Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego za 2004 r.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego za 2004 r. I. Dane organizacyjne Nazwa: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego Adres: ul. Jedności 5, 75-401 Koszalin Data wpisu w KRS: 26.04.2002 r. Numer KRS: 0000110117 REGON: 331340047 NIP: 669-23-20-183 Członkowie Zarządu: 1. Mirosław Mikietyński Prezes Zarządu 2. Ryszard Osiowy Wiceprezes Zarządu 3. Andrzej Matyjaszek Członek Zarządu 4. Grzegorz Lipski - Członek Zarządu 5. Zbigniew Choiński - Członek Zarządu Cele statutowe Stowarzyszenia: 1) inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terytorium zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin i powiatów wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi i współpracy samorządów, 2) programowanie i realizacja regionalnej polityki ekorozwoju, 3) tworzenie warunków do rozwoju turystyki w szczególności poprzez polepszanie i rozwój, infrastruktury turystycznej, promocję turystyki, pozyskiwanie inwestorów, monitoring ruchu turystycznego, 4) wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych, 5) informowanie społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej oraz o strukturze i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 6) koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie, 7) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych, 8) podejmowanie działań organizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu zrównoważony rozwój członków, poprawę warunków życia ich mieszkańców oraz rozwój przedsiębiorczości na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia, 9) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi samorządów oraz mających wpływ na rozwój społeczności objętych działaniem zrzeszonych gmin i powiatów, 10) inicjowanie i opiniowanie strategicznych projektów gospodarczych dotyczących działalności wspólnej zrzeszonych podmiotów oraz obszarów ich działania, 11) realizacja innych przedsięwzięć promujących ideę samorządności i integracji europejskiej, 12) wspieranie i popieranie przedsięwzięć, organizacji lub osób działających zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia. II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej Stowarzyszenie w ramach prowadzonej działalności pożytku publicznego nieodpłatnej podjęło działania w zakresie: Programowania i realizacji regionalnej polityki ekorozwoju, poprzez współorganizowanie warsztatów Projektowanie Zrównoważonego Rozwoju, które odbyło się w dniach 3 i 4 kwietnia 2004 r.. Wspólnie z Fundacją Nauka dla Środowiska, zorganizowano warsztaty na temat możliwości lokalnego projektowania zrównoważonego rozwoju. Celem przedsięwzięcia było wprowadzenie uczestników w tematykę idei zrównoważonego rozwoju. W warsztatach wzięły udział 23 osoby. Najliczniejszą grupę kursantów stanowili studenci i absolwenci Politechniki Koszalińskiej, przedstawiciele gmin członkowskich oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą. Uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikaty

ukończenia kursu, sygnowane przez Stowarzyszenie, Politechnikę Koszalińską, Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz Fundację Nauka dla Środowiska. Było to przedsięwzięcie niskonakładowe a w prace zaangażowani byli w znacznej mierze wolontariusze Fundacji Nauka dla Środowiska oraz pracownicy Stowarzyszenia. Warsztaty dofinansowane zostały ze środków: - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie w kwocie 1.098,00 zł, - Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 694,96 zł. - Urzędu Miejskiego w Koszalinie w kwocie 481,00 zł. Wnioskodawcą była Fundacja Nauka dla Środowiska a Stowarzyszenie głównym partnerem instytucjonalnym. Tworzenia warunków do rozwoju turystyki w szczególności poprzez polepszanie i rozwój infrastruktury turystycznej, promocję turystyki, pozyskiwanie inwestorów, monitoring ruchu turystycznego przystąpiono do realizacji projektu Baltic+ wyzwania dla gospodarki turystycznej Pomorza Zachodniego. Projekt został zatwierdzony do dofinansowania ze środków Wspólnoty Europejskiej Schemat Wsparcia Program Współpracy Przygranicznej Phare w Regionie Morza Bałtyckiego 2001 (umowa grantowa nr 6/SW/01 z dnia 1.09.2003 r.). Beneficjentem środków był Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie a Stowarzyszenie jednym z czterech partnerów w realizacji (umowa partnerska nr 4/IV DPR/2004 z dnia 2.03.2004 r.). Wysokość przyznanego grantu wyniosła 153.688,00 euro (80% całkowitej wartości projektu). Udział zadań rzeczowych na rzecz Stowarzyszenia wynosił 67.240,50 EURO w tym udział finansowy Stowarzyszenia 13.448,10 EURO. Jako partner Stowarzyszenie realizowało bezpośrednio 2 zadania: 1) Koncepcję rozwoju sieci rowerowych połączeń lokalnych na terenie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, 2) Koncepcję techniczno-ekonomiczną budowy i zagospodarowania trasy pielgrzymkoworowerowej pomiędzy Górą Chełmską w Koszalinie a Świętą Górą w Polanowie. Urząd Marszałkowski realizował bezpośrednio na rzecz Stowarzyszenia następujące zadania: 1) Opracowanie koncepcji historycznej trasy pielgrzymkowej, 2) Oznakowanie trasy pielgrzymkowej, 3) Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej z siedzibą w Koszalinie, w ramach którego zostały zakupione dwa komputery stanowiące wyposażenie Centrum, 4) Mapy tras rowerowych, 5) Wydanie foldera Dotychczas Urząd Marszałkowski nie dokonał ostatecznego rozliczenia projektu z partnerami współfinansującymi projekt. Z przedłożonych przez Urząd Marszałkowski wstępnych rozliczeń wynika, że nie zostały zrealizowane na rzecz Stowarzyszenia zadania pn. Mapy tras rowerowych, Wydanie foldera oraz częściowo Zakup sprzętu do Centrum Informacji Turystycznej. Na podstawie powyższych informacji sporządzono i złożono w Urzędzie Marszałkowskim rozliczenie, w którym wskazano należną Stowarzyszeniu kwotę 19.565,00 zł., którą ujęto w sprawozdaniu finansowym - bilansie za 2004 rok jako przychody przyszłych okresów. Realizacja projektu odbywały się przy współudziale pracowników gmin Członków Stowarzyszenia oraz we współpracy z Nadleśnictwami, Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków. Celem podjętych działań było opracowanie dokumentów dotyczących niektórych elementów związanych z rozwojem turystyki w regionie (turystyka rowerowa) na poziomie pozwalającym na składanie na ich podstawie dalszych wniosków o dofinansowanie realizacji m.in. ze środków strukturalnych. Dzięki temu będzie możliwa realizacja infrastruktury szlaku pielgrzymkowego oraz odnowienie pozostałych tras rowerowych w regionie. Zastosowanie instrukcji znakowania szlaków turystycznych PTTK 2

w opracowanym dokumencie umożliwi zgłoszenie do Ministerstwa Gospodarki w celu uzyskiwania dofinansowania na dalsze odnawianie. Balic+ zajmował się turystyką a jednym z elementów priorytetowych po stronie niemieckiej i szwedzkiej było powstawanie punktów informacji turystycznej, elementem naszego wniosku stało się podjęcie działań w celu zapewnienia turystom dostępu do informacji o regionie. W ramach projektu zakupiono pierwsze wyposażenie do Centrum Informacji Turystycznej, które w założeniu ma ściśle współpracować z wojewódzkim systemem informacji turystycznej tworzonej przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną w Szczecinie. W ramach kontynuacji zadania tworzenia Centrum Informacji Turystycznej w maju 2004 r. Stowarzyszenie wystąpiło jako partner w projekcie pn.: Zintegrowany system informacji turystycznej w Województwie Zachodniopomorskim składanym przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną w ramach Kontraktu dla Województwa Zachodniopomorskiego. Stowarzyszenie zadeklarowało udział w realizacji projektu w wysokości 25%. Wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 8 750 zł. (umowa partnerska nr 4/10/2004 z dnia 11.10.2004 r.). Otrzymano sprzęt (kopiarko-drukarkę sieciową, cyfrowy aparat fotograficzny i kamerę cyfrową) w wartości 36.514,60 zł na wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej, które rozpocznie swoja działalność w 2005 roku w Koszalinie. Dalszym działaniem mającym na celu tworzenie warunków do rozwoju turystyki było realizacja projekt Gościnny Region - umowa grantowa nr 8/N/01 z dn. 0.09.2003 r., dofinansowanego z programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Niemcy 2001. Partnerem w projekcie była Fundacja Nauka dla Środowiska. Zatwierdzona kwota dofinansowania 26 500 euro, udział własny Stowarzyszenia 8 835 euro. Raport rozliczeniowy z realizacji projektu złożono 11.08.2004 r. w Euroregionie Pomerania. W ramach realizacji projektu powołano zespół roboczy do pracy nad realizacją projektu, składający się z przedstawicieli gmin członkowskich. Zespół współpracował z partnerską Fundacją Nauka dla Środowiska oraz z ekspertami z Politechniki Koszalińskiej. Grupa ta, na podstawie przygotowanych ankiet, których zawartość obrazowała stan turystyki w poszczególnych gminach opracowała Diagnozę stanu turystyki w regionie Pomorza Środkowego. W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty planowania strategicznego. Uczestnikami byli przedstawiciele gmin członkowskich, przedstawiciele organizacji turystycznych oraz Fundacji Nauka dla Środowiska. Warsztaty prowadzone były przez moderatora Beatę Bujak-Szwaczkę w oparciu o Metodę Aktywnego Planowania Strategicznego. Na podstawie zdefiniowanych wniosków opracowano Strategię rozwoju turystyki w regionie Pomorza Środkowego. W dniach 6, 7 lipca w Bursztynowym Pałacu w Strzekęcinie odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca całe przedsięwzięcie. Uczestniczyło w niej 80 osób, 5 osób z Niemiec z Greifswaldu (partner w projekcie). Efektem realizacji projektu Gościnny Region było: 1. wydanie 3000 egzemplarzy foldera polsko-niemieckiego obejmującego wspólną ofertę Pomorza Środkowego oraz Meklemburgii Pomorza Przedniego, 2. opracowanie pt.: Diagnoza stanu turystyki w regionie Pomorza Środkowego, 3. opracowanie pt.: Markowe produkty turystyczne Pomorza Środkowego wraz z propozycją usieciowienia, 4. Strategia rozwoju turystyki w regionie Pomorza Środkowego. Na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków w dniu 30.07.2004 r. Strategia rozwoju turystyki w regionie Pomorza Środkowego została przyjęta uchwałą jako dokument programowy. Opracowana Strategia rozwoju turystyki jako problem kluczowy regionu pokazuje brak zorganizowanego systemu koordynacji turystyki oraz słuszność przystąpienia do tworzenia informacji turystycznej w ramach projektu Baltic+. Zaproponowano kontynuacje i rozszerzenie tego zadania pn. Regionalne Centrum Informacji Turystycznej. 3

Zarząd Stowarzyszenia uznał, że koordynatorem przedsięwzięcia będzie Stowarzyszenie, a Miasto Koszalin zobowiązało się do przekazania na ten cel wyremontowanego lokalu położonego w Koszalinie, przy ul. Dworcowej 11-15 na podstawie umowy użyczenia. Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwałę o finansowaniu RCIT większością głosów, przyjmując w dniu 9.11.2004 r. Budżet Stowarzyszenia na rok 2005, gdzie określono wysokość składki dodatkowej na RCIT. Wysokość składki ustalono przyjmując wskaźnik % udziału mieszkańców poszczególnych Członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie podjęło działania organizacyjne mające na celu zrównoważony rozwój członków, poprawę warunków życia ich mieszkańców oraz rozwój przedsiębiorczości na terenie objętym działaniem Stowarzyszeniem przystępując do realizacji projektów. Projekt aktywizacji bezrobotnych - Stowarzyszenie było polskim partnerem w międzynarodowym projekcie International Project Management. Pozyskano wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy pięć osób- bezrobotnych absolwentów uczelni wyższych do udziału we wspólnych szkoleniach z bezrobotnymi z Finlandii i Węgier. Doświadczenia z udziału w projekcie pozwoliły znaleźć dwóm osobom pracę. Celem projektu była aktywizacja osób w celu tworzenia przez nich miejsc samozatrudnienia. Polska grupa uczestników aktywnie brała udział w warsztatach, spotkaniach, panelach dyskusyjnych w Budapeszcie i w Helsinkach. Projekt podzielony była trzy etapy. Ostatni etap przedsięwzięcia stanowiła wizyta w Polsce (we wrześniu 2004 r.), gdzie 25 uczestników (w tym z udziałem przedstawicieli helsińskiej uczelni wyższej, oraz fińskiego ministerstwa pracy) spędziło pierwszy tydzień w Koszalinie, a następny w Warszawie. Stowarzyszenie wraz z Fundacją Nauka dla Środowiska przygotowały harmonogram wizyty w Polsce. W urzędzie Miasta w Koszalinie odbyło się seminarium, które otworzył Prezydent Miasta a zarazem Prezes Stowarzyszenia. Przedstawił potencjał regionu oraz możliwości współpracy międzynarodowej. Wśród zaproszonych gości był prezydent Koszalińskiej Izby Przemysłowo-handlowej, który zaprezentował działania i perspektywy Izby. Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Zagranicznej UM podczas prezentacji multimedialnej przekazał szczegółowe informacje o potencjale, perspektywach w zakresie rozwoju miasta i szansach dla inwestorów międzynarodowych. Dyrektor Biura Stowarzyszenia zaprezentował organizację oraz wskazał na możliwości konkretnych działań prorozwojowych ze wskazaniem na aspekt międzynarodowy. Przedstawiciel Izby Przemysłowo-Handlowej scharakteryzował zakres działań lokalnych przedsiębiorców oraz możliwości współpracy handlowo-usługowej. Po wszystkich prezentacjach rozpoczęła się dyskusja i podsumowanie seminarium. Kolejne spotkanie odbyło się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, gdzie zagranicznym gościom przedstawiono działania Urzędu, wdrażane systemy walki z bezrobociem w Polsce oraz porównano działania dot. aktywizacji osób bezrobotnych. Następnym elementem była wizyta w Politechnice Koszalińskiej, oraz grupowe wizyty w koszalińskich firmach i przedsiębiorstwach. Ponadto wszyscy uczestnicy przeszli trzydniowe szkolenie w zakresie spójnego przygotowywania wniosków i pozyskiwania środków głównie ze środków Programu Interreg. Pobyt w Warszawie stanowiły wizyty i indywidualne spotkania m.in.: w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwie Środowiska. Ponadto Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie w Ambasadzie Fińskiej gdzie wskazano potencjalne możliwości kooperacji. Ogólnopolskie organizacje pozarządowe oraz firmy i przedsiębiorstwa również przyjęły uczestników przedsięwzięcia oraz przedstawiły zagadnienia, które podejmują i możliwości podejmowanej współpracy. Projekt w całości sfinansowany przez stronę fińską. Inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi samorządów oraz mających wpływ na rozwój społeczności objętych działaniem zrzeszonych gmin i powiatów zaowocowało przyjęciem do realizacji przez Stowarzyszenie 4

w ramach działalności pożytku publicznego nieodpłatnej projekt pn. Reaktywacja lotniska w Zegrzu Pomorskim. Walne Zebranie Członków na posiedzeniu w dniu 7.07.2004 r. upoważniło Zarząd Stowarzyszenia do podpisania z AMW umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej część lotniczą byłego lotniska wojskowego w Zegrzu Pomorskim (uchwała 12/4/2004). W dniu 22.07.2004 r. podpisano z AMW umowę dzierżawy 300 ha terenów wraz z 19 obiektami budowlanymi oraz akt cesji (przejęto umowy użyczenia z dnia 01.04.2003 r. pomiędzy Aeroklubem Koszalińskim a AMW) i trójstronne porozumienie. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpiło w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, który wraz z opisem stanu technicznego i szkicem sytuacyjnym stanowił integralną część umowy. Większość członków Stowarzyszenia nie wyraziła woli finansowania zadania w 2004 r. Finansowanie zadania w 2005 r. zadeklarowały trzy gminy: Gmina Biesiekierz, Gmina Manowo i Miasto Koszalin. Miasto Koszalin wniosło w 2004 r. 100.000 zł. Stowarzyszenie w dniu 25.08.2004 r. wystosowało do gmin i powiatów z regionu nie będących członkiem Stowarzyszenia list intencyjny dotyczący udziału w finansowaniu projektu. W 2004 roku udział finansowy zadeklarował Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w wysokości 5.000 zł.(umowa o dofinansowanie z dnia 20.12.2004 r.). Otrzymana kwota przeznaczona została na wykonanie pomiarów geodezyjnych w celu dokonania inwentaryzacji geodezyjnej pasa startowego oraz dróg dojazdowych do niego z uwagi na brak w Powiatowym zasobie geodezyjnym jakichkolwiek podkładów geodezyjnych obejmujących ten element dzierżawionego lotniska. Dokonana w trakcie tej operacji klasyfikacja gruntów zostanie wykorzystana do uzyskania dopłat obszarowych z uwagi na konieczność utrzymania pola startów i wznoszeń w formie użytków zielonych. W związku z powyższym, w dniu 23.12.2004 r. złożono wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koszalinie o wpis do ewidencji producentów rolnych w celu pozyskania środków z dopłat rolnych dla użytków zielonych na lotnisku. W dniu 7.12.2004 r. odbyło się w Biurze Stowarzyszenia spotkanie z przedsiębiorcami koszalińskimi, którzy korzystają z lotniska oraz hangarują tam samoloty. Spotkanie miało na celu określenie potrzeb i wskazanie możliwości działań Stowarzyszenia i Aeroklubu oraz zaproponowanie nowych form współpracy. W imieniu Prezesa Zarządu Dyrektor Biura uczestniczył w następujących spotkaniach dotyczących tematyki lotniskowej: - Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie określenie kosztów rejestracji lotniska publicznego, - Bydgoszcz pozyskanie dokumentacji kartograficznej lotniska w Zegrzu Pomorskim (dokumentów nie uzyskano ponieważ są to materiały niejawne), - Świdwin jednostka lotnictwa, określenie kosztów utrzymania technicznej użyteczności oraz konserwacji pasa startowego, - Goleniów - spotkanie dotyczące tworzenia regionalnych portów lotniczych, przy wykorzystaniu istniejącego potencjału infrastrukturalnego na Pomorzu, - Konferencja Rozwój Portów Lotniczych organizowane przez Ambasadę Brytyjską w Warszawie. Celem tych spotkań było określenie wymagań, kosztów oraz warunków utworzenia w Koszalinie lotniska użytku publicznego, koniecznych inwestycji, oraz wpisania naszego przedsięwzięcia w powstający w Polsce ruch na rzecz rozwoju oraz promocji małych lotnisk regionalnych. W 2004 roku nieodpłatnie udostępniono obiekty na podstawie Umowy użyczenia nr 115/ZAKW/2004 zawarta w dniu 02.09.2004 r. z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej, oraz Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na podstawie umowy przejętej cesją od Agencji. W celu pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych złożono w 2004 roku wnioski o dofinansowanie. 5

1) Konkurs Europejski na przygotowanie projektu rozwoju lokalnego w zakresie turystyki i wniosku na jego dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych Fundusz Współpracy CPF ( kwiecień 2004 r.). Wnioskowana kwota 65 954 zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania. Projekt skierowany był do uczniów gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się w gminach członkowskich Stowarzyszenia. Celem projektu było wzmocnienie regionalnych struktur na rzecz integracji europejskiej poprzez zorganizowanie konkursu europejskiego poprzedzonego cyklem szkoleniowym przekazanie pracownikom gmin oraz nauczycielom wiedzy o funkcjonowaniu Funduszy Strukturalnych oraz zasadach programowania środków unijnych. 2) Ekoregion Aktywne planowanie zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym w oparciu o turystykę Program Współpracy Przygranicznej Polska-Region Morza Bałtyckiego Phare 2002 (złożono maj 2004 r.). Wnioskowana kwota 21 734,4 euro. Projekt nie uzyskał dofinansowania. Celem projektu było stworzenie trwałej sieci współpracy władz samorządowych i lokalnych organizacji pozarządowych działających w regionie Morza Bałtyckiego oraz wypracowanie planu wspólnych przedsięwzięć nakierowanych na wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt zakładał przeprowadzenie cyklu warsztatów tematycznych polegających na wprowadzeniu uczestników w tematykę zrównoważonego rozwoju i lokalnego ożywienia gospodarczego. 3) Otwarty Portal Informacyjny Regionu Pomorza Środkowego - Program Współpracy Przygranicznej Polska-Region Morza Bałtyckiego Phare 2002/2003 Wsparcie Instytucjonalne (październik 2004 r.). Wnioskowana kwota 92 000 euro. Projekt nie uzyskał dofinansowania. Głównym celem projektu było zapewnienie dostępności informacji mieszkańcom regionów partnerskich i turystom. Zakładano opracowanie baz danych i ustawienie regionalnego serwera, który stałby się oficjalnym, spójny portalem informacyjno-promocyjnym regionu Pomorza Środkowego, a także usytuowanie i zainstalowanie kiosków elektronicznych w gminach. 4) Projekt Lepsza Wieś Pilotażowy Program Leader+, Fundacja Programów Pomocowych dla Rolnictwa (grudzień 2004 r.). Wnioskowana kwota 148 000 zł. Rozstrzygnięcie w marcu 2005 r. W ramach przygotowania kompleksowego wniosku wystosowano do gmin ankiety dotyczące oceny sytuacji społecznej gmin. Odbyły się 3 spotkania z gminami w celu określenia założeń projektu. Projekt Lepsza Wieś realizowany będzie w gminach członkowskich Stowarzyszenia (oprócz Mielna i Koszalina) oraz gminie Świeszyno, Biały-Bór i Tychowo. Celem głównym projektu jest Przygotowanie społeczności wiejskich do podstaw wdrażania Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Cel główny będzie realizowany poprzez cztery cele szczegółowe: 1. przygotowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) w zakresie regionalnym oraz lokalnym, 2. stworzenie podstaw funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, 3. promocja obszarów wiejskich Pomorza Środkowego jako Lepszej Wsi, 4. mobilizacja mieszkańców na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zakłada się, że w rezultacie powstanie jednolity dokument planistyczny Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmująca podstawowe kierunki prorozwojowe regionu oraz punkty widzenia społeczności lokalnej. 5) Utworzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Oferta dla organizacji pożytku publicznego (grudzień 2004 r.). Wnioskowana kwota 81 250 zł. Biuro Stowarzyszenia czeka na decyzję a Ministerstwa. Celem działalności RCIT jest umożliwienie sprawnego funkcjonowania systemu informacji turystycznej na obszarze Pomorza Środkowego w województwie zachodniopomorskim, charakteryzującym się dużym natężeniem ruchu turystycznego. 6

Zadanie obejmuje: 1. adaptację pomieszczeń po zlikwidowanym sklepie na RCIT, oznakowanie, 2. zakup mebli i wyposażenia biurowego, 3. instalacja i konfiguracja sieci i urządzeń, 4. utworzenie bazy danych i strony www. 6) Stowarzyszenie wystąpiło jako partner w projekcie pn. Zintegrowany system informacji turystycznej w Województwie Zachodniopomorskim składanym przez ZROT w ramach Kontraktu dla Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2004. Stowarzyszenie zadeklarowało udział w realizacji projektu w wysokości 25%. Wkład własny Stowarzyszenia wyniósł 8 750 zł. ( umowa partnerska nr 4/10/2004 z dnia 11.10.2004 r.) Zakupiono kopiarko-drukarkę sieciową, cyfrowy aparat fotograficzny i kamerę cyfrową na wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej. Bezpośrednim celem realizacji projektu jest stworzenie profesjonalnego systemu informacji turystycznej w Regionie, spójnego z systemem krajowym. 7) Stowarzyszenie przystąpiło jako partner do projektu międzynarodowego EUROPLANE tworzenie regionalnych sieci transportu lotniczego i wymiany informacji. Projekt zgłoszono do funduszu Interreg III A. Ze strony polskiej partnerem wiodącym był port Lotniczy Ławica w Poznaniu. Program Interreg oraz sam projekt, w który zaangażowanych było wielu partnerów zagranicznych (13 międzynarodowych partnerów z 6 krajów UE) wymagał stałej i międzynarodowej komunikacji, a co za tym idzie uzgadniania elementów przedsięwzięcia. Założeniem projektu było przygotowanie niezbędnych dokumentów koncepcyjnych oraz profesjonalnych techniczno-ekonomicznych opracowań, które stanowiłyby pierwszy etap w zakresie reaktywacji lotniska. Ponadto uczestnictwo w tak dużym i prestiżowym przedsięwzięciu, które koordynowane było przez ekspercką firmę Uniconsult oraz skupiało ważniejsze europejskie lotniska skutkowało zaistnieniem lotniska na forum Międzynarodowym. Utrzymywanie stałego kontaktu pozwoliło na właściwe przygotowanie elementu projektu Stowarzyszenia zarówno od strony formalnej, jak i merytorycznej. 8) Stowarzyszenie wystąpiło jako partner Politechniki Koszalińskiej w projekcie Turystyczne zagospodarowanie terenów podmokłych finansowanego z funduszy Interreg IIIB. Projekt nie uzyskał dofinansowania. III. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej IV. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Uchwała nr 1/7/2004 z dnia 3.09.2004 r. w sprawie określenia terminów wnoszenia dodatkowych świadczeń finansowych dotyczących dzierżawy nieruchomości lotniskowej oraz kosztów utworzenia publicznego lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim V. Informacja o uzyskanych przychodach Przychody z tytułu składek wniesionych przez Członków Stowarzyszenia W 2004 rok uzyskano przychody z tytułu składek członkowskich w kwocie 317.265,86 zł. w tym z tytułu: składki członkowskiej podstawowej w kwocie 115.851,86 zł., ustalonej: dla gmin na podstawie 27 ust. 2 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego (jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących gminę i stawki w wysokości 0.58 zł), dla powiatu na podstawie 27 ust. 2 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego (ryczałt w wysokości 11.500 zł.). Składki zostały wniesione przez wszystkich Członków Stowarzyszenia. W tabeli poniżej kolumnie 4 przedstawiono 7

Lp. kwoty składek naliczonych i wniesionych przez poszczególnych Członków Stowarzyszenia. składki dodatkowej w kwocie 201.414,00 zł. ustalonej na finansowanie kosztów realizacji projektów (Baltic+, Gościnny Region) uchwalonej na podstawie 27 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego oraz zadania pn. Reaktywacja lotniska w Zegrzu Pomorskim. Składkę dodatkową na realizację projektu Baltic+ w kwocie 61.209,99 zł. zakwalifikowano w księgach rachunkowych i sprawozdawczości finansowej do rozliczenia międzyokresowego przychodów, które będą rozliczane równolegle do odpisów amortyzacyjnych z chwilą rozliczenia i przekazania do użytkowania środków trwałych w budowie. Gmina/Miasto i Gmina/ Miasto/ Powiat Liczba mieszkańców Na stałe zamieszkałych wg stanu 30.06.2003 Składka na 2004 r. (liczba mieszkańców x 0,58zł.) Składka dodatkowa na realizację projektu pn. Gościnny Region Składka dodatkowa na realizację projektu pn. Baltic+ Składka dodatkowa na realizację projektów pn. Reaktywacja lotniska w Zegrzu Pomorskim 1 2 3 4 5 6 61.843,66 3.654,91 2.607,09 100.000,00 1. Miasto Koszalin 106.627 5.341,22 3.654,91 2.607,09 0,00 2. Gmina Będzino 9.209 2.833,30 3.654,91 2.607,09 0,00 3. Gmina Biesiekierz 4.885 3.598,90 3.654,91 2.607,09 0,00 4 Gmina Manowo 6.205 2.738,76 3.654,91 2.607,09 0,00 5. Gmina Mielno 4.722 3.160,42 3.654,91* 2.607,09* 0,00 6. Gmina Świeszyno 5.449 5.467,66 3.654,91 2.607,09 0,00 7. Miasto i Gmina Polanów 9.427 7.641,50 3.654,91 2.607,09 0,00 8. Gmina i Miasto Sianów 13.175 3.862,22 3.654,91 11.160,09 0,00 9. Gmina Malechowo 6.659 2.035,22 3.654,91 11.160,09 0,00 10. Gmina Ustronie Morskie 3.509 5.829,00 3.654,91 18.033,09 0,00 11. Miasto i Gmina Bobolice 10.050 11.500,00 0,00 0,00 0,00 12. Powiat Koszalin(ziemski) Razem 179.917 104.351,86 11.500,00 115.851,86 40.204,01 61.209,99 100.000,00 * Gmina Manowo przekazała środki na rachunek bankowy Stowarzyszenia w dniu 11.01.2005 r. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego. W tej grupie przychodów osiągnięto wpływy w kwocie 159.777,91 zł w wyniku realizacji umów opisanych w pkt II sprawozdania oraz wpłat z tytułu darowizn osób fizycznych: - Dotacja celowa środki unijne w kwocie 90.269,45 zł. na realizację projektu pn. Gościnny Region. - Dotacja celowa w kwocie 5.000,00 zł. ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęta z przeznaczeniem na zadania rzeczowe związane z reaktywizacją Lotniska Zegrzu Pomorskim. - Środki w kwocie 57.554,04 zł. otrzymane w ramach realizacji projektu pn. Balic+ na realizacje zadań rzeczowych środki unijne - Darowizny rzecz organizacji pożytku publicznego 1% w kwocie 1.954,42 zł. oraz darowizna od osób fizycznych 5.000,00 zł. Kwoty 57.554,04 zł. i 5.000,00 zł. zakwalifikowano w księgach rachunkowych i sprawozdawczości finansowej do rozliczenia międzyokresowego przychodów, które będą 8

rozliczane równolegle do odpisów amortyzacyjnych z chwilą rozliczenia i przekazania do użytkowania środków trwałych w budowie. Pozostałe przychody operacyjne 4.886,44 zł. W tej grupie przychodu osiągnięto kwotę 4.886,44 zł., na którą składa się refundacja wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych w kwocie 4.176,43 zł. oraz zwrot kosztów rozmów telefonicznych pracownika i inne przychody w kwocie 710,01 zł. Przychody finansowe 1. Odsetki od środków na rachunku bieżącym 1.141,05 zł. 2. Odsetki od środków unijnych 714,59 zł. VI Informacja o poniesionych kosztach Realizacja celów statutowych W Budżecie na 2004 rok przyjęto do realizacji zadania o wartości 480.112,42 zł. w tym koszty zadań zrealizowanych przez Stowarzyszenie określono na kwotę 250.863,99 zł. z tego: - projekt Gościnny Region 160.809.00 zł. - projekt Baltic+ 61.209,99 zł - zadanie pn. Reaktywizacja lotniska w Zegrzu Pomorskim 28.845,00 zł. Różnica (między wartością zadań a kosztami określonymi w budżecie) w kwocie 229.248,46 zł. to wartość udziału środków unijnych w projekcie pn. Balti+ realizowanym przez Urząd Marszałkowski. 1. Projekt pn. Gościnny Region Koszt realizacji tego przedsięwzięcia określono na kwotę 160.809 zł. (35.335,00 EURO) z czego z realizowano 140.709,37 zł. W wyniku weryfikacji raportu końcowego uznano, że koszty kwalifikowane wynoszą 120.931,73 zł. a kwota 19.777,64 zł stanowi koszty nie kwalifikowane. Udział finansowy w kosztach kwalifikowanych: - środki unijne 91.326,17 zł. - środki własne 29.605,56 zł. Do kosztów nie kwalifikowanych zaliczono: - podatek VAT 10.654,11 zł. - składki na ubezpieczenie społeczne 1.392,93 zł. - inne koszty 7.730,60 zł. Szczegółową analizę poniesionych kosztów rodzajowych ze wskazaniem kosztów kwalifikowanych i nie kwalifikowanych przedstawiono w tabeli poniżej. Rodzaj wydatku/kosztu Wartość ogółem Wydatki / Koszty Finansowane ze środków Koszty niekwalifikowane EURO Złotych PHARE WŁASNYCH ZUS POZ. PODATEK KOSZTY VAT RAZEM 1. Zasoby ludzkie 16.560 75.364 54 227,17 8950,00 1392,93 3594,83 1969,00 6956,76 2. Sprzęt i inne zakupy 1.010 4.596 3 255,00 220,00 764,50 984,50 3. Krajowe koszty związane z 3.180 14.472 12 800,00 896,00 896,00 realizacją projektu 4. Razem inne koszty i usługi 14.085 64.100 24 776,00 16 776,00 3221,00 6734,14 9955,14 5. Razem 1-4 34.835 158.534 91 326,17 28 981,00 1392,93 7035,83 10 363,64 18792,40 Materiały biurowe 300 1365 624,56 695,77 290,47 986,24 Razem kwalifikujące się wydatki 35.135 159.899 91 326,17 29 605,56 Rezerwa 200 910 Całkowita wartość projektu 35.335 160.810 91.326,17 29 605,56 1392,93 7730,60 10654,11 19778,64 9

2. Projekt pn. Baltic+ Projekt Baltic+ wyzwania dla gospodarki turystycznej Pomorza Zachodniego realizowany był przez Urząd Marszałkowski. W wyniku wstępnych ustaleń Stowarzyszenie miało wnieść swój udział finansowy poprzez przekazanie środków na rachunek bankowy Urzędu - zasady rozliczenia między Stowarzyszeniem a Urzędem Marszałkowskim miały być określone w stosownej umowie. W tabeli poniżej przedstawiono planowane zadania w ramach projektu Baltic+ ze wskazaniem ich wartości oraz źródeł finansowania. Element projektu wartość ogółem Finansowanie ze środków Phare Wkład finansowy Stowarzyszenia w realizację przedsięwzięcia EURO Złotych EURO Złotych EURO Złotych 1. Ścieżki rowerowe 16.600 75.547,00 13.280,00 60.437,70 3.320,00 15.109,30 2. Mapy tras rowerowych 7.200 32.767,00 5.760,00 26.209,02 1.440,00 6.557,98 3. Święte Góry Koncepcja historyczna Opracowanie.tech-ekon. Realizacji trasy Oznakowanie szlaku Wydanie foldera 28.191 2.000 9.525 13.095 3.571 128.296,79 22.552,80 102.637,79 5.638,20 25.659,00 4. Centrum Informacji Turystycznej 11.851,35 3.398,15* 53.847,63 8.801,35 39.963,92 3.050,00 13.883,71 Wartość projektu 63.842,35 290.458,42 50.394,15 229.248,43 13.448,20 61.209,99 67.240,50* * kwota uwzględniona w budżecie ZROT, który miał realizować zadania na rzecz Stowarzyszenia. W dniu 2.03.2004 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim (umowa partnerska nr 4/IV DDR/2004 r.), w której określono, że zadania pn. Ścieżki rowerowe i Opracowanie technicznoekonomiczne Święte Góry zrealizuje Stowarzyszenie a pozostałe elementy projektu zrealizuje Urząd Marszałkowski. Stowarzyszenie zrealizowało wskazane zadania na wartość odpowiednio 81.446,00 zł. i 49.532,00 zł., które zostało zrefundowane w kwocie 57.554,04 zł. Urząd do dnia sporządzenia sprawozdania nie przedłożył ostatecznego rozliczenia projektu. Z przedłożonych przez Urząd Marszałkowski wstępnych rozliczeń wynika, że zostały: zrealizowane niżej wymienione zadania: - zakup 2 komputerów do CIT 2.949,49 EURO, - Koncepcja historyczna 2.000,00 EURO, - Oznakowanie trasy pielgrzymkowej 13.095,00 EURO. Otrzymano kserokopie Faktur VAT potwierdzających zakup 2 komputerów za kwotę 20.642,40 zł. nie zrealizowano zadań: - Mapy tras rowerowych 7.200,00 EURO, - Wydanie foldera 3.571,00 EURO, - zakup sprzętu do CIT 12.270,00 EURO. Na podstawie powyższych informacji sporządzono i złożono w Urzędzie Marszałkowskim rozliczenie, w którym wskazano należną Stowarzyszeniu kwotę 19.565,40zł. którą wykazano w sprawozdaniu finansowym jako przychody przyszłych okresów. Biorąc powyższe pod uwagę efekty zadania wykazano w bilansie w pozycji rozliczenie międzyokresowe przychodów i środki trwałe w budowie W ramach kontynuacji zadania tworzenia Centrum Informacji Turystycznej w maju 2004r. Stowarzyszenie wystąpiło jako partner w projekcie pn. Zintegrowany system informacji turystycznej w Województwie Zachodniopomorskim składanym przez ZROT w ramach kontraktu dla Województwa Zachodniopomorskiego umowa partnerska nr 4/10/2004 z dnia 11.10.2004 r. Otrzymano sprzęt (kopiarko-drukarkę sieciową, cyfrowy aparat fotograficzny 10

i amerę cyfrową) w wartości 36.514,60zł na wyposażenie Centrum informacji turystycznej wkład Stowarzyszenia 8.750,00 zł. Efekty zadania wykazano w bilansie w pozycji rozliczenie międzyokresowe przychodów i środki trwałe w budowie, ponieważ Centrum Informacji Turystycznej będzie funkcjonowało od lipca 2005 r. 3. Koszty związane z realizacją zadania pn. Reaktywacja lotniska w Zegrzu Pomorskim. W tabeli poniżej wyspecyfikowano koszty poniesione w okresie lipiec - sierpień 2004 roku na utrzymanie obiektów w Zegrzu Pomorskim. Na ogólną kwotę kosztów 28.713,04 zł. 76,29 % stanowią koszty dzierżawy i ochrony obiektów Treść Plan Plan po zmianach Wykonanie Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - wynagrodzenie z tyt. um. o prace - ubezpieczenie społeczne - fundusz pracy - badania lekarskie Usługi obce - czynsz dzierżawny - ochrona obiektu - rozmowy telefoniczne 0,00 4.840,00 4.763,39 0,00 22.005,00 1.525,00 20.000,00 480,00 3.863,64 702,80 100,45 96,50 22.729,20 1.623,39 20.015,81 480,00 Podróże służbowe 0,00 2.000,00 1.848,45 Razem 0,00 28.845,00 28.731,04 Stowarzyszenie w dniu w dniu 25.08.2004 r wystosowało do gmin i powiatów z regionu nie będących członkami Stowarzyszenia list intencyjny dotyczący udziału w projekcie Reaktywizacji lotniska w Zegrzu Pomorskim. Udział finansowy zadeklarował Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęta. Otrzymana dotacja w kwocie 5000,00 zł. przeznaczona została na wykonanie pomiarów geodezyjnych w celu dokonania inwentaryzacji geodezyjnej pasa startowego oraz drogę dojazdową do niego. Administracja W budżecie zaplanowano na koszty administracyjne koszty bieżące funkcjonowania Biura Stowarzyszenia kwotę 130.196,03 zł. zrealizowano 123.544,70 zł.. Koszty zrealizowane stanowią 94,89 % kwoty planowanej. W tabeli poniżej przedstawiono strukturę kosztów rodzajowych. Zgodnie założeniami do Budżetu zadania realizowane były przez 2 osoby zatrudnione na umowę o pracę w pełnym wymiarze (Dyrektor Biura, Inspektor ds. organizacyjno administracyjnych) oraz 2 osoby zatrudnione na umowę zleceni Treść Plan Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie w % Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - wynagrodzenie z tyt. um. o prace - umowy zlecenia - ubezpieczenie społeczne - fundusz pracy - fundusz socjalny - szkolenia Usługi obce - opłata za pomieszczenia biurowe - usługi bankowe - telefon stacjonarny - telefon komórkowy - przesyłki listowe - DSL opłata za internet - BIP - inne 1 2 3 4 88.447,00 92.807,00 87.371,78 64.045,05 10.200,00 8.712,07* 1.673,30 1.391,36 1.350,00 25.309,03 26.009,03 22.682,41 8.779,10** 2.176,99 3.368,54 2.961,46 624,34 2.674,93 1.952,00*** 145,05 Zużycie materiałów 640,00 940,00 921,19 98,00 94,14 87,21 11

- materiały biurowe - artykuł spożywcze - środki czystości Pozostałe: - Podróże służbowe - składka ZROT Podatki i opłaty -opłaty w KRS 706,30 155,20 59,69 9.000,00 8.000,00 6.956,48 5.956,48 1.000,00 2.440,00 2.440,00 2.199,10 2.199,10 Razem 126.036,03 130.196,03 120.130,96 92,27 * Zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.859,64 rozliczono w styczniu 2005 r. ** Zobowiązanie z tytułu partycypacji w kosztach lokalu biurowego w kwocie 798,10 zł. rozliczono w styczniu. *** Należność z tytułu nadpłaty w kwocie 244,00 zł. rozliczono w styczniu 2005r. VII. Informacja o zatrudnieniu i kosztach wynagrodzeń 1. Liczba osób zatrudnionych - 3 2. Łączna kwota wynagrodzeń: - 67.908,69 zł. - wynagrodzenia - 67.908,69 zł. - nagrody - 0,00 - premie - 0,00 - inne świadczenia - 0,00 3. Wynagrodzenie członków Zarządu nie otrzymywali 4. Wydatki na wynagrodzenie z umów zlecenia 10.200,00 zł. VIII. Informacje o: 1. Udzielone przez Stowarzyszenie pożyczki pieniężne nie udzielono. 2. Na dzień 31.12.2004 rok nie posiadano lokat na rachunkach bankowych. 3. Nie nabyto obligacji lub akcji. 4. Nie nabyto nieruchomości. 5. Nie nabyto środków trwałych. 6. Wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych 316 683,89 zł. i 3 657,74 zł. IX Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz deklaracjach podatkowych Stowarzyszenie w 2004 roku złożyło deklaracje DN-1 na podatek od nieruchomości do Gminy Świeszyno oraz składało miesięczne deklaracje PIT-4 na zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. W 2004 roku jak na koniec roku nie ciążą na Stowarzyszeniu zobowiązania podatkowe. IX Kontrola Stowarzyszenia W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola w Stowarzyszeniu. 86,95 12