SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGNIG S.A.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Nr 45/VI/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PGNIG S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM TRWAJĄCYM od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 2014 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 1 z 43

I. Kadencja Rady Nadzorczej Na podstawie 35 ust. 2 Statutu PGNiG S.A. członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję. Na dzień sporządzenia Sprawozdania Rada Nadzorcza składa się z 8 osób, powołanych na wspólną kadencję upływającą z dniem 1 maja 2014 r. : 1. Wojciech Chmielewski Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Marcin Moryń Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 3. Mieczysław Kawecki Sekretarz Rady Nadzorczej, 4. Agnieszka Chmielarz Członek Rady Nadzorczej, 5. Józef Głowacki Członek Rady Nadzorczej, 6. Janusz Pilitowski Członek Rady Nadzorczej, 7. Ewa Sibrecht Ośka Członek Rady Nadzorczej, 8. Jolanta Siergiej Członek Rady Nadzorczej. II. Skład Rady Nadzorczej 1. Skład Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2013 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawiał się w następujący sposób: Stan na dzień 01.01.2013 r.: 1. Wojciech Chmielewski Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Marcin Moryń Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 3. Mieczysław Kawecki sekretarz Rady Nadzorczej, 4. Agnieszka Chmielarz członek Rady Nadzorczej, 5. Józef Głowacki członek Rady Nadzorczej, 6. Janusz Pilitowski członek Rady Nadzorczej, 7. Mieczysław Puławski członek Rady Nadzorczej, 8. Ewa Sibrecht-Ośka członek Rady Nadzorczej, 9. Jolanta Siergiej członek Rady Nadzorczej. Stan na dzień 31.12.2013 r.: 1. Wojciech Chmielewski Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Marcin Moryń Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 3. Mieczysław Kawecki sekretarz Rady Nadzorczej, SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 2 z 43

4. Agnieszka Chmielarz członek Rady Nadzorczej, 5. Józef Głowacki członek Rady Nadzorczej, 6. Janusz Pilitowski członek Rady Nadzorczej, 7. Ewa Sibrecht-Ośka członek Rady Nadzorczej, 8. Jolanta Siergiej członek Rady Nadzorczej. 2. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2013 r. W dniu 26 czerwca 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 7/VI/2013 odwołało Pana Mieczysława Puławskiego ze składu Rady Nadzorczej oraz uchwałą nr 8/VI/2013 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Skrzypkiewicza. W dniu 16 września 2013 r. Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 139/VI/2013 postanowiła delegować Pana Zbigniewa Skrzypkiewicza do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PGNiG S.A. ds. Korporacyjnych, począwszy od dnia 16 września 2013 r. do dnia 16 grudnia 2013. W dniu 30 grudnia Pan Zbigniew Skrzypkiewicz złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej PGNIG S.A. 3. Zmiany w Prezydium Rady Nadzorczej W 2013 roku Rada Nadzorcza nie dokonywała zmian w składzie Prezydium. III. Statystyka prac Rady Nadzorczej w 2013 roku 1. Rada Nadzorcza odbyła w 2013 roku 22 posiedzenia i podjęła 204 uchwały, w tym 23 uchwały zostało przyjętych w trybie obiegowym przewidzianym w 44 ust. 4 Statutu Spółki. 2. Liczba i częstotliwość odbytych posiedzeń oraz liczba podjętych uchwał w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco: SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 3 z 43

L.p. Miesiąc i liczba odbytych posiedzeń Data odbytych posiedzeń Liczba podjętych uchwał 1. 2. styczeń (2) luty (1) 22.01.2013 r. 15 23.01.2013 r. Uchwała 16/VI/2013 została 23.01.2013 r. Uchwała 17/VI/2013 została 23.01.2013 r. Uchwała 18/VI/2013 została 25.01.2013 r. Uchwała 19/VI/2013 została 29.01.2013 r. 5 25 27.02.2013 r. 14 14.03.2013 r. Uchwała 39/VI/2013 została 18.03.2013 r. 5 3. marzec (2) 20.03.2013 r. 27.03.2013 r. Uchwała 45/VI/2013 została 17 28.03.2013 r. Uchwała 63/VI/2013 została 28.03.2013 r. Uchwała 64/VI/2013 została 4. kwiecień (4) 02.04.2013 r. 04.04.2013 r. 24.04.2013 r. 2 1 7 29.04.2013 r. 5 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 4 z 43

04.05.2013 r. Uchwała 80/VI/2013 została 5. maj (4) 06.05.2013 r. 09.05.2013 r. 6 Uchwała 87/VI/2013 została 14.05.2013 r. 2 20.05.2013 r. 4 24.05 11.06.2013 r. 13 6. 7. czerwiec (2) lipiec (1) 14.06.2013 r. Uchwała 107/VI/2013 została. 24.06.2013 r. 5 25.06.2013 r. Uchwała 113/VI/2013 została 26.06.2013 r. 1 01.07.2013 r. 5 07.08.2013 r. Uchwała 120/VI/2013 została 8. sierpień (2) 08.08.2013 r. 14.08.2013 r. 14 Uchwała 135/VI/2013 została 14.08.2013 r. Uchwała 136/VI/2013 została 27.08.2013 r. 2 9. wrzesień (1) 16.09.2013 r. 19.09.2013 r. 6 Uchwała 145/VI/2013 została SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 5 z 43

07.10.2013 r. Uchwała 146/VI/2013 została 10. październik (1) 24.10.2013 r. 11 30.10.2013 r. Uchwała 158/VI/2013 została 07.11.2013 r. Uchwała 159/VI/2013 została 11. listopad (1) 08 18.11.2013 r. 13.11.2013 r. 5 Uchwała 162/VI/2013 została 20.11.2013 r. Uchwała 166/VI/2013 została 05 30.12.2013 r. 36 12. grudzień (1) 13.12.2013 r. Uchwała 191/VI/2013 została 17.12.2013 r. Uchwała 191/VI/2013 została IV. Informacja o nieobecnościach członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach 22 stycznia 2013 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Janusz Pilitowski. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 15/VI/2013. 29 stycznia 2013 r. na posiedzeniu nieobecna była Pani Jolanta Siergiej. Rada Nadzorcza uznała jej nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 23/VI/2013. 29 stycznia 2013 r. na posiedzeniu nieobecna była Pani Ewa Sibrecht - Ośka. Rada Nadzorcza uznała jej nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 24/VI/2013. 27 marca 2013 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Józef Głowacki. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 62/VI/2013. 2 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Janusz Pilitowski. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 66/VI/2013. 4 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Janusz Pilitowski. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 67/VI/2013. 24 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Janusz Pilitowski. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 74/VI/2013. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 6 z 43

6 maja 2013 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Marcin Moryń. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 86/VI/2013. 14 maja 2013 r. na posiedzeniu nieobecna była Pani Ewa Sibrecht - Ośka. Rada Nadzorcza uznała jej nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 88/VI/2013. 14 maja 2013 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Mieczysław Puławski. Rada Nadzorcza uznała jej nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 89/VI/2013. 20 maja 2013 r. na posiedzeniu nieobecna była Pani Jolanta Siergiej. Rada Nadzorcza uznała jej nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 93/VI/2013. 26 czerwca 2013 r. na posiedzeniu nieobecna była Pani Ewa Sibrecht - Ośka. Rada Nadzorcza uznała jej nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 114/VI/2013. 1 lipca 2013 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Janusz Pilitowski. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 117/VI/2013. 8 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Janusz Pilitowski. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 133/VI/2013. 8 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Marcin Moryń. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 134/VI/2013. 27 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu nieobecna była Pani Agnieszka Chmielarz. Rada Nadzorcza uznała jej nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 138/VI/2013. 16 września 2013 r. na posiedzeniu nieobecna była Pani Jolanta Siergiej. Rada Nadzorcza uznała jej nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 144/VI/2013. 30 grudnia 2013 r. na posiedzeniu nieobecny był Pan Zbigniew Skrzypkiewicz. Rada Nadzorcza uznała jego nieobecność za usprawiedliwioną, podejmując uchwałę nr 204/VI/2013. V. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza i przeprowadzone kontrole oraz postępowania wyjaśniające 1. W trakcie 2013 r. Rada Nadzorcza monitorowała sytuację ekonomiczno-finansową Spółki, zapoznając się z cyklicznymi informacjami przedkładanymi przez Zarząd na posiedzeniach (informacje te były prezentowane i omawiane na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej). 2. W 2013 roku Rada Nadzorcza przeprowadziła trzy postępowania kwalifikacyjne na stanowiska członków zarządu PGNiG S.A. w tym postępowanie kwalifikacyjne na IV nową wspólną kadencję Zarządu. Postępowania prowadzone były zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 7 z 43

niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476). Rada Nadzorcza zajmowała się postępowaniami kwalifikacyjnymi na posiedzeniach w następujących dniach: 29 stycznia 2013 r., 25 27 lutego 2013 r., 2 kwietnia 2013 r., 5 maja 2013 r., 24 maja 11 czerwca 2013 r., 8 listopada 2013 r., 13 listopada 2013 r., 5 30 grudnia 2013r. 3. W 2013 roku Rada Nadzorcza monitorowała przebieg prac związanych z projektem LNG. Informacje i wnioski Zarządu w tym przedmiocie Rada Nadzorcza rozpatrywała w 2013 roku na posiedzeniach w dniach: 18 marca 2013 r., 27 sierpnia 2013 r., 5 grudnia 2013 r. 4. W 2013 roku Rada Nadzorcza opiniowała wnioski dot. realizacji programu budowy wartości w Grupie Kapitałowej PGNiG na posiedzeniach w dniach: 24 października 2013 r., 8 listopada 2013 r. 5. Rada Nadzorcza dokonywała zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki PGNiG SA, oraz Regulaminie Organizacyjnym centrali Spółki PGNiG SA na posiedzeniach w dniach: 25 stycznia 2013 r., 2 maja 2013 r., 6 maja 2013 r., 8 listopada 2013 r. 6. W 2013 roku Rada Nadzorcza opiniowała wnioski dot. użycia środków z kapitału rezerwowego p.n. Centralny Fundusz Restrukturyzacji na osłony finansowe dla pracowników Grupy Kapitałowej PGNiG, na posiedzeniach w dniach: 22 stycznia 2013 r., 2 maja 2013 r., 24 czerwca 2013 r. 7. W 2013 roku Rada Nadzorcza postanowiła przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru podmiotu, któremu zostanie powierzone badanie sprawozdań finansowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PGNiG oraz sprawozdań SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 8 z 43

finansowych spółek Grupy Kapitałowej podlegających konsolidacji metodą pełną oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych wybranych Spółek Grupy Kapitałowej PGNiG za lata 2013-2015 (dalej zwane Postępowaniem ), na zasadach przewidzianych w przepisach Prawa zamówień publicznych, w trybie przetargu ograniczonego na posiedzeniu w dniu: 23 stycznia 2013 r. 8. Rada Nadzorcza opiniowała wnioski do ministra właściwego ds. Skarbu Państwa w sprawie wyrażenia pisemnej zgody na zawieranie z PGNiG Sales & Trading (PST) krótkoterminowych umów zakupu gazu, na posiedzeniach w dniach: 14 marca 2013 r., 28 marca 2013 r., 24 czerwca 2013 r., 11 września 2013 r., 9. W 2013 roku Rada Nadzorcza przyjmowała informacje w sprawie rocznego Planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdań z wykonania rekomendacji z audytów, na posiedzeniach w dniach: 22 stycznia 2013 r., 18 marca 2013 r., 2 maja 2013 r., 24 czerwca 2013r., 26 czerwca 2013 r., 7 sierpnia 2013 r. 10. W 2013 roku Rada Nadzorcza opiniowała wniosek do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie zmiany statutu Spółki na posiedzeniu w dniu: 7 sierpnia 2013 r. 11. Rada Nadzorcza opiniowała rekomendacje Zarządu PGNiG S.A. dotyczącej odwołania i wskazania do Rady Nadzorczej Europol Gaz S.A. przedstawicieli PGNiG S.A. oraz sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na walnych zgromadzeniach Spółki Europol Gaz S.A., na posiedzeniach w dniach: 6 maja 2013 r., 14 maja 2013 r., 24 czerwca 2013 r., 25 czerwca 2013 r., 7 listopada 2013 r., 20 listopada 2013 r., SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 9 z 43

12. Rada Nadzorcza rozpatrywała kwestie dotyczące Umowy z dnia 26 października 2004 r nr PL/012216736/04-0028/DH/HL. zawartej pomiędzy Narodową Spółką Akcyjną Naftogaz Ukrainy oraz PGNiG S.A., na posiedzeniach w dniach: 22 stycznia 2013 r., 25 lutego 2013 r., 18 marca 2013 r., 27 marca 2013 r., 24 października 2013 r. 13. Rada Nadzorcza zapoznawała się z przedkładanymi przez Zarząd informacjami na temat programu restrukturyzacji Spółki i konsolidacji spółek w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG, a także wynikami audytów dotyczących struktury, procesów decyzyjnych i przepływu informacji w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG na posiedzeniach w dniach: 22 stycznia 2013 r., 27 marca 2013 r., 29 kwietnia 2013 r., 6 maja 2013 r., 14 maja 2013., 24 maja 2013 r. 14. Rada Nadzorcza zapoznawała się z przedkładanymi przez Zarząd informacjami na temat stopnia zagospodarowania posiadanych przez PGNiG S.A. koncesji poszukiwawczych na posiedzeniach w dniach: 18 marca 2013 r. 15. Ponadto w 2013 roku Rada Nadzorcza zajmowała się: a. kwestią realizacji Planu Inwestycyjnego PGNiG S.A. na 2013 r., na posiedzeniach w dniach: 24 czerwca 2013 r., 7 sierpnia 2013 r., 11 września 2013 r., 8 listopada 2013 r., 5 grudnia 2013 r. b. kwestią realizacji Planu Prac Poszukiwawczych i Rozpoznawczych PGNiG S.A. na 2013 r., na posiedzeniach w dniach: 22 stycznia 2013 r., 25 stycznia 2013 r., 18 marca 2013 r., 24 czerwca 2013 r., SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 10 z 43

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO 7 sierpnia 2013 r., 24 października 2013 r., 5 grudnia 2013 r. c. kwestią podziału kompetencji pomiędzy członkami Zarządu PGNiG SA, na posiedzeniu w dniu: 29 kwietnia 2013 r., 24 czerwca 2013 r., 26 czerwca 2013 r., 7 sierpnia 2013., 9 września 2013 r., 17 grudnia 2013 r. VI. Zestawienie uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2013 roku Nr Data W sprawie 1/VI/13 22.01.2013 2 22.01.2013 3. 22.01.2013 4. 22.01.2013 5. 22.01.2013 wyrażenia zgody na zwolnienie z długu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie z tytułu odsetek za przekroczenie terminu płatności o wartości 172.685,04 zł wynikających z not odsetkowych z 2007 r. i 2009 roku wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny ze Stowarzyszeniem SIEMACHA zmiany treści uchwały nr 122/VI/2012 z dnia 26 października 2012 roku przez zmianę terminu likwidacji Oddziału w Danii zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie wszystkich nowoutworzonych akcji imiennych spółki PGNiG Technologie S.A. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki i pokrycie ich wkładem niepieniężnym w postaci do 30 000 akcji Spółki B.S. i P.G. GAZORPOJEKT S.A., zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego tej Spółki i zmiany jej Statutu, wyrażenia zgody na zawarcie w ramach podwyższenia kapitału Spółki pod firmą PGNiG Technologie S.A. umowy przeniesienia praw do akcji Spółki B.S. i P.G. GAZOPROJEKT S.A. zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PGNiG Poszukiwania S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie firmy Spółki SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 11 z 43

i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz 6. 22.01.2013 Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki PGNiG Technologie S.A. 7. 22.01.2013 zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na 2013 rok. 8. 22.01.2013 zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na 2013 rok. 9. 22.01.2013 zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na 2013 rok. 10. 22.01.2013 zatwierdzenia Skonsolidowanego (ze spółką Powiśle Park Sp. z o.o.) Planu Działalności Gospodarczej Mazowieckiej Spółki Gazownictwa na 2013 rok 11. 22.01.2013 zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na 2013 rok. 12. 22.01.2013 zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na 2013 rok. 13. 22.01.2013 udzielenia zgody na zwolnienie Gminy Kwidzyn z zapłaty należnych odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowego zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 40 627,00 zł. zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z akcji/udziałów na Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach/ Nadzwyczajnych Zgromadzeniach 14. 22.01.2013 Wspólników Spółek: PGNiG Poszukiwania S.A., PGNiG Technologie S.A., PGNIG Serwis Sp. z o.o. oraz Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. w sprawie zmian Statutów/Umów tych spółek w związku ze zmianą ich siedzib i przyjęcia tekstów jednolitych Statutów/Umów Spółek 15. 22.01.2013 usprawiedliwienia nieobecności Pana Janusza Pilitowskiego Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. wyboru najkorzystniejszej oferty na Usługę badania 16. 23.01.2013 sprawozdań finansowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PGNiG oraz sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej PGNiG za lata 2013-2015 17. 23.01.2013 wyboru audytora na badanie sprawozdań finansowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PGNiG oraz sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej PGNiG za lata 2013-2015. 18. 23.01.2013 przedstawienia Radzie Nadzorczej ofert firm doradczych. 19. 25.01.2013 zatwierdzenia Planu Prac Poszukiwawczych na rok 2013. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 12 z 43

20. 29.01.2013 wyboru doradcy wspierającego Radę Nadzorczą w procesie wyboru kandydatów na członków Zarządu PGNiG S.A. 21. 29.01.2013 wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. 22. 29.01.2013 zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. w sprawie zgody na zawarcie przez PGNiG S.A. i Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Umowy Leasingu z opcją wykupu, na mocy której PGNiG S.A. odda w leasing Wielkopolskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. składniki aktywów trwałych w postaci gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą na trasie: KGZ Kościan KGHM Polkowice/Żukowice oraz gruntów związanych z ww. infrastrukturą. 23. 29.01.2013 usprawiedliwienia nieobecności Pani Jolanty Siergiej Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 24. 29.01.2013 usprawiedliwienia nieobecności Pani Ewy Sibrecht - Ośki Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 25. 25.02.2013 przyjęcia protokołu z otwarcia zgłoszeń złożonych w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A. i Wiceprezesa ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A. 26. 25.02.2013 ustalenia listy kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A. 27. 25.02.2013 ustalenia listy kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A. 28. 25.02.2013 wyznaczenia terminów i miejsca rozmów z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A. wyznaczenia terminów i miejsca rozmów z kandydatami na 29. 25.02.2013 stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A. 30. 25.02.2013 ustalenia pytań, które zostaną zadane kandydatom na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A. i Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A., w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Nr 21/VI/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. 31. 25.02.2013 przyjęcia jednolitego tekstu Statutu PGNiG S.A. zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki 32. 25.02.2013 Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. w sprawie zmiany Umowy Spółki związanej ze zmianą siedziby Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki. 33. 26.02.2013 zatwierdzenia Planu Działalności Gospodarczej PGNiG S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 13 z 43

34. 26.02.2013 35. 26.02.2013 36. 26.02.2013 37. 27.02.2013 38. 27.02.0213 39. 14.03.2013 40. 18.03.2013 41 18.03.2013 42 18.03.2013 43 18.03.2013 44 18.03.2013 45 20.03.2013 na 2013 rok. zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego tej Spółki oraz zmiany jej Statutu; wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. 3 398 400 akcji imiennych zwykłych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PGNiG TERMIKA S.A.; wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania, z tytułu podpisania przez PGNiG S.A. Umowy Potrącenia Wierzytelności, związanej z ww. podwyższeniem kapitału zakładowego spółki PGNiG TERMIKA S.A.; zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spółki PGNiG S.A. zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrali Spółki PGNiG S.A. powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A. powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A. zaopiniowania wniosku do ministra właściwego ds. Skarbu Państwa w sprawie wyrażenia pisemnej zgody na zawieranie z PGNiG Sales & Trading (PST) krótkoterminowych umów zakupu gazu przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. z działalności w okresie 01.01.2012 r. 31.12.2012 r. wyrażenia zgody na zawarcie w ramach zniwelowania skutków nieskutecznego podwyższenia kapitału zakładowego WSG Sp. z o.o. umowy nowacji zobowiązania WSG Sp. z o.o. wobec PGNiG S.A. zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na 20 marca 2013 roku w sprawie zmiany Statutu tej Spółki. wyrażenia zgody na uruchomienie środków z Planu wierceń rezerwowych na rok 2013 w wysokości 216.44 mln zł będącego integralną częścią Planu Prac Poszukiwawczych na rok 2013. wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny z Komitetem Budowy Memoriału Wolnego Słowa. Zaopiniowania wniosku do ministra właściwego ds. Skarbu Państwa w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 42 do Kontraktu nr 2102-14/RZ-1/25/96 z dnia 25 września 1996 roku kupna sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczpospolitej Polskiej pomiędzy OOO Gazprom Eksport SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 14 z 43

a PGNiG S.A. oceny sprawozdania finansowego PGNiG S.A. 46 27.03.2013 sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012. oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego za rok obrotowy 47 27.03.2013 kończący się 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w roku 2012. 48 27.03.2013 Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki PGNiG S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego PGNiG S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu PGNiG S.A. z działalności Spółki za 2012 rok. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki PGNiG S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania 49 27.03.2013 finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w roku 2012. 50 27.03.2013 przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PGNiG S.A. jako organu Spółki w 2012r. 51 27.03.2013 przyjęcia oceny sytuacji PGNiG S.A. w 2012 roku. 52 27.03.2013 zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie udzielenia absolutorium Pani Grażynie Piotrowskiej - Oliwa pełniącej funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 roku. 53 27.03.2013 zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Dudzińskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 roku. 54 27.03.2013 zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Hincowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 roku. 55 27.03.2013 zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Karabule pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 roku. 56 27.03.2013 zaopiniowania wniosku Zarządu w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Szkałubie pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 roku. 57 27.03.2013 zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z akcji na SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 15 z 43

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie w sprawie zmiany statutu spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu 58 27.03.2013 zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniu Wspólników PGNiG Norway AS w sprawie zmiany umowy spółki. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o rozwiązaniu Umowy nr PL/012216736/04-0028/DH/HL z dnia 26 października 2004 r. pomiędzy Narodową Spółką Akcyjną Naftogaz Ukrainy oraz PGNiG S.A., skutkującym 59 27.03.2013 ewentualnym zwolnieniem NAK Naftogaz Ukrainy z długu wobec PGNiG S.A., którego wartość mogłaby przekroczyć równowartość w złotych kwoty 5000 euro, oraz zaopiniowania wniosku do ministra właściwego ds. Skarbu Państwa w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w/w Porozumienia. 60 27.03.2013 umów o świadczenie usług zarządzania 61 27.03.2013 rozwiązania z Panem Sławomirem Hinc Wiceprezesem Zarządu PGNiG SA ds. Finansowych umowy o pracę oraz umowy o zakazie konkurencji po ustaniu członkostwa w Zarządzie PGNiG S.A. 62 27.03.2013 usprawiedliwienia nieobecności Pana Józefa Głowackiego Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 63 28.03.2013 zaopiniowania wniosku do ministra właściwego ds. Skarbu Państwa w sprawie wyrażenia pisemnej zgody na zawieranie z PGNiG Sales & Trading (PST) krótkoterminowych umów zakupu gazu 64 28.03.2013 umów o świadczenie usług zarządzania. 65 02.04.2013 uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 37/VI/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A. 66 02.04.2013 usprawiedliwienia nieobecności Pana Janusza Pilitowskiego Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 67 04.04.2013 usprawiedliwienia nieobecności Pana Janusza Pilitowskiego Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 68 24.04.2013 oceny przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy co do sposobu podziału zysku finansowego netto za rok 2012 oraz przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych. 69 24.04.2013 zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce pod firmą Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. (dalej zwanej "OSM") przez PGNiG S.A. w ramach połączenia OSM ze spółką Investgas S.A. (dalej zwaną..investgas") oraz zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów na Zgromadzeniu Wspólników OSM oraz z akcji na Walnym Zgromadzeniu SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 16 z 43

Investgas. 70 24.04.2013 połączenia PGNIG SPV 4 Sp. z o.o. z Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Górnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Mazowiecką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Pomorską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Dolnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. 71 24.04.2013 przeprowadzenia połączenia PGNiG S.A. ze spółką PGNiG Energia S.A. na podstawie art. 492 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych ( KSH ) (połączenie przez przejęcie), w tym nabycia przez PGNiG S.A. w rezultacie tego połączenia, w ramach sukcesji uniwersalnej, akcji posiadanych przez PGNiG Energia S.A. w spółce Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A., a także późniejszego wniesienia tych akcji przez PGNiG S.A. w celu podwyższenia kapitału zakładowego PGNiG TERMIKA S.A. 72 24.04.2013 zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. wraz z projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez PGNiG S.A. w drodze przetargu ustnego (licytacji) składnika aktywów trwałych w postaci wybudowanego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Toruń-Lisewo DN 500 MOP 8,4 MPa o długości 36,948 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 73 24.04.2013 zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. wraz z projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGNiG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez PGNiG S.A. w drodze przetargu ustnego (licytacji) nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo - usługowym, położonej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, w rejonie ulicy Kasprzaka i Bema, obejmującej działki nr ew. 6/2 i 64 z obrębu 6-04-07. 74 24.04.2013 usprawiedliwienia nieobecności Pana Janusza Pilitowskiego Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 75 29.04.2013 odwołania Prezesa Zarządu PGNiG S.A. 76 29.04.2013 odwołania Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu PGNiG S.A. 77 29.04.2013 przedstawienia Radzie Nadzorczej ofert firm doradczych. 78 29.04.2013 wszczęcia postępowania audytowego. 79 29.04.2013 zatwierdzenia uchwały w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu PGNiG S.A. 80 04.05.2013 zatwierdzenia celów i mierników oraz wartości docelowych mierników dla Zarządu PGNiG S.A. na 2013 rok. 81 06.05.2013 wyboru doradcy wspierającego Radę Nadzorczą w procesie wyboru kandydatów na członków Zarządu PGNiG S.A. Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: 82 06.05.2013 Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 17 z 43

83 06.05.2013 wyboru audytora zewnętrznego w postępowaniu audytowym wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej Nr 78/VI/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. zaopiniowania rekomendacji Zarządu PGNiG S.A. 84 04.05.2013 dotyczącej odwołania i wskazania do Rady Nadzorczej Europol Gaz S.A. przedstawiciela PGNiG S.A. 85 06.05.2013 zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawach: obniżenia kapitału zakładowego spółki PGNiG TERMIKA S.A., wynikającego z umorzenia 24.630.000 akcji własnych spółki PGNiG TERMIKA S.A. oraz zmiany Statutu Spółki PGNiG TERMIKA S.A. w tym zakresie. 86 06.05.2013 usprawiedliwienia nieobecności Pana Marcina Morynia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 87 09.05.2013 opinii prawnej. 88 14.05.2013 usprawiedliwienia nieobecności Pani Ewy Sibrecht -Ośka Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 89 14.05.2013 usprawiedliwienia nieobecności Pana Mieczysława Puławskiego Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz 90 20.05.2013 Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki Geofizyka Kraków S.A. 91 20.05.2013 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spółki PGNiG S.A. 92 20.05.2013 wniosku o wyrażenie zgody na zwolnienie z długu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą w Likwidacji z tytułu ustawowych odsetek za przekroczenie terminu płatności o wartości 1.789.160,81 zł na dzień 16.04.2013r. oraz kolejnych odsetek liczonych do dnia zapłaty pod warunkiem jednorazowej spłaty zadłużenia o wartości 2.029.062,82 zł 93 20.05.2013 usprawiedliwienia nieobecności Pani Jolanty Siergiej Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 94 24.05.2013 przyjęcia protokołu z otwarcia zgłoszeń złożonych w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A. i Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A. 95 24.05.2013 ustalenia listy kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A., 96 24.05.2013 ustalenia listy kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A., 97 24.05.2013 wyznaczenia terminów i miejsca rozmów z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A. i Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 18 z 43

98 24.05.2013 ustalenia pytań, które zostaną zadane kandydatom na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A., w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Nr 82/VI/2013 z dnia 06 maja 2013 r. ustalenia pytań, które zostaną zadane kandydatom na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG 99 24.05.2013 S.A., w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Nr 82/VI/2013 z dnia 06 maja 2013 r. 100 25.05.2013 zmiany uchwały nr 95/VI/2013 z dnia 24 maja 2013 w sprawie ustalenia listy kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A., 101 25.05.2013 wyznaczenia terminów i miejsca rozmów z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A. i Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A. 102 27.05.2013 wyznaczenia terminów i miejsca rozmów z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A. i Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A. 103 11.06.2013 powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A. 104 11.06.2013 zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A., wszczętego Uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. Nr 82/VI/2013 z dnia 06 maja 2013r. przyjęcia raportu KPMG Advisory Sp. z o.o. Sp. k. p.n.: Audyt w zakresie podejmowanych w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG w roku 2012 procesów 105 11.06.2013 przygotowawczych i decyzyjnych oraz przepływu informacji między organami Spółki dotyczących projektów inwestycyjnych z udziałem podmiotów krajowych i zagranicznych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo energetyczne państwa lub relacje międzynarodowe. 106 11.06.2013 odpraw z kontraktów menedżerskich. 107 14.06.2013 ustalenia wysokości wynagrodzenia i treści umowy o pracę z członkami Zarządu PGNiG S.A. 108 24.06.2013 zaopiniowania rekomendacji Zarządu PGNiG S.A. dotyczącej odwołania i wskazania do Rady Nadzorczej Europol Gaz S.A. przedstawicieli PGNiG S.A. 109 24.06.2013 zatwierdzenia Korekty Planu Prac Poszukiwawczych na rok 2013. 110 24.06.2013 zaopiniowania wniosku do ministra właściwego ds. Skarbu Państwa w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez PGNiG S.A. krótkoterminowych umów zakupu gazu ziemnego w okresie od 01.07.2013 r. do 01.01.2014 r. 111 24.06.2013 terminu likwidacji PGNiG S.A. w Warszawie Oddziału w SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 19 z 43

Danii użycia kapitału rezerwowego pn. Centralny Fundusz 112 24.06.2013 Restrukturyzacji na wypłatę jednorazowych świadczeń osłonowych dla byłych pracowników Spółki PNiG Jasło S.A. (obecnie Exalo Drilling S.A. Oddział w Jaśle). 113 25.06.2013 zaopiniowania sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Europol Gaz S.A. zwołanym na 25.06.2013 r. 114 26.06.2013 usprawiedliwienia nieobecności Pani Ewy Sibrecht-Ośka Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 115 01.07.2013 zawarcia aneksu nr 3 do umowy pożyczki zawartej ze spółką SPV1 w dniu 23 sierpnia 2011 roku. 116 01.07.2013 powołania członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 117 01.07.2013 usprawiedliwienia nieobecności Pana Janusza Pilitowskiego Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 118 01.07.2013 zatwierdzenia uchwały w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu PGNiG S.A. 119 01.07.2013 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrali Spółki PGNiG S.A. 120 07.08.2013 zatwierdzenia uchwały w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu PGNiG S.A. 121 08.08.2013 powołania członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 122 08.08.2013 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrali Spółki PGNiG S.A. 123 08.08.2013 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spółki PGNiG S.A. 124 08.08.2013 przyjęcia jednolitego tekstu Statutu PGNiG S.A. 125 08.08.2013 zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki. 126 08.08.2013 udzielenia zgody na sprzedaż praw do nieruchomości w Sanoku i Gorlicach. 127 08.08.2013 zatwierdzenia Prowizorium Planu Prac Poszukiwawczych na rok 2014. 08.08.2013 udzielenia zgody na dokonanie zmian w Umowie nr 5/S/20/97 kupna-sprzedaży gazu ziemnego 128 wysokometanowego zawartej dnia 02.06.1997 r. pomiędzy PGNiG S.A. a PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku, zgodnie z treścią załączonego projektu aneksu. 08.08.2013 zatwierdzenia sposobu wykonania prawa głosu z udziałów 129 na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki PGNIG SPV 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Umowy Spółki 130 08.08.2013 zatwierdzenia instrukcji do wykonania prawa głosu z SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 20 z 43

udziałów na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Polskie Elektrownie Gazowe Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie tej Spółki. 131 08.08.2013 wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny ze Stowarzyszeniem PRO MEMORIA 08.08.2013 wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny z Fundacją 132 im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SERCE BEZ GRANIC 133 08.08.2013 usprawiedliwienia nieobecności Pana Janusza Pilitowskiego Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 134 08.08.2013 usprawiedliwienia nieobecności Pana Marcina Morynia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 135 14.08.2013 zatwierdzenia Planu Inwestycyjnego PGNiG S.A. na 2013 rok. 136 14.08.2013 celów i mierników oraz wartości docelowych mierników dla Zarządu PGNiG S.A. na 2013 r. 137 27.08.2013 udzielenia zgody na dokonanie zmian w Umowie sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego nr 7/S/20/99 zawartej dnia 02.07.1999 r. pomiędzy PGNiG S.A. a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 138 27.08.2013 usprawiedliwienia nieobecności Pani Agnieszki Chmielarz Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 139 16.09.2013 delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PGNiG S.A. ds. Korporacyjnych 140 16.09.2013 umów o świadczenie usług zarządzania i zakazie konkurencji 141 16.09.2013 udzielenia zgody na zawarcie Umowy sprzedaży Gazu nr 198/2013 pomiędzy PGNiG SA a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. udzielenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej 142 16.09.2013 położonej przy ul. Kalwaryjskiej 62 w Krakowie oraz prawa własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości. 143 16.09.2013 wyrażenia pisemnej zgody na zawieranie przez PGNiG S.A. (dalej: PGNiG, Spółka ) z PGNiG Sales & Trading GmbH krótkoterminowych umów zakupu gazu ziemnego. 144 16.09.2013 usprawiedliwienia nieobecności Pani Jolanty Siergiej Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. 145 19.09.2013 zatwierdzenia uchwały w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu PGNiG S.A. 146 07.10.2013 zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki PGNiG S.A. 147 24.10.2013 umowy o świadczenie usług zarządzania i zakazie konkurencji 148 24.10.2013 umowy o świadczenie usług zarządzania i zakazie konkurencji. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 21 z 43

149 24.10.2013 umowy o świadczenie usług zarządzania i zakazie konkurencji 150 24.10.2013 umowy o świadczenie usług zarządzania i zakazie konkurencji 151 24.10.2013 umowy o świadczenie usług zarządzania. 152 24.10.2013 wyrażenia zgody na podpisanie w imieniu PGNiG S.A. dokumentacji biznesowej projektowej i finansowej związanej z budową Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. (dalej: ECSW) i procesem wniesienia przez PGNiG S.A. akcji ECSW do spółki PGNiG TERMIKA S.A. 153 24.10.2013 zaopiniowania wniosku do ministra właściwego ds. Skarbu Państwa w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Umowy nr PL/012216736/04-0028/DH/HL z dnia 26 października 2004 r. pomiędzy Narodową Spółką Akcyjną Naftogaz Ukrainy oraz PGNiG S.A. 154 24.10.2013 zawarcia umowy darowizny z Towarzystwem Sportowo- Turystyczne Nafty i Gazu SPORTGAS 155 24.10.2013 wyrażenia zgody na zawarcie umów darowizny ze Związkami Zawodowymi GNiG zatwierdzenia zmian w Korekcie Planu Prac 156 24.10.2013 Poszukiwawczych na rok 2013 oraz w Prowizorium Planu Prac Poszukiwawczych na rok 2014 157 24.10.2013 przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PGNiG S.A. z działalności w okresie 01.01.2013 r. 30.06.2013 r. zaopiniowania rekomendacji Zarządu PGNiG S.A. 158 30.10.2013 dotyczącej odwołania i wskazania do Rady Nadzorczej EuRoPol Gaz S.A. przedstawiciela PGNiG S.A. 159 07.11.2013 Walnego Zgromadzenia Spółki Europol Gaz S.A. w dniu 08.11.2013 r. Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska nowej IV wspólnej kadencji Zarządu PGNiG 160 08.11.2013 S.A.: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia. 161 08.11.2013 162 13.11.2013 163 18.11.2013 164 18.11.2013 wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny ze Szpitalem Specjalistyczny m im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowisko nowej IV wspólnej kadencji Zarządu PGNiG S.A.: Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych. zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Spółki PGNiG S.A.. udzielenia zgody na dokonanie zmian w Umowie nr 5/S/20/97 kupna-sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego zawartej dnia 02.06.1997 r. pomiędzy SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 22 z 43

PGNiG S.A. a PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku, zgodnie z treścią załączonego projektu aneksu nr 43/2013 oraz zawarcie porozumienia rozwiązującego trójstronne Porozumienie w zakresie technicznych warunków dostarczania Paliw Gazowych do PKN Orlen S.A. zawartego w dniu 15 lipca 2010 roku pomiędzy PGNiG S.A., PKN Orlen S.A. oraz OGP Gaz-System S.A. 165 18.11.2013 wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny ze Stowarzyszeniem SIEMACHA. 166 20.11.2013 zaopiniowania sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Walnych Zgromadzeniach EUROPOL GAZ S.A w sprawie powołania nowych członków Zarządu EUROPOL GAZ S.A. na podstawie rekomendacji PGNiG S.A. 167 05.12.2013 przyjęcia jednolitego tekstu Statutu PGNiG S.A. 168 05.12.2013 zaopiniowania wniosku Zarządu dotyczącego zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego 100.000.000 euro. 169 05.12.2013 wyrażenia zgody na likwidację PGNiG SA w Warszawie - Oddział w Egipcie, z dniem wykreślenia z Egipskiego Rejestru Handlowego - General Authorities For Investments (GAFI). 170 05.12.2013 zaopiniowania wniosku Zarządu PGNiG S.A. do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż praw do nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. F. Chopina 11/13. 171 05.12.2013 zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny sprzedaży praw do nieruchomości położonej w miejscowości Zamysłowo gmina Stęszew. 172 10.12.2013 ustalenia listy kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A. 173 10.12.2013 ustalenia listy kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A. 174 10.12.2013 ustalenia listy kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych PGNiG S.A. 175 10.12.2013 ustalenia listy kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A. 176 10.12.2013 ustalenia listy kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A. 177 10.12.2013 wyznaczenia terminów i miejsca rozmów z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A. 178 10.12.2013 wyznaczenia terminów i miejsca rozmów z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 23 z 43

179 10.12.2013 180 10.12.2013 181 10.12.2013 182 10.12.2013 183 10.12.2013 184 10.12.2013 185 11.12.2013 186 11.12.2013 187 12.12.2013 188 12.12.2013 189 12.12.2013 S.A. wyznaczenia terminów i miejsca rozmów z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych PGNiG S.A. wyznaczenia terminów i miejsca rozmów z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A. wyznaczenia terminów i miejsca rozmów z kandydatami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A. ustalenia pytań, które zostaną zadane kandydatom na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr 162/VI/2013 z dnia 13 listopada 2013 r. ustalenia pytań, które zostaną zadane kandydatom na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr 160/VI/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. ustalenia pytań, które zostaną zadane kandydatom na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr 160/VI/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. ustalenia pytań, które zostaną zadane kandydatom na stanowisko Prezesa Zarządu w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr 160/VI/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. ustalenia pytań, które zostaną zadane kandydatom na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym wszczętym uchwałą Rady Nadzorczej PGNiG S.A. nr 160/VI/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zarządzenia wyborów kandydata do Zarządu PGNiG S.A. oraz kandydatów do Rady Nadzorczej PGNiG S.A., wybieranych przez pracowników Spółki. przyjęcia Regulaminu Wyboru i Odwołania Członka Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. wybieranego przez pracowników PGNiG S.A. oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających oraz Regulaminu Wyboru i Odwołania Członków Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. wybieranych przez pracowników PGNiG S.A. oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających. zaliczenia jednostek organizacyjnych PGNiG S.A. dla celów wyborczych do sektorów w wyborach kandydatów na SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 24 z 43

członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych przez pracowników PGNiG S.A. 190 12.12.2013 powołania Głównej Komisji Wyborczej i Okręgowych Komisji Wyborczych 191 13.12.2013 udzielenia zgody na podpisanie Umowy sprzedaży ropy naftowej nr 2/2013 pomiędzy PGNiG S.A., a Grupą LOTOS S.A. 192 17.12.2013 zatwierdzenia uchwały w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu PGNiG S.A. 193 30.12.2013 wyboru najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A., 194 30.12.2013 wyboru najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Finansowych 195 30.12.2013 wyboru najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Poszukiwań i Wydobycia. 196 30.12.2013 wyboru najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Korporacyjnych 197 30.12.2013 wyboru najlepszego kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Handlowych 198 30.12.2013 odwołania Zarządu PGNiG S.A. 199 30.12.2013 powołania Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Finansowych 200 30.12.2013 powołania Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Handlowych. 201 30.12.2013 powołania Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Korporacyjnych 202 30.12.2013 powołania Prezesa Zarządu PGNiG S.A. 203 30.12.2013 powołania Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Poszukiwań i Wydobycia 204 30.12.2013 usprawiedliwienia nieobecności Pana Zbigniewa Skrzypkiewicza Członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A. VII. Informacja o wykonaniu poleceń i zadań zleconych Radzie przez Ministra Skarbu Państwa oraz wykonaniu Uchwał WZA odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej W roku 2013 Rada Nadzorcza nie otrzymała do realizacji zleceń od Ministra Skarbu Państwa, a uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie nie zawierały zobowiązań odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej. VIII. Zmiany w składzie Zarządu dokonane przez Radę Nadzorczą oraz oddelegowanie członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 25 z 43

W skład Zarządu PGNiG S.A. na dzień 1 stycznia 2013 roku wchodziły następujące osoby: 1. Pani Grażyna Piotrowska Oliwa Prezes Zarządu 2. Radosław Dudziński Wiceprezes Zarządu ds. Handlu 3. Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych 4. Mirosław Szkałuba Wiceprezes Zarządu ds. Zakupów i IT W dniu 22 stycznia 2013 r. Pan Sławomir Hinc złożył rezygnację ze skutkiem na dzień 31 marca 2013 r. W dniu 27 lutego 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 37/VI/2013 powołała z dniem 1 kwietnia 2013 r. Pana Krzysztofa Bociana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A., na wspólną kadencję upływającą z dniem 13 marca 2014 r. W dniu 27 lutego 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 38/VI/2013 powołała z dniem 1 kwietnia 2013 r. Pana Jacka Murawskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych PGNiG S.A., na wspólną kadencję upływającą z dniem 13 marca 2014 r. W dniu 02 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 65/VI/2013 w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 37/VI/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia PGNiG S.A. W dniu 29 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 75/VI/2013 w sprawie odwołania Prezesa Zarządu PGNiG S.A. W dniu 29 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 76/VI/2013 w sprawie odwołania Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu PGNiG S.A. W dniu 11 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 103/VI/2013 powołała z dniem 14 czerwca 2013 r. Pana Jerzego Kurellę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG S.A., na wspólną kadencję upływającą z dniem 13 marca 2014 r. W dniu 16 września 2013 r. Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 139/VI/2013 postanowiła delegować Pana Zbigniewa Skrzypkiewicza do czasowego wykonywania czynności Członka SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 26 z 43

Zarządu PGNiG S.A. ds. Korporacyjnych, począwszy od dnia 16 września 2013 r. do dnia 16 grudnia 2013 W dniu 20 grudnia 2013 r. Pan Mirosław Szkałuba złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu z dniem 20 grudnia br. W dniu 30 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 198/VI/2013 odwołała Zarząd PGNiG S.A. w składzie: Pan Jerzy Kurella - Wiceprezes Zarządu i Pan Jacek Murawski Wiceprezes Zarządu. W dniu 30 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 199/VI/2013 powołała z dniem 30 grudnia 2013 r. Pana Jarosława Bauc w skład Zarządu Spółki PGNiG S.A. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Finansowych, na wspólną kadencję Zarządu kończącą się w dniu 30 grudnia 2016 r. W dniu 30 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 200/VI/2013 powołała z dniem 30 grudnia 2013 r. Pana Jerzego Kurellę w skład Zarządu Spółki PGNiG S.A. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Handlowych, na wspólną kadencję Zarządu kończącą się w dniu 30 grudnia 2016 r. W dniu 30 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 201/VI/2013 powołała z dniem z dniem 31 grudnia 2013 r. Pana Andrzeja Parafianowicza w skład Zarządu Spółki PGNiG S.A. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Korporacyjnych, na wspólną kadencję Zarządu kończącą się w dniu 30 grudnia 2016 r. W dniu 30 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 202/VI/2013 powołała z dniem 1 stycznia 2014 r. Pana Mariusza Zawiszę w skład Zarządu Spółki PGNiG S.A. na stanowisko Prezesa Zarządu PGNiG S.A., na wspólną kadencję Zarządu kończącą się w dniu 30 grudnia 2016 r. W dniu 30 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 203/VI/2013 powołała z dniem 31 grudnia 2013 r. Pana Zbigniewa Skrzypkiewicza w skład Zarządu Spółki PGNiG S.A. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. ds. Poszukiwań i Wydobycia, na wspólną kadencję Zarządu kończącą się w dniu 30 grudnia 2016 r. Stan na dzień 31.12.2013 r. - Pan Jarosław Bauc Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych; SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Strona 27 z 43