PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie

Transkrypt

1 PROJEKT PROTOKÓŁ z Walnego Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie 22 styczeń 2015 r. Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach Walne Zebranie Członków rozpoczęło się o godz. 12:00 W Walnym Zebraniu Członków uczestniczyło 39 osób w tym: Członkowie Stowarzyszenia 35 osób uprawnionych do głosowania, przedstawiciele władz gminnych i inne zaproszone osoby (zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik do niniejszego protokołu). Powitanie uczestników Walnego Członków Zebranych powitała pani Anna Leszczyńska Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie. Wybór Przewodniczącego Walnego Członków oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania WZC oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał Pani Anna Leszczyńska na Przewodniczącego WZC zgłosiła kandydaturę pani Barbary Dawcewicz Członka Zarządu LGR Wielkie Jeziora Mazurskie Podczas głosowania za przyjęciem kandydatury pani Barbary Dawcewicz na Przewodniczącego WZC: Pani Barbara Dawcewicz Przewodnicząca WZC przedstawiła program Walnego Członków Lp. Przedsięwzięcie Czas Uwagi 1. Powitanie uczestników WZC Wiceprezes Zarządu LGR 2. Wybór: - Przewodniczącego Wiceprezes Zarządu LGR 1

2 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał i wydania mandatów wszystkim obecnym uczestnikom WZC Przewodniczący Wybór: - Sekretarza - Komisji Skrutacyjnej i Uchwał 4. Przyjęcie Protokołu WZC z dnia r. Przedstawienie i przyjęcie programu WZC Przewodniczący 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie Przewodniczący w 2014 r., w tym przedstawienie stopnia realizacji LSROR oraz innych zobowiązań przewidzianych w umowie ramowej z dnia r. podpisanej z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 6. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LGR Wielkie Jeziora Mazurskie (udzielenie Przewodniczący absolutorium Zarządowi LGR) 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany zapisu 22 Statutu Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Przewodniczący Mazurskie Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany 13 ust. 1 regulaminu obrad WZC Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie 8. Wybory władz - Zarządu Przewodniczący - Komisji Rewizyjnej oraz Komitetu organu doradczego w zakresie wdrażania i realizacji operacji LSROR 9. Wolne wnioski Przewodniczący 10. Zakończenie WZC Przewodniczący Pani Barbara Dawcewicz zaproponowała aby w pkt. 8 programu dopisać po słowach wyboru Władz Stowarzyszenia Prezesa Nikt z obecnych nie zgłosił więcej uwag do programu. Podczas głosowania nad zmianą zapisu pkt 8 programu WZC: 2

3 Głosowanie nad przyjęciem programu WZC Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie : Pani Barbara Dawcewicz poprosiła panią Ewę Wysocką Pracownika Biura Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie o podanie liczby Członków Stowarzyszenia oraz liczby obecnych Członków na WZC. Pani Ewa Wysocka poinformowała, że Stowarzyszenie liczy 89 Członków. Obecnych na WZC jest 34. W związku z podaną informacją pani Przewodnicząca stwierdziła, że zaczynamy obrady WZC w drugim terminie co oznacza, że pomimo braku bezwzględnej większości Członków Stowarzyszenia mogą być podejmowane Uchwały również te dotyczące wyboru Władz Stowarzyszenia ( 21 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie ). O godzinie 12:25 na WZC dołączyła pani Gabriela Puszko. Wybór Sekretarza, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków Pani Wioletta Banasiewicz Dyrektor Biura Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie zgłosiła na Sekretarza WZC kandydaturę pani Małgorzaty Cwaliny Członka Komitetu Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie. Pani Małgorzata Cwalina wyraziła zgodę pełnienia funkcji Sekretarza. Podczas głosowania za przyjęciem kandydatury pani Małgorzaty Cwaliny na Sekretarza WZC: Pani Barbara Dawcewicz zaproponowała aby Komisja Skrutacyjna pełniła również funkcję Komisji Uchwał i Wniosków. Podczas głosowania nad propozycją pani Barbary Dawcewicz odnośnie pełnienia przez Komisję Skrutacyjną również funkcji Komisji Uchwał i Wniosków: 3

4 Pani Barbara Dawcewicz poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. Po dyskusji zgłoszono następujące osoby: pana Wiesława Pietrzaka, pana Marka Jasudowicza oraz pana Michała Żaka. Podczas głosowania za przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków: Przyjęcie protokołu z WZC z dnia roku Podczas głosowania za przyjęciem protokołu z dnia roku: Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie w 2014r., w tym przedstawienie stopnia realizacji LSROR oraz innych zobowiązań przewidzianych w umowie ramowej z dnia r. podpisanej z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Barbara Dawcewicz poinformowała o tym, że przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia podpisali umowę ramową z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, w sierpniu 2011 roku. W tym samym roku zostało uruchomione Biuro W 2011 roku zostały ogłoszone pierwsze konkursy w ramach Osi 4 PO RYBY. Obecnie w Biurze zatrudnionych jest pięciu pracowników. Trzy osoby pracują w Biurze w Węgorzewie oraz jedna w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach. Jedna osoba jest na zwolnieniu lekarskim. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie miała do dyspozycji środki finansowe w wysokości ,15 zł w tym mieściły się środki dla beneficjentów oraz środki na współpracę międzyregionalną i międzynarodową w ramach, których powstało między innymi Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach. 16 listopada 2013r. został ogłoszony ostatni konkurs w ramach Osi 4 PO RYBY. Trwał do 31 stycznia 2014r. W ramach tego naboru wpłynęło 5 wniosków w ramach środka 4.1 a 4

5 oraz 5 wniosków w ramach środka 4.1 d. Stowarzyszenie LGR Wielkie Jeziora Mazurskie w 2014 roku brało udział w VI Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach oraz IV Międzynarodowych Targach Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny. Zorganizowało imprezę plenerową dla całych rodzin pn. Mazurskie spotkania z wodą, rybą i tradycją. W 2014 roku odbyły się dwa Walne Członków. Oba miały miejsce w Wilkasach. Zorganizowany został konkurs na Najlepsze Łowisko Wędkarskie. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Kolejną inicjatywą były zawody wędkarskie organizowane przez osoby fizyczne oraz Stowarzyszenia Wędkarskie. Kolejnym przedsięwzięciem było zorganizowanie Kampanii Edukacyjnej pn. Co mogę zrobić dla ochrony swego środowiska naturalnego. W ramach Kampanii ogłoszony został konkurs plastyczny Pocztówka z Mazur, konkurs literacki Krajobraz i przyroda mojego regionu oraz konkurs fotograficzny Piękno Mazur w obiektywie. Przeprowadzone zostały badania odnoście obszaru Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie. W październiku 2014 roku z funkcji Prezesa zrezygnował pan Andrzej Kolasa. Do 30 czerwca 2015r. musimy złożyć wniosek o płatność ostateczną oraz projekt Lokalnej Strategii Rozwoju, a także wniosek o wsparcie pomocnicze, które będzie przyznane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki te mają być przyznane na dopracowanie LSR. Następnie ma zostać ogłoszony konkurs dla LGR i LGD o wybór LSR. Na danym obszarze może być tylko jedna LSR, wdrażana tylko przez jedną LGD. Samorządy mogą należeć tylko do jednej LGD. W związku z powyższym Członkowie nowego Zarządu powinni w jak najszybszym terminie zwołać posiedzenie Zarządu i zorganizować spotkanie z Przedstawicielami Samorządów Lokalnych w celu podjęcia decyzji w jaki sposób aplikować o środki w nowym okresie programowania. Prezentacja dotycząca sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie w 2014r. stanowi załącznik do protokołu. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu LGR Wielkie Jeziora Mazurskie (udzielenie absolutorium Zarządowi LGR) Pan Bogdan Maczuga Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie poinformował, że stan konta ogólnego na dzień 1 stycznia 2014r. wynosił ,07 zł natomiast na dzień 31 grudnia 2014r ,31 zł. Źródła operacji na koncie były następujące: refundacja wydatków związana z rozliczaniem kolejnych etapów wniosku o dofinansowanie (na rok 2013 i 2014), wpływy ze składek członkowskich oraz wydatki związane z kosztami niekwalifikowalnymi w ramach środka 4.1.e (np. ubezpieczenie, monitoring, koszty do refundacji). W lutym 2014r. roku wpłynęła na konto zaliczkowe zaliczka w wysokości ,52 zł. W styczniu 2015 r. zwróciliśmy na konto Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 5

6 niewykorzystaną kwotę zaliczki w wysokości ,02 zł. Źródła oszczędności na koncie zaliczkowym były następujące: wynagrodzenie pani Małgorzaty Zdancewicz Księgowa Stowarzyszenia (od X 2014 wynagrodzenie pracownika wypłaca ZUS), dieta pana Andrzeja Kolasy za XI i XII 2014r. oraz korzystniejsze oferty dostawców na etapie realizacji w stosunku do etapu planowania. Podczas głosowania nad przyjęciem skróconego sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie : Podczas głosowania nad przyjęciem skróconego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie : Prezentacja przedstawiająca skrócone sprawozdania finansowe i merytoryczne stanowi załącznik do protokołu. Podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie : 33 osoby za 2 osoby wstrzymały się Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisu 22 Statutu Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie Pani Barbara Dawcewicz odczytała treść Uchwały nr 2/WZC/15. Po dyskusji Członkowie Stowarzyszenia przeszli go głosowania. Podczas głosowania nad Uchwałą nr 2/WZC/15 w sprawie zmiany zapisu 22 Statutu Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie : 6

7 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany 13 ust. 1 regulaminu obrad WZC Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie Pani Barbara Dawcewicz odczytała treść Uchwały nr 3/WZC/15. Podczas głosowania nad Uchwałą nr 3/WZC/15 w sprawie zmiany zapisu 13 ust. 1 regulaminu obrad WZC Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie : Wybory władz Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Komitetu organu doradczego w zakresie wdrażania i realizacji operacji LSROR Pani Barbara Dawcewicz poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Prezesa Pan Wiesław Pietrzak zgłosił kandydaturę pani Barbary Dawcewicz, ze względu na jej doświadczenie w tej dziedzinie oraz kilkuletnią pracę w Zarządzie Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie. Pani Barbara Dawcewicz wyraziła zgodę na kandydowanie na funkcję Prezesa LGR. Pan Andrzej Lachowicz złożył wniosek dotyczący zamknięcia liczby kandydatów na Prezesa Głosowanie nad przyjęciem wniosku pana Andrzeja Lachowicza: Podczas głosowania za kandydaturą pani Barbary Dawcewicz na Prezesa 31 osób za 4 osoby wstrzymały się Podczas głosowania nad Uchwałą nr 4/WZC/15 w sprawie wyboru Prezesa Zarządu 7

8 Pani Barbara Dawcewicz poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Członków Zarządu Pan Józef Karpiński Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zgłosił wniosek by Zarząd składał się z pięciu osób włącznie z Prezesem. Głosowanie nad przyjęciem wniosku pana Józefa Karpińskiego: Pan Radosław Król Wójt Gminy Wydminy zgłosił kandydaturę pana Dariusza Grygienczy. Pan Dariusz Grygiencza wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Członka Zarządu Pan Konrad Wójcik zgłosił kandydaturę pana Mieczysława Wełny oraz pana Mariusza Jabłońskiego. Pan Mieczysław Wełna oraz pan Mariusz Jabłoński nie wyrazili zgody na kandydowanie na funkcję Członka Zarządu Stowarzyszenia, ponieważ będą startować do Komitetu Pan Mariusz Jabłoński zgłosił kandydaturę pana Radosława Króla. Pan Radosław Król wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Członka Zarządu Pan Dariusz Grygiencza zgłosił kandydaturę pana Bogdana Maczugi. Pan Bogdan Maczuga wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Członka Zarządu Pani Barbara Dawcewicz zgłosiła kandydaturę pana Krzysztofa Kołaszewskiego Wicestarosty Powiatu Węgorzewskiego. Pan Krzysztof Kołaszewski nie wyraził zgody na kandydowanie na funkcję Członka Zarządu 8

9 Pani Barbara Dawcewicz zgłosiła kandydaturę pana Bohdana Mohyły Wójt Gminy Pozezdrze. Pan Bohdan Mohyła nie wyraził zgody na kandydowanie na funkcję Członka Zarządu Pan Wiesław Pietrzak zgłosił wniosek by Zarząd składał się z czterech osób włącznie z Prezesem. Głosowanie nad przyjęciem wniosku pana Wiesława Pietrzaka: 33 osoby za 2 osoby wstrzymały się Głosowanie nad przyjęciem pana Dariusza Grygiencza do składu Zarządu Głosowanie nad przyjęciem pana Radosława Króla do składu Zarządu Głosowanie nad przyjęciem pana Bogdana Maczugi do składu Zarządu Podczas głosowania nad Uchwałą nr 5/WZC/15 w sprawie wyboru Członków Zarządu Pani Barbara Dawcewicz poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej 9

10 Pani Małgorzata Cwalina zgłosiła kandydaturę pana Bogusława Starucha. Pan Bogusław Staruch wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Członka Komisji Rewizyjnej Pani Barbara Dawcewicz zgłosiła kandydaturę pani Ewy Wojnowskiej. Pani Ewa Wojnowska wyraziła zgodę na kandydowanie na funkcję Członka Komisji Rewizyjnej Pani Małgorzata Cwalina zgłosiła kandydaturę pana Wiesława Pietrzaka. Pan Wiesław Pietrzak wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Członka Komisji Rewizyjnej W związku z tym, że pan Wiesław Pietrzak wyraził zgodę na pełnienie funkcji Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, zrezygnował z bycia Członkiem Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków. Na miejsce pana Wiesława Pietrzaka do składu Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków weszła pani Anna Leszczyńska. Głosowanie nad przyjęciem pana Bogusława Starucha do składu Komisji Skrutacyjnej Głosowanie nad przyjęciem pani Ewy Wojnowskiej do składu Komisji Skrutacyjnej Głosowanie nad przyjęciem pana Wiesława Pietrzaka do składu Komisji Skrutacyjnej 10

11 Podczas głosowania nad Uchwałą nr 6/WZC/15 w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Pani Barbara Dawcewicz poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Członków Komitetu Pan Dariusz Grygiencza zgłosił kandydaturę pana Mariusza Jabłońskiego. Pan Mariusz Jabłoński wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Członka Komitetu Pan Józef Karpiński zgłosił kandydaturę pani Anny Królik Kopczyk. Pani Anna Królik - Kopczyk wyraziła zgodę na kandydowanie na funkcję Członka Komitetu Pan Dariusz Nowak zgłosił swoją kandydaturę na Członka Komitetu Pan Mieczysław Wełna zgłosił kandydaturę pana Adama Wojnowskiego. Pan Adam Wojnowski wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Członka Komitetu Pan Bohdan Mohyła zgłosił swoją kandydaturę na Członka Komitetu Pan Józef Karpiński zgłosił swoją kandydaturę na Członka Komitetu Pan Ryszard Tymcio zgłosił swoją kandydaturę na Członka Komitetu Pani Wioletta Banasiewicz zgłosiła kandydaturę pani Barbary Mazurczyk. Pani Barbara Mazurczyk wyraziła zgodę na kandydowanie na funkcję Członka Komitetu Pani Małgorzata Cwalina zgłosiła swoją kandydaturę na Członka Komitetu Pan Dariusz Grygiencza zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów. 11

12 Głosowanie nad wnioskiem pana Dariusza Grygienczy: Głosowanie nad przyjęciem pana Mariusza Jabłońskiego do składu Komitetu Głosowanie nad przyjęciem pana Dariusza Nowaka do składu Komitetu Głosowanie nad przyjęciem pana Mieczysława Wełny do składu Komitetu Głosowanie nad przyjęciem pana Adama Wojnowskiego do składu Komitetu Głosowanie nad przyjęciem pana Bohdana Mohyły do składu Komitetu Głosowanie nad przyjęciem pana Józefa Karpińskiego do składu Komitetu 12

13 Głosowanie nad przyjęciem pana Ryszarda Tymcio do składu Komitetu Głosowanie nad przyjęciem pani Małgorzaty Cwaliny do składu Komitetu Głosowanie nad przyjęciem pani Barbary Mazurczyk do składu Komitetu Podjęcie Uchwały Nr 7/WZC/15 w sprawie wyboru Członków Komitetu Wolne wnioski Pan Bohdan Mohyła poprosił aby Zarząd Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie w jak najszybszym terminie zorganizował spotkanie z Przedstawicielami Samorządów Lokalnych, dotyczące ustalenia prac nad przygotowaniem się do nowej perspektywy finansowej Pani Barbara Dawcewicz oznajmiła, że takie spotkanie odbędzie się na początku lutego, pewnie w pierwszym tygodniu lutego br. Zakończenie Walnego Członków Przewodnicząca WZC podziękowała wszystkim za przybycie oraz aktywny udział z Zebraniu. 13

14 Posiedzenie Walnego Członków zakończyło się o godz. 15:20. Na tym protokół zakończono. Przewodniczący WZC Barbara Dawcewicz Sekretarz WZC - Małgorzata Cwalina Wykaz załączników do protokołu: 1. Listy obecności WZC. 2. Prezentacja dotycząca sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie w 2014r. 3. Prezentacja przedstawiająca skrócone sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie. 14