PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie na dzień 27 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu MDI S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego MDI S.A. za rok obrotowy 2015; 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; 9. podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności MDI S.A. za rok obrotowy 2015; c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; 1
d) zatwierdzenie sprawozdania finansowego MDI S.A. za rok obrotowy 2015; e) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; f) podziału zysku w Spółce; g) podziału zysku w MDI S.A.; h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; i) udzielenia Członkom Zarządu MDI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; k) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej MDI S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; l) zmiany Statutu; m) zmiana wynagrodzenia Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 2 pkt 1 Kodeksu Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015. MDI ENERGIA S.A. Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu MDI S.A. z działalności w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 2 pkt 1 Kodeksu 2
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu MDI S.A. z działalności spółki w roku 2015. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 2 pkt 1 Kodeksu Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2015, na które składa się: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 159.310.685,69 zł; 2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 7.468.324,06 zł; 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 156.702.046,38 zł; 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 78.758,34 zł; 5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. MDI ENERGIA S.A. Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MDI S.A. za rok 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 2 pkt 1 Kodeksu 3
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe MDI S.A. za rok 2015 na które składają się: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 127.885.397,14 zł; 2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zysk netto w kwocie 7.692.163,54 zł; 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.091.363,55 zł; 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.684.721,52 zł; 5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 2 pkt 1 Kodeksu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z badania sprawozdania zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. w sprawie podziału zysku za rok 2015 4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2015 rok w wysokości 7.468.324,06 zł (słownie: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote sześć groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych. MDI ENERGIA Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku MDI S.A. za rok 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o podziale zysku netto za rok 2015 w wysokości 7.692.163,54 zł (słownie: siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób: a) na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 3.200.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych) tj. kwotę wypłaconą akcjonariuszom tytułem zaliczki na poczet dywidendy dokonaną na podstawie uchwały z dnia 18 września 2015 roku; b) pozostałą kwotę 4.492.163,54 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) zysku przeznacza się na kapitał zapasowy. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 5
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Kardachowi absolutorium z w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Marczukowi absolutorium z w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. 6
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Mirosławowi Markiewiczowi absolutorium z w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Sochackiemu absolutorium z MDI ENERGIA Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu MDI S.A. 7
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu MDI S.A. Panu Grzegorzowi Sochackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r. MDI ENERGIA Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu MDI S.A. Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu MDI S.A. Panu Mirosławowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r. Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z 8
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Halaba absolutorium z Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kubicy absolutorium z 9
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Jędrzejewskiemu absolutorium z Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Łatała absolutorium z Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Ozon absolutorium z 10
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Sobków absolutorium z Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Paturej absolutorium z 11
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Wikalińskiemu absolutorium z Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gajek absolutorium z Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Barłowskiemu absolutorium z 12
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z MDI ENERGIA Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MDI S.A. spółek handlowych uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej MDI S.A. Panu Marcinowi Iwaszkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r. MDI ENERGIA Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium 13
Członkowi Rady Nadzorczej MDI S.A. spółek handlowych uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej MDI S.A. Panu Łukaszowi Bernatowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r. MDI ENERGIA Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej MDI S.A. spółek handlowych uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej MDI S.A. Panu Krzysztofowi Czerkasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji w 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki 14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych postanawia skreślić Artykuł 9a Statutu Spółki. Wejście w życie Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały. w sprawie zmiany wynagrodzenia członków rady nadzorczej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następującej wysokości: Przewodniczący Rady Nadzorczej.. zł brutto miesięcznie; Sekretarz Rady Nadzorczej.. zł brutto miesięcznie; Członek Rady Nadzorczej.. zł brutto miesięcznie. Wejście w życie Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc dotychczasowe uchwały Walnych Zgromadzeń dotyczące wynagrodzenia Rady Nadzorczej. 15