PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Warszawa, 26 lutego 2011 r. Lista obecności w załączeniu. Na początku omówiono i przyjęto zaproponowany wcześniej program zebrania: 1. Sprawozdanie z działalności za 2010 rok. 2. Sprawozdanie finansowe za 2010 rok. 3. Opracowanie schematu budżetu na rok 2011. 4. Działania planowane na rok 2011. 5. Planowane i rozpoczęte działania medialne i promocyjne. 6. Współpraca z organizatorami Światowych Dni Młodzieży Madryt 2011. 7. Rozwój Drogi na Mazowszu i w środkowej Polsce. 8. Przyjęcie do Stowarzyszenia nowych członków. 9. Prezentacja nowej wersji strony internetowej. 10. Wolne wnioski. Przebieg zebrania: Prezes przedstawił sprawozdanie zarządu Stowarzyszenia za rok 2010, a w szczególności od Walnego Zjazdu w Mikuszewie - tj. od 20.11.2010 r. do dnia dzisiejszego. Skarbnik Jakub Pigóra przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2010. Powyższe sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte przez członków zarządu uchwałami 18/I/2011 i 19/I/2011. Jakub Pigóra przedstawił bieżące wpływy i wydatki finansowe m.in. składki członkowskie. Przedstawiono propozycję budżetu na 2011 r. Uchwałą nr 20/I/2011 zatwierdzono budżet Stowarzyszenia na rok 2011. Prezes przedstawił informację z bieżącej działalności dotyczącej m.in. kontaktów i nawiązania współpracy za pośrednictwem organizacji Turespana ze stowarzyszeniami jakubowymi w Hiszpanii. Omówiono propozycję wydania przez Wydawnictwo Rewasz przewodników po Drodze Lubuskiej i Via Regia. Przedstawiono przebieg spotkania u J. Kazimierczaka z przedstawicielami środowiska warszawskiego poświęconego sprawie utworzenia nowych Dróg św. Jakuba na Mazowszu. 1 / 6
Plan przewiduje utworzenie Drogi łączącej Warszawę z jedną z Dróg w Wielkopolsce. Później miałaby być utworzona Droga w południowej części Mazowsza. Prezes przedstawił zarys współpracy z Krajowym Biurem Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży Madryt 2011. Powstał pomysł, aby młodzież przygotowująca się do wyjazdu do Madrytu wędrowała polskimi odcinkami Dróg św. Jakuba. Stowarzyszenie będzie wspierać tą inicjatywę służąc informacją i współpracą naszych członków z organizatorami przejść. Zgłoszona została propozycja dokonania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków zmian w statucie Stowarzyszenia dotyczących kompetencji Zarządu w zakresie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych. Przedyskutowano różne możliwości, które będą jeszcze konsultowane od strony prawnej. Omówiono sprawę członkostwa Gmin i Starostw jako członków wspierających. Prezes omówił wnioski o dofinansowanie złożone w ramach otwartych konkursów ofert w Urzędach Marszałkowskich. nakreślił stan spraw związanych z powstaniem Drogi Lubuskiej. Przedstawiono i przyjęto jako zadanie dla Stowarzyszenia wielostronną prezentację o stanie i rozwoju dróg jakubowych w Polsce. Omówiono pomysł patronatu papieża Jana Pawła II nad drogami i pielgrzymowaniem jakubowym. Możliwości przyjęcia oficjalnego patronatu będą jeszcze analizowane po uroczystościach beatyfikacyjnych Jana Pawła II, które odbędą się 1 maja br. Przedyskutowano sprawę druku Credenciali, ich formy graficznej i treści, sposoby dystrybucji, odpłatność, itp. oraz potwierdzenia certyfikatem przejścia odpowiednich odcinków Dróg. Marian Hawrysz zgłosił plan współpracy z PTTK w ramach ogłoszonego przez tą organizację Roku Turystyki Rodzinnej. Z powodu nieobecności Pawła Plezi nie przedstawiono prezentacji nowej wersji portalu internetowego. Podjęto uchwałę nr 21/I//2011 o przyjęciu 7 osób w poczet członków Stowarzyszenia. Na dzień 26.02.2011r Stowarzyszenie liczy 73 członków. Na tym zebranie zakończono. Kolejne spotkanie zarządu Stowarzyszenia odbędzie się na poczatku czerwca 2011 r. we Wrocławiu. 2 / 6
UCHWAŁA NR 18 / I / 2011 Zarządu Stowarzyszenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2010 r. Zarząd Stowarzyszenia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010, przedstawione przez Emila Mendyka. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w załączeniu do niniejszej uchwały. 3 / 6
UCHWAŁA NR 19/ I / 2011 Zarządu Stowarzyszenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2010 r. Zarząd Stowarzyszenia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2010, przedstawione przez Jakuba Pigórę. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia w załączeniu do niniejszej uchwały. 4 / 6
UCHWAŁA NR 20/2011 Zarządu Stowarzyszenia w sprawie zatwierdzenia budżetu Stowarzyszenia na 2011 r. Zarząd Stowarzyszenia zatwierdzić budżet Stowarzyszenia na rok 2011. Budżet na rok 2011 w załączeniu do niniejszej uchwały. 5 / 6
UCHWAŁA NR 21/2011 Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia nowych członków Na mocy 43 Statutu, w związku z otrzymaniem nowych deklaracji członkowskich, Zarząd Stowarzyszenia przyjąć w skład członków Stowarzyszenia następujące osoby: Krystyna Góra, zam. Wrocław Regina Madej-Janiszek, zam. Warszawa Jerzy Grzegorz Kazimierczak, zam. Warszawa Marek Łygas, zam. Tarnobrzeg Zygmunt Grzegorz Piekarek, zam. Opole Helmut Starosta, zam. Dobrzeń Mały Krystyna Maria Zabrocka, zam. Lubań 6 / 6