Uchwała XL Zjazdu ZHP z dnia grudnia 2017 r. w sprawie działalności gospodarczej w ZHP

Transkrypt

1 Druk nr 28 WNIOSKODAWCA Główna Kwatera ZHP PROJEKT Uchwała XL Zjazdu ZHP z dnia grudnia 2017 r. w sprawie działalności gospodarczej w ZHP 1. Biorąc pod uwagę, że: działalność gospodarcza wspiera prowadzoną przez ZHP działalność wychowawczą, która jest podstawowym obszarem aktywności Związku, zwiększenie przychodów ze źródeł pewnych zwiększy bezpieczeństwo finansowe organizacji i znacząco przełoży się na zwiększenie możliwości realizacji misji ZHP, celem działalności finansowej i majątkowej jednostek ZHP jest zwiększenie przychodów finansowych organizacji z własnego majątku i działalności gospodarczej oraz rozwinięcie wewnętrznej kompetencji kadry zarządzającej oraz nadzorującej majątek i działalność gospodarczą w jednostkach podległych i zależnych, aby zagwarantować bezpieczeństwo możliwości prowadzenia działalności wychowawczej, XL Zjazd ZHP, działając na podstawie 64 ust. 3 pkt 1) Statutu ZHP podkreśla potrzebę kontynuowania polityki finansowej oraz majątkowej ZHP wyrażonej poprzez: a) budowę i działalność Grupy ZHP jako funkcjonalnej sieci służącej zwiększeniu przychodów oraz optymalizacji kosztów poszczególnych jednostek, b) przyjęcie przez XL Zjazd ZHP uchwały w sprawie rozdzielenia działalności gospodarczej od wychowawczej oraz przyjęcie przez Główną Kwaterę ZHP i realizację przez wszystkie terenowe jednostki organizacyjne ZHP Koncepcji rozdzielenia działalności gospodarczej od wychowawczej w Związku Harcerstwa Polskiego. 2. Dla osiągnięcia wskazanych powyżej celów Zjazd ZHP zaleca Głównej Kwaterze ZHP oraz harcerskim komendom: a) podejmowanie działań na rzecz dokapitalizowania składników majątku rentownych finansowo i funkcjonalnie, b) dalsze budowanie Grupy ZHP jako sieci otwartej dla podmiotów podległych i zależnych chorągwi ZHP w strukturze ułatwiającej dalsze zwiększanie przychodów oraz optymalizowanie kosztów,

2 40. ZJAZD ZHP DRUKI ZJAZDOWE D28-2/6 c) pełną realizację Koncepcji rozdzielenia działalności gospodarczej od wychowawczej w Związku Harcerstwa Polskiego z uwzględnieniem wszystkich zawartych w niej warunków, d) ciągłe podnoszenie jakości oferty jednostek podległych oraz zależnych i monitorowanie jej poprzez system kontroli uwzględniający badanie satysfakcji klientów i uczestników, e) kształcenie i doskonalenie kadry zarządzającej oraz nadzorującej majątek i działalność gospodarczą. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE PROJEKTU XL Zjazd ZHP Polityka finansowa oraz majątkowa Związku Harcerstwa Polskiego wdrażana od 2007 roku, której istotnymi elementami są wdrożenie i nowelizacja Zasad nadzoru właścicielskiego ZHP nad jednostkami zależnymi i podmiotami gospodarczymi, w których ZHP posiada uprawnienia właścicielskie (po raz pierwszy w kwietniu 2009 roku, ostatnia nowelizacja w marcu 2017 roku), budowa i działanie Grupy ZHP (uchwalenie przez GK ZHP Standardów Grupy ZHP w maju 2015 roku) oraz wdrożenie i realizacja Koncepcji rozdzielenia działalności gospodarczej od wychowawczej w Związku Harcerstwa Polskiego (uchwalona przez GK ZHP w czerwcu 2016 roku) skutkuje w organizacji następującymi zjawiskami: a) systematyczna spłata zadłużenia na szczeblu centralnym, b) wzrost sumy bilansowej oraz stabilizacja wyników finansowych GK ZHP jako samodzielnej jednostki oraz zbiorczo z jednostkami podległymi, c) stabilny wzrost przychodów z działalności gospodarczej podmiotów Grupy ZHP (z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych, które wystąpiły w kadencji ), d) zabezpieczenie prawne Związku Harcerstwa Polskiego przed ryzykiem finansowym związanym z działalnością gospodarczą. Opisane powyżej zjawiska ilustrują dane finansowe oraz wykresy: Główna Kwatera ZHP - spłata oraz suma zadłużenia Spłata długów , , , , ,66 Suma długów na , ,51 koniec roku , , ,86 Spłata procentowo 22,41% 21,43% 27,99% 37,47% 24,84%

3 40. ZJAZD ZHP DRUKI ZJAZDOWE D28-3/ GK ZHP - spłata oraz suma zadłużenia w latach /30/2017 Spłata długów Suma długów na koniec roku GK ZHP (samodzielnie) * Suma bilansowa , , , , ,63 Zysk (strata) netto , , , , , GK ZHP - suma bilansowa

4 40. ZJAZD ZHP DRUKI ZJAZDOWE D28-4/ GK ZHP - zysk (strata) netto *Zysk za 2013 rok po skorygowaniu o przychody operacyjne wynikające z nabycia prawa własności nieruchomości Schronisko Głodówka oraz OH Gnojno. Zysk zatwierdzony bez korekty: ,86. Tabela oraz wykresy prezentują wysokość sumy bilansowej oraz wyniku finansowego Głównej Kwatery ZHP (bez jednostek podległych) w latach od 2012 do 2016 roku. Najważniejsze wnioski wynikające z powyższych danych: - wzrost sumy bilansowej o 54% w okresie 4-letnim (porównanie 2016 roku do 2012 roku), - ciągły trend rosnący sumy bilansowej, brak spadków i wahań, - suma wyników finansowych GK ZHP za lata od 2013 do 2016 ponad 5 mln, - nawet po skorygowaniu wyniku z 2013 roku o sumę, która jest efektem ustanowienia prawa własności nieruchomości Schronisko Głodówka, suma wyników w dalszym ciągu przekracza 1 mln, - ustabilizowanie wyników finansowych GK ZHP, brak spadków i wahań. GK ZHP zbiorczo - obejmuje również Muzeum Harcerstwa, OSW Perkoz, Samodzielny Zakład Administracji i Logistyki Suma bilansowa , , , , ,32 Zysk (strata) netto , , , , ,87

5 40. ZJAZD ZHP DRUKI ZJAZDOWE D28-5/ ZHP - zbiorcza suma bilansowa ZHP - zbiorczy zysk netto Tabela oraz wykresy prezentują wysokość sumy bilansowej oraz wyniku finansowego Głównej Kwatery ZHP wraz z jednostkami podległymi (obecnie: OSW Perkoz, Muzeum Harcerstwa, Samodzielny Zakład Administracji i Logistyki) w latach od 2012 do 2016 roku. Najważniejsze wnioski wynikające z powyższych danych: - wzrost sumy bilansowej o 36% w okresie 4-letnim (porównanie 2016 roku do 2012 roku), - ciągły trend rosnący sumy bilansowej, brak spadków i wahań, - suma wyników finansowych GK ZHP za lata od 2013 do 2016 ponad 3,4 mln, - ustabilizowanie wyników finansowych GK ZHP, brak spadków i wahań.

6 40. ZJAZD ZHP DRUKI ZJAZDOWE D28-6/6 GK ZHP na tle całego ZHP (sprawozdanie finansowe łączne obejmujące GK ZHP z jednostkami podległymi oraz chorągwie ZHP z jednostkami podległymi): Suma bilansowa ZHP w 2016 roku: Suma bilansowa GK ZHP w 2016 roku: Suma bilansowa zbiorcza GK ZHP w 2016 roku: Wynik finansowy łączny ZHP w 2016 roku: Wynik finansowy GK ZHP w 2016 roku: Wynik finansowy zbiorczy GK ZHP w 2016 roku: ,49 100% ,63 co stanowi 13,96% całości ,32 co stanowi 20,92% całości ,59 100% ,44 co stanowi 6,14% całości ,87 co stanowi 19,61% całości