RAPORT BIEŻĄCY 39/2016

Transkrypt

1 Warszawa, 21 czerwca 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa CeTO S.A. RAPORT BIEŻĄCY 39/2016 Na podstawie 38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U Nr 33 poz.259 ze zm.) Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie Zarządu Orange Polska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd Orange Polska Spółki Akcyjnej (zwanej dalej również Orange Polska S.A. lub Spółką ) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 3 Statutu Orange Polska S.A., zwołuje na dzień 21 lipca 2016 roku, na godz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Orange Polska Spółki Akcyjnej przy Alejach Jerozolimskich 160, budynek E, parter, sala K/CK Centrum Konferencyjne. Porządek obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego, 3) stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) wybór Komisji Skrutacyjnej, 6) podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami Orange Customer Service sp. z o.o. i TP Invest sp. z o.o., 7) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu, 8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,

2 9) zamknięcie obrad. W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki (pkt 7 porządku obrad), stosownie do art Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu Orange Polska S.A.: (1). -dotychczasowe brzmienie 6 ust. 1 Statutu Orange Polska S.A: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD Z]; 2) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD Z]; 3) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD Z]; 4) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD Z]; 5) Handel energią elektryczną [PKD Z]; 6) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [PKD Z]; 7) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD Z]; 8) Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD Z]; 9) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [PKD Z]; 10) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD Z]; 11) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju [PKD Z]; 12) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [PKD Z]; 13) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [PKD Z]; 14) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 15) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 16) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 17) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 18) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 19) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 20) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 21) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD Z]; 22) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD Z]; 23) Wydawanie książek [PKD Z]; 24) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD Z]; 25) Wydawanie gazet [PKD Z]; 26) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [PKD Z]; 27) Pozostała działalność wydawnicza [PKD Z]; 28) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych [PKD Z]; 29) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [PKD Z]; 2

3 30) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD Z]; 31) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD Z]; 32) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD Z]; 33) Działalność związana z projekcją filmów [PKD Z]; 34) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD Z]; 35) Nadawanie programów radiofonicznych [PKD Z]; 36) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD Z]; 37) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD Z]; 38) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD Z]; 39) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD Z]; 40) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD Z]; 41) Działalność związana z oprogramowaniem [PKD Z]; 42) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD Z]; 43) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD Z]; 44) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD Z]; 45) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD Z]; 46) Działalność portali internetowych [PKD Z]; 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z]; 48) Działalność holdingów finansowych [PKD Z]; 49) Leasing finansowy [PKD Z]; 50) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD Z]; 51) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD Z]; 52) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD Z]; 53) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD Z]; 54) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD Z]; 55) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD Z]; 56) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD Z]; 57) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD Z]; 58) Działalność w zakresie architektury [PKD Z]; 59) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD Z]; 60) Badania i analizy techniczne [PKD B]; 61) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii [PKD Z]; 62) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD Z]; 63) Działalność agencji reklamowych [PKD Z]; 64) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD A]; 65) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych [PKD B]; 3

4 66) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD C]; 67) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach [PKD D]; 68) Badanie rynku i opinii publicznej [PKD Z]; 69) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD Z]; 70) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD Z]; 71) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD Z]; 72) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD Z]; 73) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD Z]; 74) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD Z]; 75) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD Z]; 76) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [PKD Z]; 77) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD C]; 78) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD Z]; 79) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD Z]; 80) Działalność detektywistyczna [PKD Z]; 81) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD Z]; 82) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura [PKD Z]; 83) Działalność centrów telefonicznych (call center) [PKD Z]; 84) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD Z]; 85) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD Z]; 86) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych [PKD Z]; 87) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej [PKD Z]; 88) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD B]; 89) Działalność wspomagająca edukację [PKD Z]; 90) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych [PKD Z]; 91) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych [PKD Z]; 92) Działalność obiektów sportowych [PKD Z]; 93) Działalność klubów sportowych [PKD Z]; 94) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej [PKD Z]; 95) Pozostała działalność związana ze sportem [PKD Z]; 96) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [PKD Z]; 97) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD Z]. - treść projektowanej zmiany 6 ust. 1 Statutu Orange Polska S.A.: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Pozostałe drukowanie [PKD Z]; 2) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku [PKD18.13.Z]; 4

5 3) Introligatorstwo i podobne usługi [PKD Z]; 4) Reprodukcja zapisanych nośników informacji [PKD Z]; 5) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD Z]; 6) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD Z]; 7) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD Z]; 8) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD Z]; 9) Handel energią elektryczną [PKD Z]; 10) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [PKD Z]; 11) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD Z]; 12) Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD Z]; 13) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [PKD Z]; 14) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD Z]; 15) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju [PKD Z]; 16) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [PKD Z]; 17) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [PKD Z]; 18) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 19) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 20) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 21) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 22) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 23) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 24) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 25) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD Z]; 26) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD Z]; 27) Pozostała działalność pocztowa i kurierska [PKD Z]; 28) Wydawanie książek [PKD Z]; 29) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD Z]; 30) Wydawanie gazet [PKD Z]; 31) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [PKD Z]; 32) Pozostała działalność wydawnicza [PKD Z]; 33) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych [PKD Z]; 34) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [PKD Z]; 35) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD Z]; 36) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD Z]; 37) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD Z]; 38) Działalność związana z projekcją filmów [PKD Z]; 5

6 39) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD Z]; 40) Nadawanie programów radiofonicznych [PKD Z]; 41) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD Z]; 42) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD Z]; 43) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD Z]; 44) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD Z]; 45) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD Z]; 46) Działalność związana z oprogramowaniem [PKD Z]; 47) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD Z]; 48) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD Z]; 49) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD Z]; 50) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD Z]; 51) Działalność portali internetowych [PKD Z]; 52) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z]; 53) Działalność holdingów finansowych [PKD Z]; 54) Leasing finansowy [PKD Z]; 55) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD Z]; 56) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD Z]; 57) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD Z]; 58) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD Z]; 59) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD Z]; 60) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami [PKD Z]; 61) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD Z]; 62) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD Z]; 63) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD Z]; 64) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD Z]; 65) Działalność w zakresie architektury [PKD Z]; 66) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD Z]; 67) Badania i analizy techniczne [PKD B]; 68) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii [PKD Z]; 69) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD Z]; 70) Działalność agencji reklamowych [PKD Z]; 71) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD A]; 72) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych [PKD B]; 73) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD C]; 74) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach [PKD D]; 75) Badanie rynku i opinii publicznej [PKD Z]; 76) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD Z]; 6

7 77) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD Z]; 78) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD Z]; 79) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD Z]; 80) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD Z]; 81) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD Z]; 82) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD Z]; 83) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników [PKD Z]; 84) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [PKD Z]; 85) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD C]; 86) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD Z]; 87) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD Z]; 88) Działalność detektywistyczna [PKD Z]; 89) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD Z]; 90) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura [PKD Z]; 91) Działalność centrów telefonicznych (call center) [PKD Z]; 92) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD Z]; 93) Działalność związana z pakowaniem [PKD Z]; 94) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD Z]; 95) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych [PKD Z]; 96) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej [PKD Z]; 97) Nauka języków obcych [PKD A]; 98) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD B]; 99) Działalność wspomagająca edukację [PKD Z]; 100) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych [PKD Z]; 101) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych [PKD Z]; 102) Działalność obiektów sportowych [PKD Z]; 103) Działalność klubów sportowych [PKD Z]; 104) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej [PKD Z]; 105) Pozostała działalność związana ze sportem [PKD Z]; 106) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [PKD Z]; 107) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD Z]; 108) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD Z]. (2) dotychczasowe brzmienie 23 ust. 2 pkt 8 Statutu Orange Polska S.A: 8) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki, - treść projektowanej zmiany 23 ust. 2 pkt 8 Statutu Orange Polska S.A.: 8) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki. (3) dotychczasowe brzmienie 23 ust. 2 pkt 9 Statutu Orange Polska S.A.: 7

8 9) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz rocznego budżetu Spółki, - treść projektowanej zmiany 23 ust. 2 pkt 9 Statutu Orange Polska S.A.: 9) opiniowanie rocznych i wieloletnich strategii i planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz rocznego budżetu Spółki, (4) dotychczasowe brzmienie rozdziału VI. Postanowienia końcowe: VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 32 Ogłoszenie Spółki o zwołaniu walnego zgromadzenia powinno być wywieszone w pomieszczeniach Spółki w miejscach dostępnych dla pracowników. - projektowana zmiana polega na wykreśleniu rozdziału VI. Postanowienia końcowe. II. Informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orange Polska S.A. (WZA) 1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał 1) Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia spraw w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zawierać: a) uzasadnienie lub projekt uchwały w sprawie proponowanego punktu porządku obrad, b) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub inny równoważny dokument potwierdzający uprawnienie do działania w imieniu wnioskodawcy w przypadku akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, c) dokument potwierdzający posiadanie akcji w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania. Żądanie należy złożyć nie później niż 21 dni przed terminem WZA tj. do 30 czerwca 2016 r. Zarządowi Spółki na piśmie w budynku Orange Polska S.A., pod adresem: Al. Jerozolimskie 160, Warszawa lub przesłać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres pelnomocnictwo.wza@orange.com (format plików pdf). 2) Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym do uczestnictwa w WZA, przysługuje prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powinny być złożone nie później niż 3 dni przed terminem WZA, tj. do 18 lipca 2016 roku Zarządowi Spółki na piśmie w budynku Orange Polska S.A., pod adresem: Al. Jerozolimskie 160, Warszawa lub drogą elektroniczną na adres pelnomocnictwo.wza@orange.com (format plików pdf). Do żądania zawierającego projekt uchwały należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 1 b) i c). 8

9 3) Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 2. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. 2) Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: 3) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Orange Polska S.A. najpóźniej na 3 dni przed terminem WZA, tj. do dnia 18 lipca 2016 roku do godz. 16:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pelnomocnictwo.wza@orange.com, poprzez przesłanie zeskanowanego pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. 4) Orange Polska S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Orange Polska S.A. zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie, jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 5) Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie stosownych pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru. 6) Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. 7) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6) ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 9

10 8) Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6), głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. 3. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 4. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 5. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 6. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 5 lipca 2016 r. 7. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 1) W WZA mają prawo uczestniczyć tylko te osoby, które w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 5 lipca 2016 roku będą akcjonariuszami Orange Polska S.A. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wystawia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa tj. 6 lipca 2016 r. 2) Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w WZA zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Zaleca się jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. 3) Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w WZA po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. III. Dostęp do dokumentacji 10

11 1) Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. 2) Od dnia 14 lipca 2016 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, pod adresem Al. Jerozolimskie 160, Warszawa. 11