PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa SATERNUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Chorzowie I. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Chorzowie zwane dalej również Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, otworzył zgodnie z pkt 1 porządku obrad o godzinie 10 15 komplementariusz spółka GRUPA SATERNUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie w imieniu której działa Wiceprezes Zarządu Bartosz Orliński, który przedstawił następujący porządek obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------- 2) Wybór Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------------------- 3) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- 4) Sporządzenie listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5) Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------------- 6) Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------------- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta; ------------------------------------------------ 8) Wolne wnioski. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 9) Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------- 2. W ramach pkt 2 porządku obrad zaproponowano odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie jej zadań Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------- 3. W ramach pkt 3 ogłoszonego porządku obrad: ------------------------------------------------------------ 1) zgłoszona została kandydatura Pana Bartosza Orlińskiego Wiceprezesa Zarządu Komplementariusza spółki GRUPA SATERNUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie - na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; innych kandydatur nie zgłoszono;----------------------------------------------------------------------------------------- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w tajnym głosowaniu, podjęło następującą uchwałę: ------
Uchwała nr 1/12/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie art. 409 1 w zw. z art. 126 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Chorzowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bartosza Orlińskiego. --------- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------------------ W głosowaniu tajnym oddano łącznie 224.860 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 123.930 (sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, z łącznej liczby 123.930 (sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji co stanowi 100 % (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: ---- - za uchwałą oddano 224.860 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 100 % (sto procent) ważnie oddanych głosów. ------------------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------- - głosy wstrzymujące 0, ----------------------------------------------------------------------------------------- - sprzeciwów 0, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ w związku z czym uchwała nr 1/12/2012 została podjęta.------------------------------------------------ W wyniku głosowania na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, został wybrany Pan Bartosz Tomasz Orliński, syn Kazimierza i Lilianny, zamieszkały pod adresem: Chorzów, 41-500, ulica Cieszyńska numer 18B/6, PESEL 86031210737, którego tożsamość potwierdzono na podstawie dowodu osobistego serii AIJ numer 241925. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. W ramach pkt 4 porządku obrad, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosownie do art. 410 1 w zw. z art. 126 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych sporządził, podpisał i wyłożył listę osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zawierającą spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, stanowiącą załącznik numer 1 (jeden) do niniejszego protokołu. --------------------------------------------------------------------------------------------- 5. W ramach pkt 5 porządku obrad, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oświadczył, że: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 1 w zw. z art. 126 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych; ------------------------------------------------------------------------------------ 2) do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnionych jest 6 (sześciu) akcjonariuszy oraz komplementariusz spółka GRUPA SATERNUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie nie będący akcjonariuszem; ----------------------------------------------------------- 3) w Zgromadzeniu bierze udział 6 (sześciu) akcjonariuszy reprezentujących 123.930 (sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, co daje 224.860 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt) głosów oraz komplementariusz spółka GRUPA SATERNUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie nie będący akcjonariuszem; ----------------------------------------------------------- 4) nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.------------------------------------------------------- W oparciu o powyższe, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------- 6. W ramach pkt 6 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------- 1) Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował, że ze strony akcjonariuszy nie wpłynęły żadne wnioski do przedstawionego porządku obrad, ani przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, ani w trakcie jego trwania; ---------------------------------- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: ----------------------------------- Uchwała nr 2/12/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który obejmuje: --------------------- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------ 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------------------------- 3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------- 4. Sporządzenie listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------------- 6. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta; ------------------------------------------------ 8. Wolne wnioski. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------------------ W głosowaniu tajnym oddano łącznie 224.860 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 123.930 (sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, z łącznej liczby 123.930 (sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji co stanowi 100 % (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: ---- - za uchwałą oddano 224.860 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 100 % (sto procent) ważnie oddanych głosów. ------------------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------- - głosy wstrzymujące 0, ----------------------------------------------------------------------------------------- - sprzeciwów 0, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ w związku z czym uchwała nr 2/12/2012 została podjęta.------------------------------------------------ II.
1. W ramach pkt 7 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 3/12/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: wyboru biegłego rewidenta Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 146 1 pkt 6 w zw. z art. 126 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przy zachowaniu pozostałych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok wykona REWIDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. --------------------------- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ W głosowaniu tajnym oddano łącznie 224.860 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt) ważnych głosów. Głosy ważne oddano z 123.930 (sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji, z łącznej liczby 123.930 (sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji co stanowi 100 % (sto procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: ---- - za uchwałą oddano 224.860 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 100 % (sto procent) ważnie oddanych głosów. ------------------------------------------------- - przeciw uchwale oddano 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------- - głosy wstrzymujące 0, ----------------------------------------------------------------------------------------- - sprzeciwów 0, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ w związku z czym uchwała nr 3/12/2012 została podjęta.------------------------------------------------ Zgodę na podjęcie uchwały wyraził komplementariusz Spółki spółka GRUPA SATERNUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie. ---------------------------------------
III. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie 11 30 i przekazał protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do księgi protokołów. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------