FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Transkrypt

1 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA DANE AKCJONARIUSZA Imię i nzwisko/firm: Seri i numer dokumentu stwierdzjącego tożsmość/numer z włściwego rejestru: Nzw orgnu wydjącego dokument stwierdzjący tożsmości/orgnu rejestrowego: Nr PESEL / nr REGON Akcjonriusz: Adres zmieszkni / dres siedziby Akcjonriusz: Numer telefonu: Adres e-mil: Liczb reprezentownych kcji Spółki KONSORCJUM STALI S.A.. - zgodnie z imiennym zświdczeniem o prwie uczestnictw w Wlnym Zgromdzeniu Spółki wystwionym w dniu.. przez:. Niniejszym udzielm pełnomocnictw: Imię i nzwisko / Firm: Seri i numer dokumentu stwierdzjącego tożsmość/numer z włściwego rejestru: Nzw orgnu wydjącego dokument stwierdzjący tożsmości/orgnu rejestrowego:

2 Nr PESEL / Nr REGON Pełnomocnik: Adres zmieszkni / dres siedziby Pełnomocnik: Numer telefonu: Adres e-mil: do uczestniczeni orz do wykonywni prw głosu n Ndzwyczjnym Wlnym Zgromdzeniu Akcjonriuszy KONSORCJUM STALI S.A. z siedzibą w Zwierciu, przy ulicy Pderewskiego 120, zwołnym n dzień 22 wrześni 2017 r. n godz. 15:00 Pełnomocnik uprwniony jest do 1 : Podpis Akcjonriusz 1 Prosimy o przekreślenie lub wskznie szczególnych uprwnień Pełnomocnik, np. uprwnieni do udzieleni dlszego pełnomocnictw.

3 Uchwł nr / w sprwie wyboru Przewodniczącego Wlnego Zgromdzeni N postwie rt. 409 Kodeksu spółek hndlowych orz 15 ust. 8 Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu Ndzwyczjne Wlne Zgromdzenie wybier n Przewodniczącego Wlnego Zgromdzeni odbywjącego się w dniu 22 wrześni 2017 roku Pn/Pnią Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci. Z

4 Uchwł nr / w sprwie przyjęci porządku obrd N postwie 9 ust. 1 Regulminu Wlnego Zgromdzeni Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu Zwyczjne Wlne Zgromdzenie Spółki przyjmuje nstępujący porządek obrd: 1. Otwrcie obrd Wlnego Zgromdzeni. 2. Wybór Przewodniczącego Wlnego Zgromdzeni. 3. Stwierdzenie prwidłowości zwołni Wlnego Zgromdzeni orz jego zdolności do podejmowni uchwł. 4. Przyjęcie porządku obrd. 5. Powzięcie uchwły określjącej skłd liczbowy Rdy Ndzorczej. 6. Powzięcie uchwł w sprwie powołni członków Rdy Ndzorczej. 7. Powzięcie uchwły określjącej wyngrodzenie członków Rdy Ndzorczej. 8. Powzięcie uchwły zmienijącej Sttut Spółki wrz z upowżnieniem Rdy Ndzorczej do ustleni jednolitego tekstu zmienionego Sttutu Spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zmknięcie obrd Wlnego Zgromdzeni. Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci Z

5 Uchwł nr / w sprwie określeni skłdu liczbowego Rdy Ndzorczej N podstwie 11 Sttutu Spółki Konsorcjum Stli S.A. z siedzibą w Zwierciu Ndzwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Ndzwyczjne Wlne Zgromdzenie określ skłd liczbowy Rdy Ndzorczej n 7 (siedmiu) Członków. Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci Z Uchwł nr / w sprwie powołni członk Rdy Ndzorczej N podstwie rt Kodeksu Spółek Hndlowych orz 11 Sttutu Spółki Konsorcjum Stli S.A. z siedzibą w Zwierciu Ndzwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Ndzwyczjne Wlne Zgromdzenie powołuje n członk Rdy Ndzorczej. Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci Z

6 Uchwł nr / w sprwie powołni członk Rdy Ndzorczej N podstwie rt Kodeksu Spółek Hndlowych orz 11 Sttutu Spółki Konsorcjum Stli S.A. z siedzibą w Zwierciu Ndzwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Ndzwyczjne Wlne Zgromdzenie powołuje n członk Rdy Ndzorczej. Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci. Z

7 Uchwł nr / w sprwie określeni wysokości wyngrodzeni Członków Rdy Ndzorczej N podstwie rt Kodeksu Spółek Hndlowych orz 14 ust. 2 i 20 ust. 1 lit. i) Sttutu Spółki Konsorcjum Stli S.A. z siedzibą w Zwierciu Ndzwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: 1. Ndzwyczjne Wlne Zgromdzenie ustl nstępujące wyngrodzenie z tytułu pełnieni funkcji w Rdzie Ndzorczej dl Członków Rdy Ndzorczej powołnych uchwłą nr / z dni 22 wrześni 2017 r. i uchwłą nr../ dni 22 wrześni 2017 r. ) Członek Rdy Ndzorczej powołny uchwł nr / i Członek Rdy Ndzorczej powołny uchwłą nr / otrzymywć będzie z tytułu pełnionej funkcji stłe miesięczne wyngrodzenie w wysokości 50% przeciętnego wyngrodzeni miesięcznego w kwrtle poprzedzjącym dny miesiąc ustlnego przez Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłty ngród z zysku. b) Do Członk Rdy Ndzorczej powołnego uchwł nr / z dni 22 wrześni 2017 r. i Członk Rdy Ndzorczej powołnego uchwłą nr / z dni 22 wrześni 2017 r. nie stosuje się Uchwły nr 10/ z dni 30 czerwc 2015 r. orz Uchwły nr 11/ Ndzwyczjnego Wlnego Zgromdzeni z dni 30 czerwc 2015 r. c) Wyngrodzenie wskzne w ust. 1 pkt powyżej pomniejszone o przekzywne przez Spółkę jko płtnik n rzecz włściwych orgnów obciążeni publicznoprwne będzie płtne z dołu w terminie do 10 dni kżdego miesiąc nstępującego po miesiącu, z które wyngrodzenie przysługuje, n rchunek bnkowy wskzny przez Członk Rdy Ndzorczej. d) W przypdku odwołni z funkcji Członk Rdy Ndzorczej powołnego uchwłą nr / i uchwłą nr / z dni 22 wrześni 2017 r., w konsekwencji rozwiązni niniejszej Umowy, Spółk zobowiązuje się do wypłty Członkowi Rdy Ndzorczej odprwy w kwocie stnowiącej równowrtość 3 (trzy) miesięcznego wyngrodzeni opisnego w ust. 1 pkt powyżej. 2. Ndzwyczjne Wlne Zgromdzenie ustl nstępujące dodtkowe wyngrodzenie z tytułu pełnieni przez Członków Rdy Ndzorczej funkcji Członk Komitetu Audytu wyngrodzenie dodtkowe w wysokości 20% przeciętnego wyngrodzeni miesięcznego w kwrtle poprzedzjącym dny miesiąc ustlnego przez Prezes Głównego Urzędu Sttystycznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłty ngród z zysku. Wyngrodzenie dodtkowe pomniejszone o przekzywne przez Spółkę jko płtnik n rzecz włściwych orgnów obciążeni publicznoprwne będzie płtne z dołu w terminie do 10 dni kżdego miesiąc nstępującego po miesiącu, z które wyngrodzenie przysługuje, n rchunek bnkowy wskzny przez Członk Rdy Ndzorczej. 3 Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci

8 Z Uchwł nr / w sprwie zminy Sttutu Spółki orz upowżnieni Rdy Ndzorczej do ustleni jednolitego tekstu zmienionego Sttutu Spółki. N podstwie rt Kodeksu Spółek Hndlowych orz 20 ust. 1 lit. 1) Sttutu Spółki Konsorcjum Stli S.A. z siedzibą w Zwierciu Ndzwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Postnwi się zmienić dotychczsową treść 13 ust. 2 pkt s) Sttutu Spółki ndjąc mu nstępujące brzmienie: s) wykonywnie zdń Komitetu Audytu jeżeli przepisy prw dopuszczją tką możliwość Upowżni się Rdę Ndzorczą do ustleni jednolitego tekstu zmienionego Sttutu Spółki. 3 Uchwł wchodzi w życie z dniem zrejestrowni w Rejestrze Przedsiębiorców Krjowego Rejestru Sdowego. Z

9 UWAGI: Pełnomocnik może być upowżniony do udziłu i głosowni w imieniu Akcjonriusz n Ndzwyczjnym Wlnym Zgromdzeniu Spółki, zwołnym n dzień: 22 wrześni 2017 r. n godz. 15:00, w siedzibie Spółki przy ul. Pderewskiego 120, Zwiercie ( Ndzwyczjne Wlne Zgromdzenie"), w tym do podpisni listy obecności, zbierni głosu, orz do wszelkich innych czynności podejmownych podczs Ndzwyczjnego Wlnego Zgromdzeni, chyb że co innego wynik z treści pełnomocnictw. W przypdku rozbieżności pomiędzy dnymi Akcjonriusz wskznymi w pełnomocnictwie, dnymi znjdującymi się n liście Akcjonriuszy sporządzonej w oprciu o wykz otrzymny od podmiotu prowdzącego depozyt ppierów wrtościowych i przekznego Spółce zgodnie z rt KSH, Akcjonriusz może nie zostć dopuszczony do uczestnictw w Ndzwyczjnym Wlnym Zgromdzeniu. Spółk nie nkłd obowiązku udzielni pełnomocnictw n powyższym formulrzu. Spółk zstrzeg, iż w przypdku użyci przez Akcjonriusz elektronicznej formy komunikcji ze Spółką, ryzyko z tym związne leży wyłączne po stronie Akcjonriusz. Zgodnie z rt. 87 ust. 1 pkt 4) w zw. z 90 ust. 3 ustwy o ofercie publicznej i wrunkch wprowdzeni instrumentów finnsowych do zorgnizownego systemu obrotu orz o spółkch publicznych (dlej Ustw o Ofercie ), n u, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowni ciążą obowiązki informcyjne określone w rt. 69 Ustwy o Ofercie, w szczególności polegjące n obowiązku zwidomieni Komisji Ndzoru Finnsowego orz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez dnego progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce. Objśnieni dotyczące sposobu wypełnini instrukcji głosowni Wydnie instrukcji przez Akcjonriusz nstępuje poprzez wstwienie X" w odpowiedniej rubryce. W przypdku, gdy Akcjonriusz podejmie decyzję o głosowniu odmiennie z posidnych kcji, jest proszony o wskznie w odpowiedniej rubryce liczby kcji, z których m głosowć z", przeciw" lub wstrzymć się" od głosu. W przypdku brku wskzni liczby kcji uznne zostnie, że Pełnomocnik uprwniony jest do głosowni we wskzny sposób ze wszystkich kcji Akcjonriusz, z których otrzymł pełnomocnictwo zgodnie z treścią pełnomocnictw. W żdnym przypdku sum kcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcj co do odmiennego głosowni z posidnych kcji nie może przekroczyć liczby wszystkich kcji Spółki posidnych przez Akcjonriusz. Projekty uchwł, których podjęcie jest plnowne w poszczególnych punktch porządku obrd, znjdują się n stronie internetowej Spółki w zkłdce Relcje Inwestorskie => Spółk => Wlne Zgromdzenie. Zrząd Spółki zwrc uwgę, że projekty uchwł przygotowne przez Zrząd Spółki mogą różnić się od projektów uchwł poddwnych pod głosowni n Zgromdzeniu. W celu uniknięci wątpliwości co do sposobu głosowni Pełnomocnik w tkim przypdku, zlec się określenie w rubryce inne" sposobu postępowni w powyższej sytucji. W przypdku ustnowieni Pełnomocnikiem Członk Zrządu, Członk Rdy Ndzorczej, prcownik Spółki, prcownik spółki zleżnej od Spółki lub członk orgnów spółki zleżnej od Spółki instrukcje głosowni powinny być wypełnione. W przypdku zznczeni rubryki inne" Akcjonriusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywni prw głosu przez Pełnomocnik n wypdek zgłszni innych projektów uchwł przez Akcjonriuszy.