VI CEE Fraud & Risk Conference

Transkrypt

1 organizator: pa r t n e r g ł ó w n y : VI CEE Fraud & Risk Conference 24 listopada 2016 Event Room, Adgar Park West Al. Jerozolimskie 181B Warszawa srebrny sponsor:

2 Rejestracja Powitanie Bartosz Pastuszka Wiceprezes Zarządu IBBC Group, Polska Ukończył Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada licencję detektywa. Pełni również funkcję wiceprezesa firmy Seccredo Polska. Specjalizuje się w przeglądach ryzyka, wywiadzie gospodarczym, audytach śledczych oraz sprawdzeniach pracowniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wywiadu gospodarczego oraz audytu dochodzeniowego, także na arenie międzynarodowej. Jest konsultantem wielu międzynarodowych firm i organizacji w dziedzinie analiz strategicznych z zakresu zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem. Ponadto jest wykładowcą akademickim i coachem z zakresu bezpieczeństwa biznesu. Pinkerton najstarsza na świecie agencja detektywistyczna Egbert Westhoff Acting Director Pinkerton The Hague Branch, Holandia O d ponad 30 lat pracuje w branży bezpieczeństwa. Karierę rozpoczął w h olenderskich organach ścigania, następnie dołączył do narodowego zespołu ochrony bezpośredniej. Do jego obowiązków należało kompleksowe zabezpieczenie m.in. wysoko postawionych polityków, ministrów i ambasadorów. Z firmą Pinkerton związany jest od 1990 roku, gdzie od początku zarządza przedsięwzięciami z zakresu bezpieczeństwa zarówno lokalnego jak i międzynarodowego. Egbert był odpowiedzialny za ochronę przedsięwzięć gospodarczych i menadżerów, a także za zabezpieczanie międzynarodowych wydarzeń, jak np. Volvo Ocean Race. Z powodzeniem realizował projekty Executive Protection w Europie, Południowej Afryce, Australii, Indiach i Brazylii. Egbert dobrze diagnozuje potrzeby klientów, a jego priorytetem jest zawsze dobro klienta. Obecnie jest liderem zespołu 15 pracowników Wpływ krajobrazu geopolitycznego Afryki i Bliskiego Wschodu na zarządzanie kryzysowe Onno van Boven Triangular Group Intelligence, Holandia Onno jest dyrektorem wykonawczym w Triangular Group Intelligence, która jest jedyną holenderską firmą z branży wywiadu gospodarczego, która skutecznie wspiera przedsięwzięcia biznesowe na rynkach wschodzących. Od momentu powstania Triangular Group zrealizował wiele projektów dla klientów korporacyjnych oraz organizacji pozarządowych w Afryce, Ameryce Płd., Europie Wschodniej, Rosji i na Bliskim Wschodzie. Onno jest ekspertem w zarządzaniu konfliktem oraz w zagadnieniach dotyczących uwarunkowań społecznych i kultur owych Bliskiego Wschodu i Afryki. Swoje doświadczenie wykorzystuje w inicjatywach dyplomatycznych Szkoda w grupie kapitałowej - prawo a praktyka Prof. Michał Królikowski Associate Partner w IBBC Group Sp. z o.o., Polska Michał Królikowski świadczy usługi z zakresu doradztwa prawnego dla IBBC Group i klientów spółki. Jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie karnym oraz współpracy międzynarodowej w sprawach karnych. W praktyce zajmuje się przede wszystkim reprezentacją stron w postępowaniu karnym, sporami korporacyjnymi oraz doradztwem przy decyzjach strategicznych. Ma doświadczenie w występowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz organami Unii Europejskiej. Wykładał w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Jest redaktorem i współautorem cenionego przez praktykę czterotomowego Komentarza do Kodeksu karnego, podręczników, monografii i niemal stu publikacji naukowych. W latach był dyrektorem Biura Analiz Sejmowych, następnie od wiceminister sprawiedliwości. W latach członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, obecnie członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych oraz Rady Programowej Narodowego Kongresu Nauki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

3 Przerwa kawowa Taktyka i technika prowadzenia rozmów i negocjacji z wykorzystaniem metod FBI Marek Wolski Senior Consultant w IBBC Group Sp. z o.o., Polska Marek Wolski jest doświadczonym konsultantem w dziale zarządzania ryzykiem nadużyć i korupcji. Posiada doświadczenie w prowadzeniu audytów śledczych i dochodzeniowych dla międzynarodowych przedsiębiorstw. Odpowiada za projekty związane z wyjaśnianiem przypadków przestępstw wewnątrz organizacji i wdrożeniem mechanizmów, które mają im zapobiec. Prelegent licznych szkoleń i warsztatów dotyczących nadużyć i korupcji oraz taktyki technik rozmów z wykorzystaniem metod FBI, zarówno dla prawników, audytorów, kadry menadżerskiej, jak i dla funkcjonariuszy. Zanim rozpoczął współpracę z IBBC Group był wieloletnim funkcjonariuszem Policji oraz służb specjalnych. Prowadził setki postępowań związanych ze zwalczaniem przestępczości kryminalnej, a zwłaszcza gospodarczej oraz postępowań kontrolnych. Był współautorem opracowania systemu szkolenia w jednej ze służb specjalnych. Ukończył trzyletnią aplikację radcowską, a także elitarny kurs Resilient Leadership na University of Maryland Baltimore Ochrona biznesu przed wyłudzeniami VAT Zjawisko wyłudzania VAT i jego wpływ na rzetelnych przedsiębiorców Najnowsze trendy w walce z wyłudzeniami podatkowymi najbardziej zagrożone branże Skutki podatkowe i prawne nieświadomego udziału w tzw. karuzeli podatkowej Prewencja sposoby ochrony przed skutkami nieświadomego udziału w tzw. karuzeli podatkowej Przemysław Antas Partner zarządzający w ANTAS Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych, Polska Przemysław jest radcą prawnym i licencjonowanym doradcą podatkowym. Jest ekspertem od prowadzenia sporów podatkowych (tax litigation), odpowiedzialności karnej skarbowej kadry zarządzającej, zjawiska obchodzenia prawa podatkowego oraz przestępczości podatkowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów z fiskusem na wszystkich jego etapach. Doradzał największym polskim i światowym firmom w zakresie prawa i postępowania podatkowego, prawa karnego skarbowego, a także innych dziedzin prawa związanych z zagadnieniami podatkowymi. Przemysław ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie w Groningen (Holandia) Rozwiązania IT wspomagające zarządzanie ryzykiem kredytowym Integracja źródeł informacji gospodarczej, kredytowej i rejestrowej z wykorzystaniem systemu informatycznego Gate-To-Information Baza KRS, jako źródło wspomagające weryfikację kontrahenta Automatyzacja badania otoczenia podmiotu lub osoby w działaniach Antyfraudowych SŁAWOMIR SZOPA Prezes Zarządu Big Consulting Sp. z o.o., Polska Prezes Zarządu spółki InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o. dostawcy baz danych informacji wspomagających zarządzanie ryzykiem kredytowym. Wcześniej m.in. w KSV Information Services Sp. z o.o., KRD BIG S.A., Intercredit Warszawa oraz Dun&Bradstreet, w tym także w europejskiej centrali D&B. Absolwent Politechniki Warszawskiej wydz. Elektroniki, ukończył studia MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego oraz Studium Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firm w SGH.

4 Lunch Jak kompleksowo przeciwdziałamy nadużyciom w PZU, czyli Fraud Management System Krzysztof Dudek Kierownik Zespołu Analiz Zagrożeń Bezpieczeństwa w Biurze Bezpieczeństwa PZU SA/PZU Życie SA oraz Lider Nurtu w Projekcie Fraud Management System, PZU S.A. Polska Krzysztof jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Kierunku Prawo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie; oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń na SGH oraz UMK w Toruniu w zakresie Prawa Podatkowego UE. W Ministerstwie Finansów był Naczelnikiem Wydziału Koordynacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej odpowiedzialnym między innymi za wdrażanie komputerowej kontroli podatników oraz przygotowywanie i realizację projektów finansowanych ze środków UE. Od 2009 roku w PZU jest odpowiedzialny za analizy zagrożeń bezpieczeństwa w Spółkach Grupy PZU, przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej i analizę ryzyka bezpieczeństwa. Dodatkowo współodpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań informatycznych mających na celu usprawnienie zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej Z praktyki dochodzeń policyjnych do biznesowej działalności doradczej praktyczne przykłady Rozgraniczenie między policyjnymi i prywatnymi środkami dochodzeniowymi możliwości i ograniczenia Możliwości zdobywania informacji i ich wykorzystanie w pracy operacyjnej Współpraca z organami ścigania oraz źródłami informacji Doświadczenia współpracy transgranicznej Ingmar Weitemeier Rubicon GmbH Strategie und Unternehmensberatung, Niemcy Zanim Ingmar Weitemeier przejął zarządzanie firmą Rubicon, ukończył szkolenia w różnych jednostkach niemieckiej policji oraz pełnił wiele odpowiedzialnych stanowisk w policji kryminalnej; m.in. przez 14 lat był dyrektorem Biura Kryminalnego landu Meklemburgia-Pomorz e Przednie. Wykładał na Uniwersytecie Nauk Stosowanych oraz Administracji Publicznej i Sprawiedliwości w Dolnej Saksonii i był dziekanem Katedry Policji na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Saksonii-Anhalt. W 1999 założył i rozwinął międzynarodową konferencję w zakresie bezpieczeństwa Danziger Gespräche sympozjum policji z Niemiec i krajów basenu Morza Bałtyckiego. Za swoje międzynarodowe działania i współpracę policji wielu krajów otrzymał tytuł honorowego profesora Uniwersytetu w Pile.

5 Przerwa kawowa Dowód z podsłuchu w różnych rodzajach postępowań sądowych w Polsce oraz ustawodawstwie wybranych państw UE Przemysław Kral Kancelaria Adwokacka Przemysław Kral, Polska Przemysław jest adwokatem oraz autorem licznych publikacji w fachowej prasie prawniczej i komputerowej oraz książek prawniczych. Jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, cywilnego i gospodarczego. Wielokrotnie reprezentował klientów przed zagranicznymi sądami m.in. brytyjskimi, holenderskimi, czeskimi, norweskimi i luksemburskimi. Jest Członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach oraz The General Council of the Bar w Londynie wpisany na listę adwokatów zagranicznych i The Honourable Society of Gray s Inn. Volodymyr Bogatyr Kancelaria Adwokacka Przemysław Kral, Ukraina Volodymyr jest adwokatem na Ukrainie, partnerem zarządzającym w Kancelarii Bogatyr&Partners Attorneys at Law z siedzibą w Kijowie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz wsparciu polskich podmiotów inwestujących na Ukrainie oraz w Rosji. Pomaga również w obsłudze angielskich podmiotów gospodarczych. Jest członkiem The Law Society of England and Wales. Volodymyr ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie. Ma bogate doświadczenie jako adwokat oraz członek organów administracji państwowej Zakończenie/ Podsumowanie konferencji Networking wraz z degustacją win

6 Prelegenci organizator: partner główny: srebrny sponsor: partnerzy: partnerzy medialni: NAJSTARSZY MAGAZYN EKONOMICZNY W POLSCE QBusiness.pl BIZNES INFORMACJE Za rok organizujemy kolejną siódmą edycję Central-Eastern Europe Fraud & Risk Conference I Ty możesz zostać naszym partnerem! Kontakt: IBBC Group Sp. z o.o. ul. Jana Czeczota Warszawa tel. (22) konferencja@ibbcgroup.com

7 Prelegenci Konferencję dedykujemy: Biegłym ds. przestępstw i nadużyć gospodarczych CFE, posiadaczom desygnacji CIA, CGAP Członkom ACFE, IIA, ASIS International Prezesom, kadrze menedżerskiej, właścicielom firm Menedżerom i konsultantom ds. zarządzania ryzykiem Menedżerom i konsultantom ds. bezpieczeństwa Kierownikom jednostek administracji publicznej Dyrektorom finansowym Przedstawicielom prokuratury Prawnikom Audytorom i kontrolerom wewnętrznym Członkom komitetów audytu Specjalistom z departamentów przeciwdziałania nadużyciom Detektywom i śledczym Nasza Konferencja prezentuje kompleksowe spojrzenie na całe spektrum zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem w zglobalizowanym środowisku biznesowym, szczególnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Prelegenci zidentyfikują ryzyka, trudności i zagrożenia pojawiające się w bieżącej działalności biznesowej, na nowych rynkach, rynkach wschodzących, w działalności transgranicznej, na rynku M&A. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie. Wszelkie informacje dotyczące konferencji: IBBC Group tel. (+48 22) konferencja@ibbcgroup.com Zapisy na konferencję: Kontakt: IBBC Group Sp. z o. o. ul. Jana Czeczota Warszawa tel. (22) konferencja@ibbcgroup.com VI Central-Eastern Europe Fraud & Risk Conference 24 listopada 2016 r., Event Room, Adgar Park West Al. Jerozolimskie 181B, Warszawa