Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Transkrypt

1 Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: PGF S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 3 czerwca 2009 roku Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Uchwała nr 1: Akcyjna w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008." Uchwała nr 2: Akcyjnej w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., w tym: bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie ,83 zł (jeden miliard siedemset dziewięćdziesiąt sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze), rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie ,70 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt groszy)." Uchwała nr 3: Akcyjna w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., w tym: bilans zamykający się sumą bilansową w kwocie ,34 zł (dwa miliardy dwieście czterdzieści dwa miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa złote trzydzieści cztery grosze), rachunek zysków i strat za ten okres, wykazujący zysk netto w kwocie ,75 zł (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemnaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy)." Uchwała nr 4: Akcyjna w Łodzi postanawia przeznaczyć zysk netto osią-gnięty w roku obrotowym 2008 w kwocie ,70 zł na kapitał zapaso-wy." Sposób głosowania Uchwała nr 5: Akcyjna w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Szwajcowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008." Uchwała nr 6: Akcyjna w Łodzi udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Molendzie z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008." Uchwała nr 7:

2 Akcyjna w Łodzi udziela absolutorium Pani Annie Biendarze z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008." Uchwała nr 8: Akcyjna w Łodzi udziela absolutorium Panu Ignacemu Przystalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008." Uchwała nr 9: Akcyjna w Łodzi udziela absolutorium Panu Jackowi Dau-enhauerowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007 r." Uchwała nr 10: Akcyjna w Łodzi udziela Panu Jerzemu Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 19 czerwca Uchwała nr 11: Akcyjna w Łodzi udziela Panu Hubertowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczące-go Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 19 czerwca Uchwała nr 12: Akcyjna w Łodzi udziela absolutorium Panu Janowi Kalince z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 19 czerwca Uchwała nr 13: Akcyjna w Łodzi udziela absolutorium Pani Marii Wiśniewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 1 kwietnia 2008 r." - Uchwała nr 14: Akcyjna w Łodzi udziela absolutorium Panu Piotrowi Stefańczykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 19 czerwca Uchwała nr 15: Akcyjna w Łodzi udziela absolutorium Pani Cecylii Teresie Wiśniewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 26 maja 2008 r. do 19 czerwca Uchwała nr 16: Akcyjna w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Huberta Janiszewskiego" Uchwała nr 17: Akcyjna w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Kalinkę." Uchwała nr 18: Dot. powołania w skład RN Pana Piotra Stefańczyka Uchwała nr 19: Akcyjna w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Tucharza" Uchwała nr 21: Akcyjna w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Cecylię Teresę Wiśniewską." Uchwała nr 22:

3 Akcyjna w Łodzi postanawia zmienić warunki nabywania akcji Spółki w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, określone uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2008 r. o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, w ten sposób, że: a) Zarząd upoważniony będzie do realizacji zakupu akcji własnych w celu ich umorzenia w okresie do 31 maja 2010 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie (pkt. 2 c) przedmiotowej Uchwały); b) cena, za którą Spółka nabędzie własne akcje nie może być wyższą niż 130 złotych, a niższą niż 2 złote (pkt. 2 e) przedmiotowej Uchwały); c) Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, następującego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie Spółki, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego. Dopuszczalne jest również umorzenie części nabytych przez Spółkę akcji własnych i odpowiednie obniżenie kapitału zakładowego przed zakończeniem procesu nabywania akcji własnych (pkt. 5 przedmiotowej Uchwały)." Uchwała nr 23: Akcyjna w Łodzi postanawia zmienić treść uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wdrożenia Programu Opcji Menedżerskich dla Zarządu PGF SA, emisji Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia Akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru Akcji, zmienionej następnie uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2008 r., w ten sposób, że treść pkt. 9 w 3. [Prawo do objęcia Akcji (Opcja)] tejże uchwały otrzymuje następujące brzmienie: "9. Cena emisyjna Akcji odpowiadać będzie średniej cenie giełdowej (obliczonej na podstawie kursów zamknięcia notowań) z I kwartału 2009 r." Uchwała nr 24: Akcyjna w Łodzi postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że 5 otrzymuje następujące brzmienie: WSTRZYMANO SIĘ " 5. Spółka prowadzi działalność w następujących dziedzinach (według Polskiej Klasyfikacji Działalności): ) Z-Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, ) Z-Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, ) Z-Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, 4) Z-Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, ) Z-Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, ) Z-Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, ) Z-Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, ) Z-Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 9) Z-Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, ) Z-Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, ) Z-Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, ) Z-Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, ) Z-Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, ) Z-Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, ) Z-Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, ) Z-Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, ) Z-Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, ) Z-Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, ) Z-Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,

4 20) Z-Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, ) Z-Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ) Z-Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ) Z-Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ) Z-Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ) Z-Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ) Z-Transport drogowy towarów, ) B-Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, ) Z-Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, ) C-Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, -- 30) C-Działalność pozostałych agencji transportowych, ) Z-Działalność związana z oprogramowaniem, ) Z-Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, ) Z-Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, ) Z-Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, ) Z-Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, ) Z-Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, ) Z-Leasing finansowy, ) Z-Pozostałe formy udzielania kredytów, ) Z-Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ) Z-Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ) Z-Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ) Z-Działalność rachunkowo-księgowa, ) Z-Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, ) Z-Badanie rynku i opinii publicznej, ) Z-Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, ) Z-Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, ) Z-Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, ) Z-Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, ) Z-Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, ) B-Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, ) Z-Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana." Uchwała nr 25: dot. głosowania elektronicznego Uchwała nr 26: Akcyjna w Łodzi postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w 14 treść dotychczasowego ust. 5 otrzymuje oznaczenie ust. 6, zaś ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: " ( ) ( ) ( ) ( )

5 5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza." Uchwała nr 27: "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA" Spółka Akcyjna w Łodzi postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że zmienia się pkt I Regulaminu, nadając mu następujące brzmienie: "I. Ustanawianie pełnomocników drogą elektroniczną i uczestniczenie w Walnym Zgromadzenie poprzez pełnomocników akcjonariuszy ). Akcjonariusz zawiadamia Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej po wcześniejszym dostarczeniu Spółce pisemnej informacji o adresie poczty elektronicznej, z którego udzielone zostało pełnomocnictwo, a zawiadomienie o tym fakcie będzie przesłane Spółce. Brak takiej informacji oraz zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej będzie przyczyną niedopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu ). Pełnomocnik jednolicie wykonuje prawa głosu z akcji danego akcjonariusza zapisanych na jednym lub wielu rachunkach papierów wartościowych, jeśli z pełnomocnictwa wyraźnie nie wynika co innego ). W przypadku, gdy akcjonariusz ustanowił więcej niż jednego pełnomocnika, przyjmuje się, że pełnomocnicy ci wykonują prawa głosu działając łącznie, chyba że co innego wyraźnie wynika z treści pełnomocnictw." Uchwała niniejsza obowiązuje począwszy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2009 r. nr 13 poz. 69), to jest od dnia 3 sierpnia 2009 r." Uchwała nr 28: Dot. głosowania elektronicznego 5