FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ AKCJI Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica Nr lokalu Miasto: Kod pocztowy: Kontakt e-mail: Kontakt telefoniczny Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna): NAZWA PODMIOTU NR KRS / NR REJESTRU NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS) ILOŚĆ AKCJI Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej): Ulica Nr lokalu Miasto: Kod pocztowy: Kontakt e-mail: Kontakt telefoniczny
Ustanawia pełnomocnikiem: Pana /Panią IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA NR PESEL PEŁNOMOCNIKA NR NIP PEŁNOMOCNIKA Adres zamieszkania Pełnomocnika: Ulica Nr lokalu Miasto: Kod pocztowy: do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki FERRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, które zostało zwołane na dzień 24 września 2010r. Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Spółki wynikających z akcji. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia.
UCHWAŁA NR../2010 w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. uchwala, co następuje: odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana....
UCHWAŁA NR. /2010 w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. uchwala, co następuje: powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana/Panią....
UCHWAŁA NR /2010 w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki FERRUM S.A. Panu JANOWI WASZCZAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 23.07.2009r. Działając na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Panu JANOWI WASZCZAKOWI absolutorium z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2009r. do 23.07.2009r.
UCHWAŁA NR /2010 w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2009r. do 28.04.2009r. Działając na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.26.1 pkt b Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2009r. do 28.04.2009r.
Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną: - KRS - decyzja o nadaniu numeru NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS) Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną: - decyzja o nadaniu numeru NIP *) Niepotrzebne skreślić Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza