PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1 Data posiedzenia: , godz PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie zebrania Zarządu, 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania Zarządu, 3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 30 sierpnia 2012 r. 4. Zatwierdzenie uchwał podjętych w głosowaniu elektronicznym, 5. Przyjęcie nowych członków AW, 6. Ustalenie wysokości składek członkowskich i regulacji dot. prac społecznych na nowy sezon 2013, 7. Proces porządkowania księgowości i badania sprawozdania finansowego, 8. Informacja o procesie ściągania należności, 9. Procedura monitorowania i ściągania należności, 10. Logo i strona internetowa AW, 11. Strategia AW przedstawienie pierwszego projektu, 12. Flota AW: samoloty, szybowce. Dyskusja, 13. Plany działalności AW w okresie jesienno-zimowym, 14. Proces przygotowania budżetu na 2013 rok, 15. Rejestry uchwał Walnych Zgromadzeń, Zarządów oraz umów, 16. Sprawy inne zgłoszone w toku zebrania, 17. Zakończenie zebrania. STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD 1. Zebranie otworzył i prowadził wice prezes zarządu Michał Lewczuk. 2. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę 1/10/12 w sprawie zatwierdzeniu porządku zebrania zarządu. 3. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę 2/10/12 w sprawie zatwierdzeniu protokołu z zebrania zarządu z dnia 30 sierpnia 2012 r. 4. Sekretarz Zarządu zgłosił wniosek o zmianę pkt. 4 porządku obrad. Z uwagi na nieprzeprowadzenie głosowania elektronicznego zaproponował przeprowadzenie głosowania nad uchwałami: w sprawie zmiany uchwały Nr 6/08/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. oraz przyjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zakupu samochodu Opel Combo. Ustalono, że uchwała dot. 1

2 zmiany uchwały Nr 6/08/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. zostanie poddana pod głosowanie w trakcie omawiania pkt. 10 porządku zebrania zarządu. 5. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę 3/10/12 w sprawie zmiany pkt. 4 porządku zebrania zarządu na dzień 16 października 2012 r. 6. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę 4/10/12 w sprawie zatwierdzenia zakupu samochodu marki Opel Combo. 7. Sekretarz Zarządu przedstawił zebranym wnioski/deklaracje członkowskie złożone przez kandydatów na członków AW. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę 5/10/12 o przyjęciu nowych członków zwyczajnych i stowarzyszonych. 8. Przystąpiono od omówienia pkt. 6 porządku zebrania zarządu. Sprawę referuje Michał Lewczuk, omawia propozycje zasad jakie powinny obowiązywać przy naborze członków AW. Dyskusja, wypowiada się Piotr Szczepański, Paweł Linard, Tadeusz Dunowski, Tomasz Kubiak. Zaproponowano organizowanie w okresie zimowym szkoleń i kursów przy maksymalnym wykorzystaniu potencjału i możliwości członków AW. 9. Przystąpiono do omówienia pkt. 7 porządku zebrania zarządu. Michał Lewczuk wyjaśnił i wskazał jakie działania są niezbędne dla uporządkowania działu księgowego AW. Dyskusja. 10. Przystąpiono do omówienia pkt. 8 i 9 porządku zebrania zarządu. Sprawę referuje dyrektor AW Marek Łącki. Ustalono, że dyrektor AW przygotuje propozycje procedur i systemu zarządzania należnościami, w tym niezapłaconymi składkami członkowskimi. 11. Przystąpiono do omówienia pkt. 10 porządku zebrania zarządu. Sprawę referuje Michał Lewczuk. Ustalono, że konieczne jest przygotowanie nowej, atrakcyjnej i funkcjonalnej strony internetowej AW. Sprawa przygotowania nowej strony AW została przekazana do realizacji dyrektorowi AW. Michał Lewczuk referuje kwestie przygotowania nowego logo AW, wyjaśnia zebranym potrzebę przygotowania i wdrożenia spójnej identyfikacji wizualnej AW. Wyjaśniono również, iż godło AW nie zostanie zmienione. Omówiona została sprawa konkursu na nowe logo AW. W związku z niewdrożeniem uchwały nr 6/08/12 podjęto jednogłośnie uchwałę nr 6/10/12 o uchyleniu ww. uchwały z 30 sierpnia 2012 r. Założenia nowego konkursu na logo AW przedstawi dyrektor AW i na tej podstawie zostanie podjęta stosowna uchwała. 12. Punkt 11 porządku zebrania z uwagi na jego obszerność oraz późną porę zostanie szeroko i dokładnie omówiony w innym terminie. 13. Przystąpiono do omówienia pkt. 12 porządku zebrania zarządu. Dyskusja. 14. Plany na okres jesień zima 2012/2013. Zaproponowano prowadzenie różnych szkoleń i zajęć doskonalących dla członków AW. Propozycje należy zgłaszać bezpośrednio do dyrektora AW. 15. Budżet na 2013 r. Dyskusja. Na początku listopada zostanie przedłożona propozycja budżetu na nowy rok. Przekazano do wykonania dyrektorowi AW. 16. Rejestry uchwał zarządu i walnego zebrania AW przekazano do wykonania dyrektorowi AW. 2

3 17. Sprawy inne: Kol. Stanisław Jaźnicki zreferował postęp prac przy Kronice Aeroklubu Warszawskiego, poinformował o konieczności rozliczenia się z dotychczasowej pracy z autorem tekstu kroniki. Sprawę przekazano do dyrektora AW. Piotr Szczepański zaproponował, aby Aeroklub Polski przekazał bezpłatnie AW na własność depozytowe Jantary 2B. Kol. Bogdan Wierzba zwrócił uwagę, iż składaki członkowskie dla modelarzy są zdecydowanie za wysokie, zaproponował obniżenie ich do kwoty symbolicznej z uwagi, iż składki dotyczą ludzi młodych, młodzieży, która nie zawsze może pozwolić sobie na ich zapłacenie, a to uniemożliwia im czynny udział w życiu sekcji modelarskiej AW. 18. Ustalono, że termin kolejnego zebrania zarządu zostanie podany na stronie AW oraz przekazany pocztą Zebranie Zarządu zakończył wice prezes Michał Lewczuk. Nr uchwały 1/10/12 2/10/12 3/10/12 4/10/12 5/10/12 Tytuł uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku zebrania zarządu na dzień 16 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z zebrania zarządu z dnia 30 sierpnia 2012 r. sprawie zmiany pkt. 4 porządku zebrania zarządu na dzień 16 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zakupu samochodu marki Opel Combo w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych i stowarzyszonych. Załącznik nr 6/10/12 W sprawie uchylenia uchwały 6/08/12 z dnia r W załączeniu: a) Lista obecności zał. nr 1. b) Uchwała 1/08/12 zał. nr 2. c) Uchwała 2/08/12 zał. nr 3. d) Uchwała 3/08/12 zał. nr 4. e) Uchwała 4/08/12 zał. nr 5 f) Uchwała 5/08/12 zał. nr 6 g) Uchwała 6/08/12 zał. nr 7 3

4 Załącznik nr 2 do protokołu zebrania zarządu z dnia 16 października 2012 r. Nr 1/10/12 w sprawie zatwierdzenia porządku zebrania zarządu na dzień 16 października 2012 r. Na podstawie 32 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego AW Zarząd uchwala co następuje: Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza porządek zebrania zarządu na dzień 16 października 2012 r.. 4

5 Załącznik nr 3 do protokołu zebrania zarządu z dnia 16 października 2012 r. Nr 2/10/12 w sprawie zatwierdzenia protokołu z zebrania zarządu z dnia 30 sierpnia 2012 r. Na podstawie 32 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego AW Zarząd uchwala co następuje: Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza protokół z zebrania zarządu z dnia 30 sierpnia 2012 r. 5

6 Załącznik nr 4 do protokołu zebrania zarządu z dnia 16 października 2012 r. Nr 3/10/12 sprawie zmiany pkt. 4 porządku zebrania zarządu na dzień 16 października 2012 r. Na podstawie 32 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego AW Zarząd uchwala co następuje: Z uwagi na nieprzeprowadzenie głosowań w formie elektronicznej Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zmienia pkt. 4 porządku zebrania zarządu na dzień 16 października 2012 r. w ten sposób, że w dniu dzisiejszym zostanie przeprowadzone w ramach pkt. 4 porządku zebrania głosowanie w sprawie zatwierdzenia zakupu samochodu marki Opel Combo oraz w ramach omawiania pkt. 10 porządku zebrania zostanie przeprowadzone głosowanie w sprawie uchylania uchwały zarządu nr 6/08/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. 6

7 Załącznik nr 5 do protokołu zebrania zarządu z dnia 16 października 2012 r. Nr 4/10/12 w sprawie zatwierdzenia zakupu samochodu marki Opel Combo Na podstawie 32 ust. 2 pkt. 4 Statutu Aeroklubu Polskiego oraz 32 pkt. 1 Organizacyjnego Aeroklubu Warszawskiego Zarząd AW uchwala co następuje: Regulaminu 1. Zarząd Aeroklubu Warszawskiego zatwierdza zakup samochodu marki OPEL COMBO z dnia 3 października 2012, rok produkcji 2008 o nr rejestracyjnym WF2700A, nr VIN WOLOXCF za cenę , 00 zł od KDW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowska 7 lok. 19, Warszawa, KRS nr Dłużnika Aeroklubu Warszawskiego. 2. Rozliczenie całości ceny zakupu nastąpiło poprzez kompensatę z częścią wierzytelności przysługującej Aeroklubowi Warszawskiemu od Dłużnika. Art. 2 Warunki i uzasadnienie transakcji zostało przedstawione Zarządowi Aeroklubu Warszawskiego przez Dyrektora Zarządzającego AW Marka Łąckiego przed zawarciem transakcji zakupu samochodu.. 7

8 Załącznik nr 6 do protokołu zebrania zarządu z dnia 16 października 2012 r. Nr 5/10/12 w sprawie w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych i stowarzyszonych Na podstawie 7 ust. 1 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd AW przyjmuje się w poczet członków zwyczajnych następujące osoby: Lp. Nazwisko i Imię Sekcja 1 Mirosław Jaroszek Samolotowa 2 Maciej Wójtowicz Samolotowa 3 Piotr Anyszka Samolotowa 4 Krzysztof Frączek Spadochronowa Art. 2 Na podstawie 7 ust. 4 Statutu Aeroklubu Polskiego Zarząd AW przyjmuje się w poczet członków stowarzyszonych następujące osoby: Lp. Nazwisko i Imię Sekcja 1 Marcin Glinka Spadochronowa 2 Magdalena Pasternak Spadochronowa 3 Michał Chaberek Modelarska 8

9 Załącznik nr 7 do protokołu zebrania zarządu z dnia 16 października 2012 r. Nr 6/10/12 w sprawie uchylenia uchwały zarządu 6/08/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Na podstawie 32 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego AW Zarząd uchwala co następuje: Zarząd Aeroklubu Warszawskiego uchyla uchwałę nr 6/08/2012 r. z dnia 30 sierpnia 2012 r. 9