ŚRODKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI PRANIA PIENIĘDZY W UJĘCIU PRAWNOPORÓWNAWCZYM
|
|
|
- Włodzimierz Ciesielski
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Marek Prengel ŚRODKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI PRANIA PIENIĘDZY W UJĘCIU PRAWNOPORÓWNAWCZYM EINE RECHTSVERGLEICHENDE ERFASSUNG DER BEKÄMPFUNGSMITTEL DER GELDWÄSCHEKRIMINALITÄT Toruń 2003
2 SPIS TREŚCI - OGÓLNY - Spis treści - szczegółowy 13 Inhaltsverzeichnis 23 Wykaz tabel i rycin 33 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis 35 Słowo wstępne (A. Marek) 37 Geleitwort (B. Schünemann) 39 Przedmowa 43 Podziękowania 45 Danksagungen 49 Wykaz skrótów 53 Wstęp 57 Einleitung 69 ROZDZIAŁ PIERWSZY ROZWAŻANIA WPROWADZAJĄCE NA TEMAT PROBLEMÓW GLOBALIZACJI, PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ I PRANIA PIENIĘDZY 1. Uwarunkowania naszych czasów Fenomen przestępczości zorganizowanej" Przybliżenie pojęcia pranie pieniędzy" Rozmiar zjawiska prania pieniędzy Prolegomena do strategii przeciwdziałania przestępczości 117 ROZDZIAŁ DRUGI FORMY ZJAWISKOWE PROCEDERU PRANIA PIENIĘDZY 6. Wprowadzenie Analiza prania pieniędzy - wybrane modele działania 127
3 10 ŚRODKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI PRANIA PIENIĘDZY W UJĘCIU PRAWNOPORÓWNftWCZYM 8. Analiza prania pieniędzy - model celowy prania pieniędzy Pranie pieniędzy a ukrywanie pieniędzy Pranie pieniędzy w ramach tzw. nowych technologii płatniczych Najbardziej znane przypadki prania pieniędzy Podsumowanie 201 ROZDZIAŁ TRZECI INICJATYWY MIĘDZYNARODOWE ZAPOBIEGAJĄCE PRANIU PIENIĘDZY 13. Wprowadzenie Bank for International Settlements Rada Europy Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) ONZ EWG/WE Podsumowanie 265 WEWNĄTRZKRAJOWA ROZDZIAŁ CZWARTY REGULACJA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY 20. Wprowadzenie Potrzeba karnoprawnej regulacji Zwalczanie procederu prania pieniędzy za pomocą wybranych przepisów karnych Przepis karny przeciwko praniu pieniędzy Karnoprawna strategia zwalczania prania pieniędzy i przestępczości zorganizowanej Podsumowanie 381 Uwagi końcowe na temat środków zwalczania przestępczości prania pieniędzy de lege lata et ferenda 385 Abschliessende Bemerkungen zu Bekämpfungsmitteln der Geldwäschekriminalität de lege lata et ferenda 395 Wykaz literatury 405 Anhang: Polnischer Gesetzestext: Art. 299 PStGB - Geldwäsche 437
4 INHALTSÜBERSICHT Inhaltsverzeichnis 23 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis 33 Geleitwort (A. Marek) 37 Geleitwort (B. Schünemann) 39 Vorwort 43 Danksagungen 49 Abkürzungsverzeichnis 53 Einleitung 69 ERSTER TEIL EINFÜHRENDE ÜBERLEGUNGEN ZU DEN PROBLEMEN DER GLOBALISIERUNG, DER ORGANISIERTEN KRIMINALITÄT UND DER GELDWÄSCHE 1. Die Rahmenbedingungen unserer Zeit Das Phänomen der organisierten Kriminalität" Annäherung an den Begriff Geldwäsche" Die Dimension des Phänomens der Geldwäsche Prolegomena zu Bekämpfungsstrategien der Kriminalität 117 ZWEITER TEIL DIE ERSCHEINUNGSFORMEN DES PROZEDERE DER GELDWÄSCHE 6. Einführung Die Analyse der Geldwäsche - ausgewählte Handlungsmodelle 127
5 12 EINE RECHTSVERGLEICHENDE ERFASSUNG DER BEKÄMPFUNGSMITTEL DER GELDWÄSCHEKRIMINALITÄT 8. Die Analyse der Geldwäsche - das Zielmodell der Geldwäsche Money laundering und Money hiding Geldwäsche im Bereich neuer Zahlungstechnologien Die bekanntesten Geldwäschefälle Resümee 201 DRITTER TEIL INTERNATIONALE INITIATIVEN GEGEN GELDWÄSCHE 13. Einfuhrung Bank for International Settlements Europarat Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) UNO EWG/EG Resümee 265 VIERTER TEIL INNERSTAATLICHE REGELUNG DES STRAFTATBESTANDES DER GELDWÄSCHE 20. Einfuhrung Bedürfnis einer strafrechtlichen Normierung Bekämpfung des Prozedere der Geldwäsche mittels ausgewählter strafrechtlicher Vorschriften Die Strafvorschrift gegen Geldwäsche Eine strafrechtliche Strategie der Geldwäsche- und OK-Bekämpfung Resümee 381 Abschliessende Bemerkungen zu Bekämpfungsmitteln der Geldwäschekriminalität de lege lata et ferenda 395 Literaturverzeichnis 405 Anhang: Polnischer Gesetzestext: Art. 299 PStGB - Geldwäsche 437
Bitcoin a przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Bitcoin a przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 29 czerwca 2015 Jacek Czarnecki Prawnik II Digital Money & Currency Forum, Warszawa Bitcoin a AML Czym jest pranie pieniędzy? Przestępstwo prania
Zeszyty Naukowe WSFiP Nr 4/2014. Marek ZIELIŃSKI
Zeszyty Naukowe WSFiP Nr 4/2014 Marek ZIELIŃSKI PROJEKT DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPEJSKIEJ Z DNIA 5 LUTEGO 2013 W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA KORZYSTANIU Z SYSTEMU FINANSOWEGO W CELU PRANIA
Spis treści Wykaz skrótów Słownik wybranych terminów Wstęp Rozdział 1 Terroryzm rozpoznane i prognozowane zagrożenia
Wykaz skrótów...15 Słownik wybranych terminów...17 Wstęp...25 Rozdział 1 Terroryzm rozpoznane i prognozowane zagrożenia...29 1. Rozwój terroryzmu... 29 2. Pojęcie terroru i spór o definicję terroryzmu...
WYTYCZNE KOMITETU BAZYLEJSKIEGO Z 15 STYCZNIA 2014 R. DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PRANIA PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU 2
Roczniki Administracji i Prawa nr XVII (zeszyt specjalny), s. 301-311 Artykuł przeglądowy Review article Data wpływu/received: 21.03.2017 Data recenzji/accepted: 15.05.2017 Data publikacji/published: 20.06.2017
Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów... 13
Wykaz ważniejszych skrótów... 13 Wprowadzenie.... 17 1. Charakter znaczeniowy prezentowanego zagadnienia tematycznego... 17 2. Wyjaśnienie podstawowych zagadnień związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem
Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen. Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami. Interdisciplinary Polish Studies 1
Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami Interdisciplinary Polish Studies 1 Dagmara Jajeśniak-Quast, Laura Kiel, Marek Kłodnicki (Hg./red.)
Spis treści. Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15. Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające
Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15 Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające Rozdział I. Problemy definicyjne (E.W. Pływaczewski)... 21 1. Problem definicji przestępczości zorganizowanej...
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJA RADY
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.09.2005 COM(2005) 426 końcowy Wniosek dotyczący DECYZJA RADY w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji Rady Europy nr 198 o praniu,
STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI OPERACJE BANKOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE ZALECANA LITERATURA
Podane poniżej wydawnictwa książkowe i artykuły oraz przepisy prawne obejmują kompendium wiedzy z zakresu specjalizacji Operacje bankowe krajowe i zagraniczne. Niektóre z podanych publikacji mogą być wykorzystane
Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 40 DECYZJA NR 199 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 maja 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 40 DECYZJA NR 199 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym
DECYZJA NR 199 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 23 maja 2014 r.
DECYZJA NR 199 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania tego procederu Na podstawie
KONTROLA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI ZUR KONTROLLE DES VERWALTUNGSHANDELNS CONTROL OVER THE OPERATION OF ADMINISTRATION
KONTROLA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI ZUR KONTROLLE DES VERWALTUNGSHANDELNS CONTROL OVER THE OPERATION OF ADMINISTRATION 1 2 Seria PRAWO PUBLICZNE PORÓWNAWCZE 3(11) Jan Boć, Konrad Nowacki, Lothar Knopp, Wolfgang
DZIEJE SZTUKI POLSKIEJ
INSTYTUT SZTUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK DZIEJE SZTUKI POLSKIEJ Tom drugi, część trzecia INSTYTUT SZTUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK MALARSTWO GOTYCKIE W POLSCE * SYNTEZA pod redakcją ADAMA S. LABUDY i KRYSTYNY
Kilka uwag z rynku DLT blockchain i walut wirtualnych okiem eksperta
Kilka uwag z rynku DLT blockchain i walut wirtualnych okiem eksperta dr Magdalena Marucha-Jaworska Expert Prawa Nowych Technologii Dynamiczny rozwój społeczeństwa cyfrowego na świecie Distributed Ledger
Pranie pieniędzy - istota zjawiska
Robert Typa Pranie pieniędzy - istota zjawiska Poniższy artykuł rozpoczyna cykl dotyczący skomplikowanej tematyki, jaką niewątpliwie jest pranie pieniędzy. Przybliżenie wielu aspektów tego ważnego w obecnych
Proceder prania brudnych pieniędzy, międzynarodowe inicjatywy w zakresie jego zwalczania oraz polskie regulacje prawne
Maciej Krzewski, Sławomir Michalak Proceder prania brudnych pieniędzy, międzynarodowe inicjatywy w zakresie jego zwalczania oraz polskie regulacje prawne część druga Etymologia zwrotu money laundering,
Problem rozbie nego brzmienia imion i nazwisk
Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 17 Nr 4(192) Kwiecieñ 2007 Artyku³y Spis treœci Aleksander Oleszko Podstawy dokonania czynnoœci notarialnych poza lokalem kancelarii notarialnej... 9 Romuald
Tłumaczenie robocze. Jurysdykcje nie będące już dłużej podmiotem prowadzonego przez FATF bieżącego globalnego procesu zgodności ze standardami AML/CFT
Poprawa Międzynarodowej Zgodności ze Standardami Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT): bieżący proces 24 października 2014 r. Paryż, 24 października 2014 r. - w ramach
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wybrane problemy prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wybrane problemy prawne Jacek Jurzyk Dyrektor ds. Strategii Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przestępczości Biuro Bezpieczeństwa Centrali PZU
Międzynarodowe środki przeciwdziałające praniu pieniędzy pochodzących z przestępstw korupcyjnych
Lukasz Dawid DĄBROWSKI Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego UMCS (doktorant) Międzynarodowe środki przeciwdziałające praniu pieniędzy pochodzących z przestępstw korupcyjnych Artykuł przedstawia najważniejsze
Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych
POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka
PRANIE PIENIĘDZY - FORMY I ZAGROŻENIA SPOŁECZNE
RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXII zeszyt 3 2000 MAREK PRENGEL PRANIE PIENIĘDZY - FORMY I ZAGROŻENIA SPOŁECZNE Zjawisko zwane w literaturze praniem pieniędzy przywołuje na myśl szereg
Übungen in deutscher und polnischer Rechtssprache
Ewa Schwierskott-Matheson Agnieszka Malicka Übungen in deutscher und polnischer Rechtssprache Ein Lehrbuch für Juristen und Übersetzer Bearbeitung: Katharina Bösch 1 BILINGUAL POLNISCH-DEUTSCH Inhalt KAPITEL
Konferencja Naukowa CIEMNA STRONA FINANSÓW
Konferencja Naukowa CIEMNA STRONA FINANSÓW Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 OPIS PROJEKTU str. 5 CEL PROJEKTU str. 6 PRELEGENCI str. 7 PATRONATY KONFERENCJI str. 10 KONTAKT DO ORGANIZATORÓW str. 13
Spis treści. 8. Uwagi końcowe...
Wykaz skrótów... XIII Wykaz aktów prawnych i dokumentów... XVII Wykaz literatury... XXIII Wykaz orzecznictwa... XXXIX Wykaz tabel i rysunków... XLI Wprowadzenie... XLV Rozdział I. Znak towarowy: geneza,
Spis treści. Profile Autorów Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz orzecznictwa Przedmowa... 41
Spis treści Profile Autorów... 11 Wykaz skrótów... 17 Wykaz literatury... 23 Wykaz orzecznictwa... 37 Przedmowa... 41 Rozdział I. Przyczyny, rozmiary i skutki przestępczości gospodarczej refleksje ogólne
Ochrona prawa do wizerunku
Ochrona prawa do wizerunku NR 2697 Piotr Œlêzak Ochrona prawa do wizerunku Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego Katowice 2009 Redaktor serii: Telewizja, Radio, Film Piotr Œlêzak Recenzent Janusz Barta Publikacja
ń ę ń ę ń ę ń ę ę ę ę ę ź ń ź Ś ę Ł ń ę ę ń ę ń ę ę ę ę ę ę ź ę ę Ż ę ŚĆ ę Ż ń ń ę ń ę ę ę ę ę ź ę ę Ś Ś Ś Ś ź ę ń ę ę Ź ń Ś Ś ę ń ę ę ę ę ę ź ń ŚĆ Ś ń ń ń Ą ń ę ę ŚĆ ę Ż ę ń ę ę ę ę ę ź ń Ś Ś ź Ś Ł ę
Bibliografia podmiotowa... 202 Bibliografia przedmiotowa... 204 Spis tabel... 207 Spis ilustracji... 208 Streszczenie... 210 Zusammenfassung...
Spis treści Przedmowa................................................... 11 O polskiej edycji Katechismus der Bücherei Paula Ladewiga.............. 11 Über die polnische Ausgabe vom Katechismus der Bücherei
Regulamin I Gminnego Dyktanda z Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów z organizowanego przez ZSP w Wilkowisku
Regulamin I Gminnego Dyktanda z Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów z organizowanego przez ZSP w Wilkowisku Das erste Diktat in Deutsch für Gymnasiasten aus unserer Gemeinde I. WSTĘP 1. Organizatorem
Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego
Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXV Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym... 1 Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego... 3 1.1. Źródła prawa karnego gospodarczego...
Witold Kurowski Stosunki miêdzy wspó³spadkobiercami przed dzia³em. Krzysztof Peroñ
Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 16 Nr 2(178) Luty 2006 Artyku³y Spis treœci Maksymilian Pazdan Polsko-holenderska wymiana pogl¹dów na temat prawa spadkowego... 9 Mariusz Fras Dzia³ spadku. Uwagi
5.4 Relationale Normalformen
54 Relationale Normalformen Man unterscheidet fünf relationale Normalformen Erste Normalform (1NF) Zweite Normalform (2NF) Dritte Normalform (3NF) Boyce-Codd Normalform (BCNF) Vierte Normalform (4NF) 4NF
RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIV zeszyt 2 2002 MAREK PRENGEL
RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIV zeszyt 2 2002 MAREK PRENGEL TE CI INI C ZN O-FIN ANSO WE ASPEKTY PRZESTĘPCZEGO WYKORZYSTANIA TZW. NOWYCH TECHNOLOGII PŁATNICZYCH W DOBIE GLOBALIZACJI
Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego
Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXV Część I. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym... 1 Rozdział 1. Istota prawa karnego gospodarczego... 3 1.1. Źródła prawa karnego gospodarczego...
Zadanie pierwsze Połącz rzeczowniki z odpowiednimi elementami na ilustracji. Z pozostałych rzeczowników sporządź listę spraw niezałatwionych.
Zadanie pierwsze Połącz rzeczowniki z odpowiednimi elementami na ilustracji. Z pozostałych rzeczowników sporządź listę spraw niezałatwionych. Sprawdź, czy Mikołaj przygotował się należycie do świąt. Przetłumacz
Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych
Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy Wiesław Jasiński Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 15 Rozdział I Definicja osób
Zarządzenie Nr 53/2012 Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 26 marca 2012 roku. Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i
Zarządzenie Nr 53/2012 w sprawie : wprowadzenia finansowaniu terroryzmu. Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu
Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin
Wspólny bilet Gorzów Wlkp. Berlin Gemeinsames Ticket Gorzów Wlkp.-Berlin Zdefiniowane potrzeby: Definierte Bedürfnisse: Koniecznośd promocji wymiany turystycznej między województwem lubuskim a Berlinem
Proceder prania pieniędzy i jego implikacje
Proceder prania pieniędzy i jego implikacje Redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski Warszawa 2013 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007 2010 jako projekt badawczy zamawiany. Praca naukowa
Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze
str. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne... 1 1. Wprowadzenie... 3 2. Ujęcie historyczno-prawne... 8 I. Geneza i rozwój karnoprawnej ochrony
PLAN STUDIÓW I ROK 1 SEMESTR. liczba punktów liczba jednostek lekcyjnych (godz.) ECTS numer. forma nazwa modułu zajęć typ* status* wykład/ewykład
PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: POLICYJNYCH NAUK STOSOWANYCH POZIOM KSZTAŁCENIA: DRUGI KIERUNEK: KRYMINOLOGIA SPECJALNOŚĆ: KONTROLA PRZESTĘPCZOŚCI PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY FORMA STUDIÓW: STACJONARNA I ROK
Przestępstwo prania brudnych pieniędzy w regulacjach polskiego i niemieckiego kodeksu karnego
Studenckie Zeszyty Naukowe 2016, Vol. XIX, nr 29 DOI: 10.17951/szn.2016.19.29.67 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II szewczak.joanna@wp.pl Przestępstwo prania brudnych pieniędzy w regulacjach
Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Zweisprachige Textausgabe Tekst dwuj zyczny Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych T umaczenie Rödl &
GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 21 lutego 2012 r., II AKa 338/11 1
ANETA MICHALSKA-WARIAS GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 21 lutego 2012 r., II AKa 338/11 1 TEZA Brzmienie art. 299 1 k.k. daje podstawę do przyjęcia, że przedmiotem czynności wykonawczych
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DECYZJA KOMISJI. z dnia [ ] r.
![KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DECYZJA KOMISJI. z dnia [ ] r.](/thumbs/39/19653102.jpg "KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH DECYZJA KOMISJI. z dnia [ ] r.")
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia KOM(2008) XXX wersja ostateczna DECYZJA KOMISJI z dnia [ ] r. upoważniająca Zjednoczone Królestwo do zawarcia umowy z Baliwatem Jersey, Baliwatem Guernsey i
KWESTIONARIUSZ POZNAJ SWOJEGO KLIENTA CZĘŚĆ 1: IDENTYFIKACJA KLIENTA
KWESTIONARIUSZ POZNAJ SWOJEGO KLIENTA Knowing Your Customer (KYC) Anti-Money Laundering Prevention of Terrorist Financing and Sanctions Informujemy, że dane podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane
Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ
Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział 1. Ewolucja III filaru Unii 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Grupa TREVI i
U Z A S A D N I E N I E. I. Potrzeby i cele związania Rzeczypospolitej Polskiej Konwencją
U Z A S A D N I E N I E I. Potrzeby i cele związania Rzeczypospolitej Polskiej Konwencją Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o
Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen. Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami. Interdisciplinary Polish Studies 1
Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami Interdisciplinary Polish Studies 1 Dagmara Jajeśniak-Quast, Laura Kiel, Marek Kłodnicki
Rozdział 1 Rozmiary i klasyfikacja zagrożeń przestępczością pospolitą i zorganizowaną w Polsce na przełomie XX i XXI wieku str. 29
Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej Zagadnienia prawne. Kryminologiczne i kryminalistyczne Autor: Jerzy Wojciech Wójcik Rozdział 1 Rozmiary i klasyfikacja zagrożeń przestępczością pospolitą
Artyku³y. rejestrowy? interpretacja strony formalnoprawnej
Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 26 Nr 3(299) Marzec 2016 Artyku³y Spis treœci Ireneusz C. Kamiñski ród³a prawa w systemie common law... 9 Pawe³ Czubik Forma czy formularz, zakres formy czy zakres
Spis treści Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne 1. Wprowadzenie 2. Ujęcie historyczno-prawne 3. Ujęcie prawno-porównawcze
str. Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Przestępstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne........
Spis treści. 4. Nieodpłatna pomoc prawna w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym charakterystyka
Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wykaz orzecznictwa... LI Wprowadzenie... 1. Założenia metodologiczne... I. Uzasadnienie wyboru tematu... II. Metody badawcze... III. Struktura...
BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE
BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT G-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY OBROTU GOSPODARCZEGO. Podstawy ekonomii. Podstawy finansów i bankowości. Pojęcie gospodarki i obrotu gospodarczego.
Inhaltsverzeichnis spis rzeczy
Inhaltsverzeichnis spis rzeczy Begrüßung..........................................VII Powitanie.......................................... VIII Jerzy Jendrośka Rechtliche Hintergründe der grenzüberschreitenden
Przebieg gry symulacyjnej KLASA Z KLASĄ
Gra symulacyjna Klasa z klasą Przebieg gry symulacyjnej KLASA Z KLASĄ CZĘŚĆ 1: Wprowadzenie i rozpoczęcie gry Krok Cel Zadanie Czas Materiały Wprowadzenie do tematu partycypacja Do czego partycypacja i
Spis treści WSTĘP SALUS ET SECURITAS KILKA UWAG O PERSONIFIKACJI BEZPIECZEŃSTWA (DOBROBYTU) SALUS SECURITAS PODSUMOWANIE...
Spis treści WSTĘP... 11 MGR MICHAŁ BARANOWSKI SALUS ET SECURITAS KILKA UWAG O PERSONIFIKACJI BEZPIECZEŃSTWA (DOBROBYTU) W ANTYCZNYM RZYMIE... 13 SALUS... 13 SECURITAS... 16 PODSUMOWANIE... 19 MGR MARIA
Wstęp. in Mexico, The Guardian, r.; J. Grzywacz, Pranie pieniędzy. Metody. Raje podat-
W tytule pracy posłużono się terminem pranie pieniędzy, który pojawił się stosunkowo niedawno. Termin ten wywodzi się z anglosaskiego terminu money laundering. Dotychczas w literaturze pojawiło się kilka
PRZEKRÓJ A-A. The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.
PRZEKRÓJ - 75 min. 75 min. 30 o max. R 14,5 max. R40 max. 140 min. 55 min. 100 max. 32 min. 30 o max. 350-420 PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu
S³u ebnoœæ przesy³u podstawowe za³o enia. Z³o enie przez notariusza wniosku wieczystoksiêgowego
Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 26 Nr 2(298) Luty 2016 Artyku³y Spis treœci Adam Bieranowski S³u ebnoœæ przesy³u podstawowe za³o enia konstrukcyjne i uwagi de lege ferenda... 9 Przemys³aw Biernacki
Artyku³y. Krzysztof Piotr Soko³owski
1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 25 Nr 2(286) Luty 2015 Artyku³y Spis treœci Marcin Jagodziñski Rozwa ania na temat charakteru prawnego pe³nomocnictwa, o którym stanowi¹ art. 253 i 426 kodeksu
Spis treści Autorzy Wykaz skrótów Wykaz literatury
Autorzy... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XI XIII XXIII Rozdział I. Dane telekomunikacyjne jako środek inwigilacji masowej w demokratycznym państwie prawa... 1 Wprowadzenie... 1 1. Europejskie standardy
2002, Nr 9, s B. Bieniek, Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim, Warszawa 2010, s. 122.
K o r t o w s k i P r z e g l ą d P r a w n i c z y S t r o n a 6 1. Wstęp Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. jest trzecią dyrektywą dotyczącą prania brudnych
Praktyczne aspekty umowy deweloperskiej w rozumieniu
1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 22 Nr 10(258) PaŸdziernik 2012 Artyku³y Spis treœci Adam Bieranowski Wieloœæ nieruchomoœci w³adn¹cych... 9 Piotr Body³ Szymala Pieniê ny depozyt notarialny...28
Recenzje. Marek Zielinski*
Marek Zielinski* Lukas Wieczorek Die Auswirkungen und Möglichkeiten zur Bekämpfung von Geldwäsche: Folgen und Bekämpfung der Inkriminierung illegal erworbenen Geldes in den legalen Wirtschaftskreislauf
Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 lipca 2009 r., sygn. II AKz 417/09 1
Anna Golonka Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 lipca 2009 r., sygn. II AKz 417/09 1 Streszczenie Autorka w aprobującej glosie przychyla się do stanowiska zajętego przez Sąd
penalizacja Marcin Mazur
penalizacja PRANIA PIENIĘDZY Marcin Mazur Warszawa 2014 penalizacja prania PIENIĘDZY Marcin Mazur Warszawa 2014 Penalizacja prania pieniędzy Autor: Marcin Mazur Zespół Krajowy Mechanizm Prewencji w Biurze
REJENT. Spis treœci. Miesiêcznik Notariatu Polskiego. Rok 20 Nr 3(227) Marzec 2010
1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 20 Nr 3(227) Marzec 2010 Spis treœci S³owo wstêpne... 9 Albina Jêdrysek Informacja o Instytucie... 11 Artyku³y Beata Burian Pe³nomocnictwo zwyk³e w projekcie
ZARZĄDZENIE NR 34/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 sierpnia 2017r.
ZARZĄDZENIE NR 34/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Na podstawie
Dochodź do zdrowia tam, gdzie żyją Twoi bliscy
Informationen für polnische Staatsbürger Informacje dla obywateli polskich Gesund werden, wo die Familie lebt Rehabilitation in Polen Dochodź do zdrowia tam, gdzie żyją Twoi bliscy Rehabilitacja w Polsce
Agnieszka Skowronek Przeciwdziałanie wykorzystywaniu systemu bankowego do legalizacji środków pochodzących z przestępstwa
Agnieszka Skowronek Przeciwdziałanie wykorzystywaniu systemu bankowego do legalizacji środków pochodzących z przestępstwa Studia Prawnoustrojowe nr 1, 163-169 2002 UWM Studia Prawnoustrojowe 1 2002 A gnieszka
ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE
Vortrag (4) ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Marek Trojnar, Swinoujscie 33 Komplex der Häfen in Szczecin und Świnoujście Strategische Lage Der kürzeste Weg aus Skandinavien nach Südeuropa
Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Wstęp... 15
Spis treści Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 15 Rozdział I Geneza i wyznaczniki polityki rządu Wielkiej Koalicji CDU/CSU/SPD... 19 1.1. Geneza i program rządu Wielkiej Koalicji CDU/CSU/SPD... 19 1.2. Nowe
Certyfikowany AML Oficer poziom
Certyfikowany AML Oficer poziom 24-25 września2015r. I. Warszawa Szanowni Państwo! Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu na Certyfikowanego AML Oficera. Program szkolenia został
Szanowni Państwo! PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:
Szanowni Państwo! Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu Zaawansowany Certyfikowany AML Oficer CAO lvl 2. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, posiadających
Europa-Universitiit Viadrina Zusatzausbildung im polnischen Recht GroBe Scharrnstr. 59 15230 Frankfurt (Oder)
Verzeichnis der Referenten und Diskussionsteilnehmer Mag. Jaroslaw Dudzicz Europa-Universitiit Viadrina Zusatzausbildung im polnischen Recht Prof. Dr. Jan Grajewski Uniwersytet Gdanski Katedra Prawa Karnego
Odpowiedzialność rodzicielska jako wartość
Odpowiedzialność rodzicielska jako wartość Teoria i praktyka Redakcja naukowa Urszula B. Kazubowska Toruń 2010 1 Recenzenci: dr hab. Tomasz Biernat profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dr
Monitoring finansowy w procesie oceny i zarządzania ryzykiem
Monitoring finansowy w procesie oceny i zarządzania ryzykiem wg. standardów międzynarodowych Фінансовий моніторинг в системі оцінки та управління ризиками: міжнародні стандарти N.Vnukova, Erasmus + Dedykowane
CERTYFIKOWANY AML OFICER - POZIOM 1
24-25 września2015r. Warszawa Certyfikowany AML Officerpoziom I. Najefektywniejsze praktyki polskich i międzynarodowych firm w zakresie przeciwdziałaniu praniu CERTYFIKOWANY AML OFICER - POZIOM 1 Szanowni
Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 26 Nr 9(305) Wrzesieñ 2016 Spis tre ci Artyku³y Glosa
Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 26 Nr 9(305) Wrzesieñ 2016 Artyku³y Spis treœci Pawe³ Blajer Wspó³czesny kszta³t systemu title registration w krajach common law (Komputeryzacja rejestrów; e-conveyancing)...
POMIJANE RODZAJNIKI ROZPOCZYNAJĄCE TYTUŁ
POMIJANE RODZAJNIKI ROZPOCZYNAJĄCE TYTUŁ Rodzajniki, rozpoczynające tytuł, które mają być opuszczane przez systemy podczas wyszukiwania, pomijamy w sposób następujący: wskazując wskaźnikiem liczbę znaków
Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych
Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy Wiesław Jasiński Warszawa 2012 Publikacja dofinansowana przez PPBW Sp. z o.o. Praca naukowa sfinansowana ze
REJENT. Spis treœci. Miesiêcznik Notariatu Polskiego. Rok 18 Nr 7-8( ) Lipiec-Sierpieñ 2008
1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 18 Nr 7-8(207-208) Lipiec-Sierpieñ 2008 Spis treœci Wyrok S¹du Rejonowego dla Warszawy Œródmieœcia, II K 589/06... 9 Artyku³y Adam Opalski Transgraniczne
Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Interdisciplinary Polish Studies 2
Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie Interdisciplinary Polish Studies 2 Tim Buchen, Dagmara Jajeśniak-Quast, Mark Keck-Szajbel,
Formy zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy
294 PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 9/13 M. Smolak Formy zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy Wstęp Pojawienie się na rynku finansowym ogromnych kwot pieniężnych uzyskiwanych z nielegalnych
Die Danziger Gebote-Tafeln als Spiegel ihrer Zeit
Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XLII, Toruń 2011 Goethe-Universität Frankfurt am Main Die Danziger Gebote-Tafeln als Spiegel ihrer Zeit D 506 Viola Hildebrand-Schat
5933/4/15 REV 4 ADD 1 mo/dk 1 DPG
Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 UZASADNIENIE RADY Dotyczy: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG
GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, TOM XXXI, 2014
GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, TOM XXXI, 2014 - - - - - 1 - - - 1 K. Koranyi,, t. III, Warszawa 1966, s. 25. - - - - - - H. Wagner, Die territoriale Gliederung Deutschlands in Länder seit der Reichsgründung,
ZJAWISKO PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY
F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E Journal of Finance and Financial Law Grudzień/December 2017 vol. 4(16): 59 71 ZJAWISKO PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY Karolina Lewandowska Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
MORO D-PL-Wettbewerb Konferenz
MORO D-PL-Wettbewerb Konferenz Dirk Benofsky () Berlin 14./15.10.2014 1 Inhalt 1 2 der EURO-NEISSE-Tickets 4 und Preise 5 6 7 / Handlungsbedarf Treść 1 2 Biletu Euro-Nysa 4 i ceny 5 6 7 / obszary wymagające
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Analyse der durchgeführten Untersuchung am Beispiel des Bereichs Bildung Szczegółowa analiza wyników przeprowadzonych badań na przykładzie dziedziny edukacja Dr Paweł Skowron Ocena poziomu zadowolenia
CERTYFIKOWANY AML OFICER
24-25 września2015r. Warszawa CERTYFIKOWANY AML OFICER - POZIOM 1 Szanowni Państwo! Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu na Certyfikowanego AML Oficera. Program szkolenia został
ZRZESZENIA LEŚNE JAKO PODMIOTY ADMINISTRUJĄCE LASAMI ANALIZA AKSJOLOGICZNO-PRAWNA
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Marek Geszprych ZRZESZENIA LEŚNE JAKO PODMIOTY ADMINISTRUJĄCE LASAMI ANALIZA AKSJOLOGICZNO-PRAWNA Stan prawny na dzień 1 stycznia 2016 r. Warszawa 2016
Internationales Symposium. Strategien der Geschichtspolitik in Europa seit 1989 Deutschland, Frankreich und Polen im internationalen Vergleich
Internationales Symposium Strategien der Geschichtspolitik in Europa seit 1989 Deutschland, Frankreich und Polen im internationalen Vergleich Büro des Symposiums: Kornelia Kończal Zentrum für Historische
Spis treści Inhaltsverzeichnis
Spis treści Inhaltsverzeichnis Wykaz skrótów... Verzeichnis der Abkürzungen... XI XIII Wprowadzenie... 1 Piotr Hofmański Einleitung... 5 Piotr Hofmański Część I. Analiza merytoryczna Teil I. Inhaltliche
Algieria Angola Antigua i Barbuda Argentyna
Międzynarodowa zgodność standardów AML/CFT - aktualizacja bieżących ocen FATF, 22 czerwca 2012 r. Rzym, 22 czerwca 2012 r. - Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) w ramach prowadzonej
POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski
Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Gospodarcza i Monetarna 2016/0414(COD) 26.9.2017 POPRAWKI 1-69 Projekt sprawozdania Przeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych (COM(2016)0826
Termin na podjęcie przez państwa członkowskie Unii Europejskiej środków niezbędnych do wykonania IV Dyrektywy AML upłynął 26 czerwca 2017 r.
Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu informacje ogólne, obowiązki instytucji obowiązanych, sankcje 1. Informacje ogólne 1.1. Aspekt czasowy Z dniem