WZÓR PEŁNOMOCNICTWA HETAN TECHNOLOGIES S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU

Transkrypt

1 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA HETAN TECHNOLOGIES S.A. NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2016 ROKU Ja, niżej podpisany, Imię i nazwisko... (Spółka)... (Stanowisko)... Adres... oraz Imię i nazwisko... (Spółka)... (Stanowisko)... Adres... oświadczam(y), że (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) ( Akcjonariusz ) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HETAN TECHNOLOGIES S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z.. (liczba) akcji zwykłych na okaziciela HETAN TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) i niniejszym upoważniam(y): Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości.., albo (nazwa podmiotu), z siedzibą w.. i adresem.., do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 30 CZERWCA 2016 roku, godzina 14:00, w Kancelarii Notarialnej Aliny Cytryńskiej, Aleja Solidarności 155 lok. 5, Warszawa, ( Zwyczajne Walne Zgromadzenie ), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (liczba) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / * (podpis) Miejscowość:... Data:... (podpis) Miejscowość:... Data:... * niepotrzebne skreślić

2 WAŻNE INFORMACJE: Identyfikacja Akcjonariusza W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona: (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od okazania przy sporządzaniu listy obecności: (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Identyfikacja W celu identyfikacji, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od okazania przy sporządzaniu listy obecności: (i) W przypadku będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości ; (ii) W przypadku innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 3 (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

3 ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Zwyczajne Walne Zgromadzenie HETAN TECHNOLOGIES S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku, godzina 14:00, w Kancelarii Notarialnej Aliny Cytryńskiej, Aleja Solidarności 155 lok. 5, Warszawa. PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Za Wstrzymuję się Inne PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD Za Wstrzymuję się Inne PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU ORAZ SPRAWOZDANIA Z WYNIKÓW OCENY BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ PROPOZYCJI ZARZĄDU ODNOŚNIE PRZEZNACZENIA ZYSKU Za Wstrzymuję się Inne PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD R. DO R. Za Wstrzymuję się

4 Inne PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA OKRES OD R. DO R Za Wstrzymuję się Inne PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA ROK Za Wstrzymuję się Inne PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE W SPRAWIE KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Za Wstrzymuję się Inne PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU PANU ARNO ALEXANDER SARDELIC ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD D. DO R. Za Wstrzymuję się

5 Inne PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU JÖRGOWI RATHKE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD D. DO R. Za Wstrzymuję się Inne PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU ARTUROWI CHABOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD D. DO R. Za Wstrzymuję się Inne PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PANU PRZEMYSŁAWOWI GADOMSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD D. DO R. Za Wstrzymuję się Inne PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU PRZEMYSŁAWOWI FUKSOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD D. DO R. Za Wstrzymuję się

6 Inne PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU DAVINDER SINGH LOOMBA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD D. DO R. Za Wstrzymuję się Inne PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU TOMASZOWI MIROSŁAWOWI WOŹNIAKOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD D. DO R. Za Wstrzymuję się Inne PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANI AGNIESZCE IRENIE ROMAŃSKIEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD D. DO R. Za Wstrzymuję się Inne PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANI JOANIE OLIWII SOBCZYŃSKIEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD D. DO R. Za Wstrzymuję się

7 Inne PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ Za Wstrzymuję się OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki inne akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji. Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce inne sposobu postępowania w powyższej sytuacji.