Protokół. z XIX Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w dniach 12 i 14 czerwca 2018 r.

Transkrypt

1 Protokół z XIX Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w dniach 12 i 14 czerwca 2018 r. XIX Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka obradowało 12 i 14 czerwca 2018 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. H. Koźmińskiego przy ul. Smoleńskiego 31 w Warszawie. W trakcie obrad obowiązywał Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka uchwalony w dniu 10 listopada 2007 r., uchwałą nr 1/2007.

2 W dniu 12 czerwca 2018 r. wydano 98 mandatów osobom uprawnionym do głosowania, czyli członkom Spółdzielni i pełnomocnikom członków Spółdzielni, w tym: - Zabłocińska 2 34 mandaty - Zabłocińska 4 20 mandatów - Zabłocińska 6 13 mandatów - Zabłocińska 8 11 mandatów - Smoleńskiego 27a 20 mandatów wg załączonych list obecności stanowiących zał. nr 1 do oryginału protokołu. W zebraniu uczestniczyli także: prezes Zarządu p. Jerzy Kabala, członek Zarządu p. Ewa Kępińska, główna księgowa p. Żanetta Urbanik, radca prawny p. Magdalena Bodek i protokolantka zebrania p. Dorota Hajkiewicz. Ad 1. Otwarcie zebrania. XIX Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w dniu 12 czerwca 2018 r. otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej p. Katarzyna Szeliga Radwańska, która powitała wszystkich obecnych i podziękowała za przybycie na zebranie. Poinformowała, że tegoroczne zebranie ma szczególną wagę, ponieważ muszą być na nim wypracowane i uchwalone zmiany w Statucie Spółdzielni. Jest to wymóg ustawowy z 2017 r., który zobowiązuje wszystkie spółdzielnie do dostosowania statutów do znowelizowanych przepisów ustaw, w terminie do 09 września 2018 r. Biorąc pod uwagę obszerny porządek obrad Walne Zgromadzenie zostało zwołane w dwóch terminach tzn. 12 i 14 czerwca 2018 r. Pani Radwańska poinformowała, że kontynuacja zebrania nastąpi 14 czerwca o godzinie 18-ej i bardzo poprosiła o przybycie po to, aby udało się zakończyć zebranie po wyczerpaniu całego porządku obrad. Następnie zaproponowała przystąpienie do wyboru prezydium zebrania. Ad 2. Wybór prezydium zebrania w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Pani Katarzyna Radwańska zaproponowała, aby do czasu wyboru Komisji Mandatowo Skrutacyjnej głosy były liczone przez p. Joannę Boreczek i p. Piotra Wiśniewskiego. Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na propozycję p. K. Radwańskiej. Na funkcję przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono następujące kandydatury: - p. Danuty Bałdygi nie wyraziła zgody; - p. Katarzyny Radwańskiej wyraziła zgodę; - p. Piotra Szlachcica wyraził zgodę; - p. Krzysztofa Bernatowicza wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: - p. Katarzyna Radwańska otrzymała 39 głosów za i 23 głosy przeciw ; - p. Piotr Szlachcic otrzymał 32 głosy za i 18 głosów przeciw ; - p. Krzysztof Bernatowicz otrzymał 6 głosów za i 6 głosów przeciw. 2

3 Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia została wybrana p. Katarzyna Szeliga Radwańska, która poprosiła o zgłaszanie kandydatur na funkcję zastępcy przewodniczącej zebrania. Pani Jadwiga Szczegielniak zaproponowała, aby funkcję zastępcy przewodniczącej pełnił p. Piotr Szlachcic, który uzyskał drugą w kolejności liczbę głosów na funkcję przewodniczącego. W związku z tym, że p. Piotr Szlachcic wyraził zgodę, a zebrani nie zgłosili sprzeciwu do propozycji p. J. Szczegielniak, Walne Zgromadzenie przez aklamację dokonało wyboru p. Piotra Szlachcica na funkcję zastępcy przewodniczącej Walnego Zgromadzenia. Do pełnienia funkcji sekretarza (na ochotnika) zgłosiła się p. Joanna Boreczek, a w związku z tym, że innych kandydatur nie zgłoszono p. K. Radwańska poddała pod głosowanie wybór p. J. Boreczek na tę funkcję. Walne Zgromadzenie w głosowaniu: 39 głosów za ; 18 głosów przeciw wybrało p. Joannę Boreczek na funkcję sekretarza zebrania. Ad 3. Wybór Komisji Zebrania: mandatowo skrutacyjnej oraz wnioskowej. Do Komisji Mandatowo Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury: p. Marii Zajdel, p. Danieli Szulich oraz p. Grażyny Kotarbińskiej. Wszystkie kandydatki wyraziły zgodę na pracę w komisji, a Walne Zgromadzenie nie zgłosiło sprzeciwu, aby kandydatury były głosowane en bloc. Walne Zgromadzenie w głosowaniu: 73 głosy za ; 0 głosów przeciw dokonało wyboru trzyosobowej Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w składzie: p. Grażyna Kotarbińska, p. Daniela Szulich i p. Maria Zajdel. Przewodnicząca WZ p. Katarzyna Radwańska zgłosiła wniosek, aby funkcję Komisji Wnioskowej powierzyć prezydium Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie przez aklamację powierzyło prezydium Walnego Zgromadzenia funkcję Komisji Wnioskowej. Następnie zaproponowała, aby w oczekiwaniu na sprawozdanie Komisji Mandatowo Skrutacyjnej przystąpić do omawiania kolejnego punktu porządku obrad, czyli przyjęcia porządku obrad. Pani Józefa Katana stwierdziła, że musi zostać odczytana lista pełnomocników uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, co potwierdziła radca prawny p. Magdalena Bodek. Ad 4. Sprawozdanie komisji mandatowo - skrutacyjnej. Pani Dorota Hajkiewicz (protokolantka zebrania) z upoważnienia przewodniczącej Komisji odczytała protokół nr 1 Komisji Mandatowo Skrutacyjnej, z którego wynika, co następuje: Komisja Mandatowo - Skrutacyjna Walnego Zgromadzenia działa na podstawie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i ukonstytuowała się w następujący sposób: Przewodnicząca: Daniela Szulich Sekretarz: Maria Zajdel Członek: Grażyna Kotarbińska 3

4 1. Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółdzielni na postawie art. 8 3 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 2. Komisja stwierdza, że zgodnie z postanowieniem art. 8 3 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zachowany został 21 - dniowy termin powiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad zebrania. Zawiadomienie zawierało także informację o miejscu wyłożenia projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad zebrania oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. 3. Na podstawie przedstawionych dokumentów Komisja stwierdza także, że Zarząd poinformował i zaprosił na zebranie przedstawiciela Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Związku Rewizyjnego. 4. Na podstawie przedstawionych przez Spółdzielnię list członków, Komisja stwierdza, że na 399 członków Spółdzielni do godz na zebranie przybyło 80 osób uprawnionych do głosowania, w tym 52 członków oraz 28 pełnomocników i wydano 80 ważnych mandatów. Komisja stwierdza, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka obradujące w dniu 12 czerwca 2018 r. zostało zwołane prawidłowo, jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. Komisja wnosi o zgłaszanie na ręce przewodniczącego zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w niniejszym protokole. Pani Dorota Hajkiewicz zapytała, czy ktoś zgłasza zastrzeżenia do odczytanych ustaleń komisji? O głos poprosiła p. Jadwiga Szczegielniak, która stwierdziła, że członkowie Spółdzielni zgłosili uwagi do statutu i oczekiwali, że uwagi te zostaną udostępnione przed zebraniem wszystkim członkom, tak jak zostały wrzucone do skrzynek poprawki przygotowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Odpowiadając na uwagę zwróconą przez przewodniczącą WZ, że na ten temat dyskusja dopiero się odbędzie, a obecnie prezentowane jest sprawozdanie komisji mandatowo skrutacyjnej p. Szczegielniak stwierdziła, że dokument ten nie został dostarczony i dlatego zgłasza uwagę. Dokument ten powinien zostać dostarczony tak samo, jak wszystkie inne dokumenty. Przewodnicząca WZ p. Katarzyna Radwańska stwierdziła, że dokument był wywieszony na stronie internetowej, a dodatkowo informacja o tym, że członkowie Spółdzielni zgłosili zmiany do porządku obrad była wywieszona na drzwiach wejściowych klatek schodowych. Pani Jadwiga Szczegielniak stwierdziła, że nastąpiło niezrozumienie. Członkowie Spółdzielni przed zebraniem zgłosili na piśmie uwagi do statutu, które podobnie jak uwagi Zarządu i Rady Nadzorczej powinny być udostępnione wszystkim członkom. Mieszkańcy nie znają propozycji zgłoszonych przez członków Spółdzielni, co znacznie utrudni podejmowanie decyzji przy głosowaniu projektu statutu. Prezes Zarządu p. Jerzy Kabala stwierdził, że od wielu lat obowiązuje zasada, która praktykowana jest przez Zarząd Spółdzielni, że wszyscy członkowie w odpowiednim terminie otrzymują zawiadomienia o zebraniu. Następnie członkowie Spółdzielni mają prawo do wniesienia swoich uwag i ewentualnych projektów uchwał. Wszystkie kierowane do Zarządu Spółdzielni projekty uchwał były uwzględnione, co skutkowało tym, że Zarząd zmienił porządek obrad o punkty oznaczone numerami 17, 18, 19 i 20. Zarząd w sposób właściwy powiadomił wszystkich mieszkańców o tych zmianach wywieszając nowy porządek obrad w każdym budynku. Pierwsze zawiadomienie o zebraniu nie zostało zdjęte po to, aby członkowie mogli je porównać. Jednocześnie każdy członek miał prawo zapoznać się z materiałami przygotowanymi na zebranie. Pan Kabala stwierdził, że jak mu wiadomo z materiałami zapoznało się zaledwie kilka osób, w tym p. Szczegielniak, która doskonale wie, że jej zarzuty są niezasadne. Pani Jadwiga Szczegielniak stwierdziła, że wymiana zdań dotyczy dwóch różnych spraw. Do 14 punktu porządku obrad członkowie zgłosili uwagi do statutu, które powinny być dostarczone 4

5 wszystkim członkom Spółdzielni przed zebraniem. Pozwoliłoby to na pełną wiedzę nt. zmian proponowanych przez Zarząd i Radę Nadzorczą oraz zmian proponowanych przez członków Spółdzielni. Pan Jerzy Kabala stwierdził, że wszystkie sprawy zostały uwzględnione i będą omawiane w odpowiednich punktach porządku obrad. Jeśli chodzi o materiały, to Zarząd Spółdzielni nigdy nie wysyłał materiałów do członków Spółdzielni, a przypadku statutu zaistniał wyjątek, ponieważ pozwoli to sprawniejsze procedowanie nad projektem. Pani Jadwiga Szczegielniak stwierdziła, że nie przyjęcie zgłoszonej uwagi uważa za naruszenie praw członków Spółdzielni. Przewodnicząca WZ p. Katarzyna Radwańska odebrała głos p. Szczegielniak stwierdzając, że jej upór jest zupełnie niezrozumiały, ponieważ materiały były dostępne, nikt ich nie ukrywał i wszyscy mogli się z nimi zapoznać. Pan Piotr Szlachcic stwierdził, że zmiana statutu jest kluczowa i jest jednym z najważniejszych punktów porządku obrad dzisiejszego zebrania. Poinformował, że zmiany w statucie będą procedowane w ten sposób, że każdy punkt będzie prezentowany, dyskutowany i głosowany oddzielnie. Poprosił, aby nt. prawidłowości przygotowania dokumentów wypowiedziała się pani mecenas. Radca prawny p. Magdalena Bodek poinformowała, że w tym roku, przygotowując projekt zmian w statucie zastosowano identyczny tryb jak w roku 2015, kiedy ostatni raz zmieniano statut. Nie istnieje, ani ustawowy, ani wynikający ze statutu tryb nakładający na Zarząd obowiązek dostarczania dokumentów do skrzynek. Materiały są wykładane w biurze Spółdzielni, są wyemitowane na stronie internetowej Spółdzielni i każdy zainteresowany ma potencjalną możliwość się z nimi zapoznać, tylko pytanie, czy z możliwości tej skorzysta. Niezależnie od tego przy omawianiu zmian w statucie będzie omawiane źródło, pochodzenie i poprawki. Poprawki pani Szczegielniak również zostaną omówione i wszyscy będą mieli możliwość się z nimi zapoznać. Pani Dorota Hajkiewicz kontynuując odczytywanie protokołu Komisji Mandatowo Skrutacyjnej poinformowała, że Komisja stwierdza, że wniesiono następujące zastrzeżenia: Pani Jadwiga Szczegielniak zgłosiła zastrzeżenia, że poprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w statucie nie zostały dostarczone do skrzynek przed zebraniem. - Załączniki do protokołu Komisji Mandatowo Skrutacyjnej stanowią: uchwała Zarządu dotycząca zwołania Walnego Zgromadzenia w dniu 12 czerwca 2018 r., zaproszenie do Krajowej Rady Spółdzielcze oraz Związku Rewizyjnego, powiadomienia członków o zebraniu, listy obecności. Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokół nr 1 komisji mandatowo - skrutacyjnej stanowi zał. nr 2 do oryginału protokołu. Następnie p. D. Hajkiewicz odczytała listę uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu pełnomocników członków Spółdzielni: 1. Pan Marian Zaborowski pełnomocnik p. Barbary Sobczak 2. Pani Józefa Katana pełnomocnik p. Teresy Sobieskiej 3. Pani Grażyna Kotarbińska pełnomocnik p. Alicji Głowińskiej 4. Pan Piotr Kotarbiński pełnomocnik p. Elżbiety Florkiewicz 5. Pani Jadwiga Szczegielniak pełnomocnik p. Reginy Niewiadomskiej 6. Pani Katarzyna Szeliga Radwańska pełnomocnik p. Dariusza Polubca 5

6 7. Pani Jadwiga Raczyńska pełnomocnik p. Ewy Kasprzyckiej 8. Pan Stefan Kubowicz pełnomocnik p. Janiny Kubowicz 9. Pan Jerzy Kręgielewski pełnomocnik p. Romualdy Kręgielewskiej 10. Pani Stanisława Bazylko Mleczko pełnomocnik p. Bartosza Mleczki 11. Pani Helena Jajkiewicz pełnomocnik p. Emilii Luboń 12. Pan Waldemar Pernach pełnomocnik p. Marii Pernach 13. Pani Barbara Narecka pełnomocnik p. Leszka Bańkowskiego 14. Pan Bogdan Kozłowski pełnomocnik p. Magdaleny Soliman 15. Pani Wanda Rodzewicz pełnomocnik p. Dominiki Cedrońskiej 16. Pani Mirosława Suchoicka pełnomocnik p. Ireny Drozdowicz 17. Pani Julita Męcina pełnomocnik p. Katarzyny Szczepkowskiej 18. Pan Piotr Wiśniewski pełnomocnik p. Elżbiety Wiśniewskiej 19. Pani Joanna Boreczek pełnomocnik p. Adrianny Dmowskiej Kołodziej 20. Pani Danuta Bałdyga pełnomocnik p. Ryszarda Bałdygi 21. Pani Piotr Szlachcic pełnomocnik p. Witolda Drozdowicza 22. Pan Kazimierz Pac pełnomocnik p. Agnieszki Stachowskiej 23. Pani Marta Hankawyska pełnomocnik p. Małgorzaty Hankawyskiej 24. Pan Paweł Glinka pełnomocnik p. Magdaleny Josefsson 25. Pani Monika Skwarczyńska pełnomocnik p. Ireny Skwarczyńskiej 26. Pani Bożena Zaborowska pełnomocnik p. Marii Bańkowskiej 27. Pani Monika Grzegorek pełnomocnik p. Elżbiety Lewickiej 28. Pani Marianna Wysocka pełnomocnik p. Anny Fijałkowskiej Pani Hajkiewicz poinformowała, że odczytana lista udzielonych pełnomocnictw będzie uzupełniana w przypadku, jeśli mandaty będą pobierały kolejne osoby - pełnomocnicy członków Spółdzielni. Lista pełnomocnictw udzielonych przez członków na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w dniu 12 czerwca 2018 r. stanowi zał. nr 3 do oryginału protokołu. Przewodnicząca WZ p. Katarzyna Radwańska poinformowała, że od 25 maja br. weszły z życie przepisy tzw. RODO i w związku z tym poprosiła radcę prawną o wyjaśnienie tematu i poinformowanie, jak te przepisy się mają do procedowania na Walnym Zgromadzeniu. Pani Magdalena Bodek poinformowała, że przebieg Walnego Zgromadzenia jest rejestrowany dźwiękowo na potrzeby sporządzenia protokołu i na potrzeby wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości między treścią protokołu w formie papierowej, który zostanie sporządzony po zebraniu, a rzeczywistym przebiegiem zebrania. Jeżeli ktoś nie chce, aby jego dane osobowe były ujawniane, to w tym zakresie musi się powstrzymać od ujawniania tych danych w trakcie zebrania. 6

7 Ad 5. Przyjęcie porządku obrad. Przewodnicząca WZ p. Katarzyna Radwańska poprosiła o wnioski do proponowanego porządku obrad stanowiącego zał. nr 4 do oryginału protokołu. Pan Jerzy Kręgielewski poinformował, że chciałby wnieść pięć poprawek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Wszystkie poprawki są bardzo istotne, a o czterech będzie mówił, ponieważ poprawki te ukazały się w porządku obrad w czerwcu ubiegłego roku. W związku z tym, że o 22-ej zakończono zebranie, osiem lub dziewięć punktów porządku obrad nie zostało omówionych. Wg informacji przewodniczącej Walnego Zgromadzenia kolejne nadzwyczajne zebranie miało się odbyć w październiku 2017 roku i wszystkie sprawy nie rozpatrzone w czerwcu miały zostać omówione i przegłosowane. Zebranie to nie odbyło się, a w pierwszym zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 12 czerwca 2018 r. także nie znalazły się sprawy nie rozpatrzone w czerwcu 2017 r. Porządek obrad dzisiejszego zebrania został uzupełniony dopiero na wniosek członków Spółdzielni. Pan Kręgielewski zaproponował następujące zmiany do proponowanego porządku obrad: 1. Obecny pkt 17 dotyczący wykonania wiaty na rowery oznaczyć jako pkt Obecny pkt 18 dotyczący zatwierdzenia regulaminu użytkowania miejsc postojowych oznaczyć jako pkt Obecny pkt 19 dotyczący przesunięcia środków finansowych oznaczyć jako pkt Obecny pkt 20 dotyczący wykonania indywidualnych hydroforni budynkowych oznaczyć jako pkt Obecny pkt 14 dotyczący projektu zmian w Statucie Spółdzielni oznaczyć jako pkt 11. Przewodnicząca WZ podziękowała p. J. Kręgielewskiemu za wypowiedź, a biorąc pod uwagę, że porządek obrad jest bardzo obszerny, poprosiła o skracanie wypowiedzi do trzech minut. Następnie przypomniała, iż otwierając zebranie informowała, że priorytetem jest uchwalenie zmian w statucie i stąd taka konstrukcja porządku obrad. Wszystkie punkty wymienione przez p. Kręgielewskiego zostały wymienione w porządku obrad i zostaną omówione, ale priorytetem jest statut. W związku z tym poprosiła, aby nie dokonywać zmian w proponowanym porządku obrad. Pani Jadwiga Szczegielniak zwróciła uwagę, że został zgłoszony formalny wniosek i dlatego proponuje, aby nie dyskutować, tylko wniosek ten przegłosować. Pan Piotr Szlachcic zwrócił uwagę, że zebranie zostało zwołane na dwa dni, co daje pełność, że wszystkie sprawy zostaną omówione, ale można ustalić, które z nich mają pierwszeństwo. Poprosił także o opinię prawną na temat tego, że czerwcowe Walne Zgromadzenie w roku 2017 nie zostało zakończone. Pani Magdalena Bodek poinformowała, że w czerwcu 2017 roku Walne Zgromadzenie nie zostało przerwane, tylko zakończone bez wyczerpania porządku obrad, a dzisiejsze zebranie nie jest kontynuacją zebrania z czerwca 2017, tylko nowym zebraniem. Pani Bodek odniosła się także do kolejności spraw zamieszczonych w proponowanym porządku obrad i przypomniała, że Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd Spółdzielni w terminie do końca czerwca, w pierwszej kolejności jest zebraniem sprawozdawczym, w dalszej części ma na celu wypełnienie obowiązku statutowego, a następnie rozpatrzenie innych spraw, w tym nie rozpatrzonych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu. Przewodnicząca WZ poddała pod głosowanie wniosek p. Jerzego Kręgielewskiego o zmianę kolejności rozpatrywania spraw i przeniesienie punktów nr: 17, 18, 19, 20 i 14 po pkt 6. Głosowanie: 31 głosów za ; 45 przeciw wniosek został odrzucony. 7

8 W związku z tym, że innych głosów w dyskusji nad porządkiem obrad nie było przewodnicząca WZ poddała pod głosowanie proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie w głosowaniu: 48 głosów za ; 28 głosów przeciw przyjęło porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór Prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. 3. Wybór Komisji Zebrania: mandatowo-skrutacyjnej oraz wnioskowej. 4. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przyjęcie protokołu WZCS obradującego w dniu 29 maja i 05 czerwca 2017 r. 7. Przedłożenie Sprawozdań: 1. Zarządu SM Skarpa Marymoncka z działalności Spółdzielni w 2017 r. 2. Finansowego SM Skarpa Marymoncka za 2017 r. 3. Rady Nadzorczej SM Skarpa Marymoncka z działalności w okresie od maja 2017 r. do maja 2018 r. 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 r. 9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego S.M. Skarpa Marymoncka za 2017 r. 10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od maja 2017 r. do maja 2018 r. 11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za rok Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć. 14. Omówienie projektu zmian w Statucie Spółdzielni, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni. 15. Omówienie projektu zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 16. Omówienie projektu zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. 17. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wykonania wiaty na rowery na działce 5/2 usytuowanej w obrębie Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu użytkowania miejsc postojowych na terenie Spółdzielni. 19. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia środków finansowych (w wysokości ,98 zł) zgromadzonych na funduszu celowym przeznaczonym na zakup dzierżawionych nieruchomości na fundusz remontowy i fundusz bezpieczeństwa. 8

9 20. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wykonania w pomieszczeniach pralni każdego z budynków mieszkalnych indywidualnych hydroforni budynkowych oraz likwidacji dotychczasowej hydroforni osiedlowej przy ul. Zabłocińskiej Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej. 22. Sprawozdanie Komisji wnioskowej. 23. Zakończenie zebrania. Ad 6. Przyjęcie protokołu WZCS obradującego w dniu 29 maja i 05 czerwca 2017 r. Przewodnicząca WZ p. Katarzyna Radwańska poinformowała, że protokół był wyłożony w biurze Spółdzielni i wszyscy zainteresowani członkowie mogli się z nim zapoznać. Następnie zapytała, czy są uwagi do protokołu? Pani Jadwiga Szczegielniak poprosiła o należytą staranność w przygotowaniu protokołów z Walnych Zgromadzeń, ponieważ jest to bardzo poważny dokument. Poinformowała, że w ubiegłym roku trzykrotnie otrzymywała protokół, który nie odzwierciedlał rzeczywistości i z dużymi trudnościami dopuszczono ją do przesłuchania nagrania i naniesienia właściwych poprawek. Poprosiła wszystkich, którzy będą pracowali nad protokołem o dochowanie należytej staranności w przygotowaniu protokołu. Pani Katarzyna Radwańska stwierdziła, że jest to dla niej zadziwiające, ponieważ nie wie, kto mógł sprawiać trudności. Pan Piotr Szlachcic stwierdził, że jako członek Spółdzielni przyłącza się do apelu p. Jadwigi Szczegielniak, ponieważ mówiąc kolokwialnie z rozmów na podwórku doszły go informacje, że były duże rozbieżności, a panią Szczegielniak (w rozmowie pomiędzy członkiem, a prezesem Zarządu) spotkały duże nieprzyjemności ze strony pana prezesa. Poprosił o uczciwe traktowanie sprawy i przyłączył się do apelu o rzetelne sporządzanie protokołów. Zwrócił uwagę, że w ostatnim protokole nie zostały zawarte jego wypowiedzi. Stwierdził, że nie chce tego nazwać manipulacją, ale przede wszystkim chodzi o skrupulatność. Pan Jerzy Kabala odpowiadając na zarzuty stwierdził, że w czasie wieloletniej pracy w Spółdzielni nigdy nie pozwolił sobie na jakiekolwiek obrażanie członka Spółdzielni. Zarząd zleca pisanie protokołu na zewnątrz osobie fizycznej. Odsłuchiwanie przebiegu zapisu elektronicznego było wykonywane na zalecenie p. Jadwigi Szczegielniak. Zarząd Spółdzielni przygotował stosowne zapisy - od strony do strony, od słowa do słowa. Pani Jadwiga Szczegielniak miała możliwość zapoznania się z przebiegiem zebrania i naniesienia ewentualnych uwag. Zarząd to zrobił, a także prowadził korespondencję z p. Szczegielniak w tej sprawie. Pan Kabala stwierdził, że zarzuty p. Szczegielniak mijają się z prawdą. Pani Jadwiga Szczegielniak stwierdziła, że wyraziła prośbę, a nie zarzut (poprosiła o zaprotokołowanie tych słów). Poprosiła o należyte i staranne przygotowanie protokołów z Walnych Zgromadzeń i nic więcej. Pan prezes Kabala stwierdził, że Zarząd zawsze wywiązuje się ze swojej pracy. Pani Dorota Hajkiewicz poinformowała, że rejestrowała Spółdzielnię Skarpa Marymoncka w KRS i sporządziła protokoły ze wszystkich Walnych Zgromadzeń, oprócz ostatniego (z 2017 roku). W związku z tym, że członkowie zabierający głos w tej sprawie używają liczby mnogiej, mówiąc o protokołach z Walnych Zgromadzeń zapytała, czy protokoły, z poprzednich lat również były nierzetelne? Odpowiedzi na to pytanie nie było. 9

10 W związku z tym, że innych głosów w dyskusji nie było przewodnicząca WZ poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia. Protokół Walnego Zgromadzenia z 29 maja i 05 czerwca 2017 r. został przyjęty w głosowaniu: 79 głosów za ; 0 głosów przeciw. Ad 7. Przedłożenie Sprawozdań: - Zarządu SM Skarpa Marymoncka z działalności Spółdzielni w 2017 r. - Finansowego SM Skarpa Marymoncka za 2017 r. - Rady Nadzorczej SM Skarpa Marymoncka z działalności w okresie od maja 2017 r. do maja 2018 r. Sprawozdanie Zarządu SM Skarpa Marymoncka z działalności Spółdzielni w 2017 r. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka z działalności Spółdzielni w 2017 r. przedstawiła Członek Zarządu p. Ewa Kępińska i m. in. poinformowała, co następuje: sprawozdanie przedstawia najistotniejsze sprawy związane z działalnością finansowo-gospodarczą Spółdzielni Mieszkaniowej Skarpa Marymoncka w roku Zarząd pracował w składzie: Jerzy Kabala i Ewa Kępińska i odbył 16 protokołowanych posiedzeń. Funkcję głównej księgowej pełniła p. Żanetta Urbanik. W zasobach Spółdzielni znajduje się pięć budynków mieszkalnych oraz pawilon handlowo usługowy przy ul. Zabłocińskiej 10. Na dzień r. Spółdzielnia posiadała 401 zarejestrowanych członków. W roku 2017 na podstawie znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dniem 09 września 2017 r. 64 osoby nabyły członkostwo z mocy prawa, a 2 osoby posiadające odrębną własność lokalu zostały przyjęte w poczet członków. Spółdzielnia kontynuowała realizację wniosków członków Spółdzielni w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokali. W roku 2017 Spółdzielnia kontynuowała postępowanie w sprawie nabycia w użytkowanie wieczyste obecnie dzierżawionych nieruchomości wzdłuż ul. Zabłocińskiej tj. działki 11/15. Koszt rocznej dzierżawy ww. nieruchomości w roku 2017 wyniósł ,62 zł. Odnośnie wynagrodzeń, to na rok 2017 zaplanowano kwotę zł, a wykonano zł. Z funduszu bezosobowego wydatkowano kwotę ,00 zł, przy planowanej kwocie zł. Przekroczenie dotyczyło obsługi Walnego Zgromadzenia. Obsługę prawną wykonywała kancelaria prawna p. Magdaleny Bodek. W okresie sprawozdawczym kancelaria prowadziła 8 spraw, tym 3 sprawy windykacyjne i 5 spraw z powództwa członków oczekujących Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej. Odnośnie działalności eksploatacyjnej, to wpływy brutto od lokali użytkowych wyniosły ,04 zł. W stosunku do roku 2016 nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie współpracy ze służbami komunalnymi. W styczniu 2017 r. podpisana została umowa z firmą ENERGA S.A. w wyniku, czego obniżył się koszt zakupu energii elektrycznej z kwoty 212 zł/mwh do kwoty 210/MWh. Koszty działalności eksploatacyjnej planowane ,00 zł wykonane ,21 zł. W zakresie konserwacji i przeglądów urządzeń technicznych planowana kwota zł została wykonana w wysokości ,00 zł. 10

11 Analiza windykacyjna roku 2017 wykazała, że zadłużenie z tytułu opłat za lokale mieszkalne ogółem w stosunku do obciążeń wyniosło 2,28 %. Zadłużenie z tytułu opłat za lokale użytkowe ogółem w stosunku do obciążeń wyniosło zaledwie 0,44 %. W zakresie działalności remontowo inwestycyjnej do najważniejszych robót wykonanych przez Spółdzielnię w roku 2017 należy zaliczyć: zakończenie prac związanych z wymianą instalacji elektrycznej w budynkach, rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynkach (roboty zakończono i sfinansowane w roku 2018). Stan środków finansowych na remonty: plan ,00 zł, a wykonanie ,64 zł. Stan środków finansowych funduszu celowego na nabycie nieruchomości gruntowych: zł. Stan środków finansowych funduszu celowego na wdrożenie planu bezpieczeństwa: zł. Środki pieniężne wg stanu na 31 grudnia 2017 r. - Rachunki bankowe: ,31 zł - Lokata terminowa: ,00 zł. - Lokata Korzyść : ,49 zł. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 roku stanowi zał. nr 5 do oryginału protokołu. Sprawozdanie finansowe SM Skarpa Marymoncka za 2017 rok. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2017 przedstawiła główna księgowa Spółdzielni p. Żanetta Urbanik i m. in. poinformowała, co następuje: W związku z tym, iż od roku 2017 (zgodnie z podjętą przez Walne Zgromadzenie uchwałą) Spółdzielnia Skarpa Marymoncka posiada status małego przedsiębiorcy i sprawozdanie finansowe za rok 2017 obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe. Odpadły dwa sprawozdania tzn. sprawozdanie ze zmian w kapitałach oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zawiera informacje o tym, że: - podstawową działalnością Spółdzielni jest obsługa i wynajem nieruchomości na własny rachunek, - Spółdzielnia w dającej się przewidzieć przyszłości będzie kontynuować swoją działalność, - wynik finansowy ustalany jest w wariancie porównawczym, - rachunek zysków i strat wykazuje niedobory z eksploatacji i utrzymania nieruchomości jedynie za rok obrotowy, - rozliczenie niedoboru za rok ubiegły następuje w rachunku ciągnionym odpowiednio na kontach rozliczeń międzyokresowych przychodów lub rozliczeń międzyokresowych kosztów, - kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się w Spółdzielni metodą liniową, drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego na przewidywane lata jego użytkowania proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach. Bilans jest to zestawienie wszystkich aktywów i pasywów Spółdzielni. W związku z tym, że do księgowości wpłynęła prośba o wyjaśnienie niektórych pozycji bilansu p. Ubranik poinformowała, że pokrótce omówi je wszystkie. - Aktywa bilansu składają się z aktywów trwałych, do których należą: budynki mieszkalne, pawilon, urządzenia techniczne, grunty, ogrodzenie, parking, wyposażenie biura administracji i stanowią kwotę ,12 zł. 11

12 - Aktywa obrotowe stanowią kwotę ,89 zł i składają się na nie następujące pozycje: należności krótkoterminowe (54.133,35 zł), w tym: niezapłacone przez mieszkańców opłaty za lokale w wysokości ,77 zł, niezapłacone przez lokale użytkowe czynsze za grudzień 2017 r. w wysokości 3.701,22 zł, VAT do odliczenia w roku 2018 w wysokości 131,03 zł, nadpłata w ZUS-ie w wysokości 435,47 zł oraz należności zasądzone na kwotę 5.772,86 zł; inwestycje krótkoterminowe ( ,80 zł) to środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie; krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe to ujemny wynik na działalności mieszkaniowej w wysokości ,32 zł oraz czynne rozliczenie kosztów, czyli koszty aktywowane w roku 2018 w wysokości ,42 zł. - Pasywa bilansu to fundusze własne, rezerwy i zobowiązania. Fundusz podstawowy składa się z wkładów budowlanych w wysokości ,24 zł i udziałów wpłaconych przez członków Spółdzielni w wysokości ,12 zł. Fundusz zasobowy, to nie tylko wpisowe wpłacane dotychczas przez osoby ubiegające się o członkostwo, ale również mienie Spółdzielni nie stanowiące gospodarki lokalami mieszkaniowymi (wartość pawilonu, gruntów, parkingu, ogrodzenia i lokali służbowych). Stan funduszu na koniec roku 2017 to kwota ,01 zł. Wartość funduszy w stosunku do roku ubiegłego (2016) jest coraz mniejsza z tytułu umorzenia środków trwałych. Do funduszy własnych zalicza się także wynik finansowy z działalności gospodarczej, jaki Spółdzielnia uzyskała, czyli ,73 zł. Spółdzielnia posiada rezerwę na ewentualne zobowiązania w wysokości zł dotyczącą ewentualnych rozliczeń majątkowych, które prawdopodobnie nie będą miały miejsca i będzie można rezerwę tę rozwiązać. Zobowiązanie krótkoterminowe na kwotę ,91 zł to: ,22 zł nadpłacone zaliczki za media od mieszkańców ,75 zł faktury od dostawców za grudzień 2017 r. zapłacone w styczniu 2018 r ,66 zł nadpłacone przez mieszkańców opłaty za lokale mieszkalne ,00 zł podatki do Urzędu Skarbowego zapłacone w styczniu 2018 r ,02 zł wpłacone do Spółdzielni kaucje gwarancyjne, wadium oraz zobowiązanie z tytułu drugiej raty na ubezpieczenie mienia Spółdzielni, które zapłacono w lutym 2018 r. Fundusze specjalne to kwota ,26 zł, w tym: Fundusz remontowy 312,379,27 zł. Fundusze celowe ,99 zł. Pani Urbanik poinformowała, że przed zebraniem zadano jej pytanie, jak to jest możliwe, że w budynkach Zabłocińska 2 i 8 na funduszu remontowym występuje saldo ujemne. Odpowiadając na zadane pytanie poinformowała, że pomimo tego, iż w Spółdzielni Skarpa Marymoncka budynki mieszkalne stanowią jedną nieruchomość i fundusz remontowy mógłby być prowadzony całościowo, to zgodnie z zaleceniem prezesa Zarządu do funduszu remontowego prowadzone są konta analityczne obrazujące wpływy i wydatki poszczególnych budynków. Na dzień 31 grudnia 2017 r. budynek Smoleńskiego 27A posiada do wykorzystania środki w wysokości ,88 zł, budynek Zabłocińska ,64 zł, budynek Zabłocińska 12

13 ,37 zł, natomiast dwa budynki posiadają saldo ujemne: budynek Zabłocińska 2 w wysokości (-) ,69 zł i Zabłocińska 8 w wysokości (-) ,48 zł. Ujemne salda spowodowało wykonanie robót na kwotę wyższą niż wpływy z tych budynków, a dokładnie wpływ na saldo ujemne miał remont elewacji w roku Podsumowując suma aktywów i pasywów bilansu stanowi kwotę ,01 zł. - Rachunek zysków i strat: Spółdzielnia uzyskała przychody w wysokości ,28 zł, z czego ,08 zł to przychody z działalności gospodarki mieszkaniowej, a ,20 zł z działalności gospodarczej. Spółdzielnia poniosła koszty w wysokości ,87 zł, w tym media ,71 zł, odpisy na fundusze remontowe i celowe ,68 zł, koszty dotyczące eksploatacji ,82 zł. Pozostałą kwotę, czyli 4.205,66 zł stanowią koszty operacyjne. Z tytułu swojej działalności w 2017 roku Spółdzielnia zapłaciła do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych kwotę ,00 zł, z tytułu podatku VAT kwotę ,00 zł, a do Urzędu Miasta st. Warszawy opłatę w wysokości ,62 zł. Spółdzielnia uzyskała zysk na działalności gospodarczej w kwocie ,73 zł i stratę na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w kwocie ,32 zł. Po pokryciu straty Spółdzielnia dysponuje kwotą ,41 zł. - Informacja dodatkowa zawiera tabele z danymi omówionymi jw. obrazujące m. in.: zmiany w kapitałach, umorzenie poszczególnych składników majątkowych, wyjaśnienia do sprawozdań CIT i PIT przesłanych do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 marca 2018 r. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 rok stanowi zał. nr 6 do oryginału protokołu. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od czerwca 2017 r. do maja 2018 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od czerwca 2017 do maja 2018 r. przedstawiła Sekretarz Rady p. Joanna Boreczek, która poinformowała, co następuje: Podstawą działalności Rady Nadzorczej jest Statut S.M. Skarpa Marymoncka oraz Regulamin Rady Nadzorczej. Wypełniając przepis art ustawy Prawo spółdzielcze, Rada Nadzorcza żądała od Zarządu i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądała księgi i dokumenty oraz sprawdzała bezpośrednio stan majątku spółdzielni. W celu prawidłowego wypełniania przepisów Kodeksu Pracy, na pierwszym posiedzeniu w lipcu 2017 r. Rada wybrała trzy osoby ze swojego grona do reprezentowania Spółdzielni w czynnościach prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkami Zarządu. W celu lepszego nadzoru nad wyborem wykonawców robót remontowych Rada wskazała pięciu członków do udziału w pracach komisji przetargowych. W okresie sprawozdawczym, wybrana na kadencję Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: Stanisława Bazylko Mleczko, Krzysztof Bernatowicz, Joanna Boreczek, Paweł Burza, Monika Grzegorek, Józefa Katana (od stycznia 2018 r.), Lech Karpowicz (do sierpnia 2017 r.), Barbara Narecka, Katarzyna Szeliga Radwańska oraz Piotr Wiśniewski. Na pierwszym posiedzeniu ( r.) Rada Nadzorcza dokonała wyboru ścisłego prezydium i przewodniczących komisji, a także powołała dwie stałe komisje Rady - rewizyjną i techniczną. 13

14 Radzie Nadzorczej przewodniczy p. Katarzyna Szeliga Radwańska, a sekretarzem jest p. Joanna Boreczek. Do sierpnia 2017 r. funkcję zastępcy przewodniczącej pełnił p. Lech Karpowicz, a od r. p. Barbara Narecka, która jest także przewodniczącą komisji rewizyjnej. Komisji technicznej przewodniczy p. Piotr Wiśniewski. W okresie od czerwca 2017 r. do końca maja 2018 r. Rada Nadzorcza odbyła 12 protokołowanych posiedzeń (7 w roku 2017 i 5 w roku 2018). W okresie sprawozdawczym odbyły się wszystkie zaplanowane i zwołane zebrania i nie było trudności z zebraniem kworum. Rada Nadzorcza podjęła 18 numerowanych uchwał (17 w roku 2017 i 1 w roku 2018). Na posiedzeniach rozpatrywane były sprawy związane z gospodarką finansową, planowaniem i realizacją prac remontowych, a także sprawy organizacyjne i inne wynikające z przepisów prawa. Porządek obrad każdego posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, oprócz spraw proceduralnych przewidywał informacje Przewodniczącej. Na każdym zebraniu Zarząd informował członków Rady o sprawach wynikających z bieżącej działalności Spółdzielni, o planach Spółdzielni na najbliższy okres, a także o problemach, które wymagały opinii i decyzji tego organu. Zakres działania Rady Nadzorczej wynikający z przepisu 67 statutu Spółdzielni W związku z tym, że Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w granicach zakresu swego działania, a przekroczenie tego zakresu oznacza naruszenie prawa lub statutu, wzorem roku ubiegłego Rada Nadzorcza postanowiła przedstawić członkom Spółdzielni tematykę zagadnień rozpatrywanych na posiedzeniach w innej niż dotychczas formie. Rada Nadzorcza pragnie także przypomnieć, że każda decyzja tego organu, jeśli została poddana pod głosowanie bez względu na to, czy ma postać numerowanej uchwały, czy stanowi zapis w protokole jest uchwałą. Szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej: ust.1 pkt 1 - uchwalanie planów gospodarczo-finansowych, a także programów działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej ust. 1 pkt 2 lit. a) e) - nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez: badanie okresowych sprawozdań finansowych, dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczegółowym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków, nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia, przeprowadzanie kontroli załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków, a także kontrola wykonania planów gospodarczych Spółdzielni, badanie okresowych zamknięć rachunkowych i stanu majątkowego Spółdzielni ust.1 pkt 3 - wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych ust.1 pkt 4 składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych. Niniejsze Sprawozdanie stanowi realizację tego obowiązku ust. 1 pkt 5 - uczestniczenie w lustracji Spółdzielni przeprowadzanej przez Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajową Radę Spółdzielczą i nadzór nad wykonywaniem wniosków polustracyjnych, ust. 1 pkt 6 - uchwalanie regulaminów przewidzianych Statutem oraz innych regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Na posiedzeniu w kwietniu 2018 r. Rada Nadzorcza uchwaliła Regulamin forum internetowego Spółdzielni, który określa sposób i zasady korzystania z forum przez członków Spółdzielni. W ocenie Rady było to działanie niezbędne, aby umożliwić korzystanie z forum w sposób właściwy. Moderatorem będzie jeden z członków Rady Nadzorczej. 14

15 7. 67 ust.1 pkt 7 pkt 18 - w okresie sprawozdawczym nie uchwalano zasad wnoszenia, ustalania, waloryzacji i uzupełniania wkładu budowlanego oraz zasad rozliczeń z tytułu dodatkowego wyposażenia lokali, nie zmieniono struktury organizacyjnej Spółdzielni, wyznaczono 3 członków Rady do czynności prawnych, dokonywanych między Spółdzielnią a członkami Zarządu, nie uchwalono zasad rozliczania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali oraz nieruchomości wspólnych, nie opiniowano wniosków Zarządu w przedmiocie zaciągania kredytów, nie zmieniono regulaminu Zarządu, nie rozpatrywano odwołań od uchwał zarządu w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, a skarg na działalność Zarządu nie było. Sprawy remontowe to: Zamknięcie zsypów: biorąc po uwagę trzy opinie prawne sporządzone przez kancelarie zewnętrzne, w lipcu 2017 r. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała decyzję Zarządu o likwidacji zamknięciu zsypów na piętrach w pięciu budynkach Spółdzielni. W związku z protestami mieszkańców w październiku 2017 r. Rada Nadzorcza wstrzymała realizację uchwały. Likwidacja hydroforni osiedlowej i wykonanie nawodnionych pionów oraz hydroforni w pomieszczeniach pralni we wszystkich budynkach Spółdzielni. Podejmując decyzję w tej sprawie Rada Nadzorcza także posiłkowała się opiniami prawnymi zewnętrznych kancelarii. Z opinii tych wynika, że w sytuacji, kiedy powstała konieczność poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców, Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest zgodnie z Postanowieniami Mazowieckiego Komendanta Straży Pożarnej do wykonania pionów nawodnionych wraz z hydrofornią. Wobec nałożonego na Spółdzielnię obowiązku i odpowiedzialności wynikającej z Ustawy o ochronie pożarowej Zarząd powinien podjąć uchwałę, na mocy, której dokona zmiany przeznaczenia pomieszczeń wspólnych pralni na hydrofornię. W ocenie prawnej w takiej sytuacji, członkowie Spółdzielni nie mogą skorzystać ze swojego prawa do wyrażania zgody na zmianę przeznaczenia pomieszczeń i części wspólnych budynków, gdyż w przypadku hipotetycznego braku zgody, Zarząd nie mógłby wykonać obowiązków wynikających z ustawy, Rozporządzenia oraz orzeczenia administracyjnego, które dotyczą realizacji obowiązków ochrony przeciwpożarowej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa mieszkańców. W związku z tym Rada, w sierpniu 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała decyzję Zarządu dotyczącą zmiany przeznaczenia pomieszczeń wspólnych (pralni na hydrofornie) we wszystkich budynkach Spółdzielni. Rada zobowiązała Zarząd do wykonania remontu pomieszczeń pralni, a następnie do wykonania nawodnionych pionów oraz hydroforni w wyremontowanych pomieszczeniach. Z perspektywy czasu wynika, że była to decyzja słuszna, ponieważ pomieszczenie hydroforni osiedlowej zostanie zaadaptowane na rowerownię, a dodatkowo spółdzielnia ponosi mniejsze koszty za tzw. wodę techniczną. Remont klatek schodowych wraz z ich dostosowaniem do warunków bezpieczeństwa pożarowego. Szczegółowa informacja nt. zakresu prac związanych z tym remontem znajduje się w protokole Rady Nadzorczej nr 1/I/2018. Na dzisiaj sytuacja przedstawia się w ten sposób, że jako pierwszy do remontu wytypowano budynek Smoleńskiego 27A, ale pomimo dwukrotnego ogłaszania przetargu nie udało się wybrać wykonawcy (po raz pierwszy z braku złożonych ofert, a po raz drugi ze względu na bardzo wysokie ceny). Opłata za kserokopie dokumentów wykonywanych na żądanie członków Spółdzielni: Rada Nadzorcza uznała za celowe ustalenie opłaty za wykonywanie kserokopii dokumentów. Tematem zajmowała się Rada poprzedniej kadencji, ale nie podjęła ostatecznej decyzji. Obowiązujący w Spółdzielni Regulamin udostępniania dokumentów precyzuje, o jakie kopie mogą zwracać się członkowie. Biorąc pod uwagę fakt, że prawie wszystkie dokumenty wymienione w Regulaminie udostępniania dokumentów, z wyjątkiem faktur i umów zawieranych z osobami trzecimi publikowane są na stronie internetowej Spółdzielni, a także to, że Zarząd nie odmawia wglądu do dokumentów Rada Nadzorcza ustaliła koszt wykonania 1 strony kserokopii dokumentu na 0,50 zł brutto uchwała została podjęta w lipcu 2017 r. 15

16 Sprawa nabycia przez Spółdzielnię na własność lub w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych tj. działki 11/15 z obrębu przy ul. Zabłocińskiej: sprawa jest w toku, a Zarząd podpisał kolejną umowę dzierżawy. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 37) daje Spółdzielni nowe możliwości związane z nabyciem nieruchomości gruntowych. Wszystkie podmioty prawne i osoby fizyczne dzierżawiące nieruchomości w okresie powyżej dziesięciu lat mają możliwość ich nabycia w trybie bezprzetargowym. W związku z tym przygotowane zostało pismo do Prezydent m. st. Warszawy z kolejnym wnioskiem w tej sprawie. Spółdzielnia wnioskuje o nabycie nieruchomości wzdłuż ulicy Zabłocińskiej z bonifikatą, ponieważ przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami zezwalają na udzielenie bonifikaty w wysokości od 15 do 25 procent wartości nieruchomości. Odpowiedzią na wystąpienie Spółdzielni była informacja, że Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa przekazało wniosek do Burmistrza Dzielnicy Bielany w celu przekazania dokumentów. W związku z tą informacją Spółdzielnia wystąpiła z pismem do Burmistrza i do Prezydenta m. st. Warszawy z prośbą o udzielenie informacji, na jakim etapie jest rozpoznanie wniosku i kiedy Spółdzielnia może oczekiwać decyzji w tej sprawie. Sprawy związane z obniżeniem kosztów zarządzania Spółdzielnią: Zarząd na bieżąco podejmuje działania mające na celu obniżenie kosztów. Sprawa nadzoru nad pracą gospodarzy budynków: Kontynuując działania podjęte w poprzedniej kadencji Rada Nadzorcza na bieżąco sprawdzała stan porządku w budynkach i wokół nich. Stałe dyżury pełnione przez członków Rady, a także sporządzane na bieżąco notatki z tych dyżurów pozwoliły (w ocenie Rady) na unormowanie zatrudnienia na stanowiskach gospodarzy budynków, a także poprawę czystości w budynkach i na terenie wokół budynków. Komisja Rewizyjna działa w następującym składzie: Przewodnicząca Barbara Narecka oraz Katarzyna Szeliga Radwańska, Krzysztof Bernatowicz i Paweł Burza. Komisja Techniczna działała w następującym składzie: Przewodniczący Piotr Wiśniewski oraz Stanisława Bazylko Mleczko, Joanna Boreczek i Monika Grzegorek. Po objęciu mandatu członka Rady Nadzorczej przez p. Józefę Katanę na zebraniu Rady w lutym 2018 r. omawiane były sprawy związane z uzupełnieniem składu komisji. Pani Józefa Katana zgłosiła akces do komisji rewizyjnej, ale Rada Nadzorcza uznała, że komisja działa w pełnym składzie, a planowane remonty wymagają pełnej obsady komisji technicznej, w której powstał vacat. W związku z tym, że p. Katana nie wyraziła zgody na członkostwo w komisji technicznej, a Rada Nadzorcza jednogłośnie (8 głosów) nie wyraziła zgody na to, aby p. Katana była członkiem komisji rewizyjnej p. Józefa Katana nie pracuje w żadnej komisji Rady Nadzorczej. Podsumowując pierwszy rok działalności w nowej kadencji Rada Nadzorcza uważa, iż sytuacja finansowa Spółdzielni jest dobra - w ramach przeprowadzonych kontroli nie kwestionowano sprawozdań w tym zakresie. Najważniejszymi sprawami do kontynuowania w najbliższej przyszłości, oprócz prac wynikających ze Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej, powinny być: 1. Sfinalizowanie sprawy nabycia działki 11/ Szukanie kolejnych możliwości pozyskiwania dla Spółdzielni nowych źródeł dochodów, w tym uświadamianie członkom Spółdzielni, że obecna stawka eksploatacyjna jest dofinansowywana ze środków pochodzących z najmu lokali użytkowych, co w ocenie ostatniej lustracji jest działaniem nieprawidłowym. 3. Realizacja planu remontów i niedopuszczenie do pogarszania się stanu technicznego zasobów Spółdzielni w tym: remonty klatek schodowych i dachów. 4. Nowelizacja statutu i obowiązujących w Spółdzielni Regulaminów. 5. Uregulowanie spraw związanych z parkowaniem samochodów na terenie Spółdzielni. 16

17 Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o: podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni w 2017 roku, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 i o udzielenie absolutoriom Zarządowi za rok Pani Joanna Boreczek poinformowała, że załącznikami do sprawozdania są: wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w okresie sprawozdawczym i frekwencja członków Rady na posiedzeniach plenarnych RN. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w okresie od czerwca 2017 r. do maja 2018 roku stanowi zał. nr 7 do oryginału protokołu. Pani Katarzyna Radwańska podziękowała za prezentację wszystkich sprawozdań. Ad 8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2017 r. Przewodnicząca WZ p. Katarzyna Radwańska otworzyła dyskusję, przy czym poprosiła, aby osoby zabierające głos pamiętały o dyscyplinie czasowej. Jako pierwsza o głos poprosiła p. Jadwiga Szczegielniak, która zapytała, czy w związku z obowiązującymi przepisami ustawy, które w przypadku nowych członków znoszą obowiązek uiszczania udziałów, wniesione przez członków udziały zostaną zwrócone, czy zostaną zatrzymane? Czy Zarząd podjął w tej sprawie postanowienia? Następnie zapytała, jakimi sprawami członków (poza przyjmowaniem w poczet członków) zajmował się Zarząd, a także, dlaczego nie zostało zwołane zebranie współwłaścicieli lokali do zatwierdzenia i podjęcia uchwał w sprawach dotyczących: zagospodarowania części wspólnych, likwidacji hydroforni i przyjęcia planu gospodarczo-finansowego? Stwierdziła, że w jej ocenie 63 osoby posiadające odrębną własność lokalu nie złożyły podpisu na liście podpisów, które były zbierane przez Zarząd, co jest niezgodne z ustawą o własności lokali? Pan Jerzy Kabala poinformował, że jeśli chodzi o udziały, to dotychczas nie ma interpretacji prawnych i Zarząd nie wypracował stanowiska w tej sprawie, a p. Żanetta Urbanik w uzupełnieniu stwierdziła, że udziały są zwracane tylko i wyłącznie osobom, które sprzedają mieszkania i żądają ich udziałów. Reszta udziałów pozostaje na wyodrębnionym koncie. Odnośnie spraw członkowskich p. Kabala poinformował, że w sprawozdaniu z działalności znajduje się informacja mówiąca o tym, że w związku ze zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd zweryfikował listy członków i na podstawie tej weryfikacji 64 nowe osoby nabyły prawa członkowskie, 2 osoby zostały przyjęte w poczet członków (lokale wyodrębnione), a 7 osób członkostwo utraciło. Odnosząc się do zebrania współwłaścicieli stwierdził, że na ostatnim Walnym Zgromadzeniu była mowa o tym, iż jesienią 2017 r. należałoby zorganizować jeszcze jedno zebranie, ale ze względu na to, że do 09 września 2018 r. wszystkie spółdzielnie mają obowiązek znowelizowania statutów i dostosowania ich treści do obowiązującego prawa Zarząd uznał, że zwoływanie zebrania w roku 2017 będzie niecelowe, a wszystkie nie omówione sprawy znajdą się w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w roku W sprawie instalacji wodociągowej uchwałę podjęła Rada Nadzorcza, Zarząd i właściciele lokali, a więc wszystkie prace związane z wykonaniem instalacji wodociągowej p.pożarowej wraz z montażem zostały wykonane zgodnie z przepisami i w tej materii Zarząd nie naruszył żadnych swoich uprawnień. W temacie planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na rok 2018, to jego przyjęcie nastąpiło jesienią ubiegłego roku. Plan został zatwierdzony przez właścicieli lokali. Procedura odbyła się zgodnie z prawem i znowelizowaną ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Tryb głosowania jest wskazany w ustawie o własności lokali, a w związku z tym, że do Spółdzielni nie wpłynął wniosek o zwołanie zebrania właścicieli podpisy pod uchwałą były zbierane w drodze indywidualnego zbierania podpisów. 17