ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZAKŁADÓW TŁUSZCZOWYCH KRUSZWICA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 7 czerwca 2017 ROKU FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Transkrypt

1 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZAKŁADÓW TŁUSZCZOWYCH KRUSZWICA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 7 czerwca 2017 ROKU FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza Zakładów Tłuszczowych Kruszwica S.A. z siedzibą w Kruszwicy ( Spółka ) oświadczam(y), że:... (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) ( Akcjonariusz") posiada... (liczba) akcji Spółki, i niniejszym upoważniam(y): Członka Zarządu/Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana....., legitymującego się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze.. do reprezentowania Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej. Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie do głosowania według ich uznania będzie traktowane jak instrukcja do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwal zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd. albo Pana/Panią...., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze., do reprezentowania Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania.* Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak... Nie albo...(nazwa podmiotu), z siedzibą w... oraz adresem do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania.* Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak... Nie Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 7 czerwca 2017 r., godzina 9.30, w Warszawie w Sali Balowej nr 1 Hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport przy ul. Żwirki i Wigury 1 ( Zwyczajne Walne Zgromadzenie ), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza / liczbę akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza wskazanych w załączonej instrukcji do głosowania. ** Dane akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza: Imię i nazwisko:... Firma:... Stanowisko:... Adres: Imię i nazwisko:.... Firma:... Stanowisko:... Adres:

2 Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza: (podpis) (podpis) Miejscowość:... Miejscowość:... Data:... Data... *Niepotrzebne skreślić **Niepotrzebne skreślić w przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby, prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania. 2

3 ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ 7 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU. ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU. PONADTO SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. SPÓŁKA ZASTRZEGA, ŻE AKCJONARIUSZ WYKORZYSTUJĄCY ELEKTRONICZNE ŚRODKI KOMUNIKACJI PONOSI WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM TEJ FORMY. ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE ZGODNIE Z ART. 87 UST. 1 PKT 4) W ZW. Z 90 UST. 3 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH ( USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ") NA PEŁNOMOCNIKU, KTÓREMU NIE UDZIELONO PISEMNEJ WIĄŻĄCEJ INSTRUKCJI CO DO SPOSOBU GŁOSOWANIA, CIĄŻĄ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE OKREŚLONE W ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI POLEGAJĄCE NA OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ SPÓŁKI O OSIĄGNIĘCIU LUB PRZEKROCZENIU PRZEZ DANEGO PEŁNOMOCNIKA PROGU 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYMI OBOWIĄZKAMI INFORMACYJNYMI ZARZĄD SPÓŁKI INFORMUJE, ŻE AKCJONARIUSZE, KTÓRZY ZAMIERZAJĄ UDZIELIĆ PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA CZŁONKOWI ZARZĄDU LUB CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POWINNI ZAŁĄCZYĆ PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONĄ WIĄŻĄCĄ INSTRUKCJĘ DO GŁOSOWANIA POD RYGOREM GŁOSOWANIA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU/CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (i) ZA UCHWAŁAMI W BRZMIENIU ZAPROPONOWANYM PRZEZ ZARZĄD, (ii) ZA PROJEKTAMI UCHWAŁ ZAPROPONOWANYMI PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE W ISTOTNY SPOSÓB NIE ZMIENIAJĄ UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD, ANI NIE UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIA CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD ORAZ (iii) PRZECIWKO PROJEKTOM UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZY SPÓŁKI, KTÓRE SĄ SPRZECZNE Z PROJEKTAMI ZAPROPONOWANYMI PRZEZ ZARZĄD LUB UNIEMOŻLIWIAJĄ OSIĄGNIĘCIE CELU UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD. 3

4 Ustanowienie - objaśnienia: WAŻNE INFORMACJE: Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusz ma możliwość ustanowienia pełnomocnikiem (i) Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej Spółki albo (ii) dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo (iii) dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia należy postawić znak X przy osobie, którą Akcjonariusz zamierza ustanowić pełnomocnikiem. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem osób wskazanych w punktach (ii) albo (iii), należy również wstawić dane identyfikujące. W przypadku, gdy Akcjonariusz ustanowi pełnomocnikiem osoby wskazane w punkcie (i) i nie załączy instrukcji do głosowania, wypełni instrukcję w sposób nieprawidłowy lub w sposób uniemożliwiający oddanie głosu lub umocuje do głosowania według uznania, pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwal zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd. Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego lub umocowania jednego do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania, z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego. Sposób udzielenia pełnomocnictwa oraz zasady identyfikacji Akcjonariuszy i ich pełnomocników zostały opisane w ogłoszeniu o zwołaniu. Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania instrukcji Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie X w odpowiedniej rubryce. W przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej brak zaznaczenia jakiegokolwiek sposobu głosowania, zaznaczenie opcji według uznania " lub zaznaczenia przy danym punkcie porządku obrad więcej niż jednego sposobu głosowania z wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza spowoduje, że pełnomocnik będzie uprawniony do głosowania (i) za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, (ii) za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz (iii) przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanymi przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd. W przypadku zaznaczenia rubryki inne, Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, Zarząd Spółki niniejszym zastrzega, że w przypadku ustanowienia pełnomocnikiem Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej niewypełnienie pola inne będzie upoważniać pełnomocników do głosowania jedynie w sposób opisany powyżej w stosunku do projektów uchwal zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółki. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest on proszony o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za', przeciw lub wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załącznik nr 1 do poniższej instrukcji. 4

5 Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do poniższej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce inne sposobu postępowania w powyższej sytuacji. 5

6 INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Tłuszczowych Kruszwica S.A. z siedzibą w Kruszwicy zwołane na dzień 7 czerwca 2017 r., godzina 9.30 w Warszawie w Sali Balowej nr 1 Hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport przy ul. Żwirki i Wigury 1. Treść projektów poszczególnych uchwał w brzmieniu proponowanym przez Zarząd znajduje się w Załączniku nr 1. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (uchwała nr 1) Kandydatem popieranym przez Zarząd Kandydatowi popieranemu przez Zarząd PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (uchwała nr 2) porządkiem zaproponowanym przez Zarząd porządkowi zaproponowanemu przez Zarząd Wstrzymuję się Według uznania Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwal niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2016 (uchwała nr 3) ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZT KRUSZWICA S.A. OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2016 (uchwała nr 4) Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym prze Zarząd): ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2016 (uchwała nr 5) 6

7 Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym prze Zarząd): ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZT KRUSZWICA S.A. ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2016 (uchwała nr 6) Wstrzymuję się Według uznania Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym prze Zarząd): ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2016 (uchwała nr 7) OCENA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2016 (uchwała nr 8) PRZEZNACZENIE ZYSKU (uchwała nr 9) PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK OBROTOWY 2016 Absolutorium dla p. Wojciecha Jachimczyka (uchwała nr 10) 7

8 Absolutorium dla p. Wojciecha Baumana (uchwała nr 11) Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwal niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): Absolutorium dla p. Marcina Brodowskiego (uchwała nr 12) Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwal niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): Absolutorium dla p. Jacka Michalaka (uchwała nr 13) Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwal niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): Absolutorium dla p. Piotra Piotrowskiego (uchwała nr 14) Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwal niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): Absolutorium dla p. Dariusza Szymańskiego (uchwała nr 15) Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwal niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): Absolutorium dla p. Tomasza Wika (uchwała nr 16) 8

9 Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwal niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK OBROTOWY 2016 Absolutorium dla p. Tommy Jensen (uchwała nr 17) Absolutorium dla p. Vesseliny Shaleva (uchwała nr 18) Wstrzymuję się Według uznania Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwal niż w brzmieniu proponowanym przez Zarząd): Absolutorium dla p. George Allard (uchwała nr 19) Absolutorium dla p. William Dujardin (uchwała nr 20) Absolutorium dla p. Stefana Gierga (uchwała nr 21) 9

10 Absolutorium dla p. Romana Górnego (uchwała nr 22) Absolutorium dla p. Gordona Hardie (uchwała nr 23) Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): Absolutorium dla p. Sławomira Ludwikowskiego (uchwała nr 24) Inne *(w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): Absolutorium dla p. Jerzego Rajskiego (uchwała nr 25) Absolutorium dla p. Andrzeja Różyckiego (uchwała nr 26) Zgłoszenie sprzeciwu Wstrzymuję się Według uznania Absolutorium dla p. Markusa Sieger (uchwała nr 27) 10

11 Absolutorium dla p. Mariusza Szeligi (uchwała nr 28) Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza: (podpis) (podpis) Miejscowość:... Miejscowość:... Data:... Data... 11

12 Załącznik nr 1 PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW TŁUSZCZOWYCH KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRUSZWICY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 czerwca 2017 ROKU Uchwała Nr 1 / 2017 wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna powołuje się Pana/Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2 / 2017 przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna przyjmuje się następujący porządek obrad zwołanego na 7 czerwca 2017 roku: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT Kruszwica S.A. za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT Kruszwica S.A. za rok 2016 a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku Przyjęcie uchwały w przedmiocie oceny przez Radę Nadzorczą sytuacji Spółki w roku Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT Kruszwica S.A. za rok 2016, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT Kruszwica S.A. za rok 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i oceny przez Radę Nadzorczą sytuacji Spółki w roku Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Zamknięcie obrad. 12

13 Uchwała Nr 3 / 2017 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust.1 pkt 1 Statutu Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku. Uchwała Nr 4 / 2017 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT Kruszwica Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT Kruszwica Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku. Uchwała Nr 5 / 2017 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust.1 pkt 1 Statutu Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzą: 13

14 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.; 2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r.; 3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.; 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.; 5. Informacje dodatkowe; oraz 6. Oświadczenie dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku. Uchwała Nr 6 / 2017 zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT Kruszwica Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zatwierdza się skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZT Kruszwica Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzą: 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.; 2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r.; 3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.; 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.; 5. Informacje dodatkowe; oraz 6. Oświadczenie dotyczące stosowania przez oświadczenia dotyczącego stosowania przez Spółkę dominującą zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku. Uchwała Nr 7 / 2017 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie 3 ust. 1 pkt 1 Statutu 14

15 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy Uchwała Nr 8 / 2017 oceny przez Radę Nadzorczą sytuacji Spółki w roku 2016 Działając na podstawie 3 ust. Statutu Przyjmuje się ocenę Rady Nadzorczej sytuacji Spółki w roku Uchwała Nr 9 / 2017 przeznaczenia zysku Działając na podstawie 3 ust. 1 pkt 2, 8 ust. 2 pkt. 2 i 3 oraz 8 ust. 4 Statutu Spółki, zgodnie z opinią Rady Nadzorczej, uchwala się co następuje: 1) dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie ,61 zł (sześćdziesiąt pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt jeden groszy) w następujący sposób: a) przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie ,62 zł (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych i 62/100 grosze) na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczyć 2,38 zł (dwa złote i 38/100 groszy) na jedną akcję ( Dywidenda z Zysku Netto ); b) przeznaczyć pozostały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie ,99 zł (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i 99/100 grosze) na kapitał rezerwowy; 2) przeznaczyć kwotę ,30 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści groszy) z kapitału rezerwowego Spółki na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczyć 8,70 zł (osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) na jedną akcję ( Dywidenda z Kapitału Rezerwowego ); Dywidenda z Kapitału Rezerwowego łącznie z Dywidendą z Zysku Netto wynosić będzie ,92 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i 92/100 grosze), czyli 11,08 zł (jedenaście złotych i 08/100 groszy) na jedną akcję ( Dywidenda ); 15

16 3) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę w wysokości ,30 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści groszy), tj. 8,70 zł (osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) na jedną akcję, która została wypłacona przez Spółkę tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016, na mocy uchwały nr 33/2016 Zarządu Spółki z dnia 28 października 2016 roku oraz uchwały nr 28/2016 Rady Nadzorczej z dnia 23 listopada 2016 r. ( Zaliczka Dywidendowa ); Zaliczka Dywidendowa jest równa kwocie Dywidendy z Kapitału Rezerwowego; 4) różnicę między kwotą Dywidendy a kwotą Zaliczki Dywidendowej w kwocie ,62 zł (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych i 62/100 grosze) ( Pozostała Część Dywidendy ), równą kwocie Dywidendy z Zysku Netto, podzielić między wszystkich akcjonariuszy Spółki tj. wypłacić Pozostałą Część Dywidendy w kwocie 2,38 zł (dwa złote i 38/100 groszy) na jedną akcję Spółki Ustala się dzień dywidendy na 21 lipca 2017 roku. 3 Ustala się termin wypłaty dywidendy na 8 sierpnia 2017 roku. 4 Uchwała Nr 10 / 2017 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 1 pkt 1 Statutu Udziela się Panu Wojciechowi Jachimczykowi, Prezesowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku Uchwała Nr 11 / 2017 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 1 pkt 1 Statutu 16

17 Udziela się Panu Wojciechowi Baumanowi, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku Uchwała Nr 12 / 2017 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 1 pkt 1 Statutu Udziela się Panu Marcinowi Brodowskiemu, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku Uchwała Nr 13 / 2017 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 1 pkt 1 Statutu Udziela się Panu Jackowi Michalakowi, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku Uchwała Nr 14 / 2017 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 1 pkt 1 Statutu 17

18 Udziela się Panu Piotrowi Piotrowskiemu, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku Uchwała Nr 15 / 2017 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 1 pkt 1 Statutu Udziela się Panu Dariuszowi Szymańskiemu, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku Uchwała Nr 16 / 2017 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 1 pkt 1 Statutu Udziela się Panu Tomaszowi Wika, Członkowi Zarządu Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku Uchwała Nr 17 / 2017 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 1 pkt 1 Statutu 18

19 Udziela się Panu Tommy Jensenowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku Uchwała Nr 18 / 2017 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 1 pkt 1 Statutu Udziela się Pani Vesselina Shaleva, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku Uchwała Nr 19 / 2017 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 1 pkt 1 Statutu Udziela się Panu George Allard, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego 2016 roku. Uchwała Nr 20 / 2017 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 1 pkt 1 Statutu 19

20 Udziela się Panu William Dujardin, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 8 czerwca do 31 grudnia Uchwała Nr 21 / 2017 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 1 pkt 1 Statutu Udziela się Panu Stefanowi Gierga, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 8 czerwca Uchwała Nr 22 / 2017 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 1 pkt 1 Statutu Udziela się Panu Romanowi Górnemu, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku Uchwała Nr 23 / 2017 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 1 pkt 1 Statutu 20

21 Udziela się Panu Gordonowi Hardie, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 8 czerwca Uchwała Nr 24 / 2017 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 1 pkt 1 Statutu Udziela się Panu Sławomirowi Ludwikowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku Uchwała Nr 25 / 2017 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 1 pkt 1 Statutu Udziela się Panu Jerzemu Rajskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku Uchwała Nr 26 / 2017 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 1 pkt 1 Statutu 21

22 Udziela się Panu Andrzejowi Różyckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 8 czerwca do 31 grudnia Uchwała Nr 27 / 2017 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 1 pkt 1 Statutu Udziela się Panu Markusowi Sieger, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku Uchwała Nr 28 / 2017 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 1 pkt 1 Statutu Udziela się Panu Mariuszowi Szelidze, Członkowi Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka Akcyjna, absolutorium z wykonania obowiązków w trakcie całego roku