Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 29 lipca 2013 r.

Transkrypt

1 Projekty uchwał Akcjonariuszy Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie zwołanego na dzień 29 lipca 2013 r. I. Projekt uchwały dotyczącej pkt 3 porządku obrad Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie, dokonało wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.... Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. II. Projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad Uchwała numer 2 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1/..., 2/..., 3/.... Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Projekt uchwały dotyczącej pkt 6 porządku obrad Uchwała numer 3

2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Widok Energia S.A. z siedzibą w Sopocie postanawia przyjąć porządek obrad ustalony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. IV. Projekt uchwały dotyczącej pkt 7 porządku obrad Uchwała numer 4 do składu Zarządu Panią Iwonę Szmaja podstawie art. 395 KSH oraz 2 Statutu Spółki, powołuje na kolejną kadencję do składu Zarządu Panią Iwonę Szmaja. V. Projekt uchwały dotyczącej pkt 8 porządku obrad Uchwała numer 5 do składu Zarządu Pana Przemysława Zdybel podstawie art. 395 KSH oraz 2 Statutu Spółki, powołuje na kolejną kadencję do składu Zarządu Pana Przemysława Zdybel.

3 VI. Projekt uchwały dotyczącej pkt 9 porządku obrad Uchwała numer 6 do składu Rady Nadzorczej Panią Joannę Antonowicz podstawie art. 395 KSH oraz 2 Statutu Spółki, powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Panią Joannę Antonowicz. VII. Projekt uchwały dotyczącej pkt 10 porządku obrad Uchwała numer 7 do składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Daszkiewicz podstawie art. 395 KSH oraz 2 Statutu Spółki, powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Daszkiewicz. VIII. Projekt uchwały dotyczącej pkt 11 porządku obrad Uchwała numer 8 do składu Rady Nadzorczej Panią Karolinę Raniszewską

4 podstawie art. 395 KSH oraz 2 Statutu Spółki, powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Panią Karolinę Raniszewską. IX. Projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad Uchwała numer 9 do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Raniszewskiego podstawie art. 395 KSH oraz 2 Statutu Spółki, powołuje na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Raniszewskiego. X. Projekt uchwały dotyczącej pkt 13 porządku obrad Uchwała numer 10 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Waldemara Sekścińskiego podstawie art. 395 KSH oraz 2 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Waldemara Sekścińskiego. XI. Projekt uchwały dotyczącej pkt 14 porządku obrad Uchwała numer 11

5 w sprawie wyboru Pani Anny Pawlak na Członka Rady Nadzorczej zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 01/12/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. podstawie art. 395 KSH oraz 2 Statutu Spółki, wybiera Panią Annę Pawlak na Członka Rady Nadzorczej zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 01/12/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.. XII. Projekt uchwały dotyczącej pkt 15 porządku obrad Uchwała numer 12 w sprawie wyboru nowego na Członka Rady Nadzorczej podstawie art. 395 KSH oraz 2 Statutu Spółki, dokonuje wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej.