z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta

odbytego w dniu 5 stycznia 2005 r. str. 1/9 Protokół Nr 68/05 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 11 stycznia 2005 r. Obecni: radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu p. J. Marszałek Prezydent Miasta Oświęcim, p. B. Bulicz Zastępca Prezydenta Miasta p. M. Pieczka Sekretarz Miasta, p. B.Dziedziak I Zastępca Skarbnika Miasta p. T.Chromik II Zastępca Skarbnika Miasta p. B. Zastawniak Instytut Rozwoju Miast, p. A Matuszko Instytut Rozwoju Miast, p. A. Banaśkiewicz Instytut Rozwoju Miast, p. G. Kiek Jezierska Naczelnik Wydziału GP, p. J. Pachołek Kierownik Referatu w Wydziale GP Naczelnicy Wydziałów OR, GM, IM, PM, Porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń odbytych w dniach 14.132.2004, 17.12.2004, 28.12.2004 i 05.01.2005r. 2. Analiza projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim. 3. Przyjęcie ostatecznego stanowiska do projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2005 r. - spotkanie z Prezydentem Miasta Oświęcim i przewodniczącymi stałych Komisji Rady Miasta Oświęcim. 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Przebieg posiedzenia: Ad. 1 Komisja przez aklamację przyjęła: protokół Nr 64/04 z posiedzenia odbytego w dniu 14 grudnia 2004 r. protokół Nr 65/04 z posiedzenia odbytego w dniu 17 grudnia 2004 r. protokół Nr 66/04 z posiedzenia odbytego w dniu 28 grudnia 2004 r. protokół Nr 67/04 z posiedzenia odbytego w dniu 05 stycznia 2005 r.

odbytego w dniu 5 stycznia 2005 r. str. 2/9 Ad. 2 Komisja zapoznała się z projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia. Wysłuchała wyjaśnień projektantów oraz zapoznała się z następującymi uwagami Przeydenta Miasta do projektu studium: 1) rysunek studium nie jest zgodny z projektem zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części osiedli Zasole i Stare Stawy wraz Pomnikiem Zagłady i jego strefą ochronną (m.in. tereny ZP przy ul. Skośnej, i Jaracza, brak projektowanej drogi wzdłuż torów kolejowych, KD na terenie PKS i S przy ul. Więźniów Oświęcimia itp.). Należy dostosować w tym zakresie projekt zmiany studium do projektu w/w planu miejscowego, 2) wątpliwości budzi zapis dotyczący "stosowania niewielkich gabarytów obiektów budowlanych" w jednostce D2, gdzie tworzy się olbrzymi obszar terenów przewidzianych pod działalność gospodarczą o charakterze usługowym PU, 3) istniejący zespół handlowo-usługowy przy rondzie "Niwa" zakwalifikować jako UU, a nie MN 4) teren ZP przy ul. Zaborskiej zamienić na MN (istniejąca zabudowa mieszkaniowa) 5) rozeznać sprawę aktualnego użytkowania przepompowni "Kruki" (IT), która aktualnie prawdopodobnie nie pełni już swojej funkcji, 6) rozeznać faktyczny zasięg obszaru przy ul. Zwycięstwa wyznaczonego jako RU, który prawdopodobnie został wyznaczony zbyt obszernie na teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej (m.in. baraki na tzw. Pitroffie), 7) rozszerzyć zasięg strefy B1 i obszaru MR na osiedlu Dwory w rejonie RU - aż do ul. Technicznej (łącznie z obiektami istniejącymi bezpośrednio przy południowej granicy tej ulicy) ze wskazaniem możliwości lokalizacji w tym rejonie budownictwa socjalnego w dzielnicy Dwory, 8) brak jakichkolwiek zapisów odnośnie istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Stara Droga w jednostce PU, 9) ulicę 11 Listopada zakwalifikować jako KL 10) skorygować przebieg ulicy Batorego jak w planie miejscowym w rejonie ulic Kościeleckiej, Ceglanej i Zagrodowej 11) wątpliwości budzi ustalenie realizacji budownictwa socjalnego w rejonie dzielnicy Monowice w strefie B 3, 12) w zakresie zadania "budowa ulicy Batorego" - czy nie powinno być do ulicy Jagiełły, a nie jak jest ul. Zagrodowej,

odbytego w dniu 5 stycznia 2005 r. str. 3/9 13) w 44 brak informacji na temat istniejącego złoża kruszywa naturalnego Mańki (Libet) w zakolu rzeki Wisły (na rysunku studium brak oznaczenia PE) 14) wątpliwości budzi wprowadzenie obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów PU w strefie D1 i D2 z uwagi na potrzebę przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości ( 44 ust. 1 pkt 2). Przedmiotowe obszary składają się w przeważającej części z licznych wąskich a długich działek stanowiących własność prywatną. Wprowadzenie obowiązku scaleń w/w działek stanowiłoby zbyt wielki ciężar finansowy dla miasta, niewspółmierny dla ewentualnych korzyści 15) wątpliwości budzi wprowadzenie obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru parkowo-sportowego w strefie E4 z uwagi przestrzenie publiczne ( 44 ust. 1 pkt 4). 16) wykreślić określenie "Ogrody Europy" z pkt 5 ust. 1 44 17) w ustaleniach studium brak wyznaczonych obszarów, dla których sporządzenie planu miejscowego jest obowiązkowe, w tym obszarów przestrzeni publicznej oraz obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2. Projektanci Studium uwzględnili 15 uwag Prezydenta Miasta Po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem Komisja postanowiła wyrazić opinię po zapoznaniu się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta do nowych propozycji autorów projektu. Ad. 3 Po przeanalizowaniu odpowiedzi Prezydenta Miasta na wnioski Komisji do projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2005 r. oraz po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Wiceprezydenta Miasta oraz Naczelników Wydziałów Komisja zajęła następujące stanowisko: I. Ustalić wzrost wynagrodzeń o 3 % w stosunku do roku 2004 Głosowanie za 6, przeciw 1, wstrzym. - 3 II. Zwiększenia po stronie wydatków: 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dotacja przedmiotowa : - 630-63001 Miejski Punkt Informacji Turystycznej zwiększyć dotację owysokość wynikającą ze zmniejszenia wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w 2005 r. z 6% na 3%

odbytego w dniu 5 stycznia 2005 r. str. 4/9 (kwota ok. 20.000 zł) Głosowanie: za 3, przeciw 0, wstrzym. - 5. - 926-92605 Środowiskowe Centrum Sportu zwiększyć o 50.000 zł (do kwoty 80.000 zł. Głosowanie za 7, przeciw 1, wstrzym. - 1. 2. Miejski Zakład Komunikacyjny dotacja celowa na finansowanie inwestycji Wprowadzić w dziale 600-60004 nowe zadania: - dofinansowanie zakupu autobusów (50 %) kwota 300.000 zł. Głosowanie: za 7, przeciw 1, wstrzym. - 2 - wykonanie modernizacji zbiorników na stacji paliw kwota 110.000 zł Głosowanie: za 8, przeciw 0, wstrzym. - 2 - wykonanie monitoringu zakładu kwota 10.000 zł Głosowanie za 4, przeciw 2, wstrzym. - 4. 3. Wprowadzić w dziale 754-75416 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa nowe zadanie pn. Wykonanie sygnalizacji świetlnej na ulicy Więźniów Oświęcimia przy wyjeździe z posesji Powiatowej Straży Pożarnej kwota 25.000 zł Głosowanie za 8, przeciw 0, wstrzym. - 1. 4. Wprowadzić do budżetu miasta zadania: - opracowanie projektu oświetlenia chodnika od ul. Pilata do ul. Matejki kwota 5.000 zł Głosowanie za 8, przeciw 0, wstrzym. - 2 podtrzymała swój wniosek. - wykonanie projektu i parkingu przy ul. Sadowej kwota 30.000 zł Głosowanie za 8, przeciw 0, wstrzym. - 1 podtrzymała swój wniosek - wykonanie projektu i parkingu przy ul. Więźniów Oświęcimia kwota 30.000 zł Głosowanie za 8, przeciw 0, wstrzym. - 1. - współfinansowanie wykonania projektu przebudowy terenu przy ul. Obozowej (przy Powiatowym Zespole Szkół nr 4) - kwota 20.000 zł Głosowanie za 9, przeciw 0, wstrzym. - 0 - wykonanie remontu chodnika od skrzyżowania ulic Śniadeckiego i Olszewskiego do skrzyżowania ul. Śniadeckiego i Wróblewskiego (po stronie restauracji EUROPA) kwota 20.000 zł Głosowanie za 9, przeciw 0, wstrzym. - 0. - wykonanie boiska w Dworach kwota 50.000 zł Głosowanie za 8, przeciw 0, wstrzym. - 1.

odbytego w dniu 5 stycznia 2005 r. str. 5/9 - wykonanie przebudowy ulicy Zacisze kwota 213.000 zł Głosowanie za 7 przeciw 0, wstrzym. - 2. - kontynuacja modernizacji ul. Westerplatte kwota 400.000 zł Głosowanie za 9 przeciw 0, wstrzym. - 1. - przebudowa ul. Sakranusa i Syreniusza (zadanie dwuletnie) kwota 200.000 zł Głosowaniu za 7, przeciw 1, wstrzym. - 0 - zwiększenie dotacji dla ZBM na remonty boisk (założenie siatki ochronnej i naprawa nawierzchni boiska przy ul. Dąbrowskiego, Piłsudskiego, i placu zabaw przy ul. Parkowej) kwota 30.000 zł Głosowanie za 7, przeciw 0, wstrzym. - 3. III. Zmniejszenia po stronie wydatków: 1. Dział 750 Administracja publiczna rozdział 75022 Rady Gmin - 4420 podróże zagraniczne radnych - z 5000 zł zmniejszyć na 3000 zł (kwota 2.000 zł) Głosowanie za 8, przeciw 0, wstrzym. - 1 2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast i gmin - 4260 zakup energii z 199.070 zł zmniejszyć na 187.000 zł (kwota 12.070 zł) Głosowanie za 7, przeciw 0, wstrzym. - 1-4300 szkolenia pracowników UM - z 65.000 zł zmniejszyć na 54.000 zł (kwota 11.000 zł) Głosowanie za 5, przeciw 3, wstrzym. - 1-4300 pokrycie kosztów reprezentacyjnych /usługi/ - zdjąć kwotę 10.000 zł Głosowanie za 4, przeciw 3, wstrzym. - 2-4300 pokrycie kosztów reprezentacyjnych /zakupy/ - zdjąć kwotę 10.000 zł Głosowanie za 4, przeciw 3, wstrzym. - 2 IV. Zwiększenia po stronie dochodów - 700-70005 wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych zwiększyć o kwotę 600.000 zł Komisja w głosowaniu zaq 4, przeciw 5, wstrzym. - 0 zgodziła się ze stanoiwiskiem Przezydenta Miasta jednakże w związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej budżetu miasta dokonano reasumpcji głosowania. W wyniku przeprowadzonej reasumpcji Komisja w głosowaniu za 5, przeciw 3, wstrzym. - 0 podtrzymała swój wniosek. Ponadto na wniosek Zasępcy Prezydenta Miasta Klomisja w głosowaniu za 5, przeciw

odbytego w dniu 5 stycznia 2005 r. str. 6/9 1, wstrzym. - 1 wyraziła zgodę na przeznaczenie kwoty wynikającej ze zbilansowania budżetu miasta do rezerwy ogólnej. V. Zmniejszenia po stronie wydatków 1. Rezerwa ogólna - kwotę 212.498 zł zmniejszyć do kwoty 100.000 zł (kwota 112.498 zł) Komisja w głosowaniu za 5, przeciw 2, wstrzym. - 2. VI. Wnioski końcowe : - zmniejszyć wysokość poręczenia do kwoty 2.000.000 zł (kwota 1.520.000 zł) Komisja w głosowaniu za 3, przeciw 3, wstrzym. - 3 nie zajęła stanowiska odnośnie wniosku. VII. Ponadto Komisja wnioskuje o realizację z uzyskanych oszczędności po przetargach na wydatkach majątkowych następujących zadań: - rozpoczęcie procedury mającej na celu dokonanie wyburzeń na terenie Starego Miasta (ul. Jagiełły 22a i ul.spadzista) Głosowanie za 8, przeciw 0, wstrzym. - 2. - wykonanie projektu utwardzenia drogi za blokami przy ul. Więźniów Oświęcimia 45 51 Komisja w głosowaniu za 10, przeciw 0, wstrzym. - 0. - wykonanie koncepcji lub projektu drogi równoległej do ul. Grottgera 1 41 (dojazd do garaży i dojścia do cmentarza komunalnego) Komisja w głosowaniu za 9, przeciw 0, wstrzym. - 0. VIII. Komisja wycofała następujące wnioski: 1. Zwiększenia po stronie wydatków - Wprowadzenie w dziale 900-90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska nowych zadań: - opracowanie projektu kolektora ściekowego przy ul. Zatorskiej (wniosek Powiatowej Straży Pożarnej) kwota 30.000 zł Głosowanie za 0, przeciw 7, wstrzym. - 3 2. Zmniejszenia po stronie wydatków - 6060 wydatki inwestycyjne z 110.000 zł zmniejszyć na 60.000 zł (kwota 50.000 zł)

odbytego w dniu 5 stycznia 2005 r. str. 7/9 Głosowanie za 2, przeciw 4, wstrzym. - 2 - W zał. Nr 7 600-60016 wykreślenie zadania pn. Przebudowa kładki przez rzekę Sołę w ciągu ul. Cichej kwota 175.000 zł Głosowanie za 1, przeciw 4, wstrzym. - 5 3. Zwiększenia po stronie dochodów 700-70005 wpływy ze sprzedaży mieszkań zwiększyć z 600.000 zł na 1.596.000 zł /266 mieszkań/ (kwota 996.000 zł) Głosowanie za 3, przeciw 4, wstrzym. - 2. Komisja wyraziła zgodę na propozycję Prezydenta Miasta 1.110.000 zł (wzrost 510 tyś.) IX Autopoprawka do projektu budżetu miasta na 2005 r. z dnia 21.12.2004 r. zmniejszenie środków finansowych w dziale 921 92195 - kwota 67.00 zł Głosowanie za- 5, przeciw 1, wstrzym. - 1. zwiększenie dotacji podmiotowej w dziale 921-92109 kwota 52.000 zł Głosowanie za- 4, przeciw 1, wstrzym. - 2. zwiększenie dotacji celowej (zakupy inwestycyjne) dział 921-92109 kwota 15.000 zł Głosowanie za- 4, przeciw 1, wstrzym. - 3 X Autopoprawka do projektu budżetu miasta na 2005 r. z dnia 11.01.2005 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała: zmiany w dochodach na zadaniach własnych: poz. 1 4, (głosowanie za 8, przeciw 0, wstrzym. - 0) zmiany w wydatkach na zadaniach własnych: poz.1 4, 7 8, 10 (głosowanie za 8, przeciw 0, wstrzym. - 0) poz. 5 (głosowanie za 6, przeciw 1, wstrzym. - 0 poz. 9 i 12 (głosowanie za 6, przeciw 0, wstrzym. - 1) poz. 11 (głosowanie za 7, przeciw 0, wstrzym. - 1) poz. 13 (głosowanie za 4, przeciw 0, wstrzym. - 2) pozostałe zmiany: poz.1 (głosowanie za- 6, przeciw 0, wstrzym. - 1) poz. 2, 3, 4, (głosowanie za 7, przeciw 0, wstrzym. - 0) Komisja negatywnie zaopiniowała

odbytego w dniu 5 stycznia 2005 r. str. 8/9 zmiany w wydatkach na zadaniach własnych: poz. Nr 6 (głosowanie za 0, przeciw 6, wstrzym.- 2). W związku z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej budżetu miasta Komisja dokonała reasumpcji głosowania w sprawie XI. Komisja w następujący sposób ustosunkowała się do propozycji w zakresie: zwiększenia środków na wynagrodzenia w kwocie 90.000 zł Głosowanie za 4, przeciw -4, wstrzym. - 1 brak rozstrzygnięcia zwiększenia dochodów w kwocie 588.401 zł Głosowanie za 9, przeciw 0, wstrzym. - 0 zmniejszenia dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych w kwocie 511.119 zł Głosowanie: za 3, przeciw 2, wstrzym. - 2 Ponadto: w głosowaniu za 5, przeciw 1, wstrzym. - 1 Komisja zgodziła się z wnioskiem Zastępcy Prezydenta Miasta aby różnicę Komisja postanowiła zawnioskować o dokonanie ponownego przeliczenia dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych wg wskaźników przyjętych przez Radę Miasta stosownymi uchwałami. Głosowanie: za 5, przeciw 1, wstrzym. - 0. Komisja postanowiła zawnioskować o przedstawienie pełnej informacji odnośnie źródeł finansowania rozpoczętego w 2004 r. zadania pn. Remont klatek schodowych i szatni w OCK, w związku z przeznaczeniem na ten cel środków w projekcie budżetu na 2005 r. Głosowanie: za 7, przeciw 0, wstrzym. - 1 Ad. 4 1. Przewodniczący Komisji zobowiązał członków Komisji do przedstawienia w terminie do 25 stycznia br uwag i wniosków do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i hierarchizacji zadań w kontekście przyjęcia WPI w formie uchwały Rady Miasta.

odbytego w dniu 5 stycznia 2005 r. str. 9/9 2. Po zapoznaniu się z kolejnym pismem Prezydenta Miasta w sprawie wytypowania radnych do składu Komisji Oceniającej oferty na realizację zadań określonych w Rocznym programie współpracy miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2005 Komisja w głosowaniu za 7, przeciw 1, wstrzym. - 0 wytypowała radnego Wojciecha Grubkę. 3. Komisja przyjęła do wiadomości odpowiedzi na wnioski w sprawie: wyliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2005 r. dofinansowania budowy budynku komunalnego na Os. Stare Stawy, dofinansowania działalności Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na tym protokół zakończono. Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15 15 21 00. Protokołowała: B.Płoszczyca