SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej FOTA S.A. z siedzibą w Gdyni

Podobne dokumenty
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza w składzie pięcioosobowym sprawuje dodatkowo funkcję Komitetu Audytu.

2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Wyniki dokonanej oceny Rada Nadzorcza przedstawia w niniejszym sprawozdaniu.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi za rok 2015

Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku godz.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach zwołanego na dzień 27 maja 2011r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKRUM S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2013 rok

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna w. w dniu 2013 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2014 ROK

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus spółka akcyjna w dniu 30 czerwca 2014 roku.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2013 ROK

Katowice, Marzec 2015r.

ARCUS Spółka Akcyjna

MENNICY POLSKIEJ S.A.

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Ocena sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych. Zarząd APS Energia S.A. przedstawił następujące dokumenty:

2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Opinia Rady Nadzorczej SEKO SA w Chojnicach z dnia 07 maja 2010 roku.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ("RADA NADZORCZA") SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A

Sprawozdanie Rady Nadzorczej. Invar & Biuro System S.A. za rok obrachunkowy 2009

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SAKANA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2014 ROKU

Rada Nadzorcza. Elkop Spółka Akcyjna

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ROVITA S.A ROKU

Uchwała nr 1 z dnia 15 maja 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIOMAXIMA S.A. Z WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA OKRES

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2017

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2016

Uchwała nr 1 Uchwała nr 2

OPINIA I RAPORT. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od r. do r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej QUARK VENTURES S.A. za rok obrotowy 2016r.

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Boruta- Zachem Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Warszawa, marzec 2014 r.

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostały sporządzone w oparciu o:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania z

Zarząd PROCAD SA, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 29 maja 2017 r.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Uchwała nr 1 z dnia 17 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w dniu 30 kwietnia 2015r.

PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdań Krynica Vitamin S.A. za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego w roku 2015

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK

SPIS TREŚCI. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. 2

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ COMPERIA.PL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. SPORZĄDZONE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Sprawozdanie Rady Nadzorczej INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania z

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

Sprawozdanie Rady Nadzorczej. Invar & Biuro System S.A. za rok obrachunkowy 2008

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2019 ROKU

UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EXAMOBILE Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej w dniu 28 czerwca 2018 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SAKANA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2013 ROKU

Katowice, Kwiecień 2014r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Barlinek S.A. za 2005 rok

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego. za okres od r. do r. SANWIL.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKI AKCYJNEJ W DNIU R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BETOMAX Polska S.A. z wykonania obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ze Statutu Spółki za 2012 rok

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 11/2018 z dnia 10 maja 2018 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2010 ROK

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SYMBIO POLSKA S.A. w 2016 roku

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2019r.

Rada Nadzorcza Echo Investment SA

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DIGITAL AVENUE S.A

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2011 ROK

Uchwała nr 1/6/2019. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 13 czerwca 2019 roku

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

/Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

UCHWAŁY Walnego Zgromadzeniu Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2016

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan SA zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz.

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J

Projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DROP S.A. w dniu 25 kwietnia 2013 r.:

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Transkrypt:

SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej FOTA S.A. z siedzibą w Gdyni z oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki akcyjnej Fota S.A. za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku sprawozdania Zarządu Fota S.A. z działalności Grupy Kapitałowej FOTA w 2008 roku. Gdynia, czerwiec 2009 rok.

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków nałożonych na Radę Nadzorczą przez art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o następujące dokumenty przedłożone Radzie Nadzorczej: 1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FOTA S.A. w 2008 roku 2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej Fota za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. obejmujące: a. wprowadzanie do sprawozdania finansowego i porównawczych danych finansowych b. skonsolidowany bilans c. zestawienie zysków i strat d. zestawienie zmian w kapitale własnym e. rachunek przepływów środków pieniężnych f. dodatkowe informacje i objaśnienia 3. opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FOTA S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. WSTĘP W skład Grupy Kapitałowej w ciągu całego roku 2008 wchodziły następujące jednostki: FOTA S.A. z siedzibą w Gdyni (Polska), FOTA Cesko sp. z o.o. z siedzibą w Czeskim Cieszynie (Czechy), FOTA Hungary sp. z o.o. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry), FOTA Ukraina sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie (Ukraina), EXPOM Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (Polska), AUTOPRIMA Czechy Sp. z o.o. z siedzibą w Cestlice Obchodni (Czechy), AUTOPRIMA Słowacja Sp. z o.o. z siedzibą w Nitrze (Słowacja), ART.-GUM Sp. z o.o. z siedzibą w Mazańcowicach (Polska), AUTOMOTOSPORT Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Preszowie (Słowacja). Dominującą jednostką w Grupie Kapitałowej jest spółka Fota S.A. z siedzibą w Gdyni, zawiązana w dniu 29.08.2001 roku, zarejestrowana w Krajowym Sądzie Rejestrowym pod numerem 0000047702 w dniu 26.09.2001 roku. Działalność operacyjną spółka Fota S.A. rozpoczęła w dniu 01.10.2001 roku, a sprawozdawczy rok obrotowy 2008 jest siódmym kolejnym rokiem obrotowym Spółki. Fota S.A. w poszczególnych spółkach zależnych posiada po: 100% udziałów w FOTA Cesko sp. z o.o. oraz w FOTA Hungary sp. z o.o., 70 % udziałów w FOTA Ukraina sp. z o.o., 99,04 % udziałów w EXPOM Kwidzyn Sp. z o.o., 80 % udziałów w AUTOPRIMA Sp. z o.o. Czechy Sp. z o.o., 80 % udziałów w AUTOPRIMA Sp. z o.o. Słowacja Sp. z o.o., 60,78 % udziałów w ART.-GUM SP. z o.o., 80% udziałów w AUTOMOTOSPORT Centrum Sp. z o.o. 2

Ponadto Fota S.A. jest podmiotem powiązanym wobec : - firmy Vessel sp. z o.o. w Warszawie, w której spółka Fota S.A. posiada 39,2 % udziałów, a pozostałe udziały posiada Pan Jakub Fota będący członkiem Rady Nadzorczej Spółki Fota S.A.; - firmy Fota Ltd. Sp. z o.o. siedzibą w Gdyni powiązanie polega na tym, iż Pani Lucyna Fota oraz Pan Bogdan Fota, zajmujący dominującą pozycję wobec Spółki Fota S.A. posiadają razem 100 % udziałów w Fota Ltd. Sp. z o.o., a ponadto Pan Bogdan Fota jest członkiem zarządu Fota Ltd. Sp. z o.o. będąc jednocześnie w 2008 r. członkiem Zarządu Fota S.A., wcześniej od dnia 29.08.2001r. do dnia 15.01.2007 Prezesem tego Zarządu. W stosunku do podmiotów zależnych spółka Fota S.A. w 2008 roku pełniła rolę ośrodka decyzyjnego w sprawach dotyczących strategii rozwoju i finansowania prowadzonej działalności. W ramach Grupy Kapitałowej Fota S.A. była też koordynatorem działalności podmiotów zależnych szczególnie w zakresie wspólnie prowadzonej polityki inwestycyjnej. Strategicznym celem Grupy Kapitałowej FOTA S.A. jest umacnianie pozycji na krajowym rynku części samochodowych oraz wybranych rynkach zagranicznych, gdzie Spółka posiada podmioty zależne. Ponadto Fota S.A. planuje dalszy rozwój i umocnienie własnej marki KAGER na europejskim rynku części samochodowych. W 2008 roku kapitał zakładowy został skorygowany o kwotę 56 496 tysięcy PLN jako rezultat obniżenia wartości nominalnej akcji z 8 PLN do 2 PLN. Korektę dokonano na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2007 roku. Powyższa zmiana została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku w dniu 15.01.2008 roku. Różnica w wysokości kapitału zakładowego w wysokości 56 496 tys. złotych została w całości przeniesiona na kapitał zapasowy bez dokonywania wypłat dla akcjonariuszy. Ponadto kapitał zapasowy obejmuje zyski z lat ubiegłych przeniesione uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki na kapitał zapasowy. Wnioski z oceny sprawozdania Zarządu Fota S.A. z działalności Grupy Kapitałowej FOTA za rok 2008. Rada Nadzorcza otrzymała przedmiotowe sprawozdanie Zarządu do oceny w dniu 14 maja 2009 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku. Sprawozdanie powyższe: jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, uwzględnia przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 roku w sprawie bieżących i okresowych informacji udzielanych przez emitentów papierów wartościowych, opisuje w sposób zwięzły, ale wyczerpująco najistotniejsze sprawy i zdarzenia, podejmowane decyzje i działania prowadzone w Grupie Kapitałowej FOTA w okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku. Zbyt mało uwagi, zdaniem Rady, w sprawozdaniu poświęcono wyjaśnieniu sprawy straty jakiej Spółka doznała w roku sprawozdawczym na działalności finansowej, a 3

jest to strata, która w głównej mierze przyczyniła się do wyniku operacyjnego Spółki i całej Grupy Kapitałowej. Dane liczbowe i informacje zawarte w sprawozdaniu są zgodnie z danymi i informacjami znajdującymi się w zweryfikowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej FOTA za rok obrotowy 2008. W sprawozdaniu opisano w szerszym zakresie działalność Spółki dominującej, ale zbyt skrótowo zdaniem Rady potraktowano opis działalności podmiotów zależnych. Zadawalający jest opis planów strategicznych Grupy Kapitałowej oraz opis głównych inwestycji Grupy dokonanych w roku 2008. Szczególnie dużo uwagi poświęcono i wnikliwie omówiono w sprawozdaniu czynniki ryzyka specyficzne dla spółki Fota S.A., jak i całej branży, które w sposób istotny wpływają lub mogą wpłynąć na sytuację ekonomiczno-finansową poszczególnych spółek, jaki i całej Grupy Kapitałowej. Rada bardzo pozytywnie ocenia tą część opisową sprawozdania. Wnioski z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej S.A. za rok obrotowy 2008. Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowanie sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FOTA S.A. za 2008 rok sporządzone zostało przez Zarząd Fota S.A. terminowo oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z: ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.), ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) Sprawozdanie finansowe podpisane zostało przez wszystkie osoby wymienione w art. 52 w/w ustawy o rachunkowości. Przedmiotowe sprawozdanie, we wszystkich istotnych aspektach, przygotowanie zostało z zachowaniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (art. 45 ust. 1c ustawy o rachunkowości) oraz związanymi z nimi rozporządzeniami Komisji Europejskiej, obowiązującymi spółki giełdowe. W części rachunkowej i objaśnieniach słownych sprawozdanie przedstawia rzetelnie dane liczbowe i informacje istotne dla oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Grupy Kapitałowej FOTA na koniec 2008 roku. Najistotniejsze dane liczbowe zweryfikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FOTA S.A. za 2008 rok ujęte są w: skonsolidowanym bilansie według stanu na dzień 31.12.2008, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 447 423 tys. zł., skonsolidowanym rachunku zysków i strat za okres całego 2008 roku wykazującym stratę netto w kwocie 42 821 tys. zł., 4

skonsolidowanym zestawieniu zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 44 951 tys. złotych, w tym obniżenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Fota S.A. o 42 821 tys. złotych; Poprawność sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FOTA za 2008 rok znajduje potwierdzenie w opinii i raporcie niezależnego biegłego rewidenta badającego to sprawozdanie. Zgodnie z uchwałą nr 5 Rady Nadzorczej z dnia 15.06.2007 roku sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2008 r. zbadała wybrana przez Radę firma BDO Numerica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 523. Wnioski końcowe: Rada Nadzorcza Fota S.A. pozytywnie ocenia przedłożone jej przez Zarząd Spółki Fota S.A. dokumenty sprawozdawcze za 2008 rok dotyczące Grupy Kapitałowej FOTA, w tym: sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FOTA S.A. w 2008 roku, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej Fota za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Z analizy tych dokumentów wynika, że w Grupie Kapitałowej FOTA S.A. występują istotne tendencje, elementy, żądania i zobowiązania, czy zdarzenia, które mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy działalności i rozwoju Spółki dominującej, jak i całej Grupy Kapitałowej w 2009 roku. Rada Nadzorcza nie bez zastrzeżeń przyjmuje wynik finansowy, jakim Grupa Kapitałowa zamknęła rok 2008, czyli stratę netto w kwocie 42 821 tys. zł., bowiem jest on niższy od wyniku za rok 2007 o kwotę 50 845 tys. zł.(w roku 2007 Grupa Kapitałowa FOTA S.A. wykazała skonsolidowany zysk w kwocie 7 140 tys. zł.). Do zdecydowanie gorszego niż zakładano wyniku przyczyniły się w głównej mierze: strata poniesiona na działalności finansowej w Spółce dominującej, gorsze niż zakładano wyniki osiągnięte przez zagraniczne podmioty zależne, które na swej działalności nie wygenerowały planowanego zysku, a wręcz odwrotnie poniosły straty. Zarząd Spółki uważa, że rynki zagraniczne będące aktualnie przedmiotem zainteresowania i zaangażowania Spółki dominującej mają szanse rozwoju stwarzając Grupie możliwość osiągnięcia w najbliższych latach korzystnych efektów finansowych. Rada Nadzorcza ostrożnie podchodzi do tych prognoz, widząc znaczne uzależnienie uzyskania takich efektów przez spółki zagraniczne od dalszego, kwotowo znacznego, finansowego zaangażowania jednostki dominującej. Biorąc powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza Fota S.A. wnosi do VII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fota S.A. o: zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FOTA S.A. w 2008 r. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki Akcyjnej Fota za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 5

udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 w sposób niżej podany: udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008 w sposób niżej podany: udzielenia absolutorium wymienionym Członkom Zarządu Spółki FOTA S.A.: Bogdanowi Fota Wiceprezesowi Zarządu za okres od dnia 30.04.2008r. do dnia 31.12.2008r, Wojciechowi Pratkowskiemu Czasowo wykonującemu czynności Prezesa Zarządu za okres od dnia 07.11.2008 r. do dnia 31.12.2008r. Pawłowi Gizickiemu Członkowi Zarządu za okres od dnia 07.11.2008 r. do dnia 31.12.2008 r., Radosławowi Wojtkiewiczowi Członkowi Zarządu za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r., Sławomirowi Kurek Członkowi Zarządu za okres od dnia 01.01.2008r. do dnia 07.07.2008r., nie udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku następującym członkom Zarządu Spółki: Bohdanowi Stankiewiczowi Prezesowi Zarządu za okres od dnia 01.01.2008 do dnia 07.11.2008 r., Małgorzacie Siwek Wiceprezes Zarządu za okres od dnia 01.01.2008 r. do dnia 22.04.2008 r. Rada Nadzorcza: Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Staliński Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Lucjan Śledź Sekretarz Rady Nadzorczej Jacek Jerzemowski Członek Rady Nadzorczej Bogdan Fota Członek Rady Nadzorczej Jakub Fota 6