Ełk, 24 września 2015 r. Protokół Nr 32.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 24 września 2015 roku (czwartek), o godz. 9 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według dołączonej do niniejszego protokołu listy obecności. Marek Chojnowski Przewodniczący Zarządu Powiatu potwierdza na podstawie listy obecności, że w posiedzeniu bierze udział pięcioro, tj. wszyscy członkowie Zarządu Powiatu. Udział w posiedzeniu wzięła Grażyna Irena Boroda Skarbnik Powiatu oraz Zbigniew Pahl Sekretarz Powiatu. W celu omówienia wniosków skierowanych do Zarządu Powiatu, udział w posiedzeniu wzięli kolejno: 1. Marek Markowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ełku 2. Halina Kowalewska Geodeta Powiatowy 3. Michał Tyszkiewicz główny specjalista w Zespole ds. Organizacji Pozarządowych 4. Mariola Raczyńska naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury. Obradom przewodniczył Marek Chojnowski Przewodniczący Zarządu Powiatu, który zaproponował poniższy porządek obrad, a pozostali członkowie Zarządu zaakceptowali go: I. Przed sesją Rady Powiatu: 1. Przyjęcie Protokołu Nr 31.2015 z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu, tj. z 10 września 2015 roku. 2. Bieżące sprawy Powiatu. 3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku: wprowadzenie do planu dochodów i planu wydatków na 2015 rok, kwoty 40.000 zł. 4. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2015 rok w planie wydatków w kwocie 12.000 zł, w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne. 5. Zespół ds. Organizacji Pozarządowych: podjęcie decyzji o ogłoszeniu konsultacji społecznych Programu współpracy samorządu powiatowego w Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.
2 6. Wydział Edukacji i Kultury: a) wnioski dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku: 1) w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków na 2015 rok w łącznej kwocie 52.562 zł, 2) w sprawie wyrażenia zgody na podział klasy I Technikum nr 1 w roku szkolnym 2015/2016, 3) w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczycieli z zakresu przedmiotów zawodowych w zastępstwie za nauczycielkę przebywającą na urlopie macierzyńskim, b) wniosek likwidatora Zespołu Szkół nr 3 im. J. i H. Małeckich w Ełku w likwidacji, w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków na 2015 rok, polegających na: 1) przesunięciu środków między paragrafami wydatków w łącznej kwocie 20.382 zł, 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 18.457 zł c) wniosek dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków na 2015 rok w łącznej kwocie 5.519 zł, d) wniosek dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku w sprawie zwiększenia planu wydatków na 2015 rok o kwotę 1.000 zł na zakup oprogramowania do księgowości szkoły, e) wniosek dyrektora Bursy Szkolnej w Ełku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków na 2015 rok, polegających na: 1) przesunięciu między paragrafami środków w kwocie 16.035 zł, 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 10.594 zł, f) wnioski dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku: 1) w sprawie zwiększenia planu wydatków na 2015 rok o kwotę 141.073 zł, 2) w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków na 2015 rok, polegających na przesunięciu między paragrafami łącznej kwoty 9.601 zł, g) wniosek dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku w sprawie zwiększenia planu wydatków na 2015 rok o kwotę 53.523 zł, w celu pokrycia braku środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, h) informacja na temat braku środków finansowych w planach wydatków szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Ełcki. 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku: zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2015 rok o kwotę 17.500 zł, w rozdziale 85203 Środowiskowe Domy Samopomocy.
3 8. Autopoprawki Zarządu Powiatu do dwóch projektów uchwał Rady Powiatu Ełckiego: a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2015-2027, b) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2015 rok. II. Po sesji Rady Powiatu: 9. Wydział Finansowy: projekt uchwały Zarządu Powiatu Ełckiego w sprawie określenia wytycznych i instrukcji do opracowania projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 2016 r. i na lata następne oraz trybu przeprowadzania zmian w budżecie. Ad. 1. Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie przyjęli Protokół Nr 31.2015 z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu, tj. z 10 września 2015 roku. Ad. 2. Bieżące sprawy Powiatu. Niektóre, ważniejsze wydarzenia minionego tygodnia (kalendarz w załączeniu): 1. 11 września 2015 r. tut. urząd spotkanie w sprawie regulaminu stypendium, spotkanie z ubezpieczycielem BROKER oraz jednostkami, podpisanie umowy na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Powiatu Ełckiego. 2. 12 września br. Parafia pw. Św. Jana Apostoła Ewangelisty w Ełku uroczystość odpustowa Matki Bożej Bolesnej. 3. 13 września br. Warszawa Memoriał Kamili Skolimowskiej zawody lekkoatletyczne z udziałem mistrzów świata z mistrzostw świata w Pekinie. 4. 14 września br. tut. urząd spotkanie z Prezydium Sejmiku Organizacji Pozarządowych, Chełchy uroczysta eucharystia ceremonia pobłogosławienia i wmurowania kamienia węgielnego w nowo budowanej świątyni. 5. 17 września br. rozpatrzenie wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, spotkanie w sprawie CKPiU, omówienie kontroli PFRON, Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 6. 19 i 20 września br. XVI Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Ełckiego, Obchody 55-lecia Koła Łowieckiego Ryś.
4 7. 21 września br. spotkanie z Prezydentem w sprawie POST, konferencja POST. 8. 22 września br. spotkanie w sprawie Dnia Młodzieży, narada z dyrektorami szkół. Ad. 3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej Powiatu o 40.000 zł, z przeznaczeniem tych środków na dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego typu BUS na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku... celem zapewnienia odpowiedniego poziomu działań ratowniczych prowadzonych na terenie miasta i powiatu ełckiego.... Pismo w tej sprawie znak: FK-I.3111.2.225.2015 z 2015-09-15, w załączeniu. W związku z tym, z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku skierowano do Zarządu Powiatu wniosek, o wprowadzenie do planu dochodów i planu wydatków na 2015 rok, kwoty 40.000 zł w załączeniu do protokołu. Wniosek rozpatrzono jednogłośnie pozytywnie. Zarząd Powiatu zaakceptował propozycje wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu, jak we wniosku Komendy. Zarząd Powiatu zdecydował też, że tę zmianę w budżecie zgłosi podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu, jako autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2015 rok. Ad. 4. Z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wniesiono do Zarządu Powiatu, o wprowadzenie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2015 rok, polegających na przesunięciu między paragrafami w planie wydatków kwoty 12.000 zł, w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w celu sfinansowania wykonania instalacji odgromowej na dachu budynku przy ul. J. Piłsudskiego 5 w Ełku. Pismo w tej sprawie z 11.09.2015 r. w załączeniu do protokołu przy wniosku Wydziału GN. Przychylono się do prośby. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycję wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu, jak we wniosku Wydziału. Zarząd Powiatu zdecydował, że tę zmianę w budżecie zgłosi podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu, jako autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2015 rok. - wniosek Wydziału GN w załączeniu do protokołu.
5 Ad. 5. Po dyskusji, Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował o ogłoszeniu konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy samorządu powiatowego w Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016 w załączeniu do protokołu przy wniosku Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych. Ad. 6. Wnioski Wydziału Edukacji i Kultury rozpatrzono jak niżej: a) Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku zwróciła się do Zarządu Powiatu: 1) w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków na 2015 rok, polegających na przesunięciu między paragrafami wydatków łącznej kwoty 52.562 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, zakup nowego komputera stacjonarnego do księgowości oraz sfinansowania usług zdrowotnych pismo w tej sprawie znak: ZS1.072.83.2015 z 11.09.2015 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK, 2) w sprawie wyrażenia zgody na podział klasy I Technikum nr 1 liczącej 35 uczniów, składającej się z dwóch zawodów, na dwa oddziały liczące: 20 uczniów w zawodzie technik budownictwa i 15 uczniów w zwodzie technik architektury krajobrazu pismo w tej sprawie znak: ZS1.072.85.2015 z 16.09.2015 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK, 3) w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie dwóch nauczycielek bez przygotowania pedagogicznego, w charakterze nauczycieli przedmiotów zawodowych w zastępstwie za nauczycielkę przebywającą na urlopie macierzyńskim pismo w tej sprawie znak: ZS1.072.81.2015 z 10 września 2015 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK. Wnioski rozpatrzono następująco: 1. Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w planie wydatków na 2015 rok, polegających na przesunięciu między paragrafami wydatków szkoły łącznej kwoty 52.562 zł, jak w w/w piśmie. Zarząd Powiatu zdecydował, że te zmiany w budżecie zgłosi podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu, jako autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2015 rok. 2. Zarząd Powiatu jednogłośnie nie wyraził zgody na podział na dwa oddziały, klasy I Technikum nr 1 liczącej 35 uczniów.
6 3. Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zatrudnienie dwóch nauczycielek bez przygotowania pedagogicznego, w charakterze nauczycieli przedmiotów zawodowych, w zastępstwie za nauczycielkę przebywającą na urlopie macierzyńskim. - trzy wnioski Wydziału EK w załączeniu do protokołu. b) Likwidator Zespołu Szkół nr 3 im. J. i H. Małeckich w Ełku w likwidacji, wniosła o wprowadzenie zmian w planie wydatków na 2015 rok, polegających na: przesunięciu między paragrafami wydatków w łącznej kwocie 20.382 zł i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 18.457 zł, w celu sfinansowania wydatków związanych z procesem likwidacji szkoły (umowy zlecenia, wpłata odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za urlop, itd.). Pismo w tej sprawie znak: ZSZ nr 3.31.7.2015 z 08.09. 2015 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK. Wniosek rozpatrzono jednogłośnie pozytywnie. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycje wprowadzenia zmian w budżecie szkoły, jak w /w piśmie. Zarząd Powiatu zdecydował, że te zmiany w budżecie zgłosi podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu, jako autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2015 rok. - wniosek Wydziału EK w załączeniu do protokołu. c) Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku zwrócił się do Zarządu Powiatu o wprowadzenie zmian w planie wydatków na 2015 rok, polegających na przesunięciu między paragrafami łącznej kwoty 5.519 zł, w celu sfinansowania wydatków: na rzecz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu za Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe, opłatę usług komunalnych, zakup 2 lamp do projektorów, sfinansowanie wyjazdów nauczycieli na indywidualne nauczanie. Pismo w tej sprawie znak: ZS nr5.303.1.2015 z 04.09.2015 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK. Wniosek rozpatrzono jednogłośnie pozytywnie. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycje wprowadzenia zmian w budżecie szkoły, jak w /w piśmie. Zarząd Powiatu zdecydował, że zmiany te zgłosi podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu, jako autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2015 rok. - wniosek Wydziału EK w załączeniu do protokołu.
7 d) Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku zwróciła się do Zarządu Powiatu o zwiększenie planu wydatków na 2015 rok o kwotę 1.000 zł na zakup oprogramowania do księgowości szkoły. Pismo w tej sprawie znak: ZSM-E.I.077/49/15 z 7 września 2015 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK. Przychylono się do prośby. Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował o zwiększeniu planu wydatków szkoły na 2015 rok o kwotę 1.000 zł (z rezerwy), na zakup oprogramowania do księgowości szkoły. Tę zmianę w budżecie Zarząd Powiatu zgłosi podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu, jako autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2015 rok. - wniosek Wydziału EK w załączeniu do protokołu. e) W związku ze zwiększonym zatrudnieniem o 1 etat, dyrektor Bursy Szkolnej w Ełku wniósł do Zarządu Powiatu o wprowadzenie zmian w planie wydatków na 2015 rok, polegających na: przesunięciu między paragrafami środków w kwocie 16.035 zł i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 10.594 zł. Pismo w tej sprawie znak: BS.D 0340 06.2015 z 08.09.2015 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK. Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował wprowadzenie zmian w planie wydatków Bursy Szkolnej na 2015 rok, jak w w/w piśmie. Powyższe zmiany w budżecie Zarząd Powiatu zgłosi podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu, jako autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2015 rok. - wniosek Wydziału EK w załączeniu do protokołu. f) Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku zwróciła się do Zarządu Powiatu: 1) w sprawie zwiększenia planu wydatków na 2015 rok o kwotę 141.073 zł na wynagrodzenia i ubezpieczenie społeczne pismo w tej sprawie znak: CKPiU.K.0310-3/15 z 07.09.2015 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK, 2) w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków na 2015 rok, polegających na przesunięciu między paragrafami łącznej kwoty 9.601 zł, m. in. w celu zasilenia paragrafu wynagrodzeń pismo w tej sprawie znak: CKPiU.K.0310-4/15 z 07.09.2015 w załączeniu przy wniosku Wydziału EK.
8 Obydwa wnioski rozpatrzono jednogłośnie pozytywnie. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował wprowadzenie zmian w planie wydatków szkoły na 2015 rok, jak w w/w pismach. Zmiany w budżecie, o których mowa w tych pismach Zarząd Powiatu zgłosi podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu, jako autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2015 rok. - dwa wnioski Wydziału EK w załączeniu do protokołu. g) Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku wniósł do Zarządu Powiatu o zwiększenie planu wydatków na 2015 rok o kwotę 53.523 zł, w celu pokrycia braku środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w miesiącach październik grudzień 2015 roku. Pismo w tej sprawie znak: MOS 304/07/2015 z 08.09.2015 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału EK. Wniosek rozpatrzono jednogłośnie pozytywnie. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował wprowadzenie zmian w planie wydatków MOS w Ełku na 2015 rok, jak w w/w piśmie. Powyższe zmiany w budżecie Zarząd Powiatu zgłosi podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu, jako autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2015 rok. - wniosek Wydziału EK w załączeniu do protokołu. h) Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z dołączoną do wniosku Wydziału EK, informacją na temat braku środków finansowych w planach wydatków szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Ełcki, w rozbiciu na paragrafy według danych na dzień 11.09.2015 roku w załączeniu do protokołu. Ogółem wykazane braki to kwota 2.471.467 zł. Ad. 7. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zmniejszył wysokość dotacji celowej Powiatu, w związku z niewykorzystaniem statutowej liczby miejsc w środowiskowych domach samopomocy prowadzonych przez Powiat. W związku z tym, we wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku wniesiono o zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2015 rok o kwotę 17.500 zł, w rozdziale 85203 Środowiskowe domy samopomocy. Pismo w tej sprawie znak: PCPR-0102/250/15 z 23.09.2015 r. w załączeniu przy wniosku jednostki.
9 Wniosek rozpatrzono jednogłośnie pozytywnie. Zarząd Powiatu zaakceptował propozycje wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu, jak we wniosku PCPR. Zarząd Powiatu zdecydował, że tę zmianę w budżecie zgłosi podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu, jako autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały Rady w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2015 rok. - wniosek PCPR w Ełku w załączeniu do protokołu. Ad. 8. a), b) Wszystkie zmiany w budżecie Powiatu, omówione we wnioskach wydziałów Starostwa i jednostek powiatowych podczas dzisiejszego posiedzenia, o których mowa w niniejszym protokole, Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował i zdecydował o zgłoszeniu tych zmian podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Ełckiego, w formie autopoprawek Zarządu Powiatu do dwóch projektów uchwał Rady Powiatu Ełckiego: a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ełckiego na lata 2015-2027 pismo w tej sprawie znak: F.3021.35.2015 z 24.09.2015 r. w załączeniu do protokołu, b) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2015 rok pismo w tej sprawie znak: F.3021.36.2015 z 24.09.2015 r. w załączeniu do protokołu. II. Po sesji Rady Powiatu: Ad. 9. Po zakończonej sesji Rady Powiatu, Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Finansowego mianowicie, jednogłośnie podjął uchwałę Nr 32.80.2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia wytycznych i instrukcji do opracowania projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 2016 r. i na lata następne oraz trybu przeprowadzania zmian w budżecie w załączeniu do protokołu wraz z wnioskiem Wydziału F. Wykaz podjętych uchwał: 1) Nr 32.80.2015 Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia wytycznych i instrukcji do opracowania projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 2016 r. i na lata następne oraz trybu przeprowadzania zmian w budżecie.
10 Na tym posiedzenie zakończono. Protokołowała Jadwiga Samojluk. 1. Marek Chojnowski -... 2. Anna Iwaszko -... 3. Bożenna Puławska -... 4. Mariusz Kazimierz Klepacki -... 5. Małgorzata Kopiczko -...