ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY RODO A AML. TERMINY SZKOLEŃ: I szkolenie: 27 września 2018 r. II szkolenie: 11 października 2018 r.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY RODO A AML. TERMINY SZKOLEŃ: I szkolenie: 27 września 2018 r. II szkolenie: 11 października 2018 r."

Tadeusz Tomczak
5 lat temu
Przeglądów:

1 ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY RODO A AML TERMINY SZKOLEŃ: I szkolenie: 27 września 2018 r. II szkolenie: 11 października 2018 r.

nsowymi i rynkami kapitałowymi. Współpracowała m.in.

2 Prelegenci ANNA GRYGO - RADCA PRAWNY Doświadczenie: Od 2000 roku, od początku kariery zawodowej, związana jest z instytucjami finansowymi i rynkami kapitałowymi. Współpracowała m.in. z renomowaną kancelarią prawną, w której doradzała w zakresie interpretacji prawa bankowego, przepisów dotyczących funduszy inwestycyjnych, papierów wartościowych, działalności maklerskiej. Sporządzała stanowiska prawne dotyczące wejścia podmiotów na polski rynek, prowadzenia działalności regulowanej w Polsce i oferowania produktów finansowych w Polsce, jak również odnośnie do zagadnień prawa korporacyjnego i transakcji M&A, współtworząc niezbędną dokumentację prawną. Zajmowała się zagadnieniami ochrony informacji, także ochrony informacji poufnych i obowiązków raportowych spółek notowanych na GPW. Od 2012 roku była radcą prawnym, a następnie dyrektorem departamentu prawnego w banku będącym także depozytariuszem funduszy inwestycyjnych. W banku odpowiadała za doradztwo prawne w kwestiach korporacyjnych, w tym obsłudze organów i komitetów, jak również kwestiach regulacyjnych, m.in. outsourcingu, kontaktach z Komisją Nadzoru Finansowego. Doradzała prawnie przy projektach strategicznych realizowanych w banku. Udzielała porad prawnych z zakresu ochrony informacji wrażliwych, a w szczególności w zakresie informacji poufnych i realizacji obowiązków informacyjnych spółek publicznych, a także przeprowadzała szkolenia z tych zagadnień. W Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy zajmuje się doradztwem prawnym dla firm i przedsiębiorstw. Specjalizuje się w prawie bankowym, kwestiach regulatorskich i zgodności z prawem oraz prawie rynku finansowego i kapitałowego. Specjalizacje: procesy sądowe na rynku kapitałowym wprowadzanie zagranicznych instytucji finansowych na polski rynek financial regulations fintech banking Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Europejskiego i Angielskiego przy Uniwersytecie Warszawskim, filia Uniwersytetu Cambridge. Ukończyła aplikację radcowską; wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. AGNIESZKA JĘDRZEJEWSKA - RADCA PRAWNY Doświadczenie: Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, gdzie zajmowała się sprawami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji celu publicznego, prawa budowlanego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, legalizacji pobytu cudzoziemców, gospodarki nieruchomościami oraz reformy rolnej. Działała na rzecz popularyzacji mediacji w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Doświadczenie zdobyła także w administracji publicznej, gdzie zajmowała się wdrażaniem przepisów międzynarodowych i unijnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Z ramienia ministerstwa prezentowała stanowisko Polski na forum organizacji międzynarodowych, w stosunkach bilateralnych oraz przed Komisją Europejską. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się energetyką wiatrową. Prowadziła uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektów rządowych aktów normatywnych. Brała udział w posiedzeniach komisji prawniczej Rządowego Centrum Legislacji. Wykształcenie: Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu prawa rosyjskiego. Prezentowała referaty na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Była wolontariuszem w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pracowała z klientami rosyjskojęzycznymi w postępowaniach dotyczących nadania statusu uchodźcy. Zdała egzamin resortowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z języka rosyjskiego.

Program wydarzenia 9:00 10:30 CZĘŚĆ I AML Dyrektywa AML IV i jej transpozycja do prawa polskiego. Zmiany wprowadzone dyrektywą AML V. Due Diligence/KYC. Risk Based Approach.

3 Program wydarzenia 9:00 10:30 CZĘŚĆ I AML Dyrektywa AML IV i jej transpozycja do prawa polskiego. Zmiany wprowadzone dyrektywą AML V. Due Diligence/KYC. Risk Based Approach. 10:30 11:00 PRZERWA KAWOWA, NETWORKING CZĘŚĆ II RODO Dane osobowe, dane wrażliwe. Podmiot danych, administrator, przetwarzający i organ nadzoru. Rola administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego z perspektywy AML/KYC/CTF. Zastosowanie zasady adekwatności przy przetwarzaniu danych osobowych. Transgraniczny zasięg RODO i przekazywanie danych za granicę. 13:00 13:45 PRZERWA NA LUNCH CZĘŚĆ III AML/RODO Zdjęcia i kopie dokumentów tożsamości z perspektywy RODO. Uproszczone i wzmożone środki należytej staranności (KYC) z perspektywy RODO, AML IV i AML V. Zadania Data protection officer oraz Money Laundering Reporting Officer. Privacy by design I Privacy by default z perspektywy RODO I AML. Przechowywanie danych osobowych zebranych na podstawie przepisów AML. Transgraniczne przekazywanie danych z perspektywy AML/CTF/KYC. Określenie właściwego organu nadzoru w przypadku kolizji zastosowania RODO/AML/CTF/KYC. Kary wymierzane na podstawie RODO i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 15:15 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA, WRĘCZENIE DYPLOMÓW UCZESTNICTWA

Kilka słów o Kancelarii Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy zapewnia obsługę prawną opartą przede wszystkim na specjalizacji prawników wchodzących w skład jej zespołu.

Nasz zespół to doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi. Współpracujemy w profesorami uniwersyteckimi, biegłymi rewidentami, kancelariami notarialnymi.

4 Kilka słów o Kancelarii Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy zapewnia obsługę prawną opartą przede wszystkim na specjalizacji prawników wchodzących w skład jej zespołu. Wspólna praca funkcjonujących w ramach Kancelarii działów prawnych pozwala na realizację zadań z wielu gałęzi prawa z jednoczesnym zapewnieniem najwyższej jakości świadczonych usług. Nasz zespół to doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi. Współpracujemy w profesorami uniwersyteckimi, biegłymi rewidentami, kancelariami notarialnymi. Of counsel naszej kancelarii są profesorowie uniwersyteccy wybitni specjaliści, uznane autorytety z danych dziedzin prawa, którzy merytorycznie wspomagają pracę działów prawnych kancelarii, a także wraz z dyrektorami działów sporządzają opinie prawne. KANCELARIA ŚWIADCZY USŁUGI PRAWNE Z ZAKRESU WIELU DZIEDZIN PRAWA W RAMACH NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁÓW PRAWNYCH: Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego Dział Międzynarodowego Planowania Podatkowego Dział Prawa Pracy Dział Prawa Własności Intelektualnej Dział Prawa Podatkowego Dział Prawa Karnego Dział Prawa Administracyjnego Dział Prawa Zamówień Publicznych Dział Prawa Rynku Kapitałowego Dział Prawa Imigracyjnego Departament Rozwoju i Doradztwa Biznesowego Działa Prawa Energetycznego Prawo Medyczne Dział Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Postępowania Egzekucyjnego Kancelaria prowadzi wraz z największymi firmami szkoleniowymi w Polsce szkolenia dedykowane w szczególności przedsiębiorcom, w tym kadrze menedżerskiej i członkom organów zarządzających. Tematyka szkolenia jest precyzyjnie dostosowana do wymagań i potrzeb Klienta, przy czym najczęściej prowadzone szkolenia dotyczą problematyki kontraktów handlowych, windykacji należności, zagadnień z zakresu prawa pracy, prawa spółek oraz prawa podatkowego. Szkolenia prowadzone są przez prawników posiadających wysoce wyspecjalizowaną wiedzę prawniczą i doświadczenie z danej dziedziny.

Kontakt: 00-131 Warszawa ul. Grzybowska 4, lok. U-7A tel. +48 22 692 74 31 fax. +48 22 826 00 49 e-mail: kancelaria@siw.pl www.siw.pl Kontakt w sprawie szkoleń: tel.

5 Kontakt: Warszawa ul. Grzybowska 4, lok. U-7A tel fax Kontakt w sprawie szkoleń: tel.: kom.: szkolenia@siw.pl k.sudol@siw.pl Zarezerwuj szkolenie online poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie siw.pl

Podobne dokumenty

LEX DEWELOPER CZYLI SPECUSTAWA MIESZKANIOWA SZANSA CZY RYZYKO DLA DEWELOPERÓW?

LEX DEWELOPER CZYLI SPECUSTAWA MIESZKANIOWA SZANSA CZY RYZYKO DLA DEWELOPERÓW? TERMIN SZKOLENIA: 25 października 2018 r. Prelegenci KONRAD MŁYNKIEWICZ - RADCA PRAWNY, DYREKTOR DZIAŁU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO