Protokół z Posiedzenia Rady Fundacji Z dnia

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z Posiedzenia Rady Fundacji Z dnia"

Dominik Kot
6 lat temu
Przeglądów:

1 Protokół z Posiedzenia Rady Fundacji 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad Na bieżącym posiedzeniu Rada Fundacji obradowała w składzie wszystkich członkiń Rady, łącznie 3 osoby, lista obecności w załączeniu. Posiedzenie Rady Fundacji otworzyła Prezes Zarządu Anna Siemianowska i przekazała prowadzenie posiedzenia Pani Przewodniczącej Rady Fundacji Marzenie Szałwińskiej. Na protokolanta wybrano Joannę Sidorowicz Członka Zarządu Fundacji. Przewodnicząca posiedzenia zapytała czy uczestnicy wnoszą zmiany do propozycji porządku obrad. Zmian nie zgłoszono, postawiono więc pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w wersji zaproponowanej przez Zarząd. Uchwałą Rady Fundacji Nr.01/06/20007 przyjęto jednogłośnie następujący porządek obrad: 1. Otwarcie, 2. Przyjęcie porządku obrad, 3. Sprawozdanie z merytorycznej działalności Fundacji w roku Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji za rok Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2006 Fundacji, 6. Omówienie zasad wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych Fundacji. 7. Omówienie bieżących spraw oraz pozyskanych programów na rok Dyskusja 9. Wolne wnioski 10.Zakończenie obrad. 2. Przyjęcie Protokołu Rady Fundacji z poprzedniego posiedzenia Uchwałą Rady Fundacji Nr.02/06/2007 przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Fundacji. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 3. Sprawozdanie z merytorycznej działalności Fundacji w roku 2006 Prezes Zarządu złożyła sprawozdanie z merytorycznej działalności Fundacji w roku 2006 oraz najważniejsze dane dotyczące finansów za rok 2006, wskazując wynik finansowy w kwocie ,39 zł, a sumę aktywów i pasywów w wysokości ,29 zł. Prezes Siemianowska zaproponowała by wynik finansowy została zaliczony na poczet zwiększenia Funduszu statutowego Fundacji. 4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji za rok 2006 Uchwałą Rady Fundacji Nr.03/06/2007 Rada Fundacji zatwierdziła sprawozdanie z merytorycznej działalności Zarządu Fundacji za rok Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2006 Fundacji Uchwałą Rady Fundacji Nr.04/06/2007 Rada Fundacji zatwierdziła sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2006.

2 Uchwałą Rady Fundacji Nr. 05/06/2007 Rada Fundacji zdecydowała o zarachowaniu wyniku finansowego za rok 2006 w wysokości ,39 zł na poczet zwiększenia Funduszu Statutowego. 6. Omówienie zasad wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych Fundacji. Prezes Siemianowska poinformowała o miejscach i zakresie dokumentów złożonych na dzień 31 marca 2007 oraz niezbędnych do złożenia w KRS po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji sprawozdania za rok Dodatkowo sprawozdanie merytoryczne Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2006 wraz z kompletem uchwał je zatwierdzających zostaną opublikowane na stronach internetowych Fundacji podobnie jak w roku ubiegłym. 7. Omówienie bieżących spraw oraz pozyskanych Programów Pomocy 2006 Zarząd wskazał, że z Programu Pomocy 2006 skorzysta 13 podmiotów. Ilość wpłat od darczyńców na koniec maja 2007 wyniosła 301 szt. co utrzymuje ilość wpłat na poziomie roku Programu Wartość wpłat również utrzyma się na poziomie Programu 2005, mimo rezygnacji podmiotu Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr.3 ul. Tyszkiewicza, Który w związku z założeniem Własnej Fundacji Harmonia pozyskuje wpłaty samodzielnie. Prezes Siemianowska przypomniała, że w roku 2005 Fundacja Wyrównywanie Szans miała podpisany Program 2005 dla tejże Fundacji. Jednocześnie Prezes Siemianowska przedstawiła w jakim zakresie Programy Pomocy 2005 zostały zrealizowane i rozliczone do końca maja W roku 2006 Fundacja Wyrównywanie Szans przeprowadziła akcję Komputery dla Szkół. Zakupiono 178 używanych komputerów (desktopy i laptopy) na cele edukacyjne dla szkół. Urządzenia były sprawne i kompletne wraz z zasilaczami i licencjami. Na dzień posiedzenia Rady Fundacji wszystkie komputery zostały zagospodarowane i przekazane do Szkół i kilka sztuk na potrzeby fundacji. W roku bieżącym również podobna akcja zostanie przeprowadzona. Istotną zmianą w działalności Fundacji było przeniesienie siedziby Fundacji do Warszawy na ul Panieńską 7. Wszystkie formalności z tym związane (szczególnie banki i urzędy) załatwiono bez zbędnej zwłoki. 8. Dyskusja Członkowie Rady wyrazili satysfakcję z sprawnej obsługi programów i skali wzrostu działalności Fundacji w drugim roku działalności. Na tym posiedzenie Rady Fundacji zakończono. Protokolant: Joanna Sidorowicz Przewodniczący Rady Fundacji Marzena Szałwińska

3 Lista Obecności Członków Rady Fundacji Posiedzenie z dnia 24/06/2007: Przewodnicząca - Marzena Szałwińska Członek - Agnieszka Dmowska Baculewska Członek - Barbara Makowska Zaproszeni goście: Prezes Zarządu - Anna Siemianowska Członek Zarządu - Joanna Sidorowicz

4 Uchwała Rady Fundacji Nr.01/06/2007 Dotyczy: przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji z dnia Rada Fundacji przyjmuje porządek obrad posiedzenia Rady Fundacji z dnia w brzmieniu następującym: 11.Otwarcie, 12.Przyjęcie porządku obrad, 13.Sprawozdanie z merytorycznej działalności Fundacji w roku Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji za rok Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2006 Fundacji, 16.Omówienie zasad wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych Fundacji. 17.Omówienie bieżących spraw oraz pozyskanych programów na rok Dyskusja 19.Wolne wnioski 20.Zakończenie obrad.

5 Uchwała Rady Fundacji Nr.02/06/2007 Dotyczy: przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Fundacji z dnia : Rada Fundacji przyjmuje protokół z posiedzenie Rady Fundacji z dnia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

6 Uchwała Rady Fundacji Nr.03/06/2007 Dotyczy: Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Fundacji za rok 2006: Rada Fundacji zatwierdza sprawozdanie Zarządu z merytorycznej działalności Fundacji za rok obrotowy Przedmiotowe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

7 Uchwała Rady Fundacji Nr.04/06/2007 Dotyczy: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2006 Fundacji Wyrównywanie Szans Rada Fundacji zatwierdza sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2006 tj. bilans na sumę bilansową ,29 zł, rachunek wyników z wynikiem finansowym netto ,39 zł oraz informację dodatkową. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

8 Uchwała Rady Fundacji Nr.05/06/2007 Dotyczy: sposobu zarachowania wyniku finansowego za rok 2006 Rada Fundacji uchwala sposób zarachowania wyniku finansowego Fundacji za rok obrachunkowy 2006, w kwocie ,39 zł na zwiększenie Funduszu Statutowego.

Podobne dokumenty

FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM (Nie)Milcz Reaguj

FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM (Nie)Milcz Reaguj Protokół z Posiedzenia Rady Fundacji roku 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad Na bieżącym posiedzeniu Rada Fundacji obradowała w składzie 2 Członków Rady, lista obecności w załączeniu. Posiedzenie