Pani Patrycja Buchowicz jest Absolwentką Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, specjalizacja rachunkowość i finanse

Transkrypt

1 Patrycja Buchowicz Członek Rady Nadzorczej DREWEX S.A. Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe: Pani Patrycja Buchowicz jest Absolwentką Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, specjalizacja rachunkowość i finanse Pani Patrycja Buchowicz od 2011 roku posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. od 2014 obecnie Wiceprezes Zarządu SATURN TFI S.A roku Wiceprezes Zarządu Corvus Corporate Finance sp. z o. o., Doradca Zarządu spółki LST CAPITAL S.A. od 2005 roku obecnie własna działalność gospodarcza obejmująca doradztwo w zakresie wprowadzania papierów wartościowych do obrotu na rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A., pion rynku pierwotnego, specjalista ds. operacji bankowych oraz project manager Komisja Nadzoru Finansowego (dawniej Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Biuro Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych, radca 1992 pracownik Politechniki Warszawskiej Uczestnictwo w Radach Nadzorczych: Obecnie jestem Członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek: ATENDE S.A., DREWEX S.A., Hollywood Holding S.A., BI Insight S.A., European Power Group S.A., Skippi Yachts S.A., Zakłady Stolarki Budowlanej Ferno sp. z o.o.. Byłam Członkiem Rad Nadzorczych następujących podmiotów: SovereignFund TFI S.A. (obecnie SATURN TFI SA), Callypso Management sp. z o. o., Gymnasion S.A., Plastpack Company S.A. Baltic Ceramics S.A., Green Power Resources S.A., Eurosnack S.A., Fargo Systems sp. z o.o. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pani Patrycja Buchowicz: a) nie była i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, ani nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, b) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, c) nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu, d) nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, e) nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w zarządzie komisarycznym lub likwidacji; jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Drewex S.A. w upadłości układowej, dla której upadłość z możliwością zawarcia układu została ogłoszona w dniu 28 listopada 2011 roku;

2 Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Patrycji Buchowicz oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na nią sankcji. Brak jest powiązań rodzinnych lub podobnych pomiędzy Panią Patrycją Buchowicz, a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta. Aneta Kazieczko - Członek Rady Nadzorczej DREWEX S.A. Aneta Kazieczko posiada wykształcenie wyższe. Pani Aneta Kazieczko jest absolwentką Wydziału Gospodarki Narodowej i Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek: Bankowość i Finanse. W latach odbyła w Wyższej Szkoła Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie, studia podyplomowe z zakresu Metodologii Badań Ekonomicznych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Aneta Kazieczko prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa gospodarczego. Pani Aneta Kazieczko od 2011 roku posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Pani Aneta Kazieczko posiada następujące doświadczenia zawodowe z uwzględnieniem sprawowanych funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych, a także jest wspólnikiem w następujących podmiotach: obecnie Członek Rady Nadzorczej Loconi Intermodal SA obecnie Członek Rady Nadzorczej Fast Net Storage SA obecnie Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Eurosnack SA obecnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej Euro Trade Zen SA obecnie Członek Rady Nadzorczej SFD SA obecnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej ZSB Ferno Sp. z o.o obecnie Członek Rady Nadzorczej Drewex SA w upadłości układowej obecnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej Skippi Yachts SA obecnie European Power Group SA obecnie Członek Rady Nadzorczej SCO-PAK SA obecnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej PlastPack Company SA 2009 obecnie własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa gospodarczego 2006, Spółka Chemia Polska Sp. z o.o., dyrektor Biura Finansowo Księgowego PZU SA i PZU Życie SA, Biuro Skarbnika, główny specjalista w zakresie zarządzania aktywami IPO Sp. z o.o., menadżer finansów rynku kapitałowego

3 Zelmot SA, doradca Zarządu ds. ekonomicznych Bankowy Dom Maklerski PKO BP SA, kierownik sekcji rynku niepublicznego Ministerstwo Skarbu Państwa, konsultant Banku Światowego w zakresie prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa, Według oświadczenia Pani Aneta Kazieczko: a) nie została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, b) w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w zarządzie komisarycznym lub likwidacji; jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Drewex SA w upadłości układowej, dla której upadłość z możliwością zawarcia układu została ogłoszona w dniu 28 listopada 2011 roku; c) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, d) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; e) Brak jest powiązań rodzinnych lub podobnych pomiędzy Anetą Kazieczko, a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta. Wojciech Wesoły Członek Rady Nadzorczej DREWEX S.A. Wykształcenie: w latach SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w WARSZAWIE, Kolegium Gospodarki Światowej, Podyplomowe Studium Menedżersko - Finansowe, w latach WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU w Warszawie, kierunek zarządzanie i marketing, dyplom magisterski obecnie Asekuracja Cash Handling Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu (od lipca 2011 roku) Dyrektor Handlowy (od sierpnia 2006): konstruowanie i realizacja planu sprzedaży zgodnie z biznes planem Pracodawcy oraz koncepcją rozwoju firmy i wynikającymi z nich założeniami budżetowymi, konstruowanie planu i realizacja działań marketingowych, prowadzenie i współuczestniczenie w negocjacjach handlowych/przetargach w sektorze bankowym i sektorze retail, kontrola prawidłowości funkcjonowania podpisanych umów i dbałość o utrzymanie posiadanej przez Pracodawcę pozycji rynkowej, sporządzanie okresowych raportów i prognoz sprzedażowych zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami, gromadzenie i przekazywanie informacji rynkowej w tym

4 działań konkurencji, nadzór nad prowadzeniem dokumentacji sprzedażowej (sporządzanie umów, wnioski prowizyjne); Z-ca Dyrektora Handlowego (od 2005 do sierpnia 2006): prowadzenie dokumentacji sprzedażowej (sporządzanie umów, wnioski prowizyjne), sporządzanie okresowych raportów i prognoz sprzedażowych zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami, współuczestniczenie w negocjacjach handlowych i przetargach w sektorze bankowym i retail, konstruowanie planu i realizacja działań marketingowych; Specjalista ds. Usług (od września 2004 do 2005 grudnia): uczestnictwo w negocjacja handlowych, sporządzanie okresowych raportów sprzedażowych zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami, realizacja działań marketingowych, prowadzenie działalności zmierzającej do poszerzenia rynku w sektorze retail; obecne - Impel Cash Solutions Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu 2014 obecnie - Impel Cash Services Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu Członek Rady Nadzorczej DREWEX S.A Axel Springer Kontakt Sp. z o.o., Działania związane z uruchomieniem Systemu Bilety SMS działania marketingowe i handlowe; Bastion Consulting Group Sp. z o. o.. Project Administrator - nadzorowanie projektów marketingowych prowadzonych przez firmę oraz administracja biura. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Wojciech Wesoły: - nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, ani nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, - nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, - nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu, - nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, - nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w zarządzie komisarycznym lub likwidacji; jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Drewex S.A. w upadłości układowej, dla której upadłość z możliwością zawarcia układu została ogłoszona w dniu 28 listopada 2011 roku.

5 Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Wojciechowi Wesołemu oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na nią sankcji. Brak jest powiązań rodzinnych lub podobnych pomiędzy Panem Wojciechem Wesołym, a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta. Katarzyna Borkowska-Piotrowska Członek Rady Nadzorczej DREWEX S.A. Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe: Pani Katarzyna Borkowska-Piotrowska posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pani Katarzyna Borkowska- Piotrowska od listopada 2011 roku posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Od maja 2014 r. do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki Fast Net Storage S.A. Od kwietnia 2014 r. do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej spółki B3System S.A. Od stycznia 2014 r. do chwili obecnej Prezes Zarządu spółki F-ComoFit S.A. Od czerwca 2013 r. do chwili obecnej Społeczny Kurator Sądowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim. Od lipca 2012 r. do stycznia 2014 r. Prezes Zarządu spółki Enterprise Eight Sp. z o.o. Od listopada 2011 r. do chwili obecnej Prawnik w spółce Corvus Corporate Finance Sp. z o.o. Od lutego 2010 r. do października 2011 r. Prawnik w PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Sp. k. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pani Katarzyna Borkowska-Piotrowska: - nie była i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, ani nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, - nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, - nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu, - nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,

6 - nie pełniła i nie pełni funkcji administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, nie jest i nie była wspólnikiem, w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji. Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Katarzynie Borkowskiej - Piotrowskiej oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na nią sankcji. Brak jest powiązań rodzinnych lub podobnych pomiędzy Panią Katarzyną Borkowska Piotrowską, a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta. Andrzej Krakówka Członek Rady Nadzorczej DREWEX S.A. Wykształcenie: Pan Andrzej Krakówka posiada wykształcenie wyższe (mgr, inż.). Ukończył Politechnikę Warszawską Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (rok ukończenia 1994). W przeciągu swojego dorobku zawodowego zdobył rozległą wiedzę i doświadczenie na temat sprzedaży i marketingu zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Posiada doświadczenie związane z zarządzaniem firmami, które zdobył pracując jak Prezes i Wiceprezes Zarządów wielu podmiotów gospodarczych. Prowadzi również własną działalność gospodarczą specjalizującą się w doradztwie i reprezentacji firm obecnie IndygoTech Minerals S.A. - Wiceprezes Zarządu obecnie PlastPack Company S.A. - Wiceprezes Zarządu EUROPEAN POWER GROUP S.A. - Prezes Zarządu DREWEX S.A. w upadłości układowej - Prezes Zarządu PlastPack Company S.A. - Prezes Zarządu TOTMES S.A. - Wiceprezes, Członek Zarządu obecnie Własna Działalność Gospodarcza INKLA POLSKA Sp. z o.o. Warszawa Program Manager zagranicznych w Polsce INKLA GmbH Trading & Engineering Klagenfurt Austria - Inżynier Sprzedaży CANAMPOL TRADING Ltd. O/Warszawa Dział Marketingu i Handlu Uczestnictwo w Radach Nadzorczych: 2013 obecnie Członek R.N. INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A obecnie Członek R.N. BALTIC CERAMIC INVESTMENTS S.A. (d. IN POINT S.A.) 2013 obecnie Członek R.N. BALTIC CERAMIC S.A obecnie Członek R.N. LZMO S.A obecnie Członek R.N. Z.S.B. FERNO Sp. z o.o Członek R.N. LZMO S.A Członek R.N. EUROPEAN POWER GROUP S.A Członek R.N. AURES S.A Członek R.N. RUNICOM S.A Członek R.N. INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A Członek R.N. FASHION COLLECTION S.A Członek R.N. SUNSHINE GARDEN S.A Członek R.N. LST CAPITAL S.A.

7 Członek R.N. EUROSNACK S.A Przewodniczący R.N. SM PBM Warszawa Południe Członek R.N. SM PBM Warszawa Południe Zgodnie z Oświadczeniem: Pan Andrzej Krakówka nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Spółki. Pan Andrzej Krakówka nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie był, za wyjątkiem wyżej opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej. W stosunku do Pana Andrzeja Krakówka nie zostały wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa. Pan Andrzej Krakówka nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Andrzej Krakówka pełnił funkcję członka organu zarządzającego Drewex S.A. z możliwością zawarcia układu. Upadłość Drewex S.A. z możliwością zawarcia układu została ogłoszona w dniu 28 listopada 2011 roku. Poza w/w funkcją nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji. Pan Andrzej Krakówka nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; Pan Andrzej Krakówka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Brak jest powiązań rodzinnych lub podobnych pomiędzy Panem Andrzejem Krakówką, a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta.