Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 20 czerwca 2016 roku

Transkrypt

1 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 20 czerwca 2016 roku Uchwała nr 1 czerwca 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działając na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki OPONEO.PL S.A. Uchwała nr 2 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20 czerwca 2016 roku: Porządek obrad 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej. 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

2 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2015 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 roku oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015 rok. 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 3 czerwca 2016 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 4

3 czerwca 2016 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia w głosowaniu jawnym wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Uchwała nr 5 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok Działając na podstawie art. 395 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2015 rok. Uchwała nr 6 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok Działając na podstawie art. 395 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 roku obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje

4 sumę ,96 zł, 2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości ,99 zł, 3. rachunek przepływu środków pieniężnych, 4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, 5. sprawozdanie z działalności. Uchwała nr 7 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok Działając na podstawie art. 395 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok. Uchwała nr 8 czerwca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 rok obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, 2. rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości tys. zł,

5 3. rachunek przepływu środków pieniężnych, 4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, 6. sprawozdanie z działalności. Uchwała nr 9 czerwca 2016 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Działając na podstawie art. 395 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje: Zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wynikający z Rachunku zysków i strat w kwocie ,99 zł przeznaczyć w następujący sposób: 1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję, 2. pozostałą kwotę na zasilenie kapitału zapasowego. 1. Dzień prawa do dywidendy, o której mowa w pkt 1 ustala się na dzień 11 lipca 2016 roku. 2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2016 roku. 3 Uchwała nr 10 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Dariuszowi Topolewskiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Uchwała nr 11 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Butkiewiczowi członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Michałowi Butkiewiczowi członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Uchwała nr 12 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Reysowskiemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Andrzejowi Reysowskiemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

7 Uchwała nr 13 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Karpusiewiczowi członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Maciejowi Karpusiewiczowi członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Uchwała nr 14 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Uchwała nr 15 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Lucjanowi Ciaciuch członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych:

8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Lucjanowi Ciaciuch członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Uchwała nr 16 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Nawrockiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Damianowi Nawrockiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Uchwała nr 17 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Małachowskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Małachowskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Uchwała nr 18

9 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Topolewskiemu członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Uchwała nr 19 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany w Radzie Nadzorczej OPONEO.PL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie 7. 1 Statutu Spółki powołuje w głosowaniu tajnym członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Tomasza Gaszyńskiego. Uchwała nr 20 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie 2 pkt. 11 Statutu Spółki dokonuje zmiany 5 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie, wskazanym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DZ. U. 251 poz. 1885) tj.:

10 Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji, Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna akcesoriów do nich, Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, Z Wydawanie gazet, Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, Z Pozostała działalność wydawnicza, Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, Z Działalność związana z projekcją filmów, Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, Z Działalność związana z oprogramowaniem, Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, Z Działalność portali internetowych, Z Reklama, Z Badanie rynku i opinii publicznej, Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe, Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i

11 zarządzania, Z Pośrednictwo w zakresie sprzedaży ubezpieczeń Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Uchwała nr 21 czerwca 2016 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego w dniu 20 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 19 podjętej w dniu 20 czerwca 2016 roku.