FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Transkrypt

1 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA DANE AKCJONARIUSZA Imię i nzwisko/firm: Seri i numer dokumentu stwierdzjącego tożsmość/numer z włściwego rejestru: Nzw orgnu wydjącego dokument stwierdzjący tożsmości/orgnu rejestrowego: Nr PESEL / nr REGON Akcjonriusz: Adres zmieszkni / dres siedziby Akcjonriusz: Numer telefonu: Adres e-mil: Liczb reprezentownych kcji Spółki KONSORCJUM STALI S.A.. - zgodnie z imiennym zświdczeniem o prwie uczestnictw w Wlnym Zgromdzeniu Spółki wystwionym w dniu.. przez:. Niniejszym udzielm pełnomocnictw: Imię i nzwisko / Firm: Seri i numer dokumentu stwierdzjącego tożsmość/numer z włściwego rejestru: Nzw orgnu wydjącego dokument stwierdzjący tożsmości/orgnu rejestrowego:

2 Nr PESEL / Nr REGON Pełnomocnik: Adres zmieszkni / dres siedziby Pełnomocnik: Numer telefonu: Adres e-mil: do uczestniczeni orz do wykonywni prw głosu n Zwyczjnym Wlnym Zgromdzeniu Akcjonriuszy KONSORCJUM STALI S.A. z siedzibą w Zwierciu, przy ulicy Pderewskiego 120, zwołnym n dzień 14 czerwc 2018 r. n godz. 13:00 Pełnomocnik uprwniony jest do 1 : Podpis Akcjonriusz 1 Prosimy o przekreślenie lub wskznie szczególnych uprwnień Pełnomocnik, np. uprwnieni do udzieleni dlszego pełnomocnictw.

3 w sprwie wyboru Przewodniczącego Wlnego Zgromdzeni N postwie rt. 409 Kodeksu spółek hndlowych orz 15 ust. 8 Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu Zwyczjne Wlne Zgromdzenie wybier n Przewodniczącego Wlnego Zgromdzeni odbywjącego się w dniu 14 czerwc 2018 roku Pn/Pnią 2 Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd):

4 w sprwie przyjęci porządku obrd N postwie 9 ust. 1 Regulminu Wlnego Zgromdzeni Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu Zwyczjne Wlne Zgromdzenie Spółki przyjmuje nstępujący porządek obrd: 1. Otwrcie obrd Wlnego Zgromdzeni. 2. Wybór Przewodniczącego Wlnego Zgromdzeni. 3. Stwierdzenie prwidłowości zwołni Wlnego Zgromdzeni orz jego zdolności do podejmowni uchwł. 4. Przyjęcie porządku obrd. 5. Przedstwienie i rozptrzenie Sprwozdni Zrządu z dziłlności Spółki w 2017 roku orz Sprwozdni Finnsowego z rok obrotowy Przedstwienie i rozptrzenie Sprwozdni Zrządu z dziłlności Grupy Kpitłowej Spółki w 2017 roku orz Skonsolidownego Sprwozdni Finnsowego Grupy Kpitłowej Spółki z rok obrotowy Przedstwienie i rozptrzenie Sprwozdni Rdy Ndzorczej z rok Podjęcie uchwł w sprwie ztwierdzeni Sprwozdni Zrządu z dziłlności Spółki w 2017 roku orz Sprwozdni Finnsowego z rok obrotowy Podjęcie uchwł w sprwie ztwierdzeni Sprwozdni Zrządu z dziłlności Grupy Kpitłowej Spółki w 2017 roku orz Skonsolidownego Sprwozdni Finnsowego Grupy Kpitłowej Spółki z rok obrotowy Podjęcie uchwły w sprwie ztwierdzeni Sprwozdni Rdy Ndzorczej z rok Podjęcie uchwł w przedmiocie przeznczeni zysku osiągniętego w 2017 roku 12. Podjęcie uchwł w sprwie udzieleni Członkom Zrządu bsolutorium z wykonywni przez nich obowiązków w 2017 roku. 13. Podjęcie uchwł w sprwie udzieleni Członkom Rdy Ndzorczej bsolutorium z wykonywni przez nich obowiązków w 2017 roku. 14. Wolne wnioski. 15. Zmknięcie obrd Wlnego Zgromdzeni. Uchwł wchodzi w życie z dniem podjęci 2 Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd):

5 w sprwie w ztwierdzeni Sprwozdni Zrządu z dziłlności Spółki w 2017 roku N podstwie rt. 393 pkt 1 orz rt. 395 pkt 1 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit. ) Sttutu Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu Zwyczjne Wlne Zgromdzenie Spółki, po wcześniejszym rozptrzeniu, uchwl co nstępuje: 1 Zwyczjne Wlne Zgromdzenie ztwierdz Sprwozdnie Zrządu z dziłlności Spółki w 2017 roku, tj. z okres od dni 1 styczni 2017 roku do dni 31 grudni 2017 roku. Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd):

6 w sprwie ztwierdzeni Jednostkowego Sprwozdni Finnsowego Spółki z rok obrotowy 2017 N podstwie rt. 393 pkt 1 orz rt. 395 pkt 1 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit ) Sttutu Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu Zwyczjne Wlne Zgromdzenie Spółki, uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie po rozptrzeniu Jednostkowego Sprwozdni Finnsowego Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu z rok obrotowy 2017, tj. z okres od dni 1 styczni 2017 roku do dni 31 grudni 2017 roku, n które skłdją się: ) Informcje ogólne, b) Sprwozdnie z sytucji finnsowej (bilns) sporządzone n dzień 31 grudni 2017 roku, które po stronie ktywów i psywów wykzuje sumę ,99 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery miliony sześćset trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 99/100), c) Rchunek zysków i strt z okres obrotowy od 1 styczni 2017 roku do 31 grudni 2017 roku, wykzujący zysk netto w wysokości ,01 zł (słownie: czterdzieści dw miliony czteryst cztery tysiące czteryst siedemdziesiąt cztery złote 01/100), d) Sprwozdnie z cłkowitych dochodów z okres obrotowy od 1 styczni 2017 roku do 31 grudni 2017 roku, wykzujące cłkowite dochody w wysokości ,81 zł (słownie: czterdzieści dw miliony trzyst pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 81/100), e) Zestwienie zmin w kpitle włsnym z okres obrotowy od 1 styczni 2017 roku do 31 grudni 2017 roku, wykzujące wzrost kpitłu włsnego w kwocie ,81 zł (słownie: jedenście milionów sto dziewięćdziesiąt dw tysiące trzyst sześćdziesiąt dw złote 81/100), f) Rchunek przepływów pieniężnych z okres obrotowy od 1 styczni 2017 roku do 31 grudni 2017 roku wykzujący zmniejszenie stnu środków pieniężnych w kwocie ,74 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzyst pięćdziesiąt złotych 74/100), g) Informcj dodtkow do sprwozdni finnsowego orz dodtkowe noty i objśnieni do sprwozdni finnsowego, orz po zpoznniu się z wynikmi oceny przeprowdzonej przez Rdę Ndzorczą, ztwierdz zbdne przez niezleżnego biegłego rewident Jednostkowe Sprwozdnie Finnsowe Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu z rok obrotowy 2017, tj. z okres od 1 styczni 2017 roku do 31 grudni 2017 roku. 2 Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd):

7 w sprwie w ztwierdzeni Sprwozdni Zrządu z dziłlności Grupy Kpitłowej Spółki w 2017 roku N podstwie rt Kodeksu spółek hndlowych w zw. z rt. 55 ust. 2 ustwy z dni 29 wrześni 1994 roku o rchunkowości, Zwyczjne Wlne Zgromdzenie Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, po wcześniejszym rozptrzeniu, uchwl co nstępuje: 1 Zwyczjne Wlne Zgromdzenie ztwierdz Sprwozdnie Zrządu z dziłlności Grupy Kpitłowej Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu w 2017 roku, tj. z okres od dni 1 styczni 2017 roku do dni 31 grudni 2017 roku. Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd):

8 w sprwie ztwierdzeni Skonsolidownego Sprwozdni Finnsowego Grupy Kpitłowej Konsorcjum Stli S.A. z rok obrotowy 2017 N podstwie rt Kodeksu spółek hndlowych w zw. z rt. 63c ust. 4 ustwy z dni 29 wrześni 1994 roku o rchunkowości Zwyczjne Wlne Zgromdzenie Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie po rozptrzeniu Skonsolidownego Sprwozdni Finnsowego Grupy Kpitłowej Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu z rok obrotowy 2017, tj. z okres od dni 1 styczni 2017 roku do dni 31 grudni 2017 roku, n które skłdją się: ) Informcje ogólne, b) Sprwozdnie z sytucji finnsowej (bilns) sporządzone n dzień 31 grudni 2017 roku, które po stronie ktywów i psywów wykzuje sumę ,91 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem milionów pięćset szesnście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych 91/00 ), c) Rchunek zysków i strt z okres obrotowy od 1 styczni 2017 roku do 31 grudni 2017 roku, wykzujący zysk netto w wysokości ,14 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt złotych 14/00), d) Sprwozdnie z cłkowitych dochodów z okres obrotowy od 1 styczni 2017 roku do 31 grudni 2017 roku, wykzujące cłkowite dochody w wysokości ,94 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset pięć tysięcy czteryst sześćdziesiąt dziewięć złotych 94/100), e) Zestwienie zmin w kpitle włsnym z okres obrotowy od 1 styczni 2017 roku do 31 grudni 2017 roku, wykzujące wzrost kpitłu włsnego w kwocie ,94 zł (słownie: dziesięć milionów trzyst czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 94/00), f) Rchunek przepływów pieniężnych z okres obrotowy od 1 styczni 2017 roku do 31 grudni 2017 roku wykzujący zmniejszenie stnu środków pieniężnych w kwocie ,74 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzyst pięćdziesiąt złotych 74/100), g) Informcj dodtkow do sprwozdni finnsowego orz dodtkowe noty i objśnieni do sprwozdni finnsowego, orz po zpoznniu się z wynikmi oceny przeprowdzonej przez Rdę Ndzorczą ztwierdz zbdne przez niezleżnego biegłego rewident Skonsolidowne Sprwozdnie finnsowe Grupy Kpitłowej Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu z rok obrotowy 2017 tj. z okres od 1 styczni 2017 roku do 31 grudni 2017 roku. 2 Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd):

9 w sprwie ztwierdzeni Sprwozdni Rdy Ndzorczej z rok 2017 N podstwie rt ksh orz 0 ust. 1 lit ) Sttutu Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu Wlne Zgromdzenie Spółki, po wcześniejszym rozptrzeniu, uchwl co nstępuje: 1 Zwyczjne Wlne Zgromdzenie ztwierdz Sprwozdnie Rdy Ndzorczej Spółki z rok 2017 obejmujące: 1. Sprwozdnie z dziłlności Rdy Ndzorczej Konsorcjum Stli S.A. z siedzibą w Zwierciu z rok 2017, 2. Sprwozdnie Rdy Ndzorczej Konsorcjum Stli S.A. z siedzibą w Zwierciu z oceny sprwozdń Zrządu orz sprwozdń finnsowych z rok 2017, oceny wniosku Zrządu dotyczącego przeznczeni zysku netto z rok 2017 orz zwierjące oceny określone w rekomendcji II.Z.10 Dobrych Prktyk Spółek Notownych n GPW 2016, 3. Ocenę sposobu wypełnini przez Spółkę obowiązków informcyjnych dotyczących stosowni zsd łdu korporcyjnego orz przepisch dotyczących informcji bieżących i okresowych przekzywnych przez emitentów ppierów wrtościowych, 4. Ocenę rcjonlności prowdzonej przez Spółkę polityki w zkresie dziłlności sponsoringowej, chryttywnej lub innej o zbliżonym chrkterze. Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd):

10 w przedmiocie podziłu zysku netto z rok obrotowy 2017 N podstwie rt. 395 pkt. 2 Kodeksu spółek hndlowych Zwyczjne Wlne Zgromdzenie, po rozptrzeniu wniosku Zrządu Spółki w sprwie podziłu zysku netto z rok 2017 orz po zpoznniu się z opinią Rdy Ndzorczej z bdni tego wniosku, postnwi: 1 Zwyczjne Wlne Zgromdzenie postnwi przeznczyć zysk netto z rok obrotowy 2017 w wysokości ,01 zł: n wypłtę dywidendy Akcjonriuszom części zysku netto w wysokości 2,00 zł n jedną kcję tj. kwoty w łącznej wysokości ,00 zł ( dywidendą objętych będzie kcji, tj. liczb kcji ogółem pomniejszon o kcje włsne będące w posidniu Emitent) pozostłą części zysku tj. kwotę ,01 zł przeznczyć n kpitł zpsowy 2 Zwyczjne Wlne Zgromdzenie postnwi ustlić dzień dywidendy: 22 czerwc 2018 r. 3 Zwyczjne Wlne Zgromdzenie postnwi, iż dywidend zostnie wypłcon w dniu 2 lipc 2018 r. 4 Uchwł wchodzi w życie z dniem jej podjęci. Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd):

11 w sprwie udzieleni bsolutorium Pnu Jnuszowi Smołce (Jnusz Smołk) z wykonywni obowiązków Prezes Zrządu N podstwie rt. 393 pkt 1, rt. 395 pkt 3 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit. d) Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, Zwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie udziel Prezesowi Zrządu Pnu Jnuszowi Smołce (Jnusz Smołk) bsolutorium z wykonni obowiązków z okres od 1 styczni 2017 roku do 31 grudni 2017 roku. Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd): w sprwie udzieleni bsolutorium Pnu Mrcinowi Miśt (Mrcin Miśt) z wykonywni obowiązków Członk Zrządu N podstwie rt. 393 pkt 1, rt. 395 pkt 3 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit. d) Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, Zwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie udziel Członkowi Zrządu Pnu Mrcinowi Miśt (Mrcin Miśt) bsolutorium z wykonni obowiązków z okres od 1 styczni 2017 roku do 31 grudni 2017 roku. Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji:

12 Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd): w sprwie udzieleni bsolutorium Pnu Driuszowi Bendykowskiemu (Driusz Bendykowski) z wykonywni obowiązków Członk Zrządu N podstwie rt. 393 pkt 1, rt. 395 pkt 3 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit. d) Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, Zwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie udziel Członkowi Zrządu Pnu Driuszowi Bendykowskiemu (Driusz Bendykowski) bsolutorium z wykonni obowiązków z okres od 1 styczni 2017 roku do 31 grudni 2017 roku. Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd): w sprwie udzieleni bsolutorium Pnu Rfłowi Strzelczykowi (Rfł Strzelczyk) z wykonywni obowiązków Członk Zrządu N podstwie rt. 393 pkt 1, rt. 395 pkt 3 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit. d) Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, Zwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie udziel Członkowi Zrządu Pnu Rfłowi Strzelczykowi (Rfł Strzelczyk) bsolutorium z wykonni obowiązków z okres od 1 styczni 2017 roku do 31 grudni 2017 roku.

13 Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd): w sprwie udzieleni bsolutorium Pnu Robertowi Wojdynie (Robert Wojdyn) z wykonywni obowiązków Przewodniczącego Rdy Ndzorczej N podstwie rt. 393 pkt 1, rt. 395 pkt 3 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit. d) Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, Zwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie udziel Przewodniczącemu Rdy Ndzorczej Pnu Robertowi Wojdynie (Robert Wojdyn) bsolutorium z wykonni obowiązków z okres od 1 styczni 2017 roku do 31 grudni 2017 roku. Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd): w sprwie udzieleni bsolutorium Pnu Jnuszowi Koclędze (Jnusz Koclęg) z wykonywni obowiązków Zstępcy Przewodniczącego Rdy Ndzorczej N podstwie rt. 393 pkt 1, rt. 395 pkt 3 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit. d) Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, Zwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie udziel Zstępcy Przewodniczącego Rdy Ndzorczej Pnu Jnuszowi Koclędze (Jnusz Koclęg) bsolutorium z wykonni obowiązków z okres od 1 styczni 2017 roku do 31 grudni 2017 roku.

14 Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd): w sprwie udzieleni bsolutorium Pnu Mrkowi Skwrskiemu (Mrek Skwrski) z wykonywni obowiązków Członk Rdy Ndzorczej N podstwie rt. 393 pkt 1, rt. 395 pkt 3 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit. d) Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, Zwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie udziel Członkowi Rdy Ndzorczej Pnu Mrkowi Skwrskiemu (Mrek Skwrski) bsolutorium z wykonni obowiązków z okres od 1 styczni 2017 roku do 31 grudni 2017 roku. Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd):

15 w sprwie udzieleni bsolutorium Pnu Ireneuszowi Dembowskiemu (Ireneusz Dembowski) z wykonywni obowiązków Członk Rdy Ndzorczej N podstwie rt. 393 pkt 1, rt. 395 pkt 3 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit. d) Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, Zwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie udziel Członkowi Rdy Ndzorczej Pnu Ireneuszowi Dembowskiemu (Ireneusz Dembowski) bsolutorium z wykonni obowiązków z okres od 1 styczni 2017 roku do 31 grudni 2017 roku. Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd): w sprwie udzieleni bsolutorium Pnu Tdeuszowi Borysiewiczowi (Tdeusz Borysiewicz) z wykonywni obowiązków Członk Rdy Ndzorczej N podstwie rt. 393 pkt 1, rt. 395 pkt 3 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit. d) Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, Zwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie udziel Pnu Tdeuszowi Borysiewiczowi (Tdeusz Borysiewicz) bsolutorium z wykonni obowiązków Członk Rdy Ndzorczej z okres od dni 1 styczni 2017 r. do dni 31 grudni 2017 r. 2 Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji:

16 Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd): w sprwie udzieleni bsolutorium Pni Elżbiecie Mikule (Elżbiet Mikuł) z wykonywni obowiązków Członk Rdy Ndzorczej N podstwie rt. 393 pkt 1, rt. 395 pkt 3 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit. d) Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, Zwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie udziel Pni Elżbiecie Mikule (Elżbiet Mikuł) bsolutorium z wykonni obowiązków Członk Rdy Ndzorczej z okres od dni 22 wrześni 2017 r. do dni 31 grudni 2017 r. 2 Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd): w sprwie udzieleni bsolutorium Pnu Kzimierzowi Przybylskiemu (Kzimierz Przybylski) z wykonywni obowiązków Członk Rdy Ndzorczej N podstwie rt. 393 pkt 1, rt. 395 pkt 3 Kodeksu spółek hndlowych orz 0 ust. 1 lit. d) Sttutu Spółki Konsorcjum Stli Spółk Akcyjn z siedzibą w Zwierciu, Zwyczjne Wlne Zgromdzenie uchwl co nstępuje: Zwyczjne Wlne Zgromdzenie udziel Pnu Kzimierzowi Przybylskiemu bsolutorium z wykonni obowiązków Członk Rdy Ndzorczej z okres od dni 22 wrześni 2017 r. do dni 31 grudni 2017 r. 2

17 Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Liczb kcji: Inne* (w przypdku zgłoszeni innych projektów uchwł niż w brzmieniu proponownym przez Zrząd): UWAGI: Pełnomocnik może być upowżniony do udziłu i głosowni w imieniu Akcjonriusz n Zwyczjnym Wlnym Zgromdzeniu Spółki, zwołnym n dzień: 14 czerwc 2018 r. n godz.13:00, w siedzibie Spółki przy ul. Pderewskiego 120, Zwiercie ( Zwyczjne Wlne Zgromdzenie"), w tym do podpisni listy obecności, zbierni głosu, orz do wszelkich innych czynności podejmownych podczs, chyb że co innego wynik z treści pełnomocnictw. W przypdku rozbieżności pomiędzy dnymi Akcjonriusz wskznymi w pełnomocnictwie, dnymi znjdującymi się n liście Akcjonriuszy sporządzonej w oprciu o wykz otrzymny od podmiotu prowdzącego depozyt ppierów wrtościowych i przekznego Spółce zgodnie z rt KSH, Akcjonriusz może nie zostć dopuszczony do uczestnictw w Zwyczjnym Wlnym Zgromdzeniu. Spółk nie nkłd obowiązku udzielni pełnomocnictw n powyższym formulrzu. Spółk zstrzeg, iż w przypdku użyci przez Akcjonriusz elektronicznej formy komunikcji ze Spółką, ryzyko z tym związne leży wyłączne po stronie Akcjonriusz. Zgodnie z rt. 87 ust. 1 pkt 4) w zw. z 90 ust. 3 ustwy o ofercie publicznej i wrunkch wprowdzeni instrumentów finnsowych do zorgnizownego systemu obrotu orz o spółkch publicznych (dlej Ustw o Ofercie ), n u, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowni ciążą obowiązki informcyjne określone w rt. 69 Ustwy o Ofercie, w szczególności polegjące n obowiązku zwidomieni Komisji Ndzoru Finnsowego orz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez dnego progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce. Objśnieni dotyczące sposobu wypełnini instrukcji głosowni Wydnie instrukcji przez Akcjonriusz nstępuje poprzez wstwienie X" w odpowiedniej rubryce. W przypdku, gdy Akcjonriusz podejmie decyzję o głosowniu odmiennie z posidnych kcji, jest proszony o wskznie w odpowiedniej rubryce liczby kcji, z których m głosowć z", przeciw" lub wstrzymć się" od głosu. W przypdku brku wskzni liczby kcji uznne zostnie, że Pełnomocnik uprwniony jest do głosowni we wskzny sposób ze wszystkich kcji Akcjonriusz, z których otrzymł pełnomocnictwo zgodnie z treścią pełnomocnictw. W żdnym przypdku sum kcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcj co do odmiennego głosowni z posidnych kcji nie może przekroczyć liczby wszystkich kcji Spółki posidnych przez Akcjonriusz. Projekty uchwł, których podjęcie jest plnowne w poszczególnych punktch porządku obrd, znjdują się n stronie internetowej Spółki w zkłdce Relcje Inwestorskie => Spółk => Wlne Zgromdzenie. Zrząd Spółki zwrc uwgę, że projekty uchwł przygotowne przez Zrząd Spółki mogą różnić się od projektów uchwł poddwnych pod głosowni n Zgromdzeniu. W celu uniknięci wątpliwości co do sposobu głosowni Pełnomocnik w tkim przypdku, zlec się określenie w rubryce inne" sposobu postępowni w powyższej sytucji.

18 W przypdku ustnowieni Pełnomocnikiem Członk Zrządu, Członk Rdy Ndzorczej, prcownik Spółki, prcownik spółki zleżnej od Spółki lub członk orgnów spółki zleżnej od Spółki instrukcje głosowni powinny być wypełnione. W przypdku zznczeni rubryki inne" Akcjonriusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywni prw głosu przez Pełnomocnik n wypdek zgłszni innych projektów uchwł przez Akcjonriuszy.