Protokół Nr KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 18 listopada 2015 r.

Transkrypt

1 Protokół Nr KIMiOŚ z posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 18 listopada 2015 r. Godzina rozpoczęcia: Obecni: - 5 radnych członków Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu, - Pracownicy Urzędu i jednostek samorządowych delegowani do referowania, przedstawiciele gminnych spółek oraz goście wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu. - Zastępca Prezydenta ds. Infrastruktury Miłosz Stec. Porządek obrad: - załącznik nr 3 do protokołu 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Porządek obrad. 3. Przyjęcie protokołu z dwóch części posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 21 października oraz 29 października 2015 r. 4. Aktualny stan realizacji inwestycji pn. Budowa AQUAPARKU w Tychach. 5. Informacja na temat przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2016, w zakresie działania Komisji. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta na lata Odpowiedzi na wnioski Komisji. 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 11. Zamknięcie posiedzenia. Ad 1. Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Sławomir Sobociński. Prowadzący obrady stwierdził quorum (obecnych 5 radnych wobec 5 osobowego składu) pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji, a następnie przystąpił do realizacji porządku obrad. Ad 2. Przewodniczący Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Sławomir Sobociński nie wprowadził żadnych zmian do porządku obrad. W związku z powyższym porządek obrad przyjął formę jak wyżej. Ze względu na informacje dot. dwóch projektów uchwał w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Sosnowiec w sprawie określenia zasad finansowania i korzystania z usług Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu świadczonych na rzecz osób z terenu Gminy ; Statutu Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach, prowadzący obrady poinformował członków Komisji o pozaplanowym, wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia, które odbędzie się 26 listopada 2015 r. Ad 3. Komisja przyjęła protokół z dwóch części posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 21 października oraz 29 października 2015 r. 1

2 Ad 4. Komisja zapoznała się, omówiła i przyjęła do wiadomości aktualny stan realizacji inwestycji pn. Budowa AQUAPARKU w Tychach (załącznik nr 4 do protokołu), które przedstawił Kierownik Działu Rozwoju i Przygotowania Inwestycji oraz Przedstawiciel RCGW S.A. ds. budowy Parku Wodnego w Tychach Mirosław Sojka. Ad 5. Komisja zapoznała się, omówiła i przyjęła do wiadomości informacje na temat przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg (załącznik nr 5 do protokołu), które przedstawił Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach Wojciech Łyko. Ad. 6 oraz 7. Projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta (załącznik nr 6 nośnik elektroniczny do protokołu); budżetu miasta na rok 2016, w zakresie działania Komisji (załącznik nr 6 nośnik elektroniczny do protokołu), przedstawił Kierownik Referatu Budżetu Sławomir Mrugała. Referujący poinformował, że Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została na podstawie postanowień zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z przywołaną ustawą prognozę sporządza się na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. na lata Prognozę kwoty długu, stanowiącą jest część, opracowano do ostatniego roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań tj. do roku 2023, w którym planuje się spłatę ostatnich rat pożyczki, kredytu oraz wykup ostatnich transz obligacji. W 2016r. w budżecie miasta wystąpi deficyt w wysokości ,-zł, który zostanie pokryty kredytem, pożyczką oraz częściowo wolnymi środkami. Lata miasto planuje zamknąć nadwyżką budżetową, która będzie angażowana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji. W planowanych przychodach w w WPF ujęto: podpisany w 2015r. kredyt z Banku Handlowego S.A. (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych w kwocie ,-zł, podpisaną w 2015r. pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na budowę zespołu szkolno- przedszkolnego w Jaroszowicach w kwocie ,-zł, natomiast w przychodach w 2018r. kredyt/pożyczka planowany do zaciągnięcia w kwocie ,-zł, kwota przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Planowany stan zadłużenia miasta na koniec 2016 roku wyniesie ,-zł. Zadłużenie będzie systematycznie w następnych latach spadać, ze względu na założony plan rozchodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W projekcie budżetu zabezpieczono również środki na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji w łącznej kwocie ,-zł, w tym: pożyczki i kredyt na Gospodarkę ściekową w Tychach ,-zł, pożyczka z WFOŚiGW na Przebudowę DK nr 1 i 86 budowę ekranów akustycznych ,-zł, pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na Rewitalizację Placu Baczyńskiego Pasaż Kulturalny Andromeda ,-zł. pożyczki i kredyt na Mediatekę XXI w. w Tychach. Rewitalizację obiektu po Zespole Szkół Municypalnych ,-zł, pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu SOWA na Modernizację systemu oświetlenia ulicznego w Tychach ,-zł, pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR na Budowę zespołu szkolno przedszkolnego w Jaroszowicach ,-zł, wykup obligacji ,-zł. Począwszy od 2014r. zgodnie z ustawą o finansach publicznych obowiązuje nowy wskaźnik obsługi zadłużenia, którego maksymalna dopuszczalna wartość wyliczana jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Wskaźniki osiągane przez miasto w każdym roku prognozy kształtują się poniżej dopuszczalnego progu w 2016 r. wskaźnik wynosi niewiele ponad 5%, przy dopuszczalnym wynoszącym ponad 10%. Spełniono również wymaganie zawarte w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla każdego roku objętego prognozą dochody bieżące powiększone 2

3 o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki są wyższe od wydatków bieżących. Oznacza to, że miasto osiąga nadwyżkę operacyjną, którą można przeznaczyć na wydatki majątkowe. Na planowane dochody budżetu miasta w kwocie zł składają się: dochody bieżące w wysokości zł, tj. 98,6% dochodów ogółem dochody majątkowe w wysokości zł., tj. 1,4% dochodów ogółem. Dochody ogółem budżetu miasta na 2016r. w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 są mniejsze o 6,1%, tj. o tys. zł. Ich spadek dotyczy przede wszystkim środków unijnych oraz dotacji z budżetu państwa. Dochody majątkowe w stosunku do roku 2015 są niższe o 76,7%, tj. o tys. zł, co związane jest ze wspomnianym wyżej rozpoczęciem nowej perspektywy finansowania zadań ze środków Unii Europejskiej i brakiem na dzień sporządzenia projektu budżetu wiążących informacji dotyczących wielkości dofinansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych. Planowane na 2016r. środki unijne w wysokości tys. zł stanowią płatności końcowe zadań realizowanych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej i dotyczą przebudowy drogi krajowej nr 1 i tys. zł, budowy parkingów wielopoziomowych tys. zł. Dochody bieżące w 2016r. w porównaniu do roku bieżącego spadają łącznie o tys. zł tj. o 1,9%. Spadek ten wynika przede wszystkim z niższej kwoty dotacji z budżetu państwa oraz niższych kwot z Unii Europejskiej na realizację tzw. projektów miękkich. Jednocześnie w projekcie budżetu na 2016r. planuje się wyższe w stosunku do roku bieżącego dochody z subwencji ogólnej. Na 2016r. zaplanowano kwotę tys. zł co oznacza wzrost w stosunku do roku 2015 o tys. zł tj. o 4,1%. Wzrost ten wynika ze zwiększenia części oświatowej o tys. zł oraz części równoważącej o tys. zł. Łączna wartość wydatków ujętych w projekcie budżetu na 2016 rok opiewa na kwotę ,-zł, z czego wydatki bieżące wynoszą ,-zł i stanowią 89,1% wydatków ogółem. Wydatki bieżące ujęte w projekcie obejmują głównie koszty utrzymania i działalności jednostek organizacyjnych miasta lub dotacje na ich sfinansowanie. Struktura wydatków bieżących w zasadzie od lat nie ulega zmianie. Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2016r. stanowią 10,9 % wydatków ogółem i wynoszą ,- zł. Łączne zmniejszenie poziomu wydatków majątkowych planowanych na 2016 rok w stosunku do roku 2015 wynosi prawie 60 mln zł i wynika przede wszystkim z zakończenia realizacji trzech dużych zadań inwestycyjnych tj. modernizacji Stadionu Miejskiego oraz dwóch zadań drogowych realizowanych przy współudziale środków unijnych tj. Przebudowy DK nr 1 i 86 Gdańsk Cieszyn w granicach miasta oraz Budowy parkingów wielopoziomowych. Pierwszą pozycję pod względem wysokości nakładów zajmują inwestycje drogowe wraz z oświetleniem, na które przeznaczono kwotę tys. zł, z tego głównie na zadania: - Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej tys. zł, - Budowa ul. Żorskiej tys. zł, (dokończenie zakresu niezrealizowanego w latach ubiegłych, łączny koszt zadania w latach wynosi 4 mln zł) - Przebudowa chodnika przy al. Niepodległości strona północna tys. zł, (od Urzędu Miasta do ul. Wyszyńskiego) - Budowa ul. Jutrzenki tys. zł, - Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach tys. zł, (realizacja w latach , łączny koszt zadania wynosi 1,8 mln zł) - Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O tys. zł, (dokończenie realizacji zadania rozpoczętego w 2014 roku łączny koszt zadania wynosi 1,9 mln zł) - Rozbudowa ul. Lokalnej 500 tys. zł, (realizacja w latach , łączny koszt zadania wynosi 4,7 mln zł) - Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji 450 tys. zł, (dokończenie realizacji zadania rozpoczętego w 2014 roku łączny koszt zadania wynosi 1 mln zł) Na inwestycje w gospodarkę mieszkaniową przeznaczono kwotę tys. zł. Największa ich część tj tys. zł dotyczy termomodernizacji 17 komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których gmina posiada swoje udziały, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Pozostałe środki przeznaczono m.in. na: - przebudowę dróg wewnętrznych i chodnika oraz budowę miejsc postojowych przy ul. Dębowej 10-14, Roweckiego 57-69, Dąbrowskiego tys. zł, - zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i wykonanie oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej tys. zł, - zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej tys. zł. (ma powstać 6 lokali socjalnych po ok. 28 m2 każdy, złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dopłat (40%) Kolejną pozycję stanowią inwestycje oświatowe, na które wyasygnowano kwotę tys. zł. Większość tej kwoty, tj tys. zł, przeznaczona została na dokończenie budowy zespołu szkolnoprzedszkolnego. Łączny koszt realizacji zadania w latach wynosi 22,8 mln zł. Planowany termin zakończenia robót to styczeń 2016 roku. Pozostałe środki zaplanowano m.in. na: 3

4 - wykonanie drenażu budynku I LO przy ul. Korczaka 200 tys. zł, - budowę ogrodzenia Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej i Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja 220 tys. zł. Na inwestycje wodno-kanalizacyjne przeznaczono kwotę tys. zł. Największa część tych środków została przeznaczona na: - budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa tys. zł, (realizacja w latach , łączny koszt zadania wynosi 6,5 mln zł) - budowę odwodnienia al. Jana Pawła II tys. zł, - przebudowę wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki 300 tys. zł. Wartość wydatków zaplanowanych na inwestycje w kulturę fizyczną w 2016 roku wynosi tys. zł. Z tej kwoty aż 83% tj tys. zł przeznaczone zostało na budowę areny lekkoatletycznej. Szacunkowy koszt realizacji to 10 mln zł, z czego ze środków własnych miasta w latach zabezpieczono kwotę 5,5 mln zł. Miasto planuje pozyskanie brakującej kwoty ze środków Ministerstwa Sportu. W ramach pozostałych wydatków majątkowych w łącznej kwocie tys. zł wymienić należy: - przebudowę wraz z termomodernizacją budynku przy ul.wojska Polskiego tys. zł, (realizacja w latach , łączny koszt zadania wynosi 6,6 mln zł) - rezerwę celową na realizację zadań w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" tys. zł, (dodatkowo w wydatkach bieżących ujęto rezerwę w kwocie 1,5 mln zł, łączna kwota zabezpieczona w projekcie budżetu na 2016 rok na Budżet Partycypacyjny wynosi 5 mln zł) - dotację na budowę Hospicjum w Tychach tys. zł, Na remonty, naprawy i konserwacje zabezpieczono w 2016 roku kwotę ,-zł. Dotyczy ona m.in.: - dróg i obiektów inżynierskich ,-zł, - placówek oświatowych ,-zł, - oświetlenia w mieście ,-zł, - kanalizacji deszczowej i potoków, rowów odwadniających i melioracyjnych ,-zł, - komunalnych zasobów mieszkaniowych ,-zł, - obiektów sportowych i kultury ,-zł. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kazimierz Chełmiński zadał pytanie dot. kwoty na remont drogi ul. Husarii Polskiej oraz poprosił o uwzględnienie przedmiotowego zadania w budżecie miasta na 2016 r., poprosił również o wyszczególnienie w budżecie zł na pojemniki na psie odchody. Radny zapytał również o realizację dot. placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. Odpowiedzi na powyższe pytania udzielili pan Miłosz Stec zastępca prezydenta ds. Infrastruktury, pan Wojciech Łyko Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz pan Sławomir Mrugała Kierownik Referatu Budżetu. Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania. Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta za 4 radnych, przeciw 0, wstrzymał się 1 radny. Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2016, w zakresie działania Komisji za 4 radnych, przeciw 0, wstrzymał się 1 radny. Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta na lata wraz z autopoprawką (załącznik nr 7 do protokołu) przedstawiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej Hanna Skoczylas. Referująca poinformowała, że Strategia Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta na lata wyznacza ogólny kierunek i metody działania stosowane przez miasto do osiągnięcia określonych celów w dziedzinie mieszkalnictwa i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Strategia zawiera określone priorytety, cele, kierunki działań oraz zadania prowadzące do osiągnięcia założonego modelu warunków mieszkaniowych oraz zasad funkcjonowania gospodarki mieszkaniowej. Przedstawia przedsięwzięcia, które uznane zostały przez władze gminy za najważniejsze dla osiągnięcia założonych efektów, poprzez realizację trzech priorytetów jakimi są: Rozwinięty Rynek Mieszkaniowy, Zrewitalizowane Zasoby Mieszkaniowe oraz Efektywna Gospodarka Mieszkaniowym Zasobem Gminy. Projekt uchwały zawierający autopoprawkę stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Prezentacja przedstawiona na Komisji stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 4

5 Powered by TCPDF ( Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania. Głosowanie: za jednogłośnie. Ad. 9. Komisja zapoznała się z odpowiedziami: Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki dot. dojazdu drogą 1 KDW do posesji Mieszkańca (załącznik nr 10 do protokołu), Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów dot. dojazdu drogą 1 KDW do posesji Mieszkańca (załącznik nr 11 do protokołu), Wydziału Komunikacji dot. dojazdu do planowanej inwestycji na parceli przy ul. Sikorskiego w Tychach (załącznik nr 12 do protokołu), Miejskiego Zarządu Komunikacji dot. wiaty przystankowej przy ul. Kruczej (załącznik nr 13 do protokołu), Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych dot. zakresu terminu płatności ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (załącznik nr 14 do protokołu). Pani Edyta Danielczyk radna miasta zadała pytanie dot. odpowiedzi na pismo mieszkańca w sprawie dojazdu drogą 1 KDW do działki Zainteresowanego. Odpowiedzi udzielił Zastępca Prezydenta ds. Infrastruktury Miłosz Stec. Ad. 10. Wniosków nie złożono. Mieszkanka Miasta zwróciła się do radnych o pomoc w sprawie pluskiew, które zalęgły się w mieszkaniach, będących w zasobach TSM Oskard. Zastępca Prezydenta ds. Infrastruktury Miłosz Stec zaproponował spotkanie oraz poprosił Naczelnika Wydziału Gospodarki Lokalowej Hannę Skoczylas o pośrednictwo w przedmiotowej sprawie. Przewodniczący Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Sławomir Sobociński wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Maciejem Gramatyką zaproponowali, aby wnioski wspomniane przez radną Edytę Danielczyk zostały przedstawione na następnej Komisji tj. 10 grudnia 2015 r. oraz wprowadzone do Planu Pracy Komisji na I półrocze 2016 r. mianowicie: - temat dot. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Tychach; - temat. dot. ochrony terenów zalewowych. Radna Edyta Danielczyk wspomniała o prośbie Mieszkańców, aby zamontować jeszcze jedno, dodatkowe lustro przy ul. Urbanowickiej. Ad. 11. Po zrealizowaniu porządku obrad Prowadzący obrady o godz zamknął posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska. Nagranie z przebiegu obrad komisji stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Załączników: 15 szt. Przewodniczący Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska /-/mgr inż. Sławomir Sobociński Protokół sporządziła: Agata Sokołowska 5