FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Transkrypt

1 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA DANE AKCJONARIUSZA Imię i nzwisko/firm: Seri i numer dokumentu stwierdzjącego tożsmość/numer z włściwego rejestru: Nzw orgnu wydjącego dokument stwierdzjący tożsmości/orgnu rejestrowego: Nr PESEL / nr REGON Akcjonriusz: Adres zmieszkni / dres siedziby Akcjonriusz: Numer telefonu: Adres e-mil: Liczb reprezentownych kcji Spółki KONSORCJUM STALI S.A.. - zgodnie z imiennym zświdczeniem o prwie uczestnictw w Wlnym Zgromdzeniu Spółki wystwionym w dniu.. przez:. Niniejszym udzielm pełnomocnictw: Imię i nzwisko / Firm: Seri i numer dokumentu stwierdzjącego tożsmość/numer z włściwego rejestru: Nzw orgnu wydjącego dokument stwierdzjący tożsmości/orgnu rejestrowego:

2 Nr PESEL / Nr REGON Pełnomocnik: Adres zmieszkni / dres siedziby Pełnomocnik: Numer telefonu: Adres e-mil: do uczestniczeni orz do wykonywni prw głosu n Zwyczjnym Wlnym Zgromdzeniu Akcjonriuszy KONSORCJUM STALI S.A. z siedzibą w Zwierciu, przy ulicy Pderewskiego 120, zwołnym n dzień 21 mj 2019 r. n godz. 13:00 Pełnomocnik uprwniony jest do 1 : Podpis Akcjonriusz 1 Prosimy o przekreślenie lub wskznie szczególnych uprwnień Pełnomocnik, np. uprwnieni do udzieleni dlszego pełnomocnictw.

3 w sprwie wyboru Przewodniczącego Wlnego Zgromdzeni N postwie rt. 409 Kodeksu spółek hndlowych orz 15 ust. 8 Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu Zwyczjne Wlne Zgromdzenie wybier n Przewodniczącego Wlnego Zgromdzeni odbywjącego się w dniu 21 mj 2019 roku Pn/Pnią 2 Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd):

4 w sprwie przyjęci porządku obrd N postwie 9 ust. 1 Regulminu Wlnego Zgromdzeni Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu Zwyczjne Wlne Zgromdzenie Spółki przyjmuje nstępujący porządek obrd: 1. Otwrcie obrd Wlnego Zgromdzeni. 2. Wybór Przewodniczącego Wlnego Zgromdzeni. 3. Stwierdzenie prwidłowości zwołni Wlnego Zgromdzeni orz jego zdolności do podejmowni uchwł. 4. Przyjęcie porządku obrd. 5. Przedstwienie i rozptrzenie Sprwozdni Zrządu z dziłlności Spółki w 2018 roku orz Sprwozdni Finnsowego z rok obrotowy Przedstwienie i rozptrzenie Sprwozdni Zrządu z dziłlności Grupy Kpitłowej Spółki w 2018 roku orz Skonsolidownego Sprwozdni Finnsowego Grupy Kpitłowej Spółki z rok obrotowy Przedstwienie i rozptrzenie Sprwozdni Rdy Ndzorczej z rok Podjęcie uchwł w sprwie ztwierdzeni Sprwozdni Zrządu z dziłlności Spółki w 2018 roku orz Sprwozdni Finnsowego z rok obrotowy Podjęcie uchwł w sprwie ztwierdzeni Sprwozdni Zrządu z dziłlności Grupy Kpitłowej Spółki w 2018 roku orz Skonsolidownego Sprwozdni Finnsowego Grupy Kpitłowej Spółki z rok obrotowy Podjęcie uchwły w sprwie ztwierdzeni Sprwozdni Rdy Ndzorczej z rok Podjęcie uchwł w przedmiocie przeznczeni zysku osiągniętego w 2018 roku. 12. Podjęcie uchwł w sprwie udzieleni Członkom Zrządu bsolutorium z wykonywni przez nich obowiązków w 2018 roku. 13. Podjęcie uchwł w sprwie udzieleni Członkom Rdy Ndzorczej bsolutorium z wykonywni przez nich obowiązków w 2018 roku. 14. Wolne wnioski. 15. Zmknięcie obrd Wlnego Zgromdzeni. Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci 2 Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd):

5 w sprwie w ztwierdzeni Sprwozdni Zrządu z dziłlności Spółki w 2018 roku N podstwie rt. 393 pkt 1 orz rt. 395 pkt 1 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit. ) Sttutu Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu Zwyczjne Wlne Zgromdzenie Spółki, po wcześniejszym rozptrzeniu, uchwl co nstępuje: 1 Zwyczjne Wlne Zgromdzenie ztwierdz Sprwozdnie Zrządu z dziłlności Spółki w 2018 roku, tj. z okres od dni 1 styczni 2018 roku do dni 31 grudni 2018 roku. Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd):

6 w sprwie ztwierdzeni Jednostkowego Sprwozdni Finnsowego Spółki z rok obrotowy 2018 N podstwie rt. 393 pkt 1 orz rt. 395 pkt 1 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit ) Sttutu Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu Zwyczjne Wlne Zgromdzenie Spółki, uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie po rozptrzeniu Jednostkowego Sprwozdni Finnsowego Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu z rok obrotowy 2018, tj. z okres od dni 1 styczni 2018 roku do dni 31 grudni 2018 roku, n które skłdją się: ) Informcje ogólne, b) Sprwozdnie z sytucji finnsowej (bilns) sporządzone n dzień 31 grudni 2018 roku, które po stronie ktywów i psywów wykzuje sumę ,70 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt groszy), c) Rchunek zysków i strt z okres obrotowy od 1 styczni 2018 roku do 31 grudni 2018 roku, wykzujący zysk netto w wysokości ,18 zł (słownie: czterdzieści dw miliony trzyst dwdzieści siedem tysięcy dwieście dziesięć złotych i osiemnście groszy), d) Sprwozdnie z cłkowitych dochodów z okres obrotowy od 1 styczni 2018 roku do 31 grudni 2018 roku, wykzujące cłkowite dochody w wysokości ,82 zł (słownie: czterdzieści dw miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt dw grosze ), e) Zestwienie zmin w kpitle włsnym z okres obrotowy od 1 styczni 2018 roku do 31 grudni 2018 roku, wykzujące wzrost kpitłu włsnego w kwocie ,36.zł (słownie: jedenście milionów dziewięćset dwdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych i trzydzieści sześć groszy), f) Rchunek przepływów pieniężnych z okres obrotowy od 1 styczni 2018 roku do 31 grudni 2018 roku wykzujący zwiększenie stnu środków pieniężnych w kwocie ,60 zł (słownie: siedemset tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt groszy ), g) Informcj dodtkow do sprwozdni finnsowego orz dodtkowe noty i objśnieni do sprwozdni finnsowego, orz po zpoznniu się z wynikmi oceny przeprowdzonej przez Rdę Ndzorczą, ztwierdz zbdne przez niezleżnego biegłego rewident Jednostkowe Sprwozdnie Finnsowe Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu z rok obrotowy 2018, tj. z okres od 1 styczni 2018 roku do 31 grudni 2018 roku 2 Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd):

7 w sprwie w ztwierdzeni Sprwozdni Zrządu z dziłlności Grupy Kpitłowej Spółki w 2018 roku N podstwie rt Kodeksu spółek hndlowych w zw. z rt. 55 ust. 2 ustwy z dni 29 wrześni 1994 roku o rchunkowości, Zwyczjne Wlne Zgromdzenie Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, po wcześniejszym rozptrzeniu, uchwl co nstępuje: 1 Zwyczjne Wlne Zgromdzenie ztwierdz Sprwozdnie Zrządu z dziłlności Grupy Kpitłowej Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu w 2018 roku, tj. z okres od dni 1 styczni 2018 roku do dni 31 grudni 2018 roku. Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd):

8 w sprwie ztwierdzeni Skonsolidownego Sprwozdni Finnsowego Grupy Kpitłowej Konsorcjum Stli S.A. z rok obrotowy 2018 N podstwie rt Kodeksu spółek hndlowych w zw. z rt. 63c ust. 4 ustwy z dni 29 wrześni 1994 roku o rchunkowości Zwyczjne Wlne Zgromdzenie Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie po rozptrzeniu Skonsolidownego Sprwozdni Finnsowego Grupy Kpitłowej Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu z rok obrotowy 2018, tj. z okres od dni 1 styczni 2018 roku do dni 31 grudni 2018 roku, n które skłdją się: ) Informcje ogólne, b) Sprwozdnie z sytucji finnsowej (bilns) sporządzone n dzień 31 grudni 2018 roku, które po stronie ktywów i psywów wykzuje sumę ,09 zł (słownie: osiemset jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzyst sześćdziesiąt trzy złote i dziewięć groszy.), c) Rchunek zysków i strt z okres obrotowy od 1 styczni 2018 roku do 31 grudni 2018 roku, wykzujący zysk netto w wysokości ,43 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony trzyst dwdzieści cztery złote i czterdzieści trzy grosze), d) Sprwozdnie z cłkowitych dochodów z okres obrotowy od 1 styczni 2018 roku do 31 grudni 2018 roku, wykzujące cłkowite dochody w wysokości ,07 zł (słownie: czterdzieści dw miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych i siedem groszy ), e) Zestwienie zmin w kpitle włsnym z okres obrotowy od 1 styczni 2018 roku do 31 grudni 2018 roku, wykzujące wzrost kpitłu włsnego w kwocie ,72 zł (słownie: dwnście milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto dw złote i siedemdziesiąt dw grosze), f) Rchunek przepływów pieniężnych z okres obrotowy od 1 styczni 2018 roku do 31 grudni 2018 roku wykzujący zwiększenie stnu środków pieniężnych w kwocie ,61 zł (słownie: dziewięćset piętnście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy), g) Informcj dodtkow do sprwozdni finnsowego orz dodtkowe noty i objśnieni do sprwozdni finnsowego, orz po zpoznniu się z wynikmi oceny przeprowdzonej przez Rdę Ndzorczą ztwierdz zbdne przez niezleżnego biegłego rewident Skonsolidowne Sprwozdnie finnsowe Grupy Kpitłowej Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu z rok obrotowy 2018 tj. z okres od 1 styczni 2018 roku do 31 grudni 2018 roku. 2 Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd):

9 w sprwie ztwierdzeni Sprwozdni Rdy Ndzorczej z rok 2018 N podstwie rt ksh orz 0 ust. 1 lit ) Sttutu Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu Wlne Zgromdzenie Spółki, po wcześniejszym rozptrzeniu, uchwl co nstępuje: 1 Zwyczjne Wlne Zgromdzenie ztwierdz Sprwozdnie Rdy Ndzorczej Spółki z rok 2018 obejmujące: 1. Sprwozdnie z dziłlności Rdy Ndzorczej Konsorcjum Stli S.A. z siedzibą w Zwierciu z rok 2018, 2. Ocenę Rdy Ndzorczej Konsorcjum Stli S.A. dotyczącą sprwozdni finnsowego Konsorcjum Stli S.A. z rok 2018, skonsolidownego sprwozdni finnsowego Grupy Kpitłowej Konsorcjum Stli S.A. z rok 2018 orz sprwozdni zrządu z dziłlności Konsorcjum Stli S.A. orz Grupy Kpitłowej Konsorcjum Stli S.A. z rok 2018 w zkresie ich zgodności z księgmi, dokumentmi orz stnem fktycznym, 3. Ocenę wniosku Zrządu dotyczącego przeznczeni zysku netto z rok 2018, 4. Ocenę sytucji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zrządzni ryzykiem, complince orz funkcji udytu wewnętrznego (Zsd II.Z Dobrych Prktyk Spółek Notownych n GPW 2016.), 5. Ocenę sposobu wypełnini przez Spółkę obowiązków informcyjnych dotyczących stosowni zsd łdu korporcyjnego orz przepisch dotyczących informcji bieżących i okresowych przekzywnych przez emitentów ppierów wrtościowych (Zsd II.Z Dobrych Prktyk Spółek Notownych n GPW 2016.) 6. Ocenę rcjonlności prowdzonej przez Spółkę polityki w zkresie dziłlności sponsoringowej, chryttywnej lub innej o zbliżonym chrkterze (Zsd II.Z Dobrych Prktyk Spółek Notownych n GPW 2016.) Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd):

10 w przedmiocie podziłu zysku netto z rok obrotowy 2018 N podstwie rt. 395 pkt. 2 Kodeksu spółek hndlowych Zwyczjne Wlne Zgromdzenie, po rozptrzeniu wniosku Zrządu Spółki w sprwie podziłu zysku netto z rok 2018 orz po zpoznniu się z opinią Rdy Ndzorczej n temt tego wniosku, postnwi: 1 Zwyczjne Wlne Zgromdzenie postnwi przeznczyć zysk netto z rok obrotowy 2018 w wysokości ,18 zł (słownie: czterdzieści dw miliony trzyst dwdzieści siedem tysięcy dwieście dziesięć złotych i osiemnście groszy) w cłości n kpitł zpsowy. Uchwł wchodzi w życie z dniem jej podjęci. Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd): w sprwie udzieleni bsolutorium Pnu Jnuszowi Smołce (Jnusz Smołk) z wykonywni obowiązków Prezes Zrządu N podstwie rt. 393 pkt 1, rt. 395 pkt 3 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit. d) Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, Zwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie udziel Prezesowi Zrządu Pnu Jnuszowi Smołce (Jnusz Smołk) bsolutorium z wykonni obowiązków z okres od 1 styczni 2018 roku do 31 grudni 2018 roku. Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd):

11 w sprwie udzieleni bsolutorium Pnu Mrcinowi Miśt (Mrcin Miśt) z wykonywni obowiązków Członk Zrządu N podstwie rt. 393 pkt 1, rt. 395 pkt 3 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit. d) Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, Zwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie udziel Członkowi Zrządu Pnu Mrcinowi Miśt (Mrcin Miśt) bsolutorium z wykonni obowiązków z okres od 1 styczni 2018 roku do 31 grudni 2018 roku. Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd): w sprwie udzieleni bsolutorium Pnu Driuszowi Bendykowskiemu (Driusz Bendykowski) z wykonywni obowiązków Członk Zrządu N podstwie rt. 393 pkt 1, rt. 395 pkt 3 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit. d) Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, Zwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie udziel Członkowi Zrządu Pnu Driuszowi Bendykowskiemu (Driusz Bendykowski) bsolutorium z wykonni obowiązków z okres od 1 styczni 2018 roku do 31 grudni 2018 roku. Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd):

12 w sprwie udzieleni bsolutorium Pnu Rfłowi Strzelczykowi (Rfł Strzelczyk) z wykonywni obowiązków Członk Zrządu N podstwie rt. 393 pkt 1, rt. 395 pkt 3 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit. d) Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, Zwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie udziel Członkowi Zrządu Pnu Rfłowi Strzelczykowi (Rfł Strzelczyk) bsolutorium z wykonni obowiązków z okres od 1 styczni 2018 roku do 31 grudni 2018 roku. Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd): w sprwie udzieleni bsolutorium Pnu Robertowi Wojdynie (Robert Wojdyn) z wykonywni obowiązków Przewodniczącego Rdy Ndzorczej N podstwie rt. 393 pkt 1, rt. 395 pkt 3 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit. d) Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, Zwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie udziel Przewodniczącemu Rdy Ndzorczej Pnu Robertowi Wojdynie (Robert Wojdyn) bsolutorium z wykonni obowiązków z okres od 1 styczni 2018 roku do 31 grudni 2018 roku. Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd):

13 w sprwie udzieleni bsolutorium Pnu Jnuszowi Koclędze (Jnusz Koclęg) z wykonywni obowiązków Zstępcy Przewodniczącego Rdy Ndzorczej N podstwie rt. 393 pkt 1, rt. 395 pkt 3 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit. d) Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, Zwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie udziel Zstępcy Przewodniczącego Rdy Ndzorczej Pnu Jnuszowi Koclędze (Jnusz Koclęg) bsolutorium z wykonni obowiązków z okres od 1 styczni 2018 roku do 31 grudni 2018 roku. Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd): w sprwie udzieleni bsolutorium Pnu Mrkowi Skwrskiemu (Mrek Skwrski) z wykonywni obowiązków Członk Rdy Ndzorczej N podstwie rt. 393 pkt 1, rt. 395 pkt 3 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit. d) Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, Zwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie udziel Członkowi Rdy Ndzorczej Pnu Mrkowi Skwrskiemu (Mrek Skwrski) bsolutorium z wykonni obowiązków z okres od 1 styczni 2018 roku do 31 grudni 2018 roku. Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd):

14 w sprwie udzieleni bsolutorium Pnu Ireneuszowi Dembowskiemu (Ireneusz Dembowski) z wykonywni obowiązków Członk Rdy Ndzorczej N podstwie rt. 393 pkt 1, rt. 395 pkt 3 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit. d) Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, Zwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie udziel Członkowi Rdy Ndzorczej Pnu Ireneuszowi Dembowskiemu (Ireneusz Dembowski) bsolutorium z wykonni obowiązków z okres od 1 styczni 2018 roku do 31 grudni 2018 roku. Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd): w sprwie udzieleni bsolutorium Pnu Tdeuszowi Borysiewiczowi (Tdeusz Borysiewicz) z wykonywni obowiązków Członk Rdy Ndzorczej N podstwie rt. 393 pkt 1, rt. 395 pkt 3 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit. d) Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, Zwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie udziel Pnu Tdeuszowi Borysiewiczowi (Tdeusz Borysiewicz) bsolutorium z wykonni obowiązków Członk Rdy Ndzorczej z okres od dni 1 styczni 2018 r. do dni 31 grudni 2018 r. 2 Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd):

15 w sprwie udzieleni bsolutorium Pni Elżbiecie Mikule (Elżbiet Mikuł) z wykonywni obowiązków Członk Rdy Ndzorczej N podstwie rt. 393 pkt 1, rt. 395 pkt 3 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit. d) Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, Zwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie udziel Pni Elżbiecie Mikule (Elżbiet Mikuł) bsolutorium z wykonni obowiązków Członk Rdy Ndzorczej z okres od dni 1 styczni 2018 r. do dni 31 grudni 2018 r. 2 Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd): w sprwie udzieleni bsolutorium Pnu Kzimierzowi Przybylskiemu (Kzimierz Przybylski) z wykonywni obowiązków Członk Rdy Ndzorczej N podstwie rt. 393 pkt 1, rt. 395 pkt 3 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit. d) Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, Zwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie udziel Pnu Kzimierzowi Przybylskiemu bsolutorium z wykonni obowiązków Członk Rdy Ndzorczej z okres od dni 1 styczni 2018 r. do dni 31 grudni 2018 r. 2 Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd):

16 UWAGI: Pełnomocnik może być upowżniony do udziłu i głosowni w imieniu Akcjonriusz n Zwyczjnym Wlnym Zgromdzeniu Spółki, zwołnym n dzień: 21 mj 2019 r. n godz. 13:00, w siedzibie Spółki przy ul. Pderewskiego 120, Zwiercie ( Zwyczjne Wlne Zgromdzenie"), w tym do podpisni listy obecności, zbierni głosu, orz do wszelkich innych czynności podejmownych podczs, chyb że co innego wynik z treści pełnomocnictw. W przypdku rozbieżności pomiędzy dnymi Akcjonriusz wskznymi w pełnomocnictwie, dnymi znjdującymi się n liście Akcjonriuszy sporządzonej w oprciu o wykz otrzymny od podmiotu prowdzącego depozyt ppierów wrtościowych i przekznego Spółce zgodnie z rt KSH, Akcjonriusz może nie zostć dopuszczony do uczestnictw w Zwyczjnym Wlnym Zgromdzeniu. Spółk nie nkłd obowiązku udzielni pełnomocnictw n powyższym formulrzu. Spółk zstrzeg, iż w przypdku użyci przez Akcjonriusz elektronicznej formy komunikcji ze Spółką, ryzyko z tym związne leży wyłączne po stronie Akcjonriusz. Zgodnie z rt. 87 ust. 1 pkt 4) w zw. z 90 ust. 3 ustwy o ofercie publicznej i wrunkch wprowdzeni instrumentów finnsowych do zorgnizownego systemu obrotu orz o spółkch publicznych (dlej Ustw o Ofercie ), n u, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowni ciążą obowiązki informcyjne określone w rt. 69 Ustwy o Ofercie, w szczególności polegjące n obowiązku zwidomieni Komisji Ndzoru Finnsowego orz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez dnego progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce. Objśnieni dotyczące sposobu wypełnini instrukcji głosowni Wydnie instrukcji przez Akcjonriusz nstępuje poprzez wstwienie X" w odpowiedniej rubryce. W przypdku, gdy Akcjonriusz podejmie decyzję o głosowniu odmiennie z posidnych kcji, jest proszony o wskznie w odpowiedniej rubryce liczby kcji, z których m głosowć z", przeciw" lub wstrzymć się" od głosu. W przypdku brku wskzni liczby kcji uznne zostnie, że Pełnomocnik uprwniony jest do głosowni we wskzny sposób ze wszystkich kcji Akcjonriusz, z których otrzymł pełnomocnictwo zgodnie z treścią pełnomocnictw. W żdnym przypdku sum kcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcj co do odmiennego głosowni z posidnych kcji nie może przekroczyć liczby wszystkich kcji Spółki posidnych przez Akcjonriusz. Projekty uchwł, których podjęcie jest plnowne w poszczególnych punktch porządku obrd, znjdują się n stronie internetowej Spółki w zkłdce Relcje Inwestorskie => Spółk => Wlne Zgromdzenie. Zrząd Spółki zwrc uwgę, że projekty uchwł przygotowne przez Zrząd Spółki mogą różnić się od projektów uchwł poddwnych pod głosowni n Zgromdzeniu. W celu uniknięci wątpliwości co do sposobu głosowni Pełnomocnik w tkim przypdku, zlec się określenie w rubryce inne" sposobu postępowni w powyższej sytucji. W przypdku ustnowieni Pełnomocnikiem Członk Zrządu, Członk Rdy Ndzorczej, prcownik Spółki, prcownik spółki zleżnej od Spółki lub członk orgnów spółki zleżnej od Spółki instrukcje głosowni powinny być wypełnione. W przypdku zznczeni rubryki inne" Akcjonriusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywni prw głosu przez Pełnomocnik n wypdek zgłszni innych projektów uchwł przez Akcjonriuszy.