wyczajnego!walnego!zgromadzenia!

Transkrypt

1 RepertoriumAnr8213/2014 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego pierwszego maja roku dwa tysiące czternastego ( ) w obecności zastępcy notarialnego Joanny Werner, zastępcyarturakędzierskiego,notariuszawwarszawie,prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Bagno nr 2 lokal 194, w Kancelarii tej odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 02N702 Warszawa, ulica Zawrat nr29, REGON: , NIP: 521N35N10N420), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonegoprzezsądrejonowydlam.st.warszawywwarszawie,xiii Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , ( Spółka ), stosownie do okazanej przy niniejszym akcie notarialnym Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej w dniu 19 maja 2014 roku, (Identyfikator wydruku: RP/384607/10/ ), z którego to Zgromadzenia zastępcanotariuszasporządziłniniejszy:nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn PROTOKÓŁ NadzwyczajnegoWalnegoZgromadzenia wyczajnegowalnegozgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Piotr Surmacki oświadczeniem,żenadzieńdzisiejszy,tojestnadzień21maja2014roku, nagodzinę13:00zwołanezostało wkancelariinotarialnejwwarszawie przy ulicy Bagno nr 2 lokal 194 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,znastępującymporządkiemobrad:NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 1) OtwarcieobradNadzwyczajnegoWalnegoZgromadzenia,NNNNNNNNNNNNNNNNNN 1

2 2) WybórPrzewodniczącegoNadzwyczajnegoWalnegoZgromadzenia,NNNN 3) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawiezmianystatutuspółki.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 4) PodjęcieuchwaływsprawieubieganiasięowprowadzenieakcjiSpółki serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie(rynekNewConnect)orazdematerializacjiakcjiSpółkiserii F.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 5) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustaleniatekstujednolitegostatutu.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 6) ZamknięcieobradNadzwyczajnegoWalnegoZgromadzenia.NNNNNNNNNNNNNNN Dopunktu2)porządkuobrad:NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN PiotrSurmackipoddałpodgłosowanieprojektnastępującejuchwały: UchwałaNr1 NadzwyczajnegoWalnegoZgromadzenia spółkipodfirmąfachowcy.plventuresspółkaakcyjna zsiedzibąwwarszawie zdnia21maja2014roku wsprawiewyboruprzewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURESSpółkaAkcyjnazsiedzibąwWarszawienapodstawieart.409 1KodeksuspółekhandlowychwybieraPrzewodniczącegoZgromadzenia wosobiepiotrasurmackiego.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 2 Uchwaławchodziwżyciezdniempodjęcia. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 2

3 Po# przeprowadzeniu# głosowania# Piotr# Surmacki# stwierdził,# że# w# głosowaniu#łącznie# #(czterdzieści#dwa#miliony#osiemnaście#tysięcy# dwieście# trzydzieści)# ważnych# głosów,# z# tej# samej# liczby# akcji,# co# stanowi# 84,695#%# akcji# w# kapitale# zakładowym# Spółki,# przy# czym# za # powzięciem# powyższej#uchwały#oddano# #(czterdzieści#dwa#miliony#osiemnaście# tysięcy# dwieście# trzydzieści)# ważnych# głosów,# nie# oddano# głosów# przeciw # powzięciu# uchwały,# nie# oddano# głosów# wstrzymujących# się,# a# zatem# uchwała'ta'została'powzięta#jednogłośnie#w#głosowaniu#tajnym.nnnnnnnnnnnnn Piotr Surmacki podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Następnie Przewodniczący Zgromadzenia, stosownie do treści art.410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności,podpisałjąistwierdził,że:nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nadzisiejszymzgromadzeniuwchwilijegootwarciaobecnychosobiście lub prawidłowo reprezentowanych jest trzech Akcjonariuszy, posiadającychłącznie akcji,dającychprawodo głosów, na ogólną liczbę akcji, dających prawo do głosów;NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Zgromadzenie Spółki zostało zwołane w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanegosystemuobrotuorazospółkachpublicznych(raport bieżącynr4/2014zdnia24kwietnia2014roku),nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn a ponieważ nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, niniejsze Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obradzgromadzenia.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Dopunktu3)porządkuobrad:NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 3

4 UchwałaNr2 NadzwyczajnegoWalnegoZgromadzenia spółkipodfirmąfachowcy.plventuresspółkaakcyjna zsiedzibąwwarszawie zdnia21maja2014roku wsprawiepodwyższeniakapitałuzakładowegospółkipoprzezemisję akcjiseriifwtrybiesubskrypcjiprywatnejzpozbawieniem dotychczasowychakcjonariuszyprawapoboruorazwsprawiezmiany StatutuSpółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURESSpółkaAkcyjnazsiedzibąwWarszawieuchwalaconastępuje:N Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotęniewiększąniż ,10zł (dwa miliony trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych dziesięć groszy), to jest z kwoty ,50zł (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty ,60zł (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiątsiedemzłotychsześćdziesiątgroszy).nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 2. PodwyższeniekapitałuzakładowegoSpółkinastąpiwdrodzeemisjinie więcej niż (dwadzieścia milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii F, o wartościnominalnej0,10zł(dziesięćgroszy)każda.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 3. WszystkieakcjeseriiFbędązdematerializowane.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 4. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłaconyprzedzarejestrowaniemakcji.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 5. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn a. Akcje Serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierówwartościowychnajpóźniejwdniudywidendyustalonymw uchwale Walnego Zgromadzenia wsprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok 4

5 obrotowy,tzn.oddnia1styczniarokuobrotowegopoprzedzającego bezpośredniorok,wktórymakcjetezostaływydanelubzapisanepo razpierwszynarachunkupapierówwartościowych,nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn b. Akcje Serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierówwartościowychwdniuprzypadającympodniudywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 styczniategorokuobrotowego.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 6. ObjęciewszystkichakcjiseriiFnastąpiwdrodzezłożeniaofertyprzez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii F zostanie złożona nie więcejniż149(stuczterdziestudziewięciu)adresatom.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 7. ZawarcieprzezSpółkęumówoobjęciuakcjiseriiFwtrybieart pkt1) Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpiwterminiedodnia21października2014roku.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F, a także propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawapoboruakcjiseriifwcałości.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 2. OpiniaZarząduSpółki,októrejmowawust.1,brzmijaknastępuje:NNNNN W# związku# z# planami# rozwojowymi# Spółki,# które# to# plany# zakładają# wprowadzenie# akcji# nowej# emisji# Spółki# do# obrotu# w# alternatywnym# systemie#obrotu#organizowanym#przez#giełdę#papierów#wartościowych#w# Warszawie# (rynek# NewConnect),# celem# zapewnienia# większej# płynności# obrotu#akcjami#spółki#notowanymi#na#rynku#newconnect,#niezbędne#jest# poszerzenie# akcjonariatu# spółki,# co# wymaga# przeprowadzenia# nowej# emisji# akcji,# skierowanej# do# osób# nie# będących# dotychczas# akcjonariuszami#spółki.#wybór#trybu#subskrypcji#prywatnej#uzasadniony# 5

6 jest# dążeniem# do# ograniczenia# kosztów# emisji# oraz# koniecznością# zamknięcia#emisji#w#możliwie#najkrótszym#terminie. #NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 3. WalneZgromadzenieSpółkiustalacenęemisyjnąakcjiseriiFwwysokości 0,18zł(osiemnaściegroszy)zaakcję.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 4. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki, udokumentowany aktem notarialnymrepertoriumanr1031/2011,sporządzonymwdniu2marca 2011 roku przez Andrzeja Korewickiego, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 3193/2011, sporządzonymwdniu26maja2011rokuprzezasesoranotarialnegoagatę RedlickąNSkupińską, zastępcę Andrzeja Korewickiego, notariusza w Warszawie, zmieniony aktem notarialnym Repertorium A nr 6995/2012, sporządzonym w dniu 22 maja 2012 roku przez Pawła Orłowskiego, notariuszawwarszawie,zmienionyaktemnotarialnymrepertoriumanra 3920/2013, sporządzonym w dniu 30 kwietnia 2013 roku przez asesora notarialnego Paulinę KrajewskąNKucharską, zastępcę Macieja Biwejnisa, notariusza w Warszawie, w ten sposób, że 8 ust.1 Statutu Spółki otrzymujenowe,następującebrzmienie:nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi ,60zł (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem złotychsześćdziesiątgroszy)idzielisięna (trzymilionysto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10zł(dziesięćgroszy)każda, (jedenmilionstopięćtysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda, (sześć milionów trzysta pięć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda, (dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okazicielaseriidowartościnominalnej0,10zł(dziesięćgroszy)każda, (dziesięćmilionówtrzystatysięcy)akcjinaokazicielaseriiE 6

7 owartościnominalnej0,10zł(dziesięćgroszy)każdaorazniewięcejniż (dwadzieścia milionów sto trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiątjeden)akcjinaokazicielaseriifowartościnominalnej 0,10zł(dziesięćgroszy)każda. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 5. Uchwaławchodziwżyciezdniemwpisudorejestru. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Po# przeprowadzeniu# głosowania# Przewodniczący# Zgromadzenia# stwierdził,# że# w# głosowaniu# łącznie# # (czterdzieści# dwa# miliony# osiemnaście#tysięcy#dwieście#trzydzieści)#ważnych#głosów,#z#tej#samej#liczby# akcji,# co# stanowi# 84,695#%# akcji# w# kapitale# zakładowym# Spółki,# przy# czym# za # powzięciem# powyższej# uchwały# oddano# # (czterdzieści# dwa# miliony#osiemnaście#tysięcy#dwieście#trzydzieści)#ważnych#głosów,#nie#oddano# głosów# przeciw # powzięciu# uchwały,# nie# oddano# głosów# wstrzymujących# się,# a# zatem# uchwała' ta' została' powzięta# jednogłośnie# w# głosowaniu# jawnym.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Dopunktu4)porządkuobrad:NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn UchwałaNr3 NadzwyczajnegoWalnegoZgromadzenia spółkipodfirmąfachowcy.plventuresspółkaakcyjna zsiedzibąwwarszawie zdnia21maja2014roku wsprawieubieganiasięowprowadzenieakcjispółkiseriifdoobrotu walternatywnymsystemieobrotuorganizowanymprzezgiełdę PapierówWartościowychwWarszawieS.A.zsiedzibąwWarszawie (ryneknewconnect)orazdematerializacjiakcjispółkiseriif Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURESSpółkaAkcyjnazsiedzibąwWarszawieuchwalaconastępuje:N 7

8 1. 1) WalneZgromadzenieSpółkiwyrażazgodęnawprowadzenieakcjiserii FSpółkidoobrotuwalternatywnymsystemieobrotuorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie(rynekNewConnect).NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 2) Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożeniedodepozytuprowadzonegoprzezkrajowydepozytpapierów WartościowychS.A.zsiedzibąwWarszawieakcjiseriiFSpółki.NNNNNNNNNN 3) Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkichczynnościprawnychifaktycznychniezbędnychdo:nnnnnnnnnnnnn a. wprowadzenia akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F Spółki,NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN c. dokonaniadematerializacjiakcjiseriifspółki,awszczególności,ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii F Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy DepozytPapierówWartościowychS.A.zsiedzibąwWarszawie.NNNNNN 2. Uchwaławchodziwżyciezdniempodjęcia. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Po# przeprowadzeniu# głosowania# Przewodniczący# Zgromadzenia# stwierdził,# że# w# głosowaniu# łącznie# # (czterdzieści# dwa# miliony# osiemnaście#tysięcy#dwieście#trzydzieści)#ważnych#głosów,#z#tej#samej#liczby# akcji,# co# stanowi# 84,695#%# akcji# w# kapitale# zakładowym# Spółki,# przy# czym# za # powzięciem# powyższej# uchwały# oddano# # (czterdzieści# dwa# miliony#osiemnaście#tysięcy#dwieście#trzydzieści)#ważnych#głosów,#nie#oddano# głosów# przeciw # powzięciu# uchwały,# nie# oddano# głosów# wstrzymujących# 8

9 się,# a# zatem# uchwała' ta' została' powzięta# jednogłośnie# w# głosowaniu# jawnym.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Dopunktu5)porządkuobrad:NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn UchwałaNr4 NadzwyczajnegoWalnegoZgromadzenia spółkipodfirmąfachowcy.plventuresspółkaakcyjna zsiedzibąwwarszawie zdnia21maja2014roku wsprawieupoważnieniaradynadzorczejdoustaleniatekstu jednolitegostatutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FACHOWCY.PL VENTURESSpółkaAkcyjnazsiedzibąwWarszawiedziałającnapodstawie przepisuart.430 5Kodeksuspółekhandlowychuchwalaconastępuje:NNN 1. WalneZgromadzenieSpółkiupoważniaRadęNadzorcządoustaleniatekstu jednolitegostatutuzuwzględnieniemzmiany,októrejmowauchwalenr2 powziętejprzezniniejszewalnezgromadzenie.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 2. Uchwaławchodziwżyciezdniemwpisaniadopodjęcia. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Po# przeprowadzeniu# głosowania# Przewodniczący# Zgromadzenia# stwierdził,# że# w# głosowaniu# łącznie# # (czterdzieści# dwa# miliony# osiemnaście#tysięcy#dwieście#trzydzieści)#ważnych#głosów,#z#tej#samej#liczby# akcji,#co#stanowi#84,69#%#akcji#w#kapitale#zakładowym#spółki,#przy#czym# za # powzięciem#powyższej#uchwały#oddano# #(czterdzieści#dwa#miliony# osiemnaście#tysięcy#dwieście#trzydzieści)#ważnych#głosów,#nie#oddano#głosów# przeciw # powzięciu# uchwały,# nie# oddano# głosów# wstrzymujących# się,# a# zatem#uchwała'ta'została'powzięta#jednogłośnie#w#głosowaniu#jawnym.nnn 9

10 Dopunktu6)porządkuobrad:NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad PrzewodniczącyzamknąłobradyNadzwyczajnegoWalnegoZgromadzenia. Doniniejszegoaktunotarialnegozostałazałączonalistaobecności.NNNNNNNNNNN Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Piotra Adama SURMACKIEGO, syna Mirosława i Anny, zamieszkałego w Warszawie (00N195) przy ulicy Zygmunta Słomińskiego nr5 m.225, zastępca notariusza stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszymakcienotarialnymdowoduosobistegoseriiapznumer z terminem ważności do dnia 19czerwca2018roku,PESEL: NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać AkcjonariuszomiSpółceNwdowolnejliczbieegzemplarzy.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Kosztyniniejszegoaktunotarialnego,ponosiSpółka.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Kosztyniniejszegoaktunotarialnegowynoszą:NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN a) podatekodczynnościcywilnoprawnychnapodstawieart.7ust.1pkt9) iart.6ust.9pktpkt1)n3)wzwiązkuzart.6ust.1pkt8)lit.b)ustawyz dnia 9września2000rokuopodatkuodczynnościcywilnoprawnych(tekst jednolity:dz.u.z2010roku,nr101,poz.649zezm.)wkwocie[0,5%od kwoty ,10zł ( , , ,00 250,00 250,00)]wkwocie10.030,00zł;NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN b) wynagrodzenienotariuszanapodstawie 9ust.1pkt2)rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku,poz.237)wkwocie5.500,00zł;nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn c) podatekodtowarówiusług(vat)nwedługstawki23%nnapodstawie art.41ust.1wzwiązkuzart.146austawyzdnia11marca2004rokuo 10

11 podatkuodtowarówiusług(tekstjednolity:dz.u.z2011roku,nr177, poz.1054zezm.)wkwocie1.265,00zł.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Akttenzostałodczytany,przyjętyipodpisany.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Na'oryginale'aktu'właściwe'podpisy:'Przewodniczącego'i'zastępcy' notariusza.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn# RepertoriumAnr8217/2014 Odpis ten wydano Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego WarszawaNŚródmieście.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Pobrano:NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN a) wynagrodzenie notariusza na podstawie 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnychstawektaksynotarialnejzdnia28czerwca2004roku(dz.u.z2013roku,poz.237)w kwocie54,00zł;nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn b) podatek od towarów i usług (VAT) N według stawki 23% N na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146austawyzdnia11marca2004rokuopodatkuodtowarówiusług(dz.u.z2011roku,nr177, poz.1054zezm.)wkwocie12,42zł.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Warszawa, dnia dwudziestego pierwszego maja roku dwa tysiące czternastego( ).nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn #zastępca#notarialny#joanna#werner# ZASTĘPCA'NOTARIUSZA 11