Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Transkrypt

1 Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: Wirtualna Polska Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 08 grudnia 2015 roku Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Uchwała nr 1 spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Sposób głosowania Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Gotkiewicza." (trzydzieści miliony pięćset piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) a, 0 (zero) 0 (zero) głosów "Uchwała nr 2 spółki w sprawie przyjęcia porządku obrad Warszawie ("Spółka") postanawia przyjąć następujący porządek obrad Spółki: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania prawa głosu zastawnikom w związku z zamiarem zawarcia umów zastawu rejestrowego przez akcjonariuszy Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia." Strona 1 z 5

2 (trzydzieści miliony pięćset piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) a, 0 (zero) 0 (zero) głosów "Uchwała nr 3 spółki w sprawie przyznania prawa głosu Jackowi Świderskiemu, jako zastawnikowi w związku z zamiarem zawarcia umowy zastawu rejestrowego pomiędzy Media Holding S.a r.l. a Jackiem Świderskim Warszawie ("Spółka") działając na podstawie 6 ust. 1 Statutu w zw. z art. 340 ust. przyznanie Jackowi Świderskiemu prawa głosu z (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt ) lub innej wskazanej przez niego rejestrowego pomiędzy EMH a Jackiem Świderskim oraz zamiarem zawarcia w tej umowie upoważnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki przez Jacka Świderskiego jako zastawnika na podstawie art. 340 kodeksu spółek handlowych. dziewięćdziesiąt pięć) a, (osiemset dziewięćdziesiąt tysiące dwadzieścia jeden) głosów "Uchwała nr 4 w sprawie przyznania prawa głosu Michałowi Brańskiemu, jako zastawnikowi w związku z zamiarem zawarcia umowy zastawu rejestrowego pomiędzy Media Holding S.a r.l. a Michałem Brańskim Strona 2 z 5

3 Warszawie ("Spółka") działając na podstawie 6 ust. 1 Statutu w zw. z art. 340 ust. przyznanie Michałowi Brańskiemu prawa głosu z (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt ) lub innej wskazanej przez niego rejestrowego pomiędzy EMH a Michałem Brańskim oraz zamiarem zawarcia w tej umowie upoważnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki przez Michała Brańskiego jako zastawnika na podstawie art. 340 kodeksu spółek handlowych. dziewięćdziesiąt pięć) a, (osiemset dziewięćdziesiąt tysiące dwadzieścia jeden) głosów "Uchwała nr 5 w sprawie przyznania prawa głosu Krzysztofowi Sierocie, jako zastawnikowi w związku z zamiarem zawarcia umowy zastawu rejestrowego pomiędzy Media Holding S.a r.l. a Krzysztofem Sierotą Warszawie ("Spółka") działając na podstawie 6 ust. 1 Statutu w zw. z art. 340 ust. przyznanie Krzysztofowi Sierocie prawa głosu z (siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt ) lub innej wskazanej przez niego rejestrowego pomiędzy EMH a Krzysztofem Sierotą oraz zamiarem zawarcia w tej umowie upoważnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki przez Krzysztofa Sierotę jako zastawnika na podstawie art. 340 kodeksu spółek handlowych. Strona 3 z 5

4 dziewięćdziesiąt pięć) a, (osiemset dziewięćdziesiąt tysiące dwadzieścia jeden) głosów "Uchwała nr 6 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust.1 Statutu, uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Magdalenę Pasecką w skład Rady Nadzorczej Spółki (trzydzieści trzy miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset szesnaście) a, (dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziesięć) głosów przeciw, (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów "Uchwała nr 7 w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ("Spółka"), działając na podstawie art kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. Strona 4 z 5

5 (trzydzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset szesnaście) a, 0 (zero) głosów Strona 5 z 5