Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Mariusza Skowronka 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mariusza Skowronka. --------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------ Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano: ------------------------------------- ważnych głosów: 8.118.415 (osiem milionów sto osiemnaście tysięcy czterysta piętnaście), w tym: ------------ za : 7.174.113.113 (siedem milionów sto siedemdziesiąt czterytysiące sto trzynaście), -------------------------------- przeciw : 944.302 (dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta dwa), ------------------------------------------ przy braku sprzeciwów, ------------------------------------------------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 4.894.415 (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta piętnaście), ---------------------------------------------------- 72,62% (siedemdziesiąt dwa i 62/100 procenta), ------------------ strona 1
Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie: Mariusza Obszańskiego 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mariusza Obszańskiego. ------------------------------------------------------ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------- w głosowaniu nad przyjęciem powyższej uchwały oddano w głosowaniu tajnym: ------------------------------------------------------ ważnych głosów: 8.121.819 (osiem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewiętnaście), w tym: -------------------------------------------------------------------- za : 947.706 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześć), ---------------------------------------------- przeciw : 7.174.113 (siedem milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto trzynaście), ----------- przy braku sprzeciwów, ------------------------------------------------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 4.897.819 osiemset dziewiętnaście),----------------------------------------------- 72,67% (siedemdziesiąt dwa i 67/100 procenta),------------------ strona 2
procentowy udział obecnych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 72,67% (siedemdziesiąt dwa i 67/100 procenta), ------- Walne Zgromadzenie nie przyjęło powyższej uchwały. ------------ Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: -------------------------------------------- 1. Rafał Szymkowiak, -------------------------------------------------------- 2. Paweł Cyrson, ------------------------------------------------------------- 3. Mariusz Obszański. ------------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę przez aklamację, a za jej przyjęciem oddano: ------------------------------- ważnych głosów: 8.121.819 (osiem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewiętnaście), w tym: -------------------------------------------------------------------- za : 8.121.819 (osiem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewiętnaście), -------------------------- przeciw : 0 (zero),-------------------------------------------- przy braku sprzeciwów, ------------------------------------------------- strona 3
liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 4.897.819 osiemset dziewiętnaście),----------------------------------------------- 72,67% (siedemdziesiąt dwa i 67/100 procenta).------------------ Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: --------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, --------------- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ------------------------------------------------------------ 3. Sporządzenie listy obecności, ------------------------------------------ 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, --------------------------------------------------------------------- 5. Wybór komisji skrutacyjnej, -------------------------------------------- 6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ------------------------------------------------------------ 7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych, ----------------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia, ------------------------------------- 9. Wolne głosy i wnioski, --------------------------------------------------- strona 4
10. Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano: ------------------------------------ ważnych głosów: 8.121.819 (osiem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewiętnaście), w tym: -------------------------------------------------------------------- za : 8.121.819 (osiem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewiętnaście), -------------------------- przeciw : 0 (zero),-------------------------------------------- przy braku sprzeciwów, ------------------------------------------------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 4.897.819 osiemset dziewiętnaście), ----------------------------------------------- 72,67% (siedemdziesiąt dwa i 67/100 procenta). ------------------ Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie: uwzględnienia zmiany zaproponowanej we wniosku Mariusza Obszańskiego - w przedmiocie wykreślenia punktu 9 w 3 projektu uchwały zgłoszon łoszonego przez Akcjonariusza - Spółkę pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu strona 5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wykreślić punkt 9 w 3. w projekcie uchwały zgłoszonym przez Akcjonariusza - Spółkę pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu. ------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ---------- w głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały, oddano: --------------------------------------------------------------------- ważnych głosów: 8.121.819 (osiem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewiętnaście), w tym: -------------------------------------------------------------------- za : 77.706 (siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześć), ----------------------------------------------------------- przeciw : 8.044.113 (osiem milionów czterdzieści cztery tysiące sto trzynaście), ------------------------------ przy braku sprzeciwów, ------------------------------------------------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 4.897.819 osiemset dziewiętnaście),----------------------------------------------- 72,67% (siedemdziesiąt dwa i 67/100 procenta),------------------ Walne Zgromadzenie nie przyjęło powyższej uchwały. ------------ Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie: powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych - w treści zaproponowanej przez Spółkę pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu strona 6
1. (Oznaczenie nie rewidenta ds. szczególnych) Działając na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna, powołuje, na rewidenta do spraw szczególnych następujący podmiot: Andrzej Furmanowski Biegły Rewident 8669 numer na liście prowadzonej przez KIBR, 62-035 Kórnik, ul. Średzka 6. ---------------------------------------------------------- 2. (Przedmiot i zakres badania) Przedmiot i zakres badania prowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych obejmuje: ----------------------------------------------- 1. porównanie i analizę na gruncie prawnie obowiązujących warunków porównywalności umowy inwestycyjnej, datowanej na 3 października 2011r., pomiędzy PBO Anioła S.A., a Protea Devevopment Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i Unamare Company Limited z siedzibą w Nikozji; ------------------------------- 2. umowę inwestycyjną z dnia 03 października 2011 r. w zakresie narażenia Spółki PBO Anioła S.A. na nadmierne ryzyko z uwagi na zawarcie tej umowy przed podjęciem stosownych uchwał przez Walne Zgromadzenie PBO Anioła S.A. ------------------------- 3. wykonanie wyceny wartości godziwej spółki Protea Development Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na dzień 31 grudnia 2011 roku; ------------------------------------------------------- 4. sprawdzenie na gruncie formalno-prawnym wymagań określonych w 19 ust. 2 lit. d) Statutu odnośnie zawarcia aktu strona 7
notarialnego - przystąpienia PBO Anioła S.A. do Terra Promessa Perfecta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa; --------------------------------------------------- 5. wyznaczenia wysokości szkody wyrządzonej spółce PBO Anioła S.A. sprawowaniem zarządu przy przystąpieniu PBO Anioła S.A. do Terra Promessa Perfecta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. -------------------------- 3. (Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić rewidentowi) Spółka zobowiązana jest udostępnić biegłemu wskazanemu w 1 niniejszej uchwały, następujące rodzaje dokumentów: ----------------- 1. wydruki zestawień obrotów i sald w ujęciu syntetycznym i analitycznym oraz wydruków szczegółowych zapisów na poszczególnych kontach w systemie księgowym PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna; ----------------------------------------------------------- 2. kopię umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Unamare Company Limited, Protea Development sp. z o. o. oraz PBO Anioła wraz z aneksami; ------------------------------------------------ 3. kopii dokumentów o spółce Protea Development sp. z o.o. - sprawozdania finansowe, szczegółowy raport biegłego rewidenta; ----------------------------------------------------------------- 4. wypis aktu notarialnego - zmian umowy spółki na mocy, którego spółka PBO Anioła S.A. wyraziła zgodę na przystąpienie do Terra Promessa Perfecta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa; -------------------------- 5. kopię umowy o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa zawartej pomiędzy PBO Anioła S.A., a Terra strona 8
Promessa Perfecta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa; --------------------------------------------------- 6. kopię umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy PBO Anioła S.A., a Terra Promessa Perfecta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa; -------------------------- 7. kopię dokumentów umów kredytowych i umów poręczenia kredytu przez PBO Anioła S.A. dla Terra Promessa Perfecta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa; ------------------------------------------------------------- 8. kopię dziennika budowy budynku wielorodzinnego z usługami w miejscowości Poznań (działki nr 142 i 1453 ark. 6 obręb Wilda); ---------------------------------------------------------------------- 9. kopię dokumentów umów zawartych przez PBO Anioła S.A. z podwykonawcami; -------------------------------------------------------- 10. kopię decyzji zatwierdzającej projekt budowlany budynku wielorodzinnego z usługami w miejscowości Poznań (działki nr 142 i 1453 ark. 6 obręb Wilda); ---------------------------------------- 11. kopię dokumentów potwierdzających wykonanie umów, takich jak w szczególności: dokumenty potwierdzające płatność; ------- 12. protokołu posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwał podejmowanych poza tymi posiedzeniami; ---------------- 13. zakładowego planu kont i polityki rachunkowości. ---------------- 4. (Termin rozpoczęcia badania) Termin rozpoczęcia badania, o którym mowa w 1 niniejszej uchwały, zostaje ustalony na dzień 07 maja 2012 r. --------------------- 5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------ strona 9
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ---------- w głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały, oddano: --------------------------------------------------------------------- ważnych głosów: 8.121.819 (osiem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewiętnaście), w tym: -------------------------------------------------------------------- za : 947.706 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześć), ---------------------------------------------- przeciw : 7.174.113 (siedem milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto trzynaście), ----------- przy braku sprzeciwów, ------------------------------------------------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 4.897.819 osiemset dziewiętnaście),----------------------------------------------- 72,67% (siedemdziesiąt dwa i 67/100 procenta),------------------ Walne Zgromadzenie nie przyjęło powyższej uchwały. ------------ Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia w sprawie: powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania przystąpienia spółki PBO ANIOŁA S.A. do spółki TERRA PROMESSA PERFECTA Sp. z o.o. Spółka komandytowa w treści zaproponowanej przez Zarząd Spółki pod firmą: PBO ANIOŁA Spółka akcyjna z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim 1. strona 10
Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA S.A, w oparciu o wniosek akcjonariusza - spółki T2 INVESTMENT S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia: ------------------------------------------- 1. powołać biegłego rewidenta do spraw szczególnych - 4AUDYT Sp. z o.o., adres: ul. Kościelna 13/1, Poznań (numer uprawnień: 3363), w celu zbadania przystąpienia PBO Anioła S.A. do Terra Promessa Perfecta Sp. z o.o. spółka komandytowa; ---------------- 2. zobowiązać PBO ANIOŁA S.A. do udostępnienia biegłemu następujących dokumentów umożliwiających przeprowadzenie badania w powyższym zakresie: --------------------------------------- Uchwała zarządu, ---------------------------------------------------- Biznes plan,----------------------------------------------------------- Protokół RN, ---------------------------------------------------------- Umowa warunkowa sprzedaży części parterowej nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Różanej, do Netto, ------------------------------------------------------------------ Umowa objęcia udziałów bądź analogiczna umowa w zakresie przystąpienia do Spółki, -------------------------------- Pismo z kontroli ksiąg rachunkowych Terra Promessa Perfecta Sp. z o.o. spółka komandytowa, ------------------------ Protokół z badania wpisu KRS i przeglądu umowy spółki. -- 3. ustalić termin rozpoczęcia badania na dzień 26 kwietnia 2012 roku.------------------------------------------------------------------------- 4. ustalić termin wykonania badania przez biegłego na 100 dni od dnia przekazania biegłemu wszystkich określonych w pkt 2) uchwały dokumentów do sporządzenia raportu z badania. ------- strona 11
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ---------- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano: ------------------------------------ ważnych głosów: 8.121.619 19 (osiem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziewiętnaście), w tym: za : 7.173.913 (siedem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzynaście), ---------------------- przeciw : 947.706 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześć), ------------------------------------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 4.897.619 sześćset dziewiętnaście), ----------------------------------------------- 72,67% (siedemdziesiąt dwa i 67/100 procenta).------------------ Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia w sprawie: powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych w celu ekonomicznego uzasadnienia zawarcia umowy inwestycyjnej z dnia 3 października 2011 r. pomiędzy PBO ANIOŁA S.A. a PROTEA DEVELOPMENT Sp. z o.o. oraz UNAMARE COMPANY LIMITED - w treści zaproponowanej przez Zarząd Spółki pod firmą: PBO ANIOŁA Spółka akcyjna z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim 1. strona 12
Stosownie do postanowień art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA S.A, w oparciu o wniosek akcjonariusza spółki T2 INVESTMENT S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia: ------------------ [Oznaczenie rewidenta ds. szczególnych] 1. powołać biegłego rewidenta do spraw szczególnych 4AUDYT Sp. z o.o., adres: ul. Kościelna 13/1, Poznań ( numer uprawnień: 3363), w dalszej części uchwały zwany biegłym. ---- [Przedmiot i zakres badania] 2. określić przedmiot i zakres badania prowadzonego przez biegłego, które obejmuje: ----------------------------------------------- a) ekonomiczne uzasadnienie zawarcia umowy inwestycyjnej z dnia 3 października 2011 r. pomiędzy PBO Anioła S.A. a Protea Development Sp. z o.o. oraz Unamare Company Limited oraz warunków na jakich została zawarta, ----------- b) istnienie interesu Spółki w wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, --------------------------------- c) prawidłowość wyceny ceny za jedną akcję nowej emisji. ---- [Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić biegłemu] 3. zobowiązać Spółkę do udostępnienia biegłemu następujących dokumentów umożliwiających przeprowadzenie badania w powyższym zakresie, a w szczególności: ----------------------------- Umowa inwestycyjna, ---------------------------------------------- Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie, ---------------------- Wycena spółki Protea Development Sp. z o.o., ----------------- strona 13
Zmiana umowy spółki i oświadczenie o objęciu udziałów Protea Development Sp. z o.o., ------------------------------------ Umowy sprzedaży udziałów Protea Development Sp. z o.o., Umowa objęcia akcji Spółki. -------------------------------------- [Termin rozpoczęcia badania] 4. ustalić termin rozpoczęcia badania na dzień 26 kwietnia 2012 roku. ------------------------------------------------------------------------ [Termin zakończenia badania] 5. ustalić termin wykonania badania przez biegłego na 100 dni od dnia przekazania biegłemu wszystkich określonych w pkt 3 uchwały dokumentów do sporządzenia raportu z badania. ------ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ---------- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano: ------------------------------------ ważnych głosów: 8.121.819 (osiem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewiętnaście), w tym: -------------------------------------------------------------------- za : 7.174.113 13 (siedem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto trzynaście), --------------------------------- przeciw : 947.706 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześć), ------------------------------------- strona 14
liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 4.897.819 osiemset dziewiętnaście), ----------------------------------------------- 72,67% (siedemdziesiąt dwa i 67/100 procenta). ------------------ Uchwala nr 9 Walnego Zgromadzenia w sprawie: uwzględnienia zmiany zaproponowanej z wniosku Piotra Orłowskiego w uchwale w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia, polegającej na wskazaniu kwoty 5.000,00 zł,, jako kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić 1. projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia, poprzez nadanie jemu następującego brzmienia:----------------------------------------------------- 1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki, w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) ponosi akcjonariusz żądający zwołania zgromadzania Spółka pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu. ------------------------------------- ( ) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------- strona 15
Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano: ------------------------------------ ważnych głosów: 8.121.819 (osiem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewiętnaście), w tym: -------------------------------------------------------------------- za : 7.174.113 (siedem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto trzynaście), --------------------------------- przeciw : 947.706 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześć), ------------------------------------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 4.897.819 osiemset dziewiętnaście),----------------------------------------------- 72,67% (siedemdziesiąt dwa i 67/100 procenta).------------------ Uchwala nr 10 Walnego Zgromadzenia w sprawie: uwzględnienia zmiany zaproponowanej z wniosku Mariusza Obszańskiego w uchwale w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia, polegającej na wskazaniu Spółki, jako ponoszącej koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić 1. projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia, poprzez nadanie jemu następującego brzmienia: ---------------------------------------------------- 1. strona 16
Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki, w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) ponosi Spółka. ------------------------ ( ) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ----------- w głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały, oddano: --------------------------------------------------------------------- ważnych głosów: 8.121.819 (osiem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewiętnaście), w tym: -------------------------------------------------------------------- za : 947.706 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześć), ---------------------------------------------- przeciw : 7.174.113 (siedem milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto trzynaście), ------------ przy braku sprzeciwów, ------------------------------------------------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 4.897.819 osiemset dziewiętnaście), ----------------------------------------------- 72,67% (siedemdziesiąt dwa i 67/100 procenta), ------------------ Walne Zgromadzenie nie przyjęło powyższej uchwały. ------------ Uchwała nr 11 Walnego Zgromadzenia w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia strona 17
1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki, w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) ponosi akcjonariusz żądający zwołania zgromadzania Spółka pod firmą: T2 INVESTMENT Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu. ------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ---------- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano: ------------------------------------ ważnych głosów: 8.121.819 (osiem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewiętnaście), w tym: -------------------------------------------------------------------- za : 7.174.113 (siedem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto trzynaście), --------------------------------- przeciw : 947.706 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześć), ------------------------------------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 4.897.819 osiemset dziewiętnaście),----------------------------------------------- 72,67% (siedemdziesiąt dwa i 67/100 procenta).------------------ strona 18