(.) UCHWAŁA NR 3 z dnia 11 maja 2006 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie w sprawie: uchwalenia jednolitego tekstu aktu załoŝycielskiego Zgromadzenie Wspólników Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie uchwala następujący jednolity tekst aktu załoŝycielskiego, który nie obejmuje komparycji aktu notarialnego oraz zapisów dotyczących kosztów jego sporządzenia:-------------------------------------------------------------------- AKT ZAŁOśYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I Postanowienia ogólne 1. Stawający działający w imieniu i na rzecz Gminy Pszczyna, powołując się na uchwałę nr 159/99 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 1999 roku, w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienia aportu w postaci nieruchomości połoŝonych w Pszczynie, zapisanych w księgach wieczystych Kw nr 39891, 39892 i 39893 Sądu Rejonowego w Pszczynie oraz wniesienia wkładu gotówkowego, a nadto powołując się na kontrasygnatę Skarbnika Gminy Pszczyna z dnia 22 lipca 1999 roku oświadczają, Ŝe zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką działającą na następujących zasadach:----------------------------------------------------------------------- 2. Firma spółki brzmi: Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ----------------------------------------------------------------------------
2 Spółka moŝe uŝywać skrótu: Pszczyńskie TBS Sp. z o.o.. ------------------------------------------------- 3. 1. Siedzibą Spółki jest miasto Pszczyna.-------------------------------------------------------------------- 2. Obszarem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.--------------------------------------------- 3. Na obszarze swojego działania Spółka moŝe tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, przystępować do innych podmiotów gospodarczych lub współtworzyć nowe spółki.------------- 4. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 roku, poz. 1070 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733), przepisów kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego aktu załoŝycielskiego.------- 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.--------------------------------------------------------------------- 6. 1. Przedmiotem działalności Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadzie najmu. ------------------------------------------------------------ ------ 2. Spółka moŝe równieŝ:------------------------------------------------------------------------------------- 1. nabywać budynki mieszkalne,-------------------------------------------------------------------------- 2. przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,------------------------------------------------------------------ 3. wynajmować lokale uŝytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa,---------------------- 4. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi jego własności z tym, Ŝe powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie moŝe być większa niŝ powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,-------------------------------------------------------------------------------- 5. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:----------------------------------------------------- a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,--
3 b) budowania budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,-------------------------------------------------------------------------------------- c) budowaniu budowli i infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,------------------------------------------ d) przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa,-------------------------------------------------------------------- e) realizowaniu zadań związanych z zarządzaniem budynkami mieszkalnymi, mieszkalno usługowymi oraz usługowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącymi własność Gminy Pszczyna oraz lokalami mieszkalnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą własności Gminy Pszczyna w budynkach wspólnot mieszkaniowych w zakresie: ------------------------------------------------------ - administrowania;------------------------------------------------------------------------------ - bieŝącej eksploatacji;------------------------------------------------------------------------- - technicznego utrzymania obiektów.-------------------------------------------------------- 3. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust. 1 i 2 jest:------------------------------------------------------------------------------------- 1. PKD-45.21.A wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków,---------------------------------------------------------------------------------------------- 2. PKD-45.11.Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne,----------------- 3. PKD-45.21.G wykonywanie robót budowlanych w zakresie montaŝu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych,------------------------------------------- 4. PKD-70.12.Z kupno i sprzedaŝ nieruchomości na własny rachunek,------------------------ 5. PKD-70.20.Z wynajem nieruchomości na własny rachunek,---------------------------------- 6. PKD-70.32.Z zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,---------------------------------- 7. PKD-45.25.B roboty związane z fundamentowaniem,------------------------------------------ 8. PKD-45.31.A wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli,------------------ 9. PKD-45.33.A wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,---------- 10. PKD-45.33.C wykonywanie instalacji gazowych,------------------------------------------------ 11. PKD-45.41.Z tynkowanie,-------------------------------------------------------------------------- 12. PKD-45.42.Z zakładanie stolarki budowlanej,---------------------------------------------------
4 13. PKD-45.43.A posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,--------------------------- 14. PKD-45.44.A malowanie,--------------------------------------------------------------------------- 15. PKD-45.45.Z wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,---------- 16. PKD-70.32., PKD-70.32.Z - zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.--------------------- 7. 1. Pracodawca działając w celu uzyskania mieszkań dla swoich pracowników, a takŝe osoby mające interes w uzyskaniu mieszkań mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań.-------- 2. W przypadku osoby fizycznej, która zawarła umowę partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego nie moŝe przekroczyć 30 % kosztów budowy lokalu mieszkalnego. ------------------------------------------------------------------------------------ 3. Pracodawcy, a takŝe inne osoby, które zawarły z towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań, mogą bez zgody towarzystwa dokonywać cesji uprawnień i obowiązków wynikających z tych umów na rzecz wskazanych przez siebie najemców.------------------------------------------------------------------ 8. Mieszkania budowane z udziałem kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego podlegają regulacji normatywnej stosownie do aktów wykonawczych do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. ------------------------------------------------------------------ II Kapitał Spółki 9. 1. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 6.599.400,00 zł (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 7764 (siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) udziały po 850,00 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych) kaŝdy.------------------------------------- 2. Udziały są równe i niepodzielne.-------------------------------------------------------------------------- 3. Wspólnik moŝe mieć więcej niŝ jeden udział.----------------------------------------------------------- 4. Udziały na kapitał zakładowy mogą być pokryte w formie pienięŝnej lub niepienięŝnej.--------- 5. Udziały mogą być zastawiane.----------------------------------------------------------------------------- 10.
5 1. Gmina Pszczyna pokrywa swój udział w kapitale zakładowym Spółki wkładem pienięŝnym w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) oraz aportem o łącznej wartości 6.499.400,00 zł (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych), stanowiącym nieruchomości:---------------------------------------------------------------------------------------------------- pierwsza połoŝona w Łące przy ulicy Cieszyńskiej, obejmująca działki: nr 165/28 (sto sześćdziesiąt pięć przez dwadzieścia osiem), mapa 2 dod. 2 i nr 166/28 (sto sześćdziesiąt sześć przez dwadzieścia osiem), o łącznej powierzchni 0.60.64 ha (sześćdziesiąt arów sześćdziesiąt cztery metry kwadratowe), dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem Kw nr 39891 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden),------------------------------------------------ druga połoŝona w Pszczynie przy ulicy Korfantego, obejmująca działkę nr 1618/50 (jeden tysiąc sześćset osiemnaście przez pięćdziesiąt), mapa 7 dod. 2, o powierzchni 0.72.57 ha (siedemdziesiąt dwa ary pięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem Kw nr 39892 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa),------------------- trzecia połoŝona w Pszczynie przy ulicy Bpa. Bednorza, obejmująca działki: nr 1607/49 (jeden tysiąc sześćset siedem przez czterdzieści dziewięć), mapa 7 dod. 2 i nr 1190/45 (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt przez czterdzieści pięć), o łącznej powierzchni 0.57.93 ha (pięćdziesiąt siedem arów dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe), dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem Kw nr 39893 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy). --- czwarta połoŝona w Pszczynie przy ulicy Dworcowej nr 36, obejmująca zabudowaną działkę gruntu o numerze geodezyjnym 472/14 (czterysta siedemdziesiąt dwa łamane przez czternaście), o powierzchni 1.642 m 2 (jeden tysiąc sześćset czterdzieści dwa metry kwadratowe) w udziale wynoszącym 6721/10000 (sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden dziesięciotysięcznych), dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 36251 (trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden),--------------- piąta połoŝona w Pszczynie przy ulicy Korfantego nr 17, obejmująca zabudowaną działkę gruntu o numerze geodezyjnym 1593/50 (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt trzy łamane przez pięćdziesiąt), o powierzchni 1.101 m 2 (jeden tysiąc sto jeden metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą
6 Kw nr 39729 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć),------------------ szósta połoŝona w Pszczynie przy ulicy Bogedaina nr 10, obejmująca zabudowaną działkę gruntu o numerze geodezyjnym 1403/20 (jeden tysiąc czterysta trzy łamane przez dwadzieścia), o powierzchni 812 m 2 (osiemset dwanaście metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 454 (czterysta pięćdziesiąt cztery),------------------------------------------------------------------------------------- siódma połoŝona w Pszczynie przy ulicy Wodzisławskiej nr 9a-9b, obejmująca zabudowaną działkę gruntu o numerze geodezyjnym 1031/11 (jeden tysiąc trzydzieści jeden łamane przez jedenaście), o powierzchni 2.740 m 2 (dwa tysiące siedemset czterdzieści metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 34745 (trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć),------ ósma połoŝona w Pszczynie przy ulicy Wodzisławskiej, obejmująca zabudowaną działkę gruntu o numerze geodezyjnym 1032/11 (jeden tysiąc trzydzieści dwa łamane przez jedenaście), o powierzchni 116 m 2 (sto szesnaście metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 34742 (trzydzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści dwa),----------------------------------------------------------------- dziewiąta połoŝona w Pszczynie przy ulicy Kilińskiego nr 3, obejmująca zabudowaną działkę gruntu o numerze geodezyjnym 1402/20 (jeden tysiąc czterysta dwa łamane przez dwadzieścia), o powierzchni 2.002 m 2 (dwa tysiące dwa metry kwadratowe), dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 454 (czterysta pięćdziesiąt cztery).------------------------------------------------------------------------------------- 2. Wszystkie udziały obejmuje Gmina Pszczyna.----------------------------------------------------------- 11. Kapitał Zakładowy Spółki moŝe być podwyŝszony Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.----- PodwyŜszenie kapitału do 20-krotnej wysokości kapitału zakładowego dokonane do dnia 01 stycznia 2008 roku nie stanowi zmiany Aktu ZałoŜycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.--------------------------------------------------------------------------------------------- 12. 1. Zgromadzenie Wspólników moŝe uchwałą zobowiązać wspólników do wnoszenia dopłat jeden raz w roku. Dopłaty mogą sięgać maksymalnie równowartości połowy wniesionych udziałów.----- 2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie do ich udziałów,
7 a wysokość i terminy dopłat określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.------------------------------ 3. Dopłaty będą zwracane wspólnikom, jeŝeli nie są potrzebne na pokrycie strat finansowych w kapitale zakładowym, o zwrocie dopłat rozstrzyga uchwała Zgromadzenia Wspólników.--------- 13. Udziały wspólników mogą być umarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym byłemu Wspólnikowi przysługuje zapłata za umorzony udział według wartości bilansowej udziału za ostatni rok obrotowy.---------------------------------------------------------------------------------------- 14. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zezwolenia Spółki. W takim przypadku wspólnicy kaŝdorazowo określą zasady sprzedaŝy bądź warunki jego zastawienia.------------------------------- III Organy Spółki 15. Organami Spółki są:--------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Zgromadzenie Wspólników.-------------------------------------------------------------------------------- 2. Rada Nadzorcza.--------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Zarząd.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZARZĄD SPÓŁKI 16. 1. Członków zarządu spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zarząd liczy od jednej do trzech osób. Rada Nadzorcza określa liczbę członków zarządu, okres jego kadencji oraz zasady wynagradzania.------------------------------------------------------------------------------- 2. Pierwszy Zarząd Spółki składa się z dwóch osób.------------------------------------------------------ 3. W oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków podpisuje z członkami Zarządu umowę o pracę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -------------------------------------------------------------------------------------------- 4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd bądź poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji.---------------------------------------------------------- 5. Członkom Zarządu przysługują odpowiednie uprawnienia pracownicze.---------------------------
8 6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, po zatwierdzeniu sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ostatni rok ich kadencji. -------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na następną kadencję.----------------------------------- 17. 1. Do zakresu działania Zarządu naleŝą wszelkie sprawy nie zastrzeŝone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------------- 2. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.----------- 3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i nie majątkowych oraz podpisywania ich w imieniu Spółki upowaŝnieni są:--------------------------------------------- a) samodzielnie Prezes Spółki lub dwóch członków Zarządu łącznie, bądź ------------------------ b) jeden członek Zarządu z prokurentem łącznie.------------------------------------------------------ 4. Zarząd działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą na wniosek zarządu. RADA NADZORCZA 18. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób.-------------------------------------------------------- 19. 1. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, które określa równieŝ liczbę jej członków, okres jej kadencji oraz zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej. --- 2. Gminy, na których obszarze działa Spółka są uprawnione do wprowadzenia do składu Rady Nadzorczej co najmniej jednego przedstawiciela.---------------------------------------------------- 3. Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący w spółce Gminę są powoływani spośród osób, które złoŝyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.------ 4. Członkowie Rad Nadzorczych reprezentujących w spółce Gminę nie mogą:------------------------ a) pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,------------------------------------------------------------ b) posiadać akcji udziałów u podmiotów tworzonych przez spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu na podstawie odrębnych przepisów,---------------- c) pozostawać u podmiotów, o których mowa w pkt b w stosunku pracy, ani świadczyć
9 pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,-------------------------- d) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.---------------------------------------- Ograniczenia, o których mowa w pkt c nie dotyczą członkostwa w Radach Nadzorczych, z wyjątkiem Rad Nadzorczych konkurencyjnych podmiotów.--------------------------------------------- 20. Pierwsza Rada Nadzorcza zostaje powołana na okres trzech lat.---------------------------------------- 21. 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w uzasadnionych przypadkach odwołani przed upływem kadencji przez Zgromadzenie Wspólników.------------------------------------------------------ 2. Członkowie Zarządu, likwidatorzy i pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego lub zajmujący inne stanowiska podległe bezpośrednio Członkowi Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej.--------------------------------------- 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na następną kadencję.-------------------------- 22. 1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki. ---------- 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŝy w szczególności:------------------------------------------- a. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, --------------------------------------------------------- b. badanie sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysków lub pokrycia strat,------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c. składanie Zgromadzeniu Wspólników dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania sprawozdania Zarządu, -------------------------------------------------------------------------- d. opiniowanie wniosków Zarządu podlegających zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,-------------------------------------------------------------------------------------------------- e. zatwierdzanie uchwał Zarządu dotyczących zaciągania zobowiązań lub rozporządzanie majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego,--------- f. prowadzenie z własnej inicjatywy lub na zlecenie Zgromadzenia Wspólników badania merytorycznej oceny poszczególnych przedsięwzięć Spółki, ------------------------------------------ g. zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu, zawieszanie ich w czynnościach członka Zarządu lub całego Zarządu, ------------------------------------------------------------------------------- h. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i opracowanie regulaminu Rady Nadzorczej,---------
10 i. udzielanie zgody na wystąpienie o kredyt do Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,------------ j. udzielenie zgody na korzystanie z funduszu inwestycyjnego,----------------------------------------- k. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki, -------------------------------------- 3. Ze swoich czynności Rada Nadzorcza składa Zgromadzeniu Wspólników szczegółowe pisemne sprawozdanie.--------------------------------------------------------------------------------------- ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 23. 1. Zgromadzenie Wspólników moŝe być zwyczajne lub nadzwyczajne. -------------------------------- 2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie kaŝdego roku obrotowego.------------------------------------ 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub na wniosek Wspólnika (Wspólników) reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.------------------------------------ 4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeŝeli: ------------------------------------------ a. Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w pkt 2,------------------------------------------------- b. Zarząd nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w ciągu dwóch tygodni od złoŝenia na piśmie Ŝądania, o którym mowa w pkt 3.------------------------------------------------------------------------- 24. 1. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu osobiście lub poprzez umocowanych pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem niewaŝności.----------------------- 2. Wspólnika Gminę Pszczyna na Zgromadzeniu Wspólników reprezentuje Zarząd Miasta, bądź upowaŝnieni pełnomocnicy. ------------------------------------------------------------------------- 3. Na kaŝdy udział przypada jeden głos. -------------------------------------------------------------------- 4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych, wysyłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W zawiadomieniu naleŝy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zebrania, a takŝe porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki naleŝy wskazać treść zamierzonych zmian.------------------- 5. Porządek obrad Zgromadzenia ustala Zarząd. Rada Nadzorcza oraz Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego mogą Ŝądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliŝszego Zgromadzenia Wspólników, nie później niŝ na jeden
11 tydzień przed jego zwołaniem.----------------------------------------------------------------------------- 6. Zgromadzenie jest waŝne bez względu na ilość reprezentowanych udziałów, z wyjątkiem następujących przypadków: -------------------------------------------------------------------------------- a. podejmowanie uchwał w sprawach nie objętych porządkiem obrad, bądź podejmowanie uchwał bez formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników wówczas Zgromadzenie jest waŝne jeŝeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, o ile nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia bądź porządku obrad,--------------------------------------------------------------------------------------------------------- b. podejmowanie uchwał w sprawie przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę akcyjną wówczas Zgromadzenie jest waŝne jeŝeli co najmniej połowa kapitału zakładowego jest reprezentowana na Zgromadzeniu, ----------------------------------------------------------------------- c. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Spółki wówczas Zgromadzenie jest waŝne jeŝeli co najmniej 4/5 kapitału zakładowego jest reprezentowane na Zgromadzeniu.------------------- 25. 1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników naleŝy podejmowanie uchwał w sprawach: -------------------------------------------------------------------------------------------------- a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,------------------------------------------------------------------------------------------------- b. przeznaczenie zysków lub powzięcie uchwały o pokrycie strat,-------------------------------------- c. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, --------------------------------------------------------- d. zmiana umowy Spółki, -------------------------------------------------------------------------------------- e. udzielenie skwitowania władzom Spółki z wykonanych przez nich obowiązków, ------------------ f. podwyŝszenie bądź obniŝenie kapitału zakładowego Spółki,------------------------------------------ g. podejmowanie uchwał o tworzeniu oddziałów, --------------------------------------------------------- h. przystępowanie do innych spółek lub innych podmiotów publicznoprawnych,--------------------- i. zbycie lub wydzierŝawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie w nim ograniczonych praw rzeczowych, ------------------------------------------------------------------------------------------- j. postanowienie co do dalszego istnienia spółki w przypadku, gdy straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego,------------- k. tworzenie i likwidacja funduszy celowych Spółki,------------------------------------------------------- l. połączenie lub rozwiązanie spółki oraz utworzenie nowej Spółki,------------------------------------
12 m. zbycie lub nabycie nieruchomości lub urządzeń zgodnie z art. 222 k.h.,--------------------------- n. określenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki,-------------------------------- o. zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników,----------- p. wyraŝenie zgody na zbycie udziałów Spółki,------------------------------------------------------------ r. ustalanie czynszu za 1 m 2 (jeden metr kwadratowy) powierzchni uŝytkowej lokali mieszkalnych Towarzystwa. -------------------------------------------------------------------------------- 2. Zgromadzenie moŝe rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą i wspólników lub przewidziane przez kodeks handlowy.----------------------------------------------- 26. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz głosowaniu nad wnioskami o odwołaniu władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, a takŝe na przyjęty wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. ------------------------------------------------------------------- 27. Zgromadzenie Wspólników uchwali regulamin określający tryb prowadzenia obrad.----------------- 28. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów za wyjątkiem uchwał w sprawach: ---------------------------------------------------------------------------- 1. zmiany umowy Spółki, -------------------------------------------------------------------------------------- 2. połączenia Spółki,-------------------------------------------------------------------------------------------- 3. rozwiązania Spółki i zbycia przedsiębiorstwa, ----------------------------------------------------------- które wymagają kwalifikowanej większości głosów, czyli dwóch trzecich celem podjęcia stosownej uchwały. ---------------------------------------------------------------------------------------------- IV Gospodarka Spółki 29. Spółka organizuje swoją działalność na podstawie samodzielnie ustalonych planów wieloletnich i rocznych.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30. 1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. ----------------------------------------- 2. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. --------------------------------------------------------------------
13 31. 1. Bilans roczny oraz rachunek wyników i pokrycia strat powinny być sporządzone przez Zarząd w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego.------------------------------------------------ 2. Sprawozdanie roczne Zarządu powinno być sporządzone najpóźniej na czternaście dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym bilans będzie rozpatrywany.-------------------- 32. 1. Spółka tworzy fundusze i kapitały stosownie do uchwały Zgromadzenia Wspólników.------------ 2. Jako obowiązkowy tworzony jest fundusz zapasowy. Jest on tworzony w celu zabezpieczenia pokrycia ewentualnych strat bilansowych. --------------------------------------------------------------- V Postanowienia końcowe A. Kryteria i tryb przyznawania mieszkań dla konkretnych najemców 33. 1. Wnioski w sprawach mieszkaniowych nieobjętych partycypacjami opisanymi w 7 niniejszego aktu będą przyjmowane w Spółce po ukazaniu się ogłoszenia w lokalnej prasie i na stronie internetowej Spółki, przez okres wskazany w tym ogłoszeniu nie krótszy jednak niŝ 15 dni. Wnioski złoŝone do dnia przyjęcia niniejszej uchwały nie będą brane pod uwagę. ---------------------------------------------------------------------------- 2. Wnioski będą rozpatrywane przez trzyosobową komisję mieszkaniową, składającą się z osoby wskazanej przez Właściciela i dwóch przedstawicieli Spółki wskazanych przez Zarząd Spółki. Tryb pracy komisji mieszkaniowej będzie określony w regulaminie pracy komisji. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Komisja zbierze się w celu przyznania mieszkań nie później niŝ 7 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień składania wniosków. --------------------------------------------- 4. Komisja mieszkaniowa rozpatruje wszystkie wnioski w okresie do 14 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień składania wniosków i sporządzi z tej czynności protokół końcowy zawierający listę osób, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone przez komisję zwanej dalej Listą.---------------------------------------------------- 5. Lista zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółki oraz zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki na okres 10 dni, poczynając od dnia następnego po dniu sporządzenia protokołu końcowego, o którym mowa w ust. 4. ------------------------
14 6. Umowy dotyczące lokali zawiera Zarząd Spółki z osobami wymienionymi na Liście, które zgłosiły się do Spółki w okresie 14 dni od dnia opublikowania Listy celem zawarcia umowy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Osoby, które we wskazanym w ust. 6 terminie nie zgłoszą się do Spółki celem podpisania umowy, zostaną skreślone przez Zarząd z Listy i nie zostanie z nimi zawarta umowa. W ich miejsce wejdą kolejne osoby według kolejności składanych wniosków. ---------------- 8. W przypadku braku mieszkań nieobjętych partycypacjami, przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się, a mieszkania objęte partycypacjami przyznaje się w kolejności zawieranych umów partycypacji.---------------------------------------------------------------------- 9. Towarzystwo jest związane wskazaniem najemcy przed podmiot partycypujący w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, jeŝeli osoba wskazana spełnia kryteria określone w paragrafie 34 tego statutu.------------------------------------------------------------------------- 34. 1. Towarzystwo moŝe wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeŝeli:---------------- a. osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,---- b. dochód gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym znajdują się zasoby mieszkaniowe Spółki, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niŝ:-- - o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym, ----------------------------------------------- - o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,------------------------------------------------- - o dalsze 40% na kaŝdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Towarzystwo moŝe wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeŝeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliŝu miejsca połoŝenia zasobów Towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.--------------------------------------------------------------------
15 B Czynsze 35. 1. Zasady najmu stosowane w Spółce reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. ------------------------------------- 2. W odniesieniu do zasobów mieszkaniowych naleŝących do Spółki maksymalna wysokość czynszu za najem nie moŝe być wyŝsza w skali roku niŝ 4% wartości odtworzeniowej lokalu.- 3. Stawki czynszu za 1 m 2 (jeden metr kwadratowy) powierzchni uŝytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Towarzystwa ustalane są przez Zgromadzenie Wspólników w takiej wysokości aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez Towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę. Nie narusza o postanowień ust. 2.----------------------------- 4. Zarząd przedstawia Zgromadzeniu Wspólników propozycje czynszów wraz z kalkulacją.--------- 5. Czynsz za najem lokali uŝytkowych bądź dzierŝawę lokali uŝytkowych jest czynszem wolnym.- C Inne 36. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w prasie lokalnej to jest Głosie Pszczyńskim z wyjątkiem obowiązku ustalonego kodeksem handlowym ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-------------------------------------------------------- Na tym tekst jednolity zakończono.---------------------------------------------------------- ( )