzmieniu: 2. Zarząd Spółki powoływany jest przez Radę Nadzorczą Spółki. 2. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki na okres wspólnej kadencji. 9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 08/02/08 o treści: W związku z dokonanymi zmianami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTEGER.pl S.A. niniejszym upowaŝnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Podczas NWZA nie zgłoszono Ŝadnych sprzeciwów do podjętych uchwał.