Raport bieżący nr 8 / 2008

Transkrypt

1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2008 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta GRUPA KOŚCIUSZKO POLSKIE JADŁO S.A. Temat Zwołanie Zyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupy Kościuszko "Polskie Jadło" S.A Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art 399 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych i paragrafu 13 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2008 roku na godzinę Zwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Centrum Biurowym LUBICZ w Krakowie przy ul. Lubicz 23, duża sala konferencyjna. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowosci zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku i sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 rok. 12. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r. 13. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiazków w 2007 roku. 14. Podjecie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki poprzez: a) zmianę treści paragrafu 3 ust. 1 Statutu celem dostosowania jej do obowiązującego stanu prawnego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalnosci (PKD) treść dotychczasowa: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) A uprawa warzyw, 2) B uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych, 3) Z uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw, 4) Z chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych, 5) rybołówstwo, włączając działalność usługową, 6) Z produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików, 7) Z produkcja mięsa z drobiu i królików, 8) A produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi, 9) B działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa, 10) Z przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa, 11) Z przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków, 12) Z produkcja soków z owoców i warzyw, 13) A przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie in-dziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej, 14) B działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców, 15) produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich świeżych, 16) Z produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości, 17) Z produkcja przypraw, 18) Z produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 1

2 18) Z produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 19) Z produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych, 20) Z produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana, 21) Z wydawanie książek, 22) Z wydawanie gazet, 23) Z wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, 24) Z wydawanie nagrań dźwiękowych, 25) Z pozostała działalność wydawnicza, 26) Z drukowanie gazet, 27) Z działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, 28) Z działalność graficzna pomocnicza, 29) Z reprodukcja nagrań dźwiękowych, 30) Z reprodukcja nagrań wideo, 31) A konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych 32) B pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi, 33) A sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, 34) B sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, 35) Z sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 36) Z sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych, 37) B sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, 38) Z pozostała sprzedaż hurtowa, 39) Z sprzedaż detaliczna owoców i warzyw, 40) Z sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych, 41) Z sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków, 42) Z sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, 43) Z hotele, 44) 55.2 obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, 45) A restauracje, 46) B pozostałe placówki gastronomiczne, 47) Z bary, 48) 55.5 działalność stołówek i catering, 49) Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 50) Z wynajem nieruchomości na własny rachunek, 51) Z wynajem samochodów osobowych, 52) Z wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego, 53) Z działalność związana z informatyką, pozostała 54) Z badania rynku i opinii publicznej, 55) A doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 56) Z reklama, 57) 74.8 działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 58) Z działalność szkół nauki jazdy, 59) Z produkcja filmów i nagrań wideo, 60) Z rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo, 61) Z działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, 62) Z działalność związana ze sportem, pozostała. treść po zmianie: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Z uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu, 2) Z uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, 3) Z pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, 4) Z uprawa winogron, 5) Z uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i pod-zwrotnikowych, 6) Z uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych, 7) Z uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych, 8) Z uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów, 9) Z uprawa drzew oleistych, 10) Z uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów, 11) Z uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, 12) Z rozmnażanie roślin, 13) Z działalność usługowa następująca po zbiorach, 14) Z obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, 15) Z gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych, 16) Z pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna, 17) Z działalność usługowa związana z leśnictwem, 18) Z rybołówstwo w wodach morskich, 19) Z rybołówstwo w wodach śródlądowych, 20) Z chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich, 21) Z chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, 22) Z przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, 2

3 22) Z przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, 23) Z przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, 24) Z produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego, 25) Z przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, 26) Z przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, 27) Z produkcja soków z owoców i warzyw, 28) Z pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, 29) Z produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, 30) Z produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 31) Z produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 32) Z produkcja przypraw, 33) Z wytwarzanie gotowych posiłków i dań, 34) Z produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 35) Z produkcja win gronowych, 36) Z produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych, 37) Z produkcja artykułów piśmiennych, 38) Z produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, 39) Z drukowanie gazet, 40) Z pozostałe drukowanie, 41) Z działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 42) Z reprodukcja zapisanych nośników informacji, 43) Z produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 44) Z konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45) Z sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samo-chodowych, z wyłączeniem motocykli, 46) Z sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 47) Z sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 48) Z sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, 49) B sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, 50) Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 51) Z sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 52) Z sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 53) Z sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 54) Z sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 55) Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 56) Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 57) Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego za-kwaterowania 58) Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, 59) Z pozostałe zakwaterowanie, 60) A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 61) B ruchome placówki gastronomiczne, 62) Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), - 63) Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 64) Z przygotowywanie i podawanie napojów, 65) Z wydawanie książek, 66) Z wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 67) Z wydawanie gazet, 68) Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 69) Z pozostała działalność wydawnicza, 70) Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 71) Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 72) Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 73) Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 74) Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 75) Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 76) Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 77) Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 78) Z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 79) Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 80) Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 81) Z działalność agencji reklamowych, 82) A pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 83) B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 84) C pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 85) D pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 86) Z badanie rynku i opinii publicznej, 87) Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 88) Z działalność fotograficzna, 89) Z działalność związana z tłumaczeniami, 90) Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 3

4 90) Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 91) Z wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 92) Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 93) Z wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp., 94) Z wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, - 95) Z wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, 96) Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 97) C pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 98) Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 99) Z wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i po-została specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, 100) Z działalność centrów telefonicznych (call center), 101) Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 102) Z działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, 103) Z działalność związana z pakowaniem, 104) Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 105) Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 106) Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej 107) Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, 108) Z działalność wspomagająca edukację, 109) Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 110) Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 111) Z działalność klubów sportowych, 112) Z pozostała działalność związana ze sportem, 113) Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna b) zmianę paragrafu 11 ust. 3 Statutu poprzez uchylenie pkt 11) podpunkt a) Statutu z jednoczesnym dokonaniem odpowiedniej zmiany numeracji podpunktów od b) do d) punktu 11) oraz punktów 12) do 16). treść dotychczasowa 11 ust. 3: Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) zatwierdzanie projektów strategicznych planów wieloletnich Spółki, 2) zatwierdzanie projektów rocznych planów rzeczowo -finansowych, 3) zatwierdzanie projektów planów inwestycyjnych Spółki, 4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego i wszelkich podobnych praw lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 5) udzielanie zgody na przestawienie produkcji, zakładanie i rozwiązywanie zakładów i filii, nabycie nowych przedsiębiorstw, 6) udzielanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawianie weksli, przejecie poręczeń, otwarcia akredytywy, o wartości każdorazowo powyżej równowartości kwoty ,00 (słownie: dwóch milionów) Euro, 7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty ,00 (słownie: jeden milion) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność, 8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, 9) udzielenie zgody w sprawie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych, 10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty ,00 (słownie: jeden milion) Euro, 11) udzielanie zgody na zawieranie umów z: a) pracownikami akcjonariuszy, b) podmiotami dominującymi w stosunku do Spółki, jednostkami podporządkowanymi wobec podmiotu dominującego albo współmałżonka lub osoby pozostającej z nim we wspólnym pożyciu, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi, osobami związanymi z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiotami, w których jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą, c) innymi akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a także jednostkami od nich zależnymi lub podmiotami, w których są osobami zarządzającymi, d) jednostkami podporządkowanymi wobec Spółki, 12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty ,00 (słownie: jeden milion) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie, 13) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 10 lat, 14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej 4

5 14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty (słownie: jeden milion) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie, 15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość kwoty ,00 (słownie: dwóch milionów)euro, 16) zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty ,00 (słownie: sto tysięcy) Euro. treść 11 ust. 3 po zmianie: Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) zatwierdzanie projektów strategicznych planów wieloletnich Spółki, 2) zatwierdzanie projektów rocznych planów rzeczowo -finansowych, 3) zatwierdzanie projektów planów inwestycyjnych Spółki, 4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego i wszelkich podobnych praw lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 5) udzielanie zgody na przestawienie produkcji, zakładanie i rozwiązywanie zakładów i filii, nabycie nowych przedsiębiorstw, 6) udzielanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawianie weksli, przejęcie poręczeń, otwarcia akredytywy, o wartości każdorazowo powyżej równowartości kwoty ,00 (słownie: dwóch milionów) Euro, 7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty ,00 (słownie: jeden milion) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność, udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, 8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, 9) udzielenie zgody w sprawie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych, 10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty (słownie: jeden milion) Euro, 11) udzielanie zgody na zawieranie umów z: a) podmiotami dominującymi w stosunku do Spółki, jednostkami podporządkowanymi wobec podmiotu dominującego albo współmałżonka lub osoby pozostającej z nim we wspólnym pożyciu, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi, osobami związanymi z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiotami, w których jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą, b) innymi akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a także jednostkami od nich zależnymi lub podmiotami, w których są osobami zarządzającymi, c) jednostkami podporządkowanymi wobec Spółki, 12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty ,00 (słownie: jeden milion) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie, 13) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 10 lat, 14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty (słownie: jeden milion) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie, 15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość kwoty ,00 (słownie: dwóch milionów) Euro, 16) udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty ,00 (słownie: sto tysięcy) Euro. 16. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia strategicznego planu wieloletniego. 18. Wolne wnioski 19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela będą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli w terminie do dnia 23 czerwca 2008 roku złożą dokumenty akcji w siedzibie Spółki przy ul. Piastowskiej 23 w Krakowie (w godz w sekretariacie) i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, będą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i nie zostali z księgi akcyjnej wykreśleni. Ponadto Zarząd informuje,że akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane bedą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartosciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi w siedzibie Spółki przy ul. Piastowskiej 23 w Krakowie (w godz w sekretariacie) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed dniem WZA. 5

6 powszednie przed dniem WZA. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie sie w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia o godz GRUPA KOŚCIUSZKO POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) GRUPA KOŚCIUSZKO POLSKIE JADŁO S.A. Spożywczy (spo) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Kraków (kod pocztowy) (miejscowość) Kurniki 4 (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (www) (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Jan Kościuszko Prezes Zarządu 6