Uchwała Numer 2. Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Transkrypt

1 Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na Przewodniczącego wybrany został [ ]. Uchwała Numer 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki. 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie; 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, 7.2. pokrycia straty za rok 2012, 7.3. dalszego istnienia Spółki, 7.4. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku 2012, 7.5. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012, 7.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012, 7.7. udzielenia członkom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012, 7.8. udzielenia zgody Radzie Nadzorczej na dokonanie czynności ustalenia zasad wynagradzania Prezesa, dotyczącego Programu Motywacyjnego w spółce Doradcy24 Spółka Akcyjna, 7.9. zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej, 8. Wolne wnioski, 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Strona 1 z 7

2 Uchwała Numer 3 w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 1 Uchyla się dla potrzeb niniejszego tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2 Uchwała Numer 4 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1 Dla potrzeb powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie [ ]. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2 Uchwała Numer 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, składające się z: a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2012 r. zamyka się sumą ,29 zł (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemnaście 29/100), c) rachunku zysków i strat, który wykazuje stratę netto w wysokości ,30 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery zł 30/100), d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,30 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery zł 30/100), e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,83 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście zł 83/100), f) dodatkowych not i objaśnień. Strona 2 z 7

3 Uchwała Numer 6 w sprawie pokrycia straty za rok 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto Spółki za rok 2012 w wysokości ,30 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia cztery zł 30/100) zostanie pokryta z zysków wypracowanych w latach kolejnych. Uchwała Numer 7 w sprawie dalszego istnienia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, iż bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazał skumulowaną stratę w wysokości ,53 zł netto (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt zł 53/100), tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki. Uchwała Numer 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za rok Uchwała Numer 9 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zarok 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok Strona 3 z 7

4 Uchwała Numer 10 w sprawie udzielenia Januszowi Tchórzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Tchórzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Uchwała Numer 11 w sprawie udzielenia Tadeuszowi Uchmanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Tadeuszowi Uchmanowiczowi absolutorium z wykonania przez niego Uchwała Numer 12 w sprawie udzielenia Małgorzacie Urbańskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Małgorzacie Urbańskiej absolutorium z wykonania przez nią Uchwała Numer 13 w sprawie udzielenia Bernardowi Afeltowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Bernardowi Afeltowiczowi absolutorium z wykonania przez niego Strona 4 z 7

5 Uchwała Numer 14 w sprawie udzielenia Marcinowi Tokarkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Tokarkowi absolutorium z wykonania przez niego Uchwała Numer 15 w sprawie udzielenia Dariuszowi Bąkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Dariuszowi Bąkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego Uchwała Numer 16 w sprawie udzielenia Elwirze Kargul absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Elwirze Kargul absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Uchwała Numer 17 w sprawie udzielenia Markowi Olejarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Markowi Olejarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa za okres od 1 stycznia do 30 marca 2012 roku. Strona 5 z 7

6 Uchwała Numer 18 w sprawie udzielenia Joannie Tomkowiak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Joannie Tomkowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku. Uchwała Numer 19 w sprawie udzielenia Piotrowi Morawcowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Morawcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa za okres od 1 stycznia do 15 czerwca 2012 roku. Uchwała Numer 20 w sprawie udzielenia Danielowi Meniów absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Danielowi Meniów absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa za okres od 1 stycznia do 31 maja 2012 roku. Uchwała Numer 21 w sprawie udzielenia Robertowi Loranc absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Robertowi Loranc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa za okres od 30 marca do 31 grudnia 2012 roku. Strona 6 z 7

7 Uchwała Numer 22 w sprawie udzielenia zgody Radzie Nadzorczej na dokonanie czynności ustalenia zasad wynagradzania Prezesa, dotyczącego Programu Motywacyjnego w Spółce Doradcy24 Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić zgody Radzie Nadzorczej na dokonanie czynności ustalenia zasad wynagradzania Prezesa, dotyczącego Programu Motywacyjnego w Spółce Doradcy24 Spółka Akcyjna. Uchwała Numer 23 w sprawie powołania [ ] na funkcję Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję [ ] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna. Uchwała Numer 24 w sprawie powołania [ ] na funkcję Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję [ ] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna. Strona 7 z 7