RAPORT BIEŻĄCY. Wszyscy powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli Spółce oświadczenie o następującej treści:

Transkrypt

1 RAPORT BIEŻĄCY HOOP S.A. 31 sierpnia 2004 r. Raport bieżący nr 23/2004 Powołanie członków Rady Nadzorczej Zarząd HOOP S.A. informuje, iż w związku z upływem kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej, w dniu 31 sierpnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOOP S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej HOOP S.A. następujące osoby: Pana Andrzeja Jesionka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej na następną kadencję; Pana Tomasza Krysztofiaka na członka Rady Nadzorczej na następną kadencję; Pana Tadeusza Czichona na członka Rady Nadzorczej na następną kadencję; Pana Raimondo Eggink na członka Rady Nadzorczej; Pana Marka Rockiego na członka Rady Nadzorczej; Wszyscy powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli Spółce oświadczenie o następującej treści: Według mojej najlepszej wiedzy i rozeznania oświadczam, że nie zostały spełnione przesłanki wymienione w art ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 z póź. zm.) uzasadniające wpis z urzędu lub wpis na wniosek mojej osoby do rejestru dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt. 3) cyt. ustawy z 1997 r. Jednocześnie oświadczam, iż spełniam wszystkie przesłanki do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki akcyjnej określone postanowieniami art i 2 KSH. Mając na względzie postanowienia Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002r., oświadczam również, że nie posiadam osobistych, faktycznych lub organizacyjnych powiązań z akcjonariuszem Spółki HOOP S.A. dysponującym ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Równocześnie, wyrażam zgodę na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki HOOP S.A. z siedzibą w Warszawie i z dniem powołania mnie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na członka Rady Nadzorczej Spółki HOOP S.A. przyjmuję wszystkie obowiązki członka Rady Nadzorczej. Poniżej Zarząd HOOP S.A. podaje życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej.

2 Andrzej Jesionek Wiek: 47 lat Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział prawa, Moskiewski Instytut Stosunków Międzynarodowych w Moskwie obecnie PEZETEL S.A., Prezes Zarządu, Krakowski Bank Mieszkaniowy,,Interkrakbank S.A. Delegatura w Warszawie, Dyrektor Delegatury, Krakowski Bank Mieszkaniowy,,Interkrakbank S.A., Dyrektor Generalny Centrali Banku, Członek Zarządu PHZ,,Polservice, Handlowiec w dziale usług hydrogeologiczny, a następnie Przedstawiciel w Pakistanie pełnomocnik kontraktu. angielski, niemiecki, rosyjski, duński Tomasz Krysztofiak Wiek: 41 lat EMBA Uniwersytet Maryland, Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania. Magister, MBA Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniki Precyzyjnej. Magister Inżynier 1995 Licencja doradcy inwestycyjnego, nr Licencja maklera papierów wartościowych, nr 38 Liczne kursy i szkolenia

3 2000 Tomkry doradztwo gospodarcze samodzielna działalność TFI Korona zarządzający funduszem Akcji i Zrównoważonym Dom Inwestycyjny GiA dealer papierów wartościowych Bank Przemysłowy w Łodzi kierownik zespołu ds. inwestycji kapitałowych 2001 członek Rady Nadzorczej Suwary S.A. w Pabianicach 2002 członek Rady Nadzorczej MZH w Zabrzu 2002 członek Rady Nadzorczej Eldorado w Lublinie członek Rady Nadzorczej HSG Tarnów w Tarnowie członek Rady Nadzorczej KHS Krosno w Krośnie angielski Tadeusz Czichon Wiek: 45 lat wykształcenie wyższe, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki, tytuł doktora inżyniera ze specjalnością Automatyka i Informatyka Politechnika Warszawska, doktorant; Polskie Linie Lotnicze LOT, Wydział Informatyki, kierownik sekcji; TTM-Systemy Komputerowe i Elektronika Sp. z o.o., członek Zarządu; od 1989 Przedsiębiorstwo Produkcyjne ATM spółka cywilna (przekształcona w marcu 2001 roku w A. Chalimoniuk i Wspólnicy, ATM Spółka Jawna) wspólnik, dyrektor generalny; ATM Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych; od lipca 1997 ATM S.A., Wiceprezes Zarządu; od maja 2001 ATM PP Sp. z o.o. Prezes Zarządu; od 1 stycznia 1994 do maja 2004 Wiceprezes Zarządu ATM Elektronika Sp. z o.o. od lipca 2001 do sierpnia 2003 oraz od lutego 2004 członek Rady Nadzorczej Hoop S.A.;

4 angielski bardzo dobrze, niemiecki i rosyjski słabo Raimondo Eggink Wiek: 32 lata III 2003 Ministerstwo Skarbu Państwa, szkolenie dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, 2000 CFA Institute, certyfikat CFA, 1997 Ministerstwo Finansów, pierwszy etap egzaminu na doradcę podatkowego, III 1996 ING Bank (Luxemburg) S.A., 2-tygodniowy staż w dziale zarządzania portfelami, KPWiG, licencja maklerska (nr 1170), licencja doradcy inwestycyjnego (nr 28), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, studia prawa i finansów przedsiębiorstw, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, magister matematyki teoretycznej, Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, lekcje z jęz. polskiego i rosyjskiego, VWO Dukenburg College w Nijmegen, Holandia 2004 obecnie Usługi Konsultingowe Raimondo Eggink, właściciel 2002 obecnie Dukat Inwestycje sp. z o.o., Prezes Zarządu, prywatna spółka konsultingowa doradzająca podmiotom z sektora finansowego, 2001 obecnie ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A., Prezes Zarządu, likwidator, ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A., Członek Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny, ABN AMRO Bank (Polska) S.A, Dyrektor ds. inwestycji kapitałowych, 1996 ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Departament Rynków

5 Kapitałowych, Bank Śląski S.A./ING BSK Asset Management S.A., Doradca Inwestycyjny, ING Bank N.V., Oddział w Warszawie, Doradca Inwestycyjny. Inne zajęcia 2004 obecnie - członek Rady Nadzorczej Orlen S.A obecnie - członek Rady Nadzorczej Perła Browary Lubelskie S.A obecnie członek Rady Nadzorczej,,Swarzędz Meble S.A obecnie członek Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A obecnie - członek Rady Nadzorczej Wilbo S.A obecnie - członek Rady Giełdy GPW w Warszawie S.A członek Rady Nadzorczej,,Stomil Olsztyn S.A obecnie Polish Association of Investment Professionals, członek zarządu stowarzyszenia, 1999 obecnie Działalność na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Związek Maklerów i Doradców, Wiceprezes Rady Maklerów i Doradców angielski, holenderski, polski biegle francuski, niemiecki biernie rosyjski podstawowo Marek Rocki Wiek: w trybie pozakonkursowym mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Ekonometrii SGH powołany przez Ministra Edukacji Narodowej na stanowisko docenta w SGP obrona pracy doktorskiej pt.: "Metody doboru zmiennych objaśniających w modelach ekonometrycznych jako zadania programowania matematycznego" na Wydziale Finansów i Statystyki SGPiS - uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych Studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki na Wydziale Finans i Statystyki obrona pracy magisterskiej pod tytułem "O metodach doboru zmiennych objaśniających"- uzyskanie tytułu magistra ekonomii w zakresie

6 ekonometrii. od Rektor SGH Dziekan Studium Dyplomowego SGH kierownik Zakładu Ekonometrii w Instytucie Ekonometrii SGH prorektor ds. zarządzania SGH Dziekan Studium Podstawowego SGH prorektor ds. dydaktyczno - wychowawczych SGH kierownik Zakładu Ekonometrii w Instytucie Ekonometrii SGH członek senackiej komisji ds. Organizacji i Rozwoju SGPiS kierownik Zakładu Ekonometrii w Instytucie Ekonometrii SGPiS sekretarz naukowy Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS członek Rady Naukowej Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS Członek Rady Nadzorczej Bank Millenium Członek Rady Nadzorczej Fabryki Mebli Forte angielski, niemiecki, rosyjski Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 31) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.