Wrocław, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 4/12 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO. z dnia 29 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 3009 UCHWAŁA NR 4/12 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz informacji o stanie mienia za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego uchwala, co następuje: 1. Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego przedstawia Zgromadzeniu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2011 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 2) informację o stanie mienia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 marca 2012 roku. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego: Emilian Stańszyszyn

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz. 3009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/12 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 29 marca 2012 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO ZA 2011 ROK I. Wstęp Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, zgodnie z zapisami art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za rok 2011 oraz informację o stanie mienia Związku na dzień 31 grudnia 2011 r. Uchwałą nr II/13/11 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 27 stycznia 2011 r. przyjęto do realizacji budżet Związku na 2011 r. według poniższego: Dochody budżetu Związku Dział Wyszczególnienie Kwota 750 Administracja publiczna 3.558.130 Ogółem 3.558.130 Wydatki budżetu Związku Dział Wyszczególnienie Kwota 630 Turystyka 29.762 750 Administracja publiczna 1.559.798 758 Różne rozliczenia 1.112.170 801 Oświata i wychowanie 186.800 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 655.000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 134.600 Ogółem 3.678.130 Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 120.000 zł zaplanowano przychody z tytułu spłaty pożyczki przez Gminę Gaworzyce. Zgromadzenie Związku, dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu, upoważniło Zarząd Związku do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w granicach działu, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 500.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu Związku, 4) udzielania pożyczek do ustalonego limitu. W okresie sprawozdawczym dokonywano korekt budżetu Zgromadzenie Związku podjęło w tym zakresie 3 uchwały, natomiast Zarząd Związku 8 uchwał. Przyjęte i wprowadzone zmiany dotyczyły: 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.246.295 zł, w tym: wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku 1.064.505 zł, dochody z tytułu niewykonanych wydatków niewygasających 165.000 zł, wpływy z opłaty produktowej 16.790 zł, 2) zwiększenia środków na realizację zadań o kwotę 1.246.295 zł, w tym na: wydatki bieżące kwota 890.327 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne kwota 30.273 zł, wydatki majątkowe kwota 113.407 zł pomoc finansowa dla gminy Gaworzyce, 3) rozdysponowania części rezerwy na inwestycje z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze ZGZM 212.288 zł. Ponadto dokonywano korekt budżetu dla prawidłowej realizacji zadań Związku.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz. 3009 Po dokonanych zmianach budżet Związku na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił: Dochody budżetu Związku Dział Wyszczególnienie Plan 750 Administracja publiczna 4.622.635 758 Różne rozliczenia 165.000 900 Gospodarka odpadami 16.790 Ogółem 4.804.425 Wydatki budżetu Związku Dział Wyszczególnienie Plan 600 Transport i łączność 212.288 630 Turystyka 30.032 750 Administracja publiczna 1.826.791 758 Różna rozliczenia 1.647.528 801 Oświata i wychowanie 186.800 851 Ochrona zdrowia 200.000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 572.979 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 248.007 Przychody budżetu Związku 120.000 zł Ogółem 4.924.425 Plan, jego zmiany i ogólną realizację budżetu Związku w 2011 roku przedstawia tabela nr 1 znajdująca się w dalszej części sprawozdania. Szczegółową analizę realizacji planu dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania. II. Realizacja dochodów budżetowych według źródeł Realizację dochodów budżetu Związku rozpoczęto z planem 3.558.130 zł, który w okresie sprawozdawczym zwiększył się o kwotę 1.246.295 zł, jako dochody bieżące. Plan dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.804.425 zł. Realizacja dochodów została zaprezentowana w tabeli nr 2 znajdującej się w dalszej części sprawozdania. Zrealizowane dochody w wysokości 4.820.442,28 zł stanowią 100,33% planu. Największy udział w strukturze dochodów Związku stanowią wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku plan na 2011 r. to 4.427.734 zł. W okresie sprawozdawczym z tytułu wpływów od gmin zrealizowano kwotę 4.422.490,06 zł co stanowi 99,88% planu. Na wykonane dochody w tym zakresie składają się bieżące należności za 2011 rok, zaległa należność za 2010 rok od gminy Przemków w wysokości 131.732 zł oraz należność od gminy Chocianów, zgodnie z ostatecznym rozliczeniem związanym z wystąpieniem ze Związku. Na koniec 2011 r. powstała zaległość na kwotę 5.244 zł, na którą składają się niezapłacone składki Gminy Pęcław za m c listopad i grudzień 2011 r. Ponadto zrealizowano następujące dochody: 1) kwota 211.250,37 zł odsetki od środków na rachunku bankowym oraz kary umowne, 2) kwota 165.000,00 zł niezrealizowane wydatki niewygasające, 3) kwota 16.791,09 zł wpływy z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 4) kwota 4.910,76 zł pozostałe dochody, m.in. z tytułu kar umownych.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz. 3009 III. Realizacja wydatków budżetowych. Wydatki budżetu Związku ustalone na 2011 r. to kwota 3.678.130 zł. W 2011 r. plan uległ zwiększeniu o kwotę 1.246.295 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego łącznia kwota przeznaczona na wydatki Związku to 4.924.425 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 3.167.275 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 1.757.150 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki Związku zrealizowano w 59,70%, tj. wydatkowano kwotę 2.940.149,88, z tego na: 1) wydatki bieżące: 2.584.238,68 zł, 2) wydatki majątkowe: 355.911,20 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3. Zestawienie dotacji celowych udzielonych z budżetu Związku przedstawia tabela nr 4. W okresie sprawozdawczym wystąpiły wydatki, które niewygasły z upływem 2010 roku, ustalone zgodnie z uchwałą nr I/11/10 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 29.12.2010 r. informację w tym zakresie zawiera tabela nr 5 znajdująca się w dalszej części sprawozdania. Objaśnienia do zrealizowanych wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawiono w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 212.288 zł Realizacja 212.232 zł tj. 99,97 % W 2011 r. Związek kontynuował przygotowania do realizacji projektu Budowa subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. W styczniu 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił termin naboru wniosków o dofinansowanie w trybie systemowym na okres od 25 maja 2011 r. do 22 sierpnia 2011 r. Dnia 25 maja 2011 r. Urząd Marszałkowski wystosował zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1. Firma Info Solutions, która na zlecenie Związku opracowuje dokumentację aplikacyjną, w czerwcu 2011 r. przekazała część dokumentów wynikających z zawartej umowy nr 107/ZGZM/10, tj. program funkcjonalno- -użytkowy oraz mapy zasadnicze. Dokumenty zostały odebrane częściowym protokołem odbioru i dokonano częściowej wypłaty wynagrodzenia na kwotę 30.750 zł. W dniu 30.06.2011 r. Związek złożył sprawozdanie dotyczące rozliczenia dotacji w wysokości 25.000 zł, którą otrzymał od Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym programu funkcjonalno-użytkowego. Sprawozdanie zostało zaakceptowane w lipcu br. przez Fundację Wspomagania Wsi i tym samym dotacja została rozliczona. W sierpniu 2011 r. ZGZM złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn. Budowa subregionalnej sieci IT dla obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w październiku przesłał uwagi do złożonego wniosku o dofinansowanie. Korekta wniosku złożona została dnia 8 listopada 2011r. W dniu 22 listopada 2011 r. UMWD przesłał informację, iż wniosek został negatywnie oceniony pod względem formalnym. Od tej decyzji UMWD Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego odwołał się. W dniu 30 grudnia 2011 r. UMWD przesłał rozstrzygnięcie nieuwzględniające złożonego przez ZGZM odwołania od negatywnej oceny formalnej. W dziale ustalono wydatki niewygasające w wysokości 165.000 zł jako zabezpieczenie dla rozliczenia umowy z firmą Info Solutions DZIAŁ 630 TURYSTYKA Plan 30.032 zł Realizacja 27.148,24 zł tj. 90,40 % Z zaplanowanych środków na realizację zadań bieżących w wysokości 30.032 zł, wydatkowano 27.148,24 zł na utrzymanie czystości na szlakach turystycznych oraz na ubezpieczenie Związku od odpowiedzialności cy-

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz. 3009 wilnej z tytułu administrowania szlakami turystycznymi. W 2011r. zostało zawartych 8 umów, odrębnie dla szlaków na terenie poszczególnych gmin. Sprzątanie realizowane jest w trzech etapach: w kwietniu, lipcu i październiku. Wartości poszczególnych umów zostały ustalone proporcjonalnie do długości szlaków turystycznych przebiegających przez teren danej gminy. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 1.826.791 zł Realizacja 1.655.434,39 zł tj. 90,62 % W ramach działu realizowane były przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Związku oraz promocją Związku. W ramach pozostałej działalności związanej z administracją publiczną zaplanowane wydatki obejmują funkcjonowanie Biura Związku kwota 1.374.791 zł, którą zrealizowano w 88,60%, tj. wydatkowano kwotę 1.218.119,27 zł, w tym na: 1) wypłaty diet członkom Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej kwota 235.769,45 zł, 2) zatrudnienie pracowników Biura, tj. wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS, lekarskie badania okresowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwota 713.926,85zł, 3) wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Biura, tj. czynsz za pomieszczenia biurowe, dostawa mediów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za Internet, zakup materiałów biurowych, organizacja posiedzeń Zgromadzenia i Zarządu, konserwacja urządzeń biurowych kwota 225.324,85 zł, 4) wydatki w zakresie: usługi prawne, informatyczne, opinie kwota 26.750,00 zł, delegacje służbowe pracowników kwota 7.972,55 zł, dokształcanie kadr kwota 8.375,57 zł. Na promocję Związku zaplanowano środki w wysokości 452.000 zł. Realizacja w 2011 r. obejmowała wydatki związane z: 1) promowaniem Związku poprzez budowanie całościowego wizerunku jednostki na terenie gmin należących do Związku; W 2011 roku Związek był promowany m.in. podczas: Polkowickich Dni Teatru Polkowice Konkursu Tradycje Wielkanocne Gmina Pęcław Konkursu Kulinarnego Sołeckie Delicje Gmina Polkowice Turnieju Wsi Gmina Pęcław Regionalnego Przeglądu Piosenki i Tańca Gmina Gaworzyce Dni Przemkowa Gmina Przemków Jubileuszu 30 lecia zespołu Polne Maki Gmina Grębocice Majówki Gmina Polkowice Mityngu Kapel i Zespołów Weselnych Gmina Jerzmanowa Regionalnego Festiwalu Piosenki Śpiewaj z nami Gmina Gaworzyce; 2) zakupem artykułów promocyjnych, m.in. pucharów i gier plenerowych wykorzystanych podczas festynu z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Placówkę Socjalizacyjną Skarbek w Polkowicach, 3) artykułami promocyjnymi w lokalnej prasie, 4) zakupem artykułów promocyjnych z logo Związku: pendrive ów, toreb sportowych, koszulek. Łącznie na promocję wydatkowano 437.315,12 zł, co stanowi 96,75% planu. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 1.647.528 zł Realizacja 0 zł W 2011 r. rozdysponowano część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na bieżące wydatki Biura oraz część rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz. 3009 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 186.800 zł Realizacja 110.769,32 zł tj. 59,30% W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 110.769,32 zł, co stanowi 59,29% planu. Na pozostałą działalność związaną z oświatą i wychowaniem składają się imprezy sportowe. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego każdego roku jest organizatorem imprez sportowych zgodnie z Kalendarzem imprez zatwierdzanym przez Zarząd Związku. Uczestnikami imprez są przedstawiciele gmin Związku. Większość imprez adresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej. Na każdą z imprez przybywa bardzo liczne grono uczestników. W 2011 r. zorganizowano m.in.: 1. Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Gimnazjum Gaworzyce 19.03.2011 r. 2. Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt Szkół Podstawowych Polkowice 26.03.2011 r. 3. Turniej Piłki Ręcznej Chłopców Szkół Podstawowych Grębocice 02.04.2011 r. 4. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych Jerzmanowa 09.04.2011 r. 5. Turniej Piłki Ręcznej Chłopców Gimnazjum Grębocice 16.04.2011 r. 6. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Gimnazjum Jerzmanowa 21.05.2011 r. 7. Gimnazjadę Dziewcząt i Chłopców Gimnazjum Radwanice 28.05.2011 r. 8. Turniej Unihokeja Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych Gaworzyce 04.06.2011 r. 9. Turniej Szachowy o Puchar Święta Niepodległości Gaworzyce 11.11.2011 r. 10. Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Gimnazjum Grębocice 19.11.2011 r. 11. Turniej Piłki Siatkowej Chłopców Szkół Podstawowych Grębocice 26.11.2011 r. Wydatki w wysokości 46.500 zł obejmowały dowóz uczniów na zawody, zakup nagród, poczęstunek dla uczestników, sędziowanie i opiekę pielęgniarską podczas zawodów. W 2011 r. odbyły się II Mistrzostwa w Piłce Nożnej o Puchar Zarządu Związku. Impreza została zorganizowana w dniu 4 czerwca 2011 r. na obiektach sportowych przy Gimnazjum w Grębocicach. W turnieju wzięły udział zespoły reprezentujące wszystkie gminy należące do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w dwóch kategoriach: gimnazja i oldboje (zawodnicy z rocznika 1971 r. i starsi zameldowani na terenie danej gminy). Celem turnieju była popularyzacja, rozwijanie i propagowanie piłki nożnej na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, integracja drużyn reprezentujących poszczególne gminy należące do Związku. Wydatki na organizację w/w imprezy wyniosły 64.269,32 zł i obejmowały nagrody dla drużyn biorących udział w turnieju, zakup wody dla uczestników, obsługę techniczną, sędziowanie, opiekę medyczną oraz promocję imprezy. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 200.000 zł Realizacja 181.800 zł tj. 90,90% W 2011 r. Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gmin oraz dbając o ich bezpieczeństwo zdrowotne, podjął decyzję o realizacji programu zdrowotnego pod nazwą Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Program przewiduje szeroko zakrojoną edukację prozdrowotną skierowaną do dziewcząt w wieku 15 lat oraz osób z ich bezpośredniego otoczenia (rodzice, opiekunowie, chłopcy z tej samej grupy wiekowej, nauczyciele) oraz profilaktykę pierwotną poprzez szczepienia ochronne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który jest jednym z czynników ryzyka raka szyjki macicy. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego jest programem wieloletnim i będzie realizowany począwszy od roku 2011 przez co najmniej pięć kolejnych lat.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz. 3009 Program zdrowotny uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych, zgodnie z wymogiem określonym w art. 48 ust. 2a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Opinia wpłynęła do Związku w dniu 02.12.2011 r. Po tym terminie Zarząd Związku ogłosił konkurs ofert na realizację Programu zdrowotnego pn. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, w wyniku którego wyłoniony został realizator programu Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. Umowa o realizację programu zdrowotnego została zawarta w dniu 22.12.2011 r. Koszt jednostkowy realizacji programu został wyceniony na 900,00 zł na osobę. Przy założeniu, że ze szczepień profilaktycznych skorzysta 100% populacji (tj. 202 dziewczynki urodzone w roku 1996, zameldowane na obszarze gmin: Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Przemków i Radwanice), to łączny koszt realizacji programu wyniesie 181.800 zł (202x900,00 zł). Realizacja programu rozpoczęła się w grudniu 2011 r., natomiast pierwsze płatności nastąpią w 2012 r. Dlatego też kwotę 181.800 zł ustalono jako wydatki, które niewygasły z upływem 2011 roku, z planowaną realizacją do 30 czerwca 2012 r. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 572.979 zł Realizacja 522.978,07 zł tj. 91,27% W ramach działu realizowane są wydatki na obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów, tj. zbiórkę, transport i zagospodarowanie surowców wtórnych, w tym: szkła kolorowego, szkła bezbarwnego oraz plastiku. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano 522.978,07 zł. Niezrealizowane wydatki dotyczą kwoty 50.000 zł, stanowiącej zabezpieczenie finansowe na wydatki związane z likwidacją MZGO Zagłębie Miedziowe Sp. z o.o. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan 248.007,00 zł Realizacja 229.787,86 zł tj. 92,65% Wydatki tego działu obejmują głównie organizowanie imprez kulturalnych według Kalendarza imprez zatwierdzanego przez Zarząd Związku. W 2011 r. Związek był organizatorem bądź współorganizatorem m.in.: 1. XII Przeglądu Teatru Jednego Aktora pn. Humor i satyra w poezji i prozie Polkowice, 2. XI Ogólnopolskiego Konkursu Etnograficznego Pisanka kraszanka Polkowice, 3. Pleneru Malarskiego Buczyna, 4. XII Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Szkół Podstawowych Gaworzyce, 5. XII Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej Gimnazjum Gaworzyce. 6. II Hubertusa Jakubów, 7. Przeglądu Kolęd i Pastorałek Białołęka Na organizację imprez kulturalnych wydatkowano łącznie 9.600 zł. Wydatki dotyczyły zakupu nagród, materiałów, wyżywienia dla uczestników. W ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zorganizowana została w dniu 17 czerwca 2011 r. impreza pn. II Przegląd zespołów ludowych, kapel i orkiestr dętych z terenu ZGZM. Impreza miała miejsce w Parku Miejskim w Przemkowie. W Przeglądzie wzięły udział po dwa zespoły wytypowane z każdej gminy należącej do Związku. Przegląd miał na celu: stworzenie możliwości prezentacji mieszkańcom gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dorobku artystycznego zespołów ludowych, orkiestr dętych i kapel z terenu ZGZM, rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników poprzez kontakt z pieśnią i muzyką, popularyzację muzyki instrumentalnej i pieśni ludowych, kultywowanie polskich tradycji ludowych wśród mieszkańców gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz. 3009 rozwijanie współpracy kulturalnej oraz wymiana doświadczeń artystycznych między zespołami. Wydatki poniesione na organizację Przeglądu to 92.380,86 zł. Związek przejął także do realizacji część zadania związanego z organizacją lokalnych imprez kulturalnych, tj. dożynek powiatowych oraz Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina. W tym rozdziale zaplanowano również środki na pomoc finansową dla Gminy Gaworzyce z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń oraz instalację kotłowni gazowej w zabytkowym pałacu w Gaworzycach. Umowa została zrealizowana. W 2011 roku Zarząd Związku nie zlecał organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych. IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W okresie sprawozdawczym ustalono przychody budżetu Związku w 2011 r. na kwotę 120.000 zł. Przychody stanowią spłatę pożyczki udzielonej Gminie Gaworzyce, spłata nastąpiła w II półroczu 2011r. V. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA Stan należności na dzień 31 grudnia 2011 r. Na dzień 31.12.2011 r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego posiadał należności z tytułu składek z gmin należących do Związku na kwotę 5.244 zł. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej: Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zobowiązania ogółem w tym wymagalne 1 2 3 4 5 750 75 095 Pozostałe zadania 101.473,26 OGÓŁEM 101.473,26 Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 101.473,26 zł i stanowią zobowiązania, które zostały ujęte w ewidencji księgowej zgodnie z ustawą o rachunkowości, głównie są to zobowiązania związane z bieżącą działalnością Związku, z terminem płatności w styczniu 2012 r. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 31.12.2011 r. nie posiada zobowiązań dłużnych z tytułu zaciągniętych pożyczek bądź kredytów. VI. PODSUMOWANIE Zarząd Związku powierzone wykonanie uchwały budżetowej na 2011 r. realizował zgodnie z założeniami zostały wykonane zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty czy turystyki. Ponadto zostały podjęte kolejne, bardzo ważne kroki zmierzające do skompletowania i złożenia dokumentacji aplikacyjnej na pozyskanie dofinansowania na zadanie inwestycyjne Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Ponadto w okresie sprawozdawczym Zarząd Związku korzystał z upoważnienia: 1) w zakresie dokonywania zmian w budżecie Związku polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, 2) w zakresie lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku w okresie sprawozdawczym Zarząd Związku założył kilka lokat terminowych. Zarząd Związku nie korzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz. 3009