Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza/ PELION S.A. z siedzibą w Łodzi oświadczam(y), że:

Transkrypt

1 FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PELION S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 21 kwietnia 2015 r. Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza/ PELION S.A. z siedzibą w Łodzi oświadczam(y), że: (imię i nazwisko, adres zamieszkania/firma akcjonariusza, adres siedziby) ( Akcjonariusz ) posiada (liczba) akcji PELION S.A. z siedzibą w Łodzi( Spółka ). W związku z powyższym upoważniam(y): - Członka rządu, Członka Rady Nadzorczej, Likwidatora, pracownika Spółki lub członka organów lub pracownika spółki zależnej od Spółki do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej. albo Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się dowodem tożsamości/paszportem, innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania.* Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie albo (nazwa podmiotu), z siedzibą w (dokładny adres) do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania.* Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie 1

2 Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 21 kwietnia 2015 r., godzina 11.00, w Łodzi, w siedzibie PELION S.A., tj. przy ulicy Zbąszyńskiej 3 ( Zwyczajne Walne Zgromadzenie ), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. (podpis) Miejscowość:... Data:... (podpis) Miejscowość:... Data:... 2

3 INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PELION S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 21 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 1/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania rządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Przeciw Zgłoszenie Wstrzymuję się według uznania Uchwała nr 2/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Przeciw Zgłoszenie Wstrzymuję się według uznania 3

4 Uchwała nr 3/2015 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uchwała nr 4/2015 w sprawie: przeznaczenia zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014 Przeciw Zgłoszenie Wstrzymuję się według uznania 4

5 Uchwała nr 5/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Szwajcowskiemu Uchwała nr 6/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Molendzie Uchwała nr 7/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Dauenhauerowi 5

6 Uchwała nr 8/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Ignacemu Przystalskiemu Uchwała nr 9/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Marioli Belina Prażmowskiej Uchwała nr 10/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Leszczyńskiemu 6

7 Uchwała nr 11/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Hubertowi Janiszewskiemu Uchwała nr 12/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Janowi Kalince 7

8 Uchwała nr 13/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Annie Biendarze Uchwała nr 14/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Tucharzowi Uchwała nr 15/2015 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 8

9 Uchwała nr 16/2015 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Uchwała nr 17/2015 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Uchwała nr 18/2015 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 6 9

10 Uchwała nr 19/2015 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Uchwała nr 20/2015 w sprawie: zmiany 12 ust. 4 Statutu Spółki 10

11 Uchwała nr 21/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Przeciw Zgłoszenie Wstrzymuję się Uchwała nr 22/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 24 Spółki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wdrożenia Programu Opcji Menedżerskich dla kadry zarządzającej grupy kapitałowej PELION S.A., emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, upoważniających do objęcia Akcji serii R, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, oraz zmian Statutu Spółki Przeciw Zgłoszenie Wstrzymuję się 11