Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi zwołane na dzień 26 czerwca 2017 roku na godzinę 10:00

Transkrypt

1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi zwołane na dzień 26 czerwca 2017 roku na godzinę 10:00 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza spółki REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej Spółką ) oświadczam(y), że: (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) (zwany dalej Akcjonariuszem ) posiada.. ( ) akcji Spółki, i niniejszym upoważniam(y): 1) Pana/Panią......, legitymującego (legitymującą) się dowodem osobistym/paszportem/innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze..., do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika. (*) Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK/NIE (*) albo 2) (nazwa podmiotu), z siedzibą w... (adres )., zarejestrowaną w..z siedzibą w pod numerem... do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika. (*) Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? TAK/NIE (*) Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 26 czerwca 2017 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki w Łodzi (92-312), przy ul. Papierniczej 7 E ( Zwyczajne Walne Zgromadzenie ), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje.. akcji Spółki posiadane przez Akcjonariusza. (**) Dane Akcjonariusza Imię i nazwisko:... Firma:... Stanowisko:... Adres:... Dane osoby uprawnionej do reprezentowania Akcjonariusza Imię i nazwisko:... Firma:... Stanowisko:... Adres:... 1

2 Podpis Akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza (podpis) (podpis) (*) niepotrzebne skreślić. (**) wpisać liczbę akcji. UWAGA! W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU. SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU. PONADTO SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. SPÓŁKA ZASTRZEGA, ŻE AKCJONARIUSZ WYKORZYSTUJĄCY ELEKTRONICZNE ŚRODKI KOMUNIKACJI PONOSI WYŁĄCZNE RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM TEJ FORMY KOMUNIKACJI. 2

3 WAŻNE INFORMACJE: Objaśnienia dotyczące ustanowienia pełnomocnika: Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusz może ustanowić pełnomocnikiem dowolnie wskazaną(y): 1) osobę fizyczną albo 2) podmiot inny niż osoba fizyczna. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa osobie fizycznej dane identyfikujące pełnomocnika należy wpisać do pierwszej rubryki (1), a drugą rubrykę, dotyczącą pełnomocnictwa dla podmiotu innego niż osoba fizyczna, należy przekreślić lub pozostawić nie wypełnioną. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa podmiotowi innemu niż osoba fizyczna dane identyfikujące pełnomocnika należy wpisać do drugiej rubryki (2), a pierwszą rubrykę, dotyczącą pełnomocnictwa dla osoby fizycznej, należy przekreślić lub pozostawić nie wypełnioną. Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza. W obu przypadkach akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji liczby akcji Spółki, do głosowania, z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@redwoodsa.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób) oraz wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyła dokument pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie pdf (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Identyfikacja Akcjonariusza W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona: 1. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo 2. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, kopie powyższych dokumentów powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki - skany w formacie pdf (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres wza@redwoodsa.pl. 3

4 W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: 1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo 2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Identyfikacja pełnomocnika W celu identyfikacji pełnomocnika, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; albo b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. pełnomocnictwo lub nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 4

5 FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie X w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. Uwaga! Projekty uchwał zamieszczonych w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. Dane Mocodawcy: Imię/Nazwisko/Firma: Adres zamieszkania/siedziby: PESEL/REGON: Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: Dane Pełnomocnika: Imię/Nazwisko/Firma: Adres zamieszkania/siedziby: PESEL/REGON: Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: 5

6 INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi, zwołane na 26 czerwca 2017 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki w Łodzi (92-312) przy ul. Papierniczej 7 E z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Spółki i sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Spółki. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: (a) sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, (b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok, (c) wniosku Zarządcy dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2016 rok oraz (d) sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej, jak również przedstawienie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r. 10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. 11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. 12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok. 13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. 16. Rozpatrzenie wniosku Zarządcy dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2016 rok. 17. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 20. Zamknięcie Spółki. 6

7 Do punktu 2 porządku obrad: Projekt Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana(ią) Przewodniczącego. na 7

8 Do punktu 4 porządku obrad: Projekt Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć zawarty w ogłoszeniu zamieszczonym w dniu 26 maja 2017 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr /2017 z dnia 26 maja 2017 roku następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Spółki i sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Spółki. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: (a) sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok, (b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok, (c) wniosku Zarządcy dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2016 rok oraz (d) sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej, jak również przedstawienie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r. 10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. 11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. 12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok. 13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. 16. Rozpatrzenie wniosku Zarządcy dotyczącego pokrycia straty za 2016 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2016 rok. 17. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 8

9 18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 20. Zamknięcie Spółki. 9

10 Do punktu 10 porządku obrad: Projekt Uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok Na postawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. 10

11 Do punktu 11 porządku obrad: Projekt Uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok, składające się z: a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą tys. złotych, b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego stratę netto w wysokości tys. złotych, c) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31 tys. złotych, d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę tys. złotych, e) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 11

12 Do punktu 12 porządku obrad: Projekt Uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok Na postawie Art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok. 12

13 Do punktu 13 porządku obrad: Projekt Uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok Na podstawie Art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2016 rok składające się z: a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą tys. złotych, b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zysk netto w wysokości tys. złotych, c) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zysk netto w wysokości tys. złotych, d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. złotych, e) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę tys. złotych, f) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 13

14 14

15 Do punktu 14 porządku obrad: Projekt Uchwały nr 7 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Markowi Mariańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. 15

16 Projekt Uchwały nr 8 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Śnieguckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. 16

17 Projekt Uchwały nr 9 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Bojanowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. 17

18 Projekt Uchwały nr 10 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Osieckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. 18

19 Projekt Uchwały nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Urszuli Izabeli Nowackiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2016 roku. 19

20 Projekt Uchwały nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Nowackiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2016 roku. 20

21 Projekt Uchwały nr 13 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marii Dąbrowskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2016 roku. 21

22 Do punktu 15 porządku obrad: Projekt Uchwały nr 14 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Nowackiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. 22

23 Projekt Uchwały nr 15 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Mizerskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. 23

24 Do punktu 16 porządku obrad: Projekt Uchwały nr 16 w sprawie pokrycia straty za 2016 rok Na podstawie Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2016 rok wynoszącą ,64 zł (trzydzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia i 64/100 złotych) z zysków Spółki z lat przyszłych. 24

25 Do punktu 17 porządku obrad: Projekt Uchwały nr 17 w sprawie dalszego istnienia Spółki W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 397 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki. 25

26 Do punktu 18 porządku obrad: Projekt Uchwały nr 18 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej. 26

27 Projekt Uchwały nr 19 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej. 27

28 Do punktu 19 porządku obrad: Projekt Uchwały nr 20 w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ustala i przyznaje miesięczne wynagrodzenie poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej, w następujących wysokościach: 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej ,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych) brutto; 2) Członek Rady Nadzorczej zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) brutto. Wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacane będzie do 10 dnia następnego miesiąca. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 28