FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie X w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki Inne - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o glosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować Za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczane w niniejszej Instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod glosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce Inne sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.
Projekty uchwał IQ MEDICA SA z dnia 24 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia 2
UCHWAŁA NR 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Przyjmuje się następujący porządek obrad : 1) Otwarcie posiedzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok. 6) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2011 rok. 7) Zamknięcie obrad.
UCHWAŁA NR 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje: Zatwierdza się: 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, 2) sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok, obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości. zł (słownie;. złote. grosze), c) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości zł (słownie:.. złotych. grosze), d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące jego wzrost o kwotę.. zł (słownie:..), e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę bilansową stanu środków pieniężnych o kwotę. zł (słownie złotych, groszy), f) informację dodatkową do bilansu Spółki.
UCHWAŁA NR 4 Prezesowi Zarządu Pawłowi Paluchowskiemu Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Paluchowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2011 roku.
UCHWAŁA NR 5 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Radosławowi Czaplejewiczowi Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Radosławowi Czaplejewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2011 roku.
UCHWAŁA NR 6 Członkowi Rady Nadzorczej Zdzisławowi Modzelewskiemu Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zdzisławowi Modzelewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2011 roku.
UCHWAŁA NR 7 Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Słomkowskiej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Słomkowskiej z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. okresie 1 stycznia 31 grudnia 2011 roku.
UCHWAŁA NR 8 Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bolińskiemu Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bolińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. w okresie 3 stycznia 31 grudnia 2011 roku.
UCHWAŁA NR 9 Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Piaseckiemu Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Piaseckiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2011 roku.
UCHWAŁA NR 10 Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Kajdy Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Kajdy z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. w okresie 30 czerwca 31 grudnia 2011 roku.
Punkt porządku obrad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Uchwała Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki w 2011r. Prezesa Zarządu Pawła Paluchowskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Radosława Czaplejewicza Członka Rady Nadzorczej Zdzisława Modzelewskiego Członka Rady Nadzorczej Magdaleny Słomkowskiej Członka Rady Nadzorczej Piotra Bolińskiego Członka Rady Nadzorczej Łukasza Piaseckiego Członka Rady Nadzorczej Aleksandra Kajdy które odbędzie się w dniu 29.06.2012 r. Głosuję za Głosuję przeciw Wstrzymuję się od głosu Żądania zaprotokołowa nia sprzeciwu do uchwały Inne Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ( X ) Inne uwagi:.
Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Imię i Nazwisko Mocodawcy: Stanowisko:. Data:... Podpis:..